<menuitem id="an1j4"></menuitem> 自我評價不僅是對自己的一種認識和反省，也是對他人的一種負責任的交代和展示。以下是一些成功人士的自我評價案例，希望能給大家提供一些啟示和參考。
2013年我經過努力工作和刻苦學習，加上領導的提攜以及同事的幫助，完成了在工作過程中所遇到的各種艱難問題，同時也感覺到了肩上的重任。
生活中本人達到團結同事，互相幫助，帶人熱情，積極參加每次領導分配的勞動，與領導同事關系更深的融合，2013年更希望與同事一起創造貴單位的美好未來，為貴單位的明天添磚加瓦，更愿意為貴單位貢獻自己的青春和智慧將會是我最大的榮幸。
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作為一名實習生，我很榮幸能夠加入到監理公司，成為貴公司的一員。
xx年我經過努力工作和刻苦學習，加上領導的提攜以及同事的幫助，完成了在工作過程中所遇到的各種艱難問題，同時也感覺到了肩上的重任。
工作中我主要配合專監的安排，做好監理員的首要原則，采取巡視，旁站等方式對每道工序的施工過程進行監控，對現場存在質量以及安全問題，及時向專監匯報，并立即現場處理，有必要的同時還用相機拍存在問題的地方，作為最佳證據。其每次驗收都要求施工單位的自檢工程師自行自檢，不放過任何工作上的細節，達不到要求堅決不能進行下一步施工，做到事事必親自查驗的原則，碰到問題時，虛心的向同事們請教，讓自己的知識面不斷的擴充，考慮問題更加的全面，避免以后有類似問題再次發生。
生活中本人達到團結同事，互相幫助，帶人熱情，積極參加每次領導分配的'勞動，與領導同事關系更深的融合，xx年更希望與同事一起創造貴單位的美好未來，為貴單位的明天添磚加瓦，更愿意為貴單位貢獻自己的青春和智慧將會是我最大的榮幸。
在工地的監理工作中，我嚴格要求自己，不放過任何工程上的細節，做到事事必親自查驗的原則，獲得了公司同事與領導的表揚，同時也獲得了施工單位的認可，在專業知識方面和實踐工作的結合方面，碰到的問題，虛心的向同事們請教，不斷的充實自己，為公司做貢獻。
經過這3個月工作，我現在已經可以獨立的處理一些工程上的問題，對工作圖紙的規范性也非常的熟悉，可以自己繪制圖紙與分析圖紙。對工程程序作出判斷。當然，我還有很多的不足，在處理施工單位關系上還需要進一步的提高，團體合作性比較差，需要在以后的工作中進一步的提高自己的能力。
一、概況：
山西潞安和順李陽煤業有限公司監理單位為煤炭工業鄭州設計研究院有限公司。位于河南省鄭州市中原路210號，公司在冊職工總數194人，管理人員21人，專業技術人員140人，注冊監理工程師80人。20xx年5月，我單位派2人開始進駐現場進行工作。20xx年8月份達到6人，以后會以工程進展情況逐步增減人員。礦建施工單位為溫州礦山井巷工程公司。溫州礦山井巷工程公司于20xx年8月與原井筒施工單位基本交接完畢，開始施工前準備工作。20xx年9月6日，副井開始排水工作，副井于20xx年10月2日凌晨2點50分放響第一炮。風井于9月18日開始排水工作。截至12月1日，副井馬頭門掘進尚未結束。風井西馬頭門到回風大巷掘進30余米。
二、項目監理部內部工作情況：
1、首先設立了煤炭工業鄭州設計研究院有限公司山西潞安監理部，并對進駐人員進行了分工。
2、編制了《山西潞安集團和順李陽煤業有限公司監理規劃》。并已經過業主審批。
3、制定了監理部各項工作制度和各項管理制度。
4、編制了《山西潞安集團和順李陽煤業有限公司礦建工程監理實施細則》、《山西潞安集團和順李陽煤業有限公司監理交底書》等監理文件。使監理工作有章可循。
5、堅持如實記好監理日志。
6、堅持每天認真填寫安全監理信息管理臺帳。做好安全管理工作。
三、監理工作開展情況。
（一）與施工單位之間的溝通、管理和協調。
1、積極與施工方進行溝通和協調，每天到現場了解施工安排和掌握工程進度，給予監督和指導。監理部自進駐以來共到現場檢查指導230余人次，發現施工中存在的管理、安全等各類問題達90余條，下發指導書6份、監理通知1份、要求報送管理人員和特殊工種資格通知一份、副井及風井開工前需要完成的工作一份、副井風井開工前驗收的建議一份、審查施工措施3份，并提出多處修改意見。
2、自9月30日副井排水清淤結束達到下井條件以來監理人員共下井190余人次。
3、協助施工項目部加強人員的勞動配備以及組織管理，確保安全生產。
4、對材料、工器具的購進、安裝、調試給予了指導和督促。
5、要求對材料、構配件報驗產品合格證和質量證明書及復檢報告。
6、監理部組織召開監理例會13次，解決施工中存在的問題70余條。
7、排出了監理值班表，初步規范了監理和施工項目部的工作，使各項管理逐步走向正規。
8、參加施工單位內部協調會8次，發表監理意見，努力改進施工單位的工作。
9、監理部組織召開施工單位班組長以上工作會議。貫徹各種規章制度。加強班組長責任心。
（二）與設計院的溝通。
自監理進駐以來。我們充分發揮與設計院一家的優勢，積極與設計院溝通協調，急業主之所急。
1、督促勘察人員及早進場施工，以利于土建設計盡快進行。此項工作已于9月23日進行完畢?？辈靾蟾嬉呀桓稑I主。
2、督促涵洞設計人員盡快出圖，使涵洞施工得以如期進行。
3、積極聯系采礦設計人員，解決一些急需解決的施工技術問題。
4、積極聯系場地平整設計人員，解決圖紙疑問等。
（三）與業主的溝通和協調。
1、經常性向郭建宏總工程師及基建科匯報現場監理情況，并討論下一步的工作問題。提出一些合理化建議供業主考慮。
2、我們通過監理例會、監理協調會、各種碰頭會及交流會等形式，與業主進行充分溝通。并通過與業主進行交流溝通，了解業主的要求，切實地幫助業主，滿足業主的各種需要。
（四）、質量控制。
1、事前控制：做好設計圖紙的審校工作。積極組織圖紙會審工作、嚴格審查施工組織設計、審查施工單位的技術交底并有選擇地參與施工單位的交底工作，預防施工單位質量管理兩層皮現象。嚴把原材料進場關，要求進場材料必須“三證”齊全，否則不準進場。嚴把開工報告審批關，不達到開工條件堅決不批開工報告。
2、事中控制：堅持工序驗收及隱蔽工程驗收制度。嚴格每次驗收質量，達不到要求堅決不能進行下步施工。采取現場巡視、旁站、平行檢驗、檢測和監測相結合的方法保證施工過程中的質量。
3、事后控制：當工程實體質量發生缺陷時，要求施工單位不得自行處理，應記錄缺陷情況，并提出處理方法，報監理公司檢查，同意后方可處理。對于較大的質量問題，監理公司將通過業主報請設計院和質監站共同處理。
（五）投資控制。
1合同內價款的付款方式：施工單位分階段按形象進度報工程進度款，報表一式三份，經監理復核后報業主，業主審核后，將報表返監理和施工單位各一份，業主自留一份，監理將根據業主審核的價款開據付款憑證給業主，業主方能付款。
在這里謝謝各位同事與領導。
自從今年9月份加入公司以來，我的實踐工作經驗基本上為零，只有對學校教授的理論知識，當我剛接觸到這份監理工作的時候，讓我吃驚不小，因為實際的工作操作與課本上所教授的有很大的區別。讓我一直非常的困惑，但是在部分同事的耐心指導下，我很快的適應了工地的工作環境，也明白了一名工程監理員的工作職責所在。
在監理的工作中，作為一個新入社會的畢業生過來說，也出現很多的小差小錯，這些經歷讓我不斷的成長，在處理各種問題的同時，讓自己的知識面不斷的擴充，考慮問題更加的全面，避免以后出現同樣的問題。這里感謝對工作中出現失誤并提醒和指導我的同事們。
經過這3個月工作，我現在已經可以獨立的處理一些工程上的問題，對工作圖紙的規范性也非常的熟悉，可以自己繪制圖紙與分析圖紙。對工程程序作出判斷。當然，我還有很多的不足，在處理施工單位關系上還需要進一步的提高，團體合作性比較差，需要在以后的工作中進一步的提高自己的能力。
經過這3個月的工作，我為在這家公司公司工作而感到驕傲與自豪，更加希望能夠正式成為公司的一員，實現自己的人生目標，體現自己的人生價值。我以后會以謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創造價值，同公司一起展看美好的未來！
作為一名實習生，我很榮幸能夠加入到58監理公司，成為貴公司的一員。
20xx年我經過努力工作和刻苦學習，加上領導的提攜以及同事的幫助，完成了在工作過程中所遇到的各種艱難問題，同時也感覺到了肩上的重任。
工作中我主要配合專監的安排，做好監理員的首要原則，采取巡視，旁站等方式對每道工序的施工過程進行監控，對現場存在質量以及安全問題，及時向專監匯報，并立即現場處理，有必要的同時還用相機拍存在問題的地方，作為證據。其每次驗收都要求施工單位的自檢工程師自行自檢，不放過任何工作上的細節，達不到要求堅決不能進行下一步施工，做到事事必親自查驗的原則，碰到問題時，虛心的向同事們請教，讓自己的知識面不斷的擴充，考慮問題更加的全面，避免以后有類似問題再次發生。
20xx年更希望與同事一起創造貴單位的美好未來，為貴單位的明天添磚加瓦，更愿意為貴單位貢獻自己的青春和智慧將會是我的`榮幸。
總之，一年多的工作給我的體會是作為一名監理工程師不僅要具備豐富的專業知識，而且還要有較強的溝通協調能力，只有不斷提高自己的專業技術水平和業務能力、提高自己的溝通能力和環境的適應能力，才能更好的服務于工程的建設，才能使自己得以更好的發展。在工作中各種不同的壓力對我來說也是一種難得的挑戰和考驗，盡管一年來的工作中有很多的困難和曲折，但回首過去，也使我懂得了很多、認識了很多，同時也總結了不少的經驗和教訓，為以后更好的工作奠定了堅實的基礎。
20xx年已經到來，在這新的一年里我將不斷地完善自身的不足，總結經驗和教訓，不斷加強自身專業技術水平和業務素質的提高，不斷的充實自己。我堅信在公司領導和各位同事的大力幫助下一定能更好完成我的各項工作任務，為公司做出自己應有的貢獻。
通過單位召開的民主生活會，我仔細剖析了自己的思想動態和所作所為，認真進行自我剖析，現對自身的問題進一步的反思，進行批評與自我批評。
1、理論學習的自覺性不強，運用理論去指導實際工作不夠。
2、管理方面老好人思想嚴重。
3、在政府工程的管理中缺乏與領導的溝通。
1、在鉆研知識、提高能力上有惰性，還缺乏“擠”和“鉆”的耐勞精神，缺乏刻苦學習的恒心，，把鉆研業務當作成了一種負擔。
2、沒有從整個項目和單位的整體利益出發，不愿對項目部人員進行批評，怕影響同事關系、怕得罪人、顧慮太多。
3、認為自己管理工程和項目部已經很累，從心理上不愿意去想如何和部分甲方領導打交道，按部就班，按照常規的溝通出牌。
4、認為單位每周都進行學習培訓，現場監理應該掌握培訓的知識，沒有意識到現場監理的學習精神有高有低，不是所有的人員都在認真學習。
我決心通過這次批評與自我批評，找準問題，抓住問題的根源，認清今后努力的方向，要在今后的工作、生活中努力克服自己存在的不足，審視自己、規范自己、嚴格要求自己。
1、要樹立刻苦學習的精神，特別是加大對暖通、給排水、電器、消防等安裝方面專業知識的學習，并且把理論要與實際緊密的結合起來，著眼于工作中的運用，通過實際的運用，上升到理論的高度要把自己的思維和步履統一到總體部署上，堅定不移的立足本崗位，為單位和項目的發展做出應有的貢獻。
2、20xx年開始加強項目部管理，切實的從考勤，日記、月報、小結等方面加大管理力度，制定項目部管理制度，客服老好人思想，同時加大對那些只出勤不干活的現場監理的管理力度，使項目部的管理再上一個臺階！
3、改變懶惰的溝通思想方法，在今后的工作中要勤動腦、細琢磨，經常換位思考，加強溝通，多從側面了解甲方的想法，提前將會出現的問題向領導匯報。
4、加強對工地的巡視力度，在巡視的過程中加強對現場監理的提問，了解其不懂之處，針對現場監理出現的不同問題，分別指導，提高現場監理的專業水平。對于本次生活會中，領導和同事們提出的意見和建議，我懷著感激的心情予以接受，大家所提到的意見也是自我批評中發現的問題。在以后的工作和生活中，通過努力學習、加強實踐，深入施工現場，從工作中發現自己的不足，多開展小范圍的批評與自我批評活動，做好表率、樹立威信，踏實工作。
1、建立和完善符合現代企業制度要求的公司治理結構及內部組織結構,形成科學的決策機制、執行機制和監督機制,保證公司經營管理目標的實現。
2、建立有效的風險控制系統,強化風險管理,保證公司各項經營業務活動的正常有序運行。
3、建立良好的公司內部經營環境,避免或降低風險、堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發現、糾正各種錯誤、舞弊行為,保護公司財產的安全完整。
4、規范公司會計行為,保證會計資料真實、完整,提高會計信息質量。
5、確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行。
(二)公司建立內部控制制度遵循的原則
1、內部控制制度必須符合國家有關法律法規、財政部《企業內部控制基本規范》以及公司的實際情況,與公司經營范圍、業務規模、風險狀況及公司所處的環境相適應。
2、內部控制制度約束公司內部所有人員。全體員工必須遵照執行,任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力。
3、內部控制制度必須涵蓋公司內部各項經濟業務、各個部門和各個崗位,并針對業務處理過程中的關鍵控制點,落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
4、內部控制制度要保證公司機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工,堅持不相容職務相互分離,確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。
5、內部控制制度的制定應遵循效益原則,以合理的控制成本達到最佳的控制效果。
6、公司內部控制制度建設的核心是風險控制,以防范和化解風險為出發點。
7、內部控制制度應隨著外部環境的變化、公司業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
(一)法人治理結構
作為一家上市公司,公司已經根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會的有關法規的要求,建立起以股東大會、董事會、監事會和經理層為基礎的法人治理結構,并制定了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》等議事規則和工作細則,分別對公司的權力機構、決策機構、監督機構和經營管理層進行規范。
公司“三會”制度對公司股東大會、董事會、監事會,總經理的性質、職責和工作程序,總經理、董事、監事、總經理的任職資格、職權、義務以及考核獎懲等作了明確規定,明確了股東大會、董事會、監事會以及高級管理層之間權力制衡關系,保證了公司最高權力、決策、監督、管理機構的規范運作。
公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會這四個專門委員會,對董事會負責。戰略委員會主要負責對公司長期發展戰略以及影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;提名委員會主要負責對公司董事及高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議;審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作;薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核,負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。
(二)經營層組織結構
為有效地計劃、協調和控制生產經營活動,公司已根據實際情況,合理設置
了經營層組織機構,現設有安全監督辦公室、生管部、采購部、制造部、質量管理部、證券事務辦公室、財務部、技術研發中心、人力資源管理部、國內銷售部、國際銷售部等部門,科學地制定各部門的職責和權限,形成相互監督、相互制衡機制。同時,公司通過編制崗位管理手冊,使全體員工掌握崗位職責、業務流程等情況,明確權責分配,正確行使職權。
(三)公司內控制度情況
1、治理層管理制度
公司根據權力機構、執行機構和監督機構相互獨立、相互制衡、權責明確、精干高效的原則,建立健全了公司的法人治理結構,同時建立健全相關的管理制度,如:《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《獨立董事工作制度》等議事規則和工作細則,以及《公司關聯交易制度》、《重大經營與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關制度。
2、質量管理制度
公司制定了完善的《全面質量控制制度》,建立了專業的檢測環境,引進了先進的檢測設備,保證了原材料的采購質量。同時,公司是國內為數不多的配備了壓縮冷凝機組試驗平臺的制冰系統供應商之一,公司對質量管理給予高度的重視并嚴格執行,提高了公司競爭力和防范風險能力。
3、銷售與收款管理制度
公司制定了完善的銷售與收款管理制度,主要有《銷售業務總則》、《產品報價管理辦法》、《產品定價管理辦法》《銷售合同審批制度》、《銷售合同管理規定》、《客戶信用管理制度》、《銷售收款管理辦法》、《國際代理商管理辦法》等。其中,根據公司非標產品較多的情況,《產品報價管理辦法》、《產品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產品定價流程做了專門規定。
4、采購供應制度
公司采取“余量備料高價以產定購”的模式進行原材料采購,并以預定采購模式進行原材料和輔助設備的采購,具有較為明顯的原材料成優勢和輔助設備成本優勢。主要制度有:《采購業務總則》、《物資采購管理辦法》、《非標采購管理辦法與操作規程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規程》。
5、定額管理制度
公司建立了較為完善的定額管理制度,主要有《原材料及半成品日常管理辦法》、《產成品日常管理與運輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。定額管理制度的制定與實施對公司提升經營管理水平、提高企業效益、強化管理責任發揮了重要作用。
6、財務、會計管理制度
公司的財務會計制度執行國家規定的企業會計準則及有關財務會計補充規定,并建立了公司具體的財務管理制度,并明確制定了會計憑證、會計賬簿和會計報告的處理程序,公司目前已制定并執行的財務會計制度包括:《資金計劃管理辦法》、《融資與擔保管理辦法》、《信用證管理辦法》、《外匯核銷管理辦法》、《會計核算管理規范》、《賬戶管理辦法》、《銀行結算管理辦法》、《票據業務管理辦法》、《出差費用報銷管理辦法》、《備用金管理辦法》、《會計基礎工作要求》、《財務印章管理辦法》、《財務核算辦法》等。這些財務會計制度對規范公司會計核算、加強會計監督、保障財務會計數據準確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。
7、人事行政管理制度
公司堅持“以人為本”的理念,建立了系統化的人力資源管理體系,在員工的招聘、選拔、培訓、績效管理和評價、薪酬和福利等方面制定了一系列詳細的制度體系并予以實施。
(四)與控股股東及其關聯方的關系
公司控股股東按照《公司章程》的規定合法行使股東的權利和義務,未發生超越股東大會直接干預公司決策和經營的情況。公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務方面做到“五獨立”,并按照規范運作的原則處理公司控股股東及其關聯企業的關系。公司與關聯方的業務往來均按公平、公正、合理的原則進行,公司關聯關系及關聯交易均按公司制度履行了相關審批手續,與控股股東、實際控制人不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易。在財務方面,公司已建立了獨立的財務部門,財務運作獨立于控股股東,擁有獨立的銀行帳戶,獨立依法申報納稅。不存在控股股東占用資金的情況。
(五)內部的審計與監督
公司董事會下設審計委員會,審計委員會下設內審部。審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作;內審部在審計委員會的指導下,依照國家法律法規和公司有關規定,定期或不定期對銷售、采購等重要經營環節的情況進行審核,并提出書面審計報告,對存在的問題、資產存續情況及其它問題加以處理和確認。公司的內部審計與監督體系為公司保證資產的安全與完整、確保在經營活動中產生的財會與非財會信息的準確,以及公司各項規章制度落到實處提供了有力保障。
作為一名今年畢業的應屆生，我很榮幸能夠加入這家公司，到今天為止我的試用期已經滿了3個月了，在這三個月中，我起初擔心作為一個新加入社會的畢業生無法很好的與人相處，該怎么做好自己的工作，但是在這家公司，這里的領導，這里的同事給予我很大的幫助，在公司融洽的工作氣氛，團結一致的企業文化中，讓我很輕松的就從學生轉變成了一名合格的社會職業者。在這里謝謝各位同事與領導。
自從今年9月份加入公司以來，我的實踐工作經驗基本上為零，只有對學校教授的理論知識，當我剛接觸到這份監理工作的時候，讓我吃驚不小，因為實際的工作操作與課本上所教授的有很大的區別。讓我一直非常的困惑，但是在部分同事的耐心指導下，我很快的適應了工地的工作環境，也明白了一名工程監理員的工作職責所在工程監理員工作的自我評價范文工程監理員工作的自我評價范文。
在工地的監理工作中，我嚴格要求自己，不放過任何工程上的細節，做到事事必親自查驗的原則，獲得了公司同事與領導的表揚，同時也獲得了施工單位的認可，在專業知識方面和實踐工作的結合方面，碰到的問題，虛心的向同事們請教，不斷的充實自己，為公司做貢獻。
在監理的工作中，作為一個新入社會的畢業生過來說，也出現很多的小差小錯，這些經歷讓我不斷的成長，在處理各種問題的同時，讓自己的知識面不斷的擴充，考慮問題更加的全面，避免以后出現同樣的問題。這里感謝對工作中出現失誤并提醒和指導我的同事們。
對工程程序作出判斷。當然，我還有很多的不足，在處理施工單位關系上還需要進一步的提高，團體合作性比較差，需要在以后的工作中進一步的提高自己的能力。
經過這3個月的工作，我為在這家公司公司工作而感到驕傲與自豪，更加希望能夠正式成為公司的一員，實現自己的人生目標，體現自己的人生價值。我以后會以謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創造價值，同公司一起展看美好的未來！
依據《中華人民共和國安全生產法》、水利部《水利工程建設生產管理規定》、xxx政府有關規定和安全技術規程，xxx工程發包人與監理人簽訂的監理合同和安全生產職責書。
1、安全生產監理職責
xxx監理部負責克孜爾水庫除險加固工程施工現場的安全生產監督管理工作，參與協調和處理施工過程中急需解決的安全問題，并監督承包人落實必要的安全施工技術措施;當承包人安全生產嚴重失控時，提議發包人下令進行停工整改;協助對各類安全事故的調查處理工作，定期向發包人報告安全生產情景;督促承包人落實安全生產組織保證體系，建立健全安全生產職責制;審查施工方案及安全技術措施;督促承包人對施工人員進行安全生產教育，檢查并督促承包人按照建筑施工安全技術標準和規范要求，落實分部工程或各工序、關鍵部位的安全防護措施;定期或不定期的組織安全綜合檢查，提來源理意見并限期整改;發現違章作業的要責令其停止作業，發現安全隱患下發監理通知責令其整改。
2、安全生產監理目標
xxx的安全生產監理目標是：“四無一杜絕一創立”?！八臒o”即無工傷死亡事故，無重大機械設備事故，無交通死亡事故，無火災、洪澇災害事故;“一杜絕”即杜絕重傷事故;“一創立”即創立安全禮貌工程，在施工中應貫徹執行“安全第一，預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的安全管理目標。
xxx工程成立了以發包人為組長，總監為副組長、發包人各職能部門和各參建單位項目經理為成員的安全生產領導小組，負責安全生產工作的領導、監督與協調。
在監理機構內部建立以總監理工程師為第一職責人、副總監理工程師監督協調和現場部長分管三級安全生產監督管理體系，實行全方位、全過程的安全監督管理機制。
xxx工程監理部組織人員依據安全生產法律、法規、建設行政主管部門有關安全生產的規章和標準編寫了《安全施工監理實施細則》，為現場監理工程師進行全過程安全施工管理供給了指導意義。
最終與會人員簽名，否則不予受理，真正使承包人的操作人員明確安全要點，把安全措施落實在生產第一線;根據承包人上報的分部開工程開工申請，經檢查并具備開工條件后，監理機構依據合同及時進行審批，最終由總監簽發分部工程開工令并報發包人備查，從源頭上把好安全關。以嚴謹的科學態度、扎實的工作作風為安全生產保駕護航，為工程施工質量和進度供給可靠保障。
施工過程中，嚴格執行國家現行有關安全生產的法律、法規，水利行業行政主管部門有關安全生產的規章和標準。要求承包人貫徹執行“安全第一，預防為主”的方針，在施工過程中應確保安全保證體系正常運轉，全面落實各項安全管理制度、安全生產職責制、安全生產技術措施及安全防護措施，認真執行各項安全技術操作規程，確保人員、機械設備及工程安全。異常是對特殊工種(電工、焊工、起重工、起重指揮和各種車輛駕駛員)持證上崗情景，承包人向監理機構報審后，現場監理依據合同逐一核查落實，經復核無誤后方可上崗。
在每周二由監理機構主持召開的工程例會上，針對本周的施工項目不一樣，依據合同要求各承包人施工現場采取相應的安全措施，及時消除存在的安全隱患。在每周五的監理例會上，我部將安全控制作為專題進行討論，評價上周安全生產情景，布置下周的安全控制要點，要求現場監理人員在監督實施過程中認真執行安全檢查制度，對檢查中發現的問題，限期整改和驗收;同時監理人員之間相互交流取長補短共同提高安全控制本事。
按照xxx工程建設管理項目處的統一部署，每月20日由xxx管理項目處組織，監理部主持，項目管理處有關負責人以及各標段項目部主要負責人組成安全禮貌生產檢查小組，對各承包人的施工作業區進行了安全檢查，對檢查中發現的問題提出了整改期限，且要求各承包人檢查評比后將安全生產情景報送監理機構和發包人。根據季節的變化、施工項目的不一樣，在每次檢查評比時側重點亦不相同，杜絕安全檢查走形式走過場，把安全生產監督構成長效機制，常抓不懈。
截止目前共進行安全生產檢查x次，評比x次(見附件);監理機構已向發包人提交安全生產月報x份，安全季報x份;向各承包人下發安全生產監理通知x份。
xxx工程自20xx年x月x日開工至今已一年有余。監理機構履行了合同職責，監理安全控制做到了三個到位，即“人員到位、要求到位、措施到位”。在發包人的大力支持及參建各方的積極配合下，工程安全生產處于受控狀態，到目前為止，未發生一例安全職責事故。安全生產監理工作得到了發包人及政府部門的認可。
1、存在的問題
評價近一年來我部的工作，雖然取得了一些的成績，但仍有不盡人意之處，距發包人的要求還存在必須的差距，還存在以下主要問題：現場禮貌施工、安全管理與合同約定存在差距，個別施工人員安全意識淡薄，存在僥幸心里，不戴安全帽或戴安全帽不扣帽帶，高處作業不系安全帶或系安全帶又不扣安全繩就進入施工現場、管理人員對安全施工措施監督不力，施工用電線路私拉亂扯、專職安全員不到位或到位職責心不強等不良行為時有發生，施工現場存在不一樣程度的安全隱患?，F場監理在監督上說的多，下的通知多，在落實上監理指出的問題盡管得到了整改，但相同問題又多次重復出現，承包人主動完善、改善措施不力。
為此我部將針對安全生產監理工作中存在的問題，找原因，查措施，抓落實，要成效，全面提高監理機構為發包人服務的意識。
2、下一步安全生產監理工作重點
監理機構以合同管理為中心，以安全操作規程為準繩，加強施工現場和生活區的安全禮貌施工管理，力爭到達有效控制工程項目的安全生產目標。
(1)管理方面：一是質量保證體系不健全，各級質量責任制不落實，內部質量安全管理人員管理松懈、質量標準就低不就高;二是技術管理粗放，施工方案、作業指導書共性東西多，針對東西的少，起不到有效的指導作用，給質量預控帶來難度，形成前邊干，后邊看，被動監理的局面。
(2)施工方面：較普遍的問題是不按規范要求施工、施工隨意性大。特別是管線的安裝不規范，管線管托制作不符合設計圖紙(提出后整改);焊工無證上崗，越級施焊。施工人員技術素質低，經驗不足盲目蠻干的現象時有發生，如：psa工段施工人員在經過整體熱處理過的設備封頭上擅自施焊，造成隱患。
幾個問題的說明：
1變換2xxxxdn500彎頭壁厚(實測11)小于設計壁厚(14)，由于時間緊迫，未進行更換，由于強度達不到要求，監理方已經就此發出006號監理工作聯系單。
2工程現已接近尾聲，實現預定目標迫在眉睫，但從最后一段時間工藝管道焊縫探傷情況看，結果不是很好，主要表現在：psa工段首拍92道口，不合格77道，通過擴拍共探324道，其中返修176道，返修后抽探26道，不合格3道;變換工段已探23道，其中不合格5道，已返修返拍合格;吹風氣工段過熱蒸汽管(十化建安裝)共探口3道，其中不合格2道，已返修。綜上所述，按照gb50235-97規范要求，須對其不合格口進行擴拍，返修口進行返拍，但根據甲方意見，因時間緊迫，psa工段不再返修，變換工段不再擴拍，過熱蒸汽管不再返拍，故提醒甲方，一定要在第一次停車檢修時對上述部位進行檢查，以防后患。就此已發007號監理工作聯系單。
監理存在的問題及改進建議。
工程前期要求緊，施工全面鋪開造成予控監理少，致使一些問題事后發現，項目組織存在問題。人員交替中對現場情況、項目情況不熟悉，倉促上陣，造成工作被動。
針對以上問題，建議在以后工作中采取改進措施：
(1)改進項目組織、加強培訓。監理人員應在項目開工前進駐現場，熟悉現場情況、工作環境，熟悉設計圖紙和相應的施工規范，作好監理前期準備工作，同時由公司和總監對現場監理人員進行有針對性的崗前培訓。
(2)進一步細化、量化工作標準，使之標準化、格式化，減少人為因素造成的工作差異，保證監理工作質量。
經過甲方、施工、設計、監理各方的共同努力，**一化1xxxx噸/年合成氨技改工程達到設計要求，符合施工規范，并已正常生產。
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1、事業心上進心很強，工作學習態度謙虛認真，對自己的工作能容易上手，能深切體會到團隊精神的重要性，能有獨特的設計思想與方法，有一絲不茍的工作態度，具有很強的可塑性。希望在單位長期穩定，通過一段時間的學習，能夠熟悉各項工程的進程、做好方案的表現與最終的貫徹實施以及負責項目的全過程，立志成為業界真正的中高層人員。
2、本人性格熱情開朗，待人友好，為人誠實謙虛。工作勤奮，認真負責，能吃苦耐勞，盡職盡責，有耐心。具有親與力，平易近人，善于與人溝通。學習刻苦認真，成績優秀。積極參加課外文體活動，各種社會實踐活動與兼職工作等，以增加自己的閱歷，提高自己的能力。在工作中體會辦事方式，鍛煉口才與人際交往能力。在平時學校生活中，做過很多兼職。例如：家教、電話訪問員、酒樓服務員、派傳單、問卷調查，還到工廠打過暑期工，親身體會了各種工作的不同運作程序與處事方法，鍛煉成了吃苦耐勞的精神，并從工作中體會到樂趣，盡心盡力。
3、本人的理念是:在年輕的季節本人甘愿吃苦受累，只愿通過自己富有激情、積極主動的努力實現自身價值并在工作中做出最大的貢獻:作為初學者，本人具備出色的學習能力并且樂于學習、敢于創新，不斷追求卓越；作為參與者，本人具備誠實可信的品格、富有團隊合作精神；作為領導者，本人具備做事干練、果斷的風格，良好的溝通與人際協調能力。受過系統的經濟相關專業知識訓練，有在多家單位與公司的實習與兼職經歷；有很強的忍耐力、意志力與吃苦耐勞的品質，對工作認真負責，積極進取，個性樂觀執著，敢于面對困難與挑戰。
5、本人性格開朗、大方，掌握良好的禮儀知識與接待工作經驗，頭腦靈活、反應敏捷，能夠靈活處理工作中的突發事件。本人曾經在旅行社工作過，雖然主要從事的不是前臺與行政方面的工作，但是也積累了一些工作經驗，對于行政與前臺方面的工作有一定的理解。本人本人工作踏實，認真，并且極富工作與團隊精神，本人性格開朗，樂于與人溝通，因此結交了許多朋友，具有良好的適應性與熟練的溝通技巧，相信能夠協助主管人員出色地完成各項工作。本人愿意同貴公司共同發展、進步。
20xx年是xxxxxxx工程建設關鍵的一年，該工程樓棟多、面積大、任務重、人員少、事情多?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，在各方的統一協調下，在全體監理人員的辛勤工作和努力下，我們的監理工作得到了施工方的尊重和甲方的肯定，工程質量在監理的控制下經過質監站檢測和驗收結論，工程質量均貼合設計要求，到達合格標準。做到了整體工作穩步進行，施工中未發生過任何質量事故及安全事故，沒有人員傷亡，圓滿完成了監理過程中的各項工作，并榮獲了xxxxx“雙禮貌”工地稱號，給公司獲得了榮譽。節儉了經費，取得了比較好的成果。
監督施工單位建立健全質量保證體系，認真檢查“三檢”人員資質及崗位證書，落實現場施工“三檢制”，現場監理程序報檢和檢驗批審查簽認。對監理人員按崗位要求進行分工，突出重點、協調工作，認真落實合同要求和質量標準，發現問題及時處理解決，保證現場管理有序，對于發生的問題，要求進行嚴格整改。對甲方檢查發現的問題，整改措施必須到位。深刻理解，抓質量不是只抓工程完成后的最終檢查和檢測，而是重點放在施工過程中，使施工質量問題消失在萌芽狀態。
質量不是空洞的，如同進度一樣，能夠經過數字化、量化來加以控制。在質量控制中，不能只相信任何人的口頭保證，而應相信完整的質量體系。
認真審查施工單位供給的開工報告和編制的施工進度計劃，并根據設備情景，人員情景和甲方的要求，對進度計劃提出了具體意見，經常檢查實際進度和計劃進度的差距，并依此督促施工單位增加人員和設備，調整進度，隨時掌控節點和工程量，堅持實事求是，不多報，不少報，維護合同雙方的利益。
整體投資控制正常有序，任何時候必須以設計為依據，不做任何的改動，必須改動時要申報材料得到設計單位和甲方的批準實施。凡是現場計量工作，必須在業主、施工單位、監理單位三方在場進行計量，不得自行其事，要確保數據的可靠性、真實性和權威性。
一年工作中始終堅守工作崗位，長時間蹲在生產一線，隨時掌握工程中存在的問題，每周定時主持召開監理例會，解決對一周來施工中存在的首要問題及下周工作安排與計劃，起到了良好的效果，甲方的文件要進行總結歸納，及時匯總施工進度情景，協調解決需要落實的問題。每月底進行安全禮貌大檢查評比和起草監理月報，每月利用二天時間審查監理日志，對施工記錄中存在主要問題不貼合要求的事項進行整改。
每一天除正常的工作外還要到現場有目的的進行巡視檢查1—2次，有問題記載，記入“總監巡視記錄”，有處理問題的措施，事后有檢查。能開展批評與自我批評，在業主主持的會議上，大膽發表自我的看法，受到與會者的尊重。有高度的組織性和職責性，遇到問題及時向公司請示、匯報，使整個工程監理在公司指導下進行。
實事求是總結監理工作最恰當可是了，監理工作在質量、進度、計量三方面都必須實事求是，客觀反映工程建設過程的動態，真實記載工程質量狀況，工程進展情景，工程計量過程，在工作中嚴格要求現場監理，要樹立xxxxxxx監理的良好形象。要學習別人的長處，少指責別人的短處，讓他們打起精神，多配合我們的工作，在平時工作生活中的一言一行中體現自我的工作本事辦事水平，同時也體現了自我的工作作風，作為總監理工程師，時刻記著自我的形象對監理公司的影響。
1、應進一步加強施工現場巡視力度，掌握各項工程實施工序每個細節，要積極主動的發揮作用。
2、對監理人員要嚴格要求，做到獎罰分明，使整個監理隊伍再上一個更高的臺階。
3、今后應多與監理人員溝通思想，幫忙他們排憂解難，免去后顧之憂，更好的為工程服務。
4、經常不斷的向公司匯報工作，加強同公司的聯系，不斷取得有意的幫忙和指導。
5、今后多閱讀報紙傾聽新聞聯播，關心國家大事，做到與時俱進，緊跟黨中央的步伐。
6、加強同公司的聯系，爭得公司更多的幫忙。將監理工作更上一個臺階。
有機會參加集團組織的兩天一夜的愛與智慧培訓，經過幾個看似簡單的“游戲”，卻讓我的生命經歷了新的歷程。整個培訓過程給我感動很多、感觸很多、感悟也很多。
一心一意為同一目標而努力奮斗的日子，哪怕卑微也值得驕傲，因為無數卑微的目標積累起來就是偉大的成就;其次相互之間要學會學習，學會包容、諒解。團隊成員間要多為對方改變，不能包容，就兼容，不能理解就諒解，這樣才會將伙伴們的潛能激發，才會發現每個人原先能夠做得更好。事實上，每個人一點點的提高帶來的都是整個團隊的飛躍，反之，如果大家都漫不經心，換來的則可能是整個團隊的消亡。
二、生命需要活力，態度決定一切。每個人都應當擁有進取主動的心態，做人、做事都要全力以赴。生活中，每個人要應對的人、事都太多太多，也許你的活力不在，也許你的態度有些消極，但對人要尋求雙贏的長遠目光，要多站在對方角度研究，少對別人出“紅牌”。另外必須要明白自我的職責，勇于肩負職責，主動進取投入并全力以赴，這次我是這樣去做了，我也得到了我要的結果，培訓結束的時候，我才明白原先生命是如此的簡便，什么才是真心英雄。
我明白我的感悟也許不是最深，但我深深明白自我的生命已被喚醒，我會這樣走下去，我相信我的生命會有新的、更高的開始，我會走得更加從容、更加歡樂!
光陰似箭，日月如梭，轉眼間一學期已經過去了，現將我上一學年的總結如下：
一、在學習，學習是一個學生的基本，我知道一個初中生最起碼的就是要學習好，所以，我始終都把學習擺在第一位，努力扎實自己的文化功底，堅決做到不曠課不早退不遲到，基本上好每一堂課。在課余時間，我卻沒有充分利用自己身邊有限的資源，鞏固自己新學的知識，回家后沒有做到及時預習復習。但在老師的輔導和幫助下，我的學習有很大的提高。
二、在紀律，在紀律方面，我可以做到：尊重教師，同學之間可以真誠相待;基本能遵守學校各項紀律，遵守公共秩序，遵守社會公德;不遲到、不早退、不曠課;上學穿校服;舉止文明等。紀律是學習的保證。沒有紀律，何談學習，下學期，我會再接再厲，爭取在紀律方面做得更好。
但我身上還有各種各樣的問題，如：有時上課會開小差，不認真聽講，大課間時會與同學交頭接耳等缺點，但我會牢記班級與學校的紀律，時時刻刻想著班級與學校的紀律，努力改正這些缺點。
三、在衛生，我做到了認真干值日，不亂扔垃圾，作為一個值日組長，我認真領導組員干好每一次值日。
四、在集體榮譽方面，我做得并不太好，所以我會努力改正，積極參加班級活動，為班級做貢獻。
展望新學期，我會揚長避短，認真總結經驗，虛心向老師請教，爭取有更大的進步。
全體股東：
（以下簡稱“雙塔食品”、“本公司”或“公司”）為了適應公司發展需要，進一步加強和規范公司內部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規范化運作和健康可持續發展，保護投資者合法權益，根據《企業內部控制基本規范》其配套指引的相關規定以及《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》、深圳證券交易所《中小板上市公司規范運作指引》等法律法規和規章制度的要求，我們對公司20xx年xx月xx日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。
按照企業內部控制規范體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。
經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷。董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。
（一）內部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括：雙塔食品母公司及子公司。納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100。00%，營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的100。00%。
納入評價范圍的主要業務和事項包括：組織架構、管理理念與經營風格、人力資源、企業文化、財務控制、內部監督。重點關注的高風險領域主要涉及業務活動為：資金活動、銷售業務、采購業務。
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，建立了規范的企業制度和公司治理結構：制定了公司章程、三會及各專門委員會議事規則等規章制度，形成了健全、完備的規章制度體系。明確了股東大會、董事會、監事會、經理層的職責和權限，形成了各負其責、協調運轉、有效制衡的法人治理結構，保障了公司經營行為的合法合規、真實有效，促進了公司的生產經營和產業發展，維護了投資者和公司利益。
目前，公司內部控制體系由公司決策層、內控管理層、各業務單位構成。決策層包括公司股東大會和董事會。股東大會是公司權力機構，依法決定公司的經營方針和投資計劃；選舉和更換董事、監事；審議批準董事會、監事會報告；審議批準年度財務決算方案，重大資產的購買、出售等事項。董事會對股東大會負責，召集股東大會并向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；制定公司的經營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或減少注冊資本、發行債券或其他證券上市方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票方案；在股東大會授權范圍內決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保等事項；制定公司的基本管理制度等。
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會四個議事機構。
戰略委員會主要負責審定公司戰略發展規劃；審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作；提名委員會主要負責對公司董事和經理人員的人選，依據選擇標準和程序進行選擇并提出建議；薪酬與考核委員會主要負責制定公司董事及經理人員的考核標準并進行考核，負責制定、審查公司董事及經理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。各委員會職責分工明確，整體運作情況良好。
監事會負責對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，檢查公司財務，對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見，提議召開臨時股東大會并向股東大會提出提案等職權。
經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，負責具體管理企業的生產經營營運工作。
“公司無大事、關鍵看細節”是公司的管理理念，要求工作中注重細節，善于發現問題、分析問題、解決問題。倡導“執著、嚴謹、細節、主動”的工作精神。
高級管理人員遵守法律、法規和本公司章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益，當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，能夠以公司和股東的最大利益為行為準則。公司高級管理人員均具備較長擔任領導職務的經歷，領導能力強、精通業務，具有較強的創新能力，領導班子成員精誠團結，實施嚴格和標準化管理，廉潔自律，敢抓敢管，既分工負責、又相互配合，是一支具有凝聚力和戰斗力的團隊。領導班子堅持以集團公司的經營目標為方向開展工作，受到員工的信任和好評。
人才是一個企業發展壯大的重要資本，為了適應當前人才需求日趨激烈的競爭，吸引人才、留住人才，公司已建立和實施了較為科學的人才聘用、培訓、輪崗、考核、獎懲、晉升和離職、保密等人事管理制度和人力資源規劃。在人才聘用上，做到科學合理；在人才使用上，做到人盡其才，才盡其用。公司在人力資源管理方面完善了以崗定薪、優勝劣汰、能上能下的人才競爭機制。實施個人職業生涯規劃，注重員工培訓和個人知識、技能的不斷提高，充分調動廣大員工特別是公司骨干的積極性。
本年度公司繼續堅持人力資源優先投入的原則，打造業內優秀的專業化、職業化經營團隊，建設學習型組織。按照績效考核管理辦法，做好關鍵崗位、關鍵人員的績效考核工作，確?？冃繕伺c績效結果相一致。注重員工素質培養，實現新老人員的快速融合。
公司一貫重視企業文化氛圍的營造和保持，樹立以“明理、誠信、競合、發展”為核心的
價值理念和股東利益最大化為根本的管理觀念。在管理方式上強調制度、流程管理，注重風險防范與效率相結合，追求穩中求進的風格，逐漸形成誠實守信為根本、注重道德修養的價值觀念。通過嚴格的管理制度和治理層、高級管理人員的身體力行將這些觀念多渠道、多層次、全方位的承繼和發揚。
公司經營管理層在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有明確的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且積極地對其加以監控。財務部門建立了適當的保護措施，合理地保證了對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權，賬面資產與實存資產定期核對相符。
公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現在以下方面：
1）財務管理控制
公司制訂財務管理制度，統一財務會計行為，提高財務會計信息質量，加強財務會計內部控制，明確財務會計相關人員工作職責，保證財務會計工作的順利實施。公司財務管理制度涵蓋：貨幣資金及應收賬款的管理、存貨管理、固定資產管理、成本控制與費用管理、投資及產權管理、預算管理、票據管理、公司會計檔案管理規定等。公司設立財務管理部并配備專職人員，所有財務工作人員都具備崗位相關財務知識和財務工作經驗。公司財務管理部嚴格按照制訂的財務管理制度、財務工作程序，對公司的財務活動實施管理和控制，保證了公司財務活動按章有序的進行。
2）資金活動控制
公司根據自身發展戰略，制定并適時修訂了嚴格的資金授權、批準、審驗等相關管理制度，
中歸口管理，明確了籌資、投資、營運等各環節的職責權限各崗位分離要求，定期或不定期檢查和評價資金活動的情況，落實責任追究制度，確保資金安全和有效運行。
3）對外投資控制
為嚴格控制投資風險，維護投資主體的合法權益，公司制定了《對外投資管理規定》，對公司對外投資的原則、形式、投資項目的提出、審批、投資運作與管理、投資項目的監督等做出了明確的規定。公司實行重大投資決策的責任制度，明確了投資的審批程序、采取不同的投資額分別由不同層次的權力機構決策的機制，合理保證了對外投資的效率，保障了投資資金的安全和投資效益。
4）擔保業務控制
公司制定了《對外擔保管理制度》，嚴格控制擔保風險，遵循合法、安全的原則。按照有關法律法規以及深圳證券交易所《股票上市規則》等有關規定，在《公司章程》中對股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究進行了明確的規定。本年度公司在對外擔保事項方面繼續嚴格遵循相關法律法規以及《公司章程》規定。
5）關聯交易控制
公司根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，制訂了《關聯交易管理辦法》，對關聯方與關聯交易進行了明確定義，對公司股東大會、董事會對關聯交易事項的審批權限進行了進一步明確的劃分，保證公司與各關聯人所發生的關聯交易的合法性、公允性、合理性，保證公司各項業務通過必要的關聯交易順利地開展，保障股東和公司的合法權益。
6）銷售業務控制為了促進公司銷售穩定增長，擴大市場份額，規范銷售行為，防范銷售風險，公司制定《營銷管理制度》、《銷售合同管理規定》等相關管理制度，根據相關制度結合公司實際情況，公司制定切實可行的銷售政策，明確定價原則、信用標準和條件、收款方式以及涉及銷售業務的機構和人員的職責權限等相關內容，突出了公司的“先款后貨”的銷售理念，強化了對產品發出和市場監督服務的管理，避免經營過程中出現的損失，確保各類經濟合同的正常履行，確保市場良性發展，保持客戶良好的業務合作關系。
7）采購業務控制
公司對采購業務流程制定《招投標管理辦法》、《原料收購管理辦法》、《物資采購管理辦法》等管理制度，分別對原料、包裝物及輔料的采購進行管控，明確了供應商選擇、審查、資格認定管理流程，嚴格制定請購、審批、購買、驗收、付款等環節的職責和審批權限，并建立價格監督機制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環節，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業生產經營需要。
8）對控股子公司的管理控制
公司制定《子公司管理制度》和《子公司財務管理制度》，通過戰略決策、運營調控、人力資源管控、財務管控、投資管理、信息管理、審計監督管理、考核獎懲等明確了公司對子公司的管理重點，實現了公司對各子公司業務管理、控制及服務職能。對控股子公司在確保自主經營的前提下，實施了有效的內部控制。確保了母公司投資的安全，完整以及企業集團合并財務報表的真實可靠。
9）全面預算控制
公司建立并實施全面預算管理制度，重點對銷售預算、資金預算執行情況進行監控，對預算執行進度、執行差異進行專項分析，及時制止公司不符合預算目標的經濟行為，并要求相關部門落實改善措施。
10）信息披露控制
公司嚴格按照證監會和證券交易所的有關法律法規和公司要求，制訂了《信息披露事務管理制度》、《內幕信息及知情人登記管理制度》，將公司信息真實、準確、及時、完整地在指定的報紙和網站上進行披露，確保公司信息披露的及時、準確、完整；做好信息披露機構及相關人員的培訓和保密工作，未出現信息泄密事件；督促并指導下屬子公司嚴格按制度的規定做好信息披露和保密工作。
公司監事會代表股東大會行使監督職權，對公司的經營管理活動進行全面監督，并對董事會及其成員、總經理和其他高級管理人員進行監督，對股東大會負責。公司審計委員會主要負責公司內部審計與外部審計之間的溝通、監督公司的內部審計制度及其實施，審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度，確保董事會對經理層的有效監督。
公司根據國家有關審計的法律法規、《上市規則》和《上市公司內部審計工作指引》以及《公司章程》的規定，公司設置了審計辦公室，制訂和有效執行《內部審計制度》，在董事會審計委員會領導下，負責對公司各部門、公司控股子公司的所有經濟活動進行監督，并出具獨立的審計意見，及時發現內部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質和產生的原因，提出整改方式并監督落實，向公司董事會審計委員會報告內部審計工作。
本年度，審計部對公司財務報告、子公司財務報告、對外擔保、關聯交易、對外投資、信息披露等事項進行了審計。對工程項目實施的全過程審計，包括工程預算、招標活動、合同簽訂、工程過程管理、工程款項支付、工程決算等。通過內部審計，公司及時發現有關經營活動中存在的問題，提出整改建議，督促整改落實，強化了公司包括財務管理在內的內部管理有效性，起到了進一步防范企業經營風險和財務風險的作用。
同時，公司監事會、獨立董事履行對公司管理層的監督職責，對公司的內部控制有效性進行獨立評價，并提出改進意見。
（二）內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準公司依據企業內部控制規范體系組織開展內部控制評價工作。
公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：
1）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。
如果超過營業收入的0。5%但小于1%，則為重要缺陷；如果超過營業收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產總額的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過資產總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
財務報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為、公司更正已公布的財務報告、注冊會計師發現的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報、審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。
財務報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應用會計政策、未建立反舞弊程序和控制措施、對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制、對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、完整的目標。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
1）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。
如果超過營業收入的0。5%但小于1%認定為重要缺陷；如果超過營業收入的1%，則認定為重大缺陷。
如果超過資產總額0。5%但小于1%則認定為重要缺陷；如果超過資產總額1%，則認定為重大缺陷。
2）公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
非財務報告重大缺陷的跡象包括：違反國家法律、法規或規范性文件、決策程序不科學導致重大決策失誤、重要業務制度性缺失或系統性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、環保事故對公司造成重大負面影響的情形。
非財務報告內部控制重要缺陷包括：重要業務制度或系統存在的缺陷、內部控制、內部監督發現的重要缺陷未及時整改、重要業務系統運轉效率低下。
非財務報告內部控制一般缺陷：一般業務制度或系統存在缺陷。
（三）內部控制缺陷認定及整改情況
1、財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
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