董事會議主持詞（匯總19篇）

感謝各位嘉賓的光臨，我將擔(dān)任主持人，為大家?guī)硪粓鼍始姵实幕顒?。以下是小編為大家收集的?yōu)秀主持詞范文，供大家參考學(xué)習(xí)。

董事會會議記錄

出席人:。

缺席人:(到x市開x會)。

主持人:。

記錄人:。

一、匯報。

董事匯報公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。

二、討論。

如何采取措施，進一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。

三、決議(略)。

主持人(簽名)。

記錄人(簽名)。

董事會議主持詞

會議時間：

會議地點：

出席會議股東(董事)：

公司董事會第次會議于年月日在召開。

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、二、

股東(董事)簽名：

董事會議主持詞

會議主持詞是會議主持者主持會議時使用的帶有指揮性、引導(dǎo)性的講話。一般大型或正規(guī)的會議都要有會議主持詞，所以其使用頻率較高。主持詞和其他公文一樣，也有其特點，有其特有的寫作套路，不熟悉它，不掌握它的寫作規(guī)律，就難以得心應(yīng)手，更難達極致。因此，有必要對其進行研究和探討，以便使寫出的會議主持詞更規(guī)范、更具體。

有人把會議主持詞比喻成音樂指揮、報幕員、導(dǎo)游，這不無道理，但嚴(yán)格地說，會議主持詞要根據(jù)會議的安排，對有關(guān)內(nèi)容和事項作出說明，對一些重要問題進行強調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)講話作出簡明扼要的評價，并對會后如何貫徹落實會議精神提出要求、布置任務(wù)。會議主持詞有以下幾個特點：

(一)地位附屬。

主持詞是為領(lǐng)導(dǎo)講話和其他重要文件服務(wù)的，其附屬性表現(xiàn)在兩個方面：從形式上看，主持詞的結(jié)構(gòu)是由會議議程所決定的，必須嚴(yán)格按照會議議程謀篇布局，不能隨意發(fā)揮;從內(nèi)容上看，主持詞的內(nèi)容是由會議的內(nèi)容所決定的，不能脫離會議內(nèi)容。

主持詞的附屬性地位，決定了它只能起陪襯作用，不能喧賓奪主。因此，在撰寫主持詞的過程中，從結(jié)構(gòu)到內(nèi)容乃至遣詞造句、語言風(fēng)格、講話口氣等，都要服從并服務(wù)于整個會議，與會議相協(xié)調(diào)，相一致。

(二)篇幅短小。

主持詞的篇幅一般不宜過長，要短小精悍，抓住重點，提綱挈領(lǐng)。而篇幅過長，重復(fù)會議內(nèi)容就會造成主次不分、水大漫橋。

(三)語言平實。

與嚴(yán)肅的會議氣氛相適應(yīng)，會議主持詞在語言運用上應(yīng)該平實、莊重、簡明、確切。要開門見山，直入主題，盡量不用修飾和曲筆。說明什么，強調(diào)什么，提倡什么，反對什么，有什么要求、建議和意見，都要一清二楚，一目了然，切忌含糊其辭，模棱兩可。

(四)重在頭尾。

會議主持詞的主要部分在開頭的會議背景介紹和結(jié)尾的會議總結(jié)任務(wù)布置兩部分，中間部分分量較輕，只要簡單介紹一下會議議程就可以了。因此，會議主持詞的撰寫，重點在開頭和結(jié)尾。

(五)結(jié)構(gòu)獨立。

會議主持詞分為開頭、中間和結(jié)尾三個部分，而且每部分都相對獨立。

(一)開頭部分。

這一部分主要介紹會議召開的背景、會議的主要任務(wù)和目的，以說明會議的必要性和重要性。可分為五方面內(nèi)容：

一是首先宣布開會。

二是說明會議是經(jīng)哪一級組織或領(lǐng)導(dǎo)提議、批準(zhǔn)、同意、決定召開的，以強調(diào)會議的規(guī)格以及上級組織、上級領(lǐng)導(dǎo)對會議的重視程度。

三是介紹在主席臺就座的領(lǐng)導(dǎo)和與會人員的構(gòu)成、人數(shù)，以說明會議的規(guī)模。

四是介紹會議召開的背景，明確會議的主要任務(wù)和目的，這是開頭部分的“重頭戲”，也是整篇文章的關(guān)鍵所在。介紹背景要簡單明了，“這次會議是在镲情況下召開的”，寥寥數(shù)語即可。

因為，介紹背景的目的.在于引出會議的主要任務(wù)來。

會議的主要任務(wù)要寫得稍微詳盡、全面、具體一些，但也不能長篇大論，要掌握這樣兩個原則：

一是站位要高，要有針對性，以體現(xiàn)出會議的緊迫性和必要性;。

二是任務(wù)的交代要全面而不瑣碎，具體中又有高度概括。五是介紹會議內(nèi)容。為了使與會者對整個會議有一個全面、總體的了解，在會議的具體議程進行之前，主持人應(yīng)首先將會議內(nèi)容逐一介紹一下。

如果會議日期較長，如黨員代表大會、人大政協(xié)“兩*”，可以階段性地介紹，如：“今天上午的會議有幾項內(nèi)容”，“今天下午的會議有幾項內(nèi)容”，“明天上午的會議有幾項內(nèi)容”。如果會議屬專項工作會議，會期較短，可以將會議的所有內(nèi)容一次介紹完畢。

(二)中間部分。

在這一部分.可以用最簡練的語言，按照會議的安排，依次介紹會議的每項議程，通常為“下面，請镲講話，大家歡迎”，“請镲發(fā)言，請镲做準(zhǔn)備”，“下一個議程是镲”之類的話。

有時在一個相對獨立或比較重要的內(nèi)容進行完了之后，特別是領(lǐng)導(dǎo)的重要講話之后，主持人要作一簡短的、恰如其分的評價，以加深與會者的印象，引起重視。

如果會議日期較長，在上一個半天結(jié)束之后，應(yīng)對下一個半天的會議議程作一簡單介紹，讓與會者清楚下一步的會議內(nèi)容。

向與會者交代清楚，以便于會議正常進行。會議主持詞的中間部分寫作較為簡單，只要過渡自然、順暢，能夠使整個會議聯(lián)為一體就行了。

(三)結(jié)尾部分。

這一部分主要是對整個會議進行總結(jié)，并對如何貫徹落實會議精神提出要求，作出部署。

一是宣布會議即將結(jié)束?；旧鲜恰巴緜?，镲會議馬上就要結(jié)束了”或“同志們，為期幾天的镲會議就要結(jié)束了”之類的話，主要告訴與會的同志們議程已完，馬上就要散會。

二是對會議作簡要的評價。主要是肯定會議效果，如：“镲的講話講得很具體，也很重要，镲”，“這次會議開得很好，很成功，達到了預(yù)期目的”之類的話。

三是從整體上對會議進行概括總結(jié)，旨在說明這次會議所取得的成果：解決了什么問題，明確了什么方向，提出了什么思想，采取了哪些措施等?？偨Y(jié)概括要有高度，要準(zhǔn)確精練，恰如其分，它是對會議主要內(nèi)容的一種提煉，對會議精神實質(zhì)的一種升華。

總結(jié)會議，但不是對會議內(nèi)容的簡單重復(fù)，而是突出重點;概括會議，但不是對會議內(nèi)容的泛泛而談，而是提升會議的主旨。

這樣，就使與會者對整個會議的主要內(nèi)容和精神實質(zhì)有一個更為清晰的了解和把握。四是就如何落實會議精神提出要求。每次會議都有其特定的目的，為達到這個目的，會后都有一個如何落實會議精神的問題。因此，這不但是結(jié)尾部分的重點，也是整個主持詞的重點。

寫好這一部分，要做到以下幾點：

第一，語言要簡潔明了，一是一，二是二，不繞彎子，不作解釋說明;。

第二，要求要明確、具體，不能含糊其辭，要體現(xiàn)出會議要求的嚴(yán)肅性、強制性、權(quán)威性;。

第三，布置任務(wù)要全面，不能漏項，否則，就會影響會議的落實效果;。

第四，要看會議的性質(zhì)和內(nèi)容選取寫作方式，如必須完成任務(wù)的專項工作布置可采用命令的口氣、動員大會性質(zhì)的可采用號召式，這當(dāng)然要根據(jù)會議的性質(zhì)和內(nèi)容，選擇恰當(dāng)?shù)膶懽鞣绞?第五，與會單位要將會議貫徹落實情況在一定期限報會議組織單位，以便檢查會議落實情況。

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董事會議主持詞

本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

xx科技股份有限公司(以下簡稱“xx股份”或“公司)于2016年10月27日召開了公司第七屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事會將于2016年11月15日召開公司2016年第二次臨時股東大會，會議通知刊登在2016年10月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)()上。

為保護投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將會議事項提示性通知如下：

一、會議召開基本情況。

1.股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會。

2.會議召集人：公司董事會。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第十九次會議于2016年10月27日審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的.規(guī)定。

4.會議召開日期和時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2016年11月15日(星期二)下午14：30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為：2016年11月14日下午15:00～2016年11月15日下午15:00期間的任意時間。

5.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。)。

6.出席對象：

(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;。

(3)公司聘請的律師。

7.現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)西絨線胡同51號xx科技股份有限公司會議室。

二、會議審議事項。

1、《關(guān)于對全資子公司增資的議案》。

2、《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的議案》。

3、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行證券投資的議案》。

提交本次股東大會審議的議案已經(jīng)于2016年10月27日召開的公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2016年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)()及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》公布的《關(guān)于全資子公司spigot，inc.經(jīng)營架構(gòu)調(diào)整的公告》(公告編號：2016-85)、《關(guān)于公司對全資子公司增資的公告》(公告編號：2016-86)及《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行證券投資的公告》(公告編號：2016-88)。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(修訂)》的要求，上述議案全部需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。

三、現(xiàn)場會議登記方法。

(一)登記方式。

1、法人股東。

2、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證。

(二)登記時間：2016年11月10日上午9:00至下午4:30。

(三)登記地點：北京市xx區(qū)xx胡同51號xx科技股份有限公司證券部。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件二。

五、其他事項。

(一)通訊地址：北京市xx區(qū)xx胡同xx號xx科技股份有限公司證券部。

郵政編碼：

電話號碼：

傳真號碼：

電子郵箱：

聯(lián)系人：

(二)會議費用：與會股東食宿及交通費自理。

六、備查文件。

1、第七屆董事會第十九次會議決議;。

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

xx科技股份有限公司董事會。

2016年11月11日。

董事會議主持詞

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

xxxx電子股份有限公司于10月17日召開了第一屆董事會第十次會議并發(fā)出召開20第三次臨時股東大會的通知，變更公司注冊地址并修改公司章程相關(guān)條款等事項;并于年10月19日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺披露了如下公告：《第一屆董事會第十次會議決議公告》【公告編號2016-021】、《2016年第三次臨時股東大會通知公告》【公告編號2016-022】。

因議案中公司新的擬注冊注冊地址有誤，經(jīng)與主辦券商協(xié)商，作廢上述公告，重新審議注冊地址變更的相關(guān)議案，并請投資者以最終公告內(nèi)容為準(zhǔn)。

給廣大投資者帶來的不便，公司深表歉意，今后公司將進一步加強信息披露的審核工作，努力提供信息披露質(zhì)量，避免類似問題的出現(xiàn)。

特此公告。

xxxx電子股份有限公司。

董事會。

2016年10月28日。

董事會議主持詞

青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰径?。

根據(jù)青島春雨廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?下稱“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股東會決議、20**年11月6日本公司章程修正案的規(guī)定，以及20**年11月27日董事會會議召集人推舉書的'授權(quán)，現(xiàn)本人作為召集人召集召開本公司董事會會議，并發(fā)出召開董事會會議通知，通知事項如下:。

定于20**年12月7日10點，在上海市陜西南路5-7號城市酒店(上海)2樓5號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為:。

一、討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策;。

二、改選董事長;。

三、更換法定代表人;。

四、解聘總經(jīng)理、選聘新的總經(jīng)理;。

五、解聘財務(wù)總監(jiān)、選聘新的財務(wù)總監(jiān)。

請各位董事準(zhǔn)時參加，逾期不到，視為放棄權(quán)利。

召集人:本網(wǎng)。

二o**年十二月一日。

董事會會議記錄

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)

2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《xx-xx改進方法》

4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xx-x召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xx-xx改進計劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

哈巴河縣金樺祥旅游客運出租車有限公司

董事會會議記錄

時間：2012年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

xx集團xxxx年第一次董事會會議紀(jì)要

時 間：2001年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、2000年工作匯報

2、2001年工作打算

會議決議：

1.通過2000年工作報告

2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx（集團）有限公司

2001年3月

董事會會議會議紀(jì)要

首屆董事會第一次會議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會議記錄

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：

每一表決事項的表決結(jié)果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會議決議

董事會是由董事組成的、對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。公司設(shè)董事會，由股東會選舉。下面本站小編給大家?guī)矶聲h決議，供大家參考!

會議時間：

出席會議股東(董事)：

公司董事會第次會議于年月日在召開。

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、二、三、

股東(董事)簽名：

會議時間：20xx年3月6日。

會議地址：公司臨時會議室。

會議性質(zhì)：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認真討論，一至同意達成以下決議：

一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。

會議時間：________。

會議地點：________。

出席會議股東(董事)：________。

有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事長·····。

二、同意修改章程·····。

三、同意變更住所·····。

(其他需要決議的事項請逐項列明)。

股東(董事)簽名：________。

_____年_______月_______日。

。

董事會議主持詞

本單位作為公司名稱股份有限公司的股東，由xx全權(quán)委托___________先生(女士)出席公司于__年__月__日召開的__年度股東大會即第__次股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)：

本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人(有權(quán)/無權(quán))按照自己的意思表決。

特此委托。

委托人：____。

__年__月__日。

董事會會議紀(jì)要

會議地點：在?市?區(qū)?路?號_會議室)。

參加會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告。

發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。

二、表決通過公司章程。

發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股。)。

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員。

發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員。

發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán)，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用。

發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。

發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)。

會議主持人：(簽字)。

出席會議人員：(簽字)。

記錄人：(簽字)。

200_年_月_日。

注意事項：

1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。

6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

時間：__年_月_日下午2：00。

地點：華大集團會議室。

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農(nóng)。

記錄整理：黃美旭。

董事會會議簡報董事會會議簡報模板

20xx年4月10日下午，西部信托有限公司四屆三次董事會會議(20xx年度會議)在西安索菲特人民大廈召開。

會議由董事長徐朝暉主持，全體董事參加了會議，公司監(jiān)事、高管以及法律顧問列席了會議。陜西銀監(jiān)局非銀處處長張保強、段萌蒙蒞臨會議指導(dǎo)。

會議審議了《公司總經(jīng)理工作報告》、《20xx年度財務(wù)決算報告》、《20xx年度財務(wù)預(yù)算報告》、《20xx年度報告》、《關(guān)于啟動公司三年發(fā)展規(guī)劃編制工作的議案》等多項議案。

董事會對公司20xx年的經(jīng)營業(yè)績給予充分肯定，要求公司按照陜西銀監(jiān)局在“改革推動年”中提出的工作目標(biāo)，全面深化改革，在公司治理、業(yè)務(wù)治理、風(fēng)險治理和行業(yè)治理等四大體系建設(shè)取得突破，在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下穩(wěn)步拓展業(yè)務(wù)，提高公司收入，提升公司經(jīng)營效益，為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

銀監(jiān)局張?zhí)庨L對公司20xx年各項工作的開展以及取得的成績表示肯定，對公司風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險管理的做法表示贊同。張?zhí)庨L表示：陜西監(jiān)管局會繼續(xù)對公司的發(fā)展給予較大的支持和幫助。也對公司發(fā)展提出了新的要求：希望公司能夠加快發(fā)展速度、加大發(fā)展力度、逆勢而上;希望公司能夠放眼全國、找準(zhǔn)定位、盡快形成自己發(fā)展特色，促進公司健康發(fā)展。

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董事會會議簡報董事會會議簡報模板

希望本文《20msd(中國)制藥有限公司董事會會議簡報》能夠為有需要的小伙伴們提供一定的幫助。

2015年8月20日，msd(中國)制藥有限公司召開了董事會，會議由總裁張××主持，公司的7位董事出席了本次會議，監(jiān)事會成員、部分公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負責(zé)人列席了本次會議。

會上，總裁張××主持開始了本次會議，表態(tài)公司在培養(yǎng)人才方面一直創(chuàng)造一個滿意的工作環(huán)境，為職工提供一個能夠激發(fā)其創(chuàng)新精神和領(lǐng)導(dǎo)才能的'工作空間。msd一直重視的人才理念，也是公司的生命線，在本公司，每位員工都應(yīng)該得到公司的悉心栽培。并表示，在新世紀(jì)里，公司將一如既往的重視和培養(yǎng)人才。

各位董事圍繞著公司在培養(yǎng)人才方面如何領(lǐng)先發(fā)表了自己的看法。

一、一助一工程。通過新員工與老員工組隊，加速熟悉公司的程序和企業(yè)文化的學(xué)習(xí)進程。

二、在線培訓(xùn)。以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的技術(shù)培訓(xùn)，進行大量投資，使員工都從中獲益。離廠區(qū)位置很遠的員工，也可以運用像課堂一樣在線討論的軟件，而獲得實在的培訓(xùn)。

三、發(fā)展資源中心。提供關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)才能綜合管理及個人發(fā)展方面的2500多張cd—rom，錄像及錄音資料以及成百上千部圖書和期刊。

四、內(nèi)部提拔人才。啟動員工代表在職輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)項目—有潛能的員工將脫產(chǎn)在一些部門輪轉(zhuǎn)學(xué)習(xí)相應(yīng)的管理經(jīng)驗和技能，從而脫穎而出成為管理人才。

本次會議為公司接下來在培養(yǎng)人才方面將如何領(lǐng)先開拓了新的思路，借鑒了經(jīng)驗。會議最后董事會表示公司有能力繼續(xù)突破自我，超越競爭對手，邁向一個新的里程碑。

報：××××。

送：××××。

中國人才網(wǎng)。

2015年8月27日。

董事會議事規(guī)則

第一條為規(guī)范有限公司(以下簡稱)董事會的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會為公司常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負責(zé)公司的重大決策。

第三條公司董事會由名董事組成，其中設(shè)董事長一名，董事名。

第四條公司董事會成員由股東大會選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條董事會對股東大會負責(zé)，依法行使下列職權(quán)：_______________。

一、決定召集股東大會，并向股東大會報告工作;。

二、執(zhí)行股東大會決議;。

三、決定公司的經(jīng)營方針;。

四、審定公司的年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;。

五、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案;。

六、制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;。

七、制訂增減注冊資本方案;。

九、審定公司的基本管理制度;。

十、對公司的各類風(fēng)險進行管理，監(jiān)督公司財務(wù)控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行;。

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;。

十三、確保公司遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;。

十四、提議召開臨時股東大會;。

十五、擬訂公司的章程修改方案;。

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;。

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權(quán)。

說明：_______________董事會行使上述職權(quán)須通過董事會會議審議決定，形成董事會決議后方可實施。

第六條董事會承擔(dān)以下義務(wù)：_______________。

一、召集股東會;。

二、向股東大會報告;。

三、重大活動和重大事項披露;。

四、向股東和監(jiān)事會提供查閱所需資料;。

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第七條董事會所作的決議由董事長負責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第八條公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。

第三章董事長。

第九條董事長是公司的法定代表人,由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，可以連選連任。

第十條董事長依法享有以下職權(quán)：_______________。

一、主持股東大會;。

三、督促和檢查董事會決議的執(zhí)行;。

四、簽署董事會的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件;。

六、在董事會休會期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時代表公司及公司董事會行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報其他董事，并取得董事會對行使特別處置權(quán)的追認。

第十一條除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長享有董事會其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

第十二條董事會可以授權(quán)董事長在董事會會議閉會期間，行使部分董事會職權(quán)。

第四章董事。

第十三條董事為公司董事會的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會通過之日起計算，至三年后改選董事的股東大會召開之日止。

第十四條董事的任職資格：_______________。

一、董事為自然人，董事須持有公司股份;。

二、符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第十五條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：_______________。

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;。

(五)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第十六條董事依法享有以下職權(quán)：_______________。

二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：_______________。

2、處理董事會委托分管的日常業(yè)務(wù);。

第十七條董事履行以下義務(wù)：_______________。

二、認真閱讀公司的各項業(yè)務(wù)、財務(wù)報告;。

三、準(zhǔn)時參加公司的董事會、對董事會所討論的內(nèi)容、項目進行認真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會所議事項的有關(guān)董事會決議、紀(jì)要上簽名。

七、董事會在對前款規(guī)定的事項表決時，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。

十、不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動;。

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密;。

十二、董事應(yīng)保證有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);。

十三、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。

十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議;。

第十八條董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。

第十九條如因董事的辭職導(dǎo)致董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉新任董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效、辭職報告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條董事應(yīng)對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

第二十二條公司不以任何形式為董事納稅。

二、三分之一以上的董事提議時;。

四、總經(jīng)理提議時;。

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時。

第二十四條董事長應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會會議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會會議。

第二十五條董事會召開臨時董事會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負責(zé)召集會議。

第二十六條董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托書應(yīng)載明會議時間、地點、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第二十八條召開定期董事會會議應(yīng)由董事長在會議召開七日前通知，組織和準(zhǔn)備會議資料。

第二十九條經(jīng)董事長審閱會議資料并確認無誤后，應(yīng)于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時間、地點、會議議題，并附全部會議資料。各董事接到會議通知后，應(yīng)在會議送達通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點作出記錄，存入董事會檔案。

第三十條董事會通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：_______________。

一、會議日期和地點;

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時送達董事及相關(guān)與會人員。董事會應(yīng)向董事提供足夠的會議資料，包括會議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條董事認為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達董事長。

第三十三條董事長收到新提案以后認為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會議議程，并在會議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長決定不將新提案列入會議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會會議上進行說明。

第三十四條三分之一以上的董事、監(jiān)事會或者總經(jīng)理提議召開臨時董事會會議的，應(yīng)向董事長提出書面要求，董事長應(yīng)在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會會議。

第三十五條如董事長決定不召集董事會會議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會會議，其召集程序和通知方式與董事長召集會議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會議。

第三十六條公司召開董事會會議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時，應(yīng)出具委托書，載明會議時間、會次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見和表決)，并由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。

第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權(quán)建議股東大會予以撤換。

第三十八條獨立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，董事會可以建議股東大會予以撤換。

第四十條公司董事會議案應(yīng)由董事長、董事、總經(jīng)理等高級管理人員提出。

第四十一條各項議案要求簡明、真實、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報告。

第四十二條董事會會議應(yīng)當(dāng)按會議通知的時間和地點舉行。

第四十三條會議主持人可以決定按議程逐項報告并審議，或在全部報告完畢以后再逐項審議。對報告的疑問和質(zhì)詢在該項報告完畢以后提出，報告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說明。

第四十四條如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會、董事會決議的要求，所審議事項應(yīng)當(dāng)取得中介機構(gòu)或有關(guān)部門論證報告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請了中介機構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報告的，該等論證報告應(yīng)當(dāng)向會議全文或擇要宣讀。如果主持人認為必要，可以邀請論證報告的制作人到會說明并接受詢問。

第四十五條在主持人宣布開始審議討論以后，與會董事開始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險和防范措施進行，對于不相關(guān)或時間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r間聽取列席董事會會議的監(jiān)事向會議通報監(jiān)事會決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對董事會審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條會議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認為必要或三分之一以上董事或獨立董事認為必要，會議可以延長審議時間。

第四十八條會議表決應(yīng)當(dāng)逐項進行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項都應(yīng)各自單獨交付表決。

第四十九條董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進行表決。投票表決時，主持人應(yīng)當(dāng)向與會董事發(fā)放表決表，載明董事會會議會次、表決人、表決事項，表決意見、表決時間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。

第五十條表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會會議。以通訊當(dāng)時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應(yīng)當(dāng)在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。

第五十二條董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對等票數(shù)時，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。

第五十三條董事會會議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條與會董事對任何一項表決事項均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項結(jié)果投票。

第五十五條董事會會議對表決事項只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。

第五十六條董事應(yīng)對其參與表決的董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責(zé)任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條董事接到會議通知后無正當(dāng)理由，既不參加會議，又不委托其他董事出席會議的，應(yīng)對董事會會議決議負連帶責(zé)任。

第五十八條出席會議的董事應(yīng)對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。

一、董事個人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的;。

二、董事個人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;。

三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的。

第六十條董事會會議應(yīng)指定專人記錄，出席會議的董事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。

第六十一條董事會會議記錄應(yīng)詳細記載每一審議事項的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項的表決情況。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。

第六十二條董事會會議記錄還應(yīng)載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽字。

第六十三條董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重損失時，參與決議的董事對公司承擔(dān)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會會議記錄的保存期限為_________年。

第九章附則。

第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)不時頒布的規(guī)范性文件由董事會及時進行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負責(zé)解釋。

董事會議通知

尊敬的陳xx董事：

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會議室召開第一屆董事會第二次會議，請您準(zhǔn)時參會。

1、通過監(jiān)票人、計票人、唱票人人選;。

2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會秘書擬任人的決議;。

3、通過董事會各專門委員會機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;。

4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);。

6、審議通過20xx年財務(wù)預(yù)算方案(草案);。

7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);。

8、通報20xx年1季度經(jīng)營情況。

會后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!

xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事會會議通知

公司定于xx年xx月xx日，以通訊方式召開第xx屆董事會第xx次會議，審議討論《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于提請召開xx年第xx次臨時股東大會的議案》。屆時請各位董事審閱議案后發(fā)表意見(如無意見請寫“同意”)、并在簽署董事會決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會秘書處。

聯(lián)系人:。

聯(lián)系電話:。

傳真:。

特此通知。

董事會會議紀(jì)要

20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

參會人員有xxxx。會議就有關(guān)問題進行了討論，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、隨著貨物的`減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀(jì)要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

三、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務(wù)登記證和財務(wù)賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會議通知

xx：

根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

1、關(guān)于公司法定代表人任免事項

2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

召開董事會議通知

董事會會議通知

董事會會議通知范本

董事會會議通知格式

企業(yè)董事會會議通知

年度董事會會議通知

精選董事會會議通知

臨時董事會會議通知

公司董事會會議通知

召開董事會會議通知

董事會議通知

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:。

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于年月日時在會議室召開董事會會議,具體事項:。

2、會議地點:。

1、

2、

1、登記時間:。

2、登記地點:。

3、登記方法:。

會議聯(lián)系方式:。

聯(lián)系人:。

電話。

請屆時按時參加。

特此通知。

公司。