<menuitem id="an1j4"></menuitem> 規章制度不僅對個人行為有要求，也對組織和機構的管理有規定，力求達到事半功倍的效果。以下是小編為大家收集的規章制度范文，僅供參考，希望能對大家有所啟示。
1.遵紀守法，誠信經營認真執行國家的有關法規和政策，堅持社會主義經營方向，服務用戶，堅持質量第一，塑造良好的企業形象。
2.解放思想，改革創新堅持解放思想，實事求是的思想路線，大膽改革，務實創新，不斷完善現代企業制度，轉換企業經營機制，推進企業發展，增強企業在建筑市場上的競爭能力。
3.精心組織，科學管理加強項目經營活動的組織的管理，不斷完善項目內部管理體制，抓好項目內部管理工作，使之制度化、標準化、科學化，向管理挖潛力，向管理要效益。
4.清正廉潔，公正無私密切聯系群眾，辦事公道正派，對工作敢于負責，不推過攬功，嚴于建已，以身作則，率先垂范。
5.堅持原則，求真務實牢固樹立法制觀念、政策觀念，堅持原則，嚴格把關，做遵紀守法的帶頭人，指導和支持職能部門依法經營和開展工作，不弄虛作假，不欺上瞞下，培養、選拔、使用干部要出以公心，不搞親疏有別，排斥異已。
6.關心職工，尊重人才做好職工的思想政治工作，關心職工的身心健康和安全，盡心盡力為職工排憂解難，搞好后勤服務工作。遵守《勞動法》，不強迫職工超負荷工作和生產，尊重知識，尊重人才，努力提高企業的科學技術水平，推動企業生產力提高。
（二）項目副經理職業道德規范。
1.強化管理，爭創效益對項目的人財物進行科學管理，加強成本核算，實行成本否決，教育全體人員節約開支，厲行節約，精打細算，努力降低物資和人工消耗。
2.講求質量，重視安全精心組織，嚴格把關，顧全大局，不為自身和小團體的利益而降低對工程質量的要求。加強勞動保護措施，對國家財產和施工人員的生命安全高度負責，不違章指揮，及時發現并堅決制止的違章作業，檢查和消除各類事故隱患。
4.廉潔奉公，不謀私利發揚所主，主動接愛管理，不利用職務之便謀取私利，不用公款請客送禮。如實上報施工產值、利潤、不弄虛作假。不在決算定案前搞分配，不搞分光吃光的短期行為。
5.用戶至上，誠信服務樹立用戶至上思想，事事處處為用戶著想，積極采納用戶的合理要求和建議，熱情為用戶服務，建設用戶滿意工程，堅持保修回訪制度，為用戶排優解難，維護企業的信譽。
（三）工程技術人員職業道德規范。
1.熱愛科技，獻身事業樹立“科技是第一產力”的觀念，敬業愛崗，勤奮鉆研，追求新知，掌握新技術、新工藝不斷更新業務知識，拓寬視野，忠于職守，辛勤勞動，為企業的振興與發展貢獻自己的才智。
2.深入實際，勇于攻關深入基層，深入現場，現論和實際相結合，科研和生產相結合，把施工生產中的難點作為工作重點，知難而進，百折不撓，不斷解決施工生產中的技術難題提高生產效率和經濟效益。
3.一絲不茍，精益求精牢固確立精心工作，求實認真的工作作風。施工中嚴格執行建筑技術規范，認真編制施工組織設計，做到技術上精益求精，工程質量上一絲不敬，為用戶提供合格建筑產品，積極推廣和運用新技術、新工藝、新材料、新設備，大力發展建筑高科技，不斷提高建筑科學技術水平。
4.以身作則，培育新人謙虛謹慎，尊重他人，善于合作共事，搞好團結協作，既當好科學技術帶頭人，又甘當鋪路石，培育科技事業的接班人，大力做好施工科技知識在職工中的普及工作。
5.嚴謹求實，堅持真理培養嚴謹求實，堅持真理的優良品德，在參與可行性研究時，堅持真原，實事求是，協助領導進行科學決策；在參與投標時，從企業實際出發，以合理造價和合理工期進行投標；在施工中，嚴格執行施工程序、技術規范、操作規程和質量安全標準，決不弄虛作假，欺上瞞下。
（四）工程質量管理人員職業道德規范。
1.遵紀守法，秉公辦事認真貫徹執行國家有關工程質量管理管理的方針、政策和法規，依法管理，秉公辦事，樹立良好的信譽和職業形象。
2.敬業愛崗，嚴格管理不斷提高政治思想水平和業務素質，嚴格按照有關技術標準規范實行管理，嚴格按照標準核定工程質量等級。
3.提高效率，熱情服務嚴格履行工作程序，提高辦事效率，管理工作及時到位，做到急事快辦，熱情服務。
4.公正嚴明，接受管理公開辦事程序，接受社會管理、群眾管理和上級主管部門管理，提高質量管理、檢測工作的透明度，保證管理、檢測結果的公正性、準確性。
5.嚴格自律，不謀私利嚴格執行管理、檢測人員《工作守則》，不在建筑業企業和監理企業中兼職，不利用工作之便介紹工程進行有償咨詢活動，自覺抵制不正之風，不以權謀私，不徇私舞弊。
（五）安全管理人員職業道德規范。
1.依法管理，堅持原則樹立全心全意為人民服務的宗旨，廣泛宣傳和堅決貫徹“安全第一，預防為主”的方針，認真執行的有關安全生產的法律、法規、標準和規范。
2.敬業愛崗、忠于職守安全管理人員要樹立敬業精神，以做好本職工作為榮，以減少傷亡事故為本，開拓思路，克服困難，大膽管理。
3.實事求是，調查研究堅持實事求是的思想路線，理論聯系實際，深入基層，深入施工現場調查研究，提出安全生產工作的改進措施和意見，保障廣大職工群眾的安全和健康。
4.努力鉆研，提高水平認真學習安全專業技術知識，努力鉆研業務，不斷積累和豐富工作經驗，努力提高業務素質和工作水平，推動安全生產技術工作的不斷發展和完善。
5.廉潔奉公，接受管理遵紀守法，秉公辦事，不利用職權謀私利，自覺抵制消極腐敗思想的侵蝕，接受群眾和上級主管部門的管理。
（六）生產管理人員職業道德規范。
1.遵紀守法，為人表率認真學習黨的路線、方針、政策，自覺遵守法律、法規和企業的規章制度，辦事公道，用語文明，以誠相待。
2.鉆研業務，愛崗敬業努力學習業務知識，精通本職業務，不斷提高業務素質和工作能力。愛崗敬業，忠于職守，工作認真負責，不斷提高工作效率和工作能力。
3.深入現場，服務基層深入施工現場，調查研究，掌握第一手資料，積極主動為基層單位服務，為工程項目服務，急基層單位和工程項目之所急。
4.團結協作，互相配合樹立全局觀念和整體意識，部門之間、崗位之間做到分工不分家，搞好團結協作，遇事多商量、多通氣，互相配合，互相支持，不推、不扯皮，不搞本位主義。
5.廉潔奉公，不謀私利樹立全心全意為人民服務的公樸意識，廉潔奉公，不利用工作和職務之便吃拿卡要，謀取私利。
為嚴肅財經紀律，進一步規范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金使用效益，統一申報、建設、考評和驗收程序，按照著力構建有利于科學發展的體制機制的要求，根據有關規定，結合實際，特制定本管理制度。
（一）項目資金由單位相關部門及所屬企業按照相關規定組織申報。
（二）項目資金申報文件必須真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性研究報告，以及其它規定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。
（三）單位相關職能部門及分管領導提出初審意見，經領導班子會議研究同意后，經單位主要領導審定，再行上報上級主管部門。
（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準情況。
（一）建立會計核算制度。嚴格按照專項資金管理辦法規定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。
（二）實行政府采購制度。對項目工程及所需的主要實物和設備，嚴格按照政府采購規定，進行公開招標和集中采購。
（三）建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的使用必須符合項目資金管理辦法規定。
（一）堅持公示制度。對于專項資金項目，在項目實施前，項目實施單位應主動公示項目建設內容和資金等情況。
（二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進展情況。
（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執行中存在嚴重弄虛作假的現象，隨時接受上級主管部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等情況進行驗收工作。
（四）接受審計制度。為防止發生違反資金管理使用規定的行為，上級補助資資金建設的工程，項目竣工后，應按規定由審計部門對工程進行審計并出具審計報告。
（一）經檢查、驗收和審計的項目，由分管領導組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規違紀行為等進行績效考評。
（二）績效考評采用百分制打分辦法，根據得分的具體情況排定名次。
（一）項目資金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。
（二）項目資金使用堅持量入為出的原則，嚴格控制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監督和審計，做到?？顚Ｓ?。
（三）報銷用的發票必是合法的票據。不符合規定要求的票據，一概不予報銷。
購買各種物品、材料的發票，必須有購貨單位全稱、品名、數量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發票應附清單。
購買實物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
（五）支付補助款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯系方式。有審批人簽字，并有付款的依據。報銷用的票據必須按財務規定辦理：經手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。
第一條為加強農業項目管理，規范項目建設程序和行為，提高項目建設質量和投資效益，根據農業部農業基本建設項目管理辦法以及省、市有關規定，結合縣農業局實際，制定本制度。
第二條本制度適用于由縣農業局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等主權外債資金、法律法規規定的其他政府性資金)投資建設的農業項目的申請、安排、實施和監督管理。
第三條農業項目實行領導責任制?？h農業局長對局屬農業項目的實施負領導責任。項目建設單位的法人代表對項目申報、實施、質量、資金管理及建成后的運行等負總責?？h農業局產業發展科作為項目管理職能科室，負責局屬農業項目的規劃布局、組織協調、監督檢查。
第四條農業基本建設項目要嚴格遵循基本建設程序，包括提出項目建議書、編制可行性研究報告、進行初步設計、施工準備、建設實施、竣工驗收、后評價等階段。小型項目或者田間試驗類項目可根據實際需要適當合并簡化程序。
第五條農業基本建設項目必須嚴格按基本建設程序做好前期工作。農業基本建設項目前期工作包括項目建議書、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進行建設準備等工作。
第六條項目建設單位根據建設需要提出項目建議書。項目建議書必須對項目建設的必要性、可行性、建設地點選擇、建設內容與規模、投資估算及資金籌措，以及經濟效益、生態效益和社會效益估計等作出初步說明。項目建議書應由建設單位或建設單位委托有相應工程咨詢資質的機構編寫，經縣農業局統一行文，由產業發展科向上級申報。小型項目或田間試驗類項目，可由項目建設單位自行編寫申報材料，經縣農業局專家組審定后，向產業發展科提交電子版和紙質版備案，再由項目建設單位自行申報。
第七條項目建議書批準后，建設單位在調查研究和分析論證項目技術可行性和經濟合理性的基礎上，進行方案比選，并編制可行性研究報告?？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌热莅傉?、項目背景、市場供求與行業發展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實施計劃、組織機構與項目定員、環境評價、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業基本建設項目可行性研究報告應由具有相應工程咨詢資質的機構編寫。技術和工藝較為簡單、投資規模較小的項目可由建設單位編寫。
第八條項目可行性研究報告批準后，建設單位可組織編制初步設計文件。項目初步設計文件根據項目可行性研究報告內容和審批意見，以及有關建設標準、規范、定額進行編制，主要包括設計說明、圖紙、主要設備材料用量表和投資概算等。項目初步設計文件批準后，可進行施工圖設計。初步設計和施工圖設計文件均應由具有相應工程設計資質的機構編制，并達到規定的深度。
第九條項目可行性研究報告總投資變更超過批準的項目建議書總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過批準的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關報批項目建議書或可行性研究報告;施工圖預算總投資變更超過批準的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關報批初步設計文件。
第十條縣農業局系統各單位(包括機關各科室、縣農技中心各專業站、局屬各二級單位，本制度統稱為局各單位)均有爭取項目的義務和職責。局各單位應加強與業務線上各級主管部門的溝通聯系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯合項目，但必須經局長批準，并報產業發展科備案，接受局里的監督指導和財務審計。
第十一條農業基本建設項目要嚴格執行項目可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程序，必須獲得農業部或省級主管部門相應的批復文件。同時在實施前，還要辦理相關職能部門的`工程規劃許可、環境影響評價和土地使用審批等手續。
第十二條農業基本建設項目的實施必須嚴格執行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第十三條農業基本建設項目的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關的重要儀器、設備、材料的采購要按照農業部農業基本建設項目招標投標管理規定等法律法規進行招標。符合下列條件之一的農業基本建設項目必須進行公開招標，確需邀請招標或不進行招標的必須經項目審批部門批準:(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)儀器、設備、材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。
第十四條農業基本建設項目的施工依照有關規定由具備相應資質的監理單位進行監理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農業基本建設項目，或房屋類建筑面積在1000平方米以上的農業基本建設項目，必須由監理單位進行監理。
第十五條建設單位應嚴格審查監理單位的資質，依照有關規定確定相應資質的監理單位承擔農業基本建設項目的工程監理工作。監理機構受建設單位委托，對工程質量、投資使用、建設進度等內容進行監督管理。監理機構必須嚴格遵守工程建設和監理的有關法律、法規、標準和技術規范，獨立履行監督職責。
第十六條農業基本建設項目的勘察、設計、施工、監理、設備材料采購都要依法訂立合同，明確質量要求、履約擔保和違約責任。
第十七條建設單位要按規定通過招標確定施工單位。建設單位必須將工程發包給具有相應資質的施工單位，不得將工程肢解發包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設單位必須在農業基本建設項目納入農業部年度投資計劃并下達第一次項目投資計劃后的6個月內開工。因故不能按期開工的，必須向農業部發展計劃司申請延期開工;延期以兩次為限，每次不超過3個月。農業部第一次下達項目投資計劃后，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農業部將暫停下達項目投資計-，責令限期整改;整改達不到要求的，撤銷建設項目，收回已下達的投資。
第十九條建設單位必須嚴格執行審批文件，按照規定的期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點、建設性質、建設內容、建設規模、建設標準等。確因客觀原因需變更的項目，建設單位必須盡早向縣農業局提交書面報告，由產業發展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到書面批準后，方可實施。
第二十條建設單位要督促施工單位和監理機構履行職責，加強對施工各環節的質量監控，確保工程建設質量。建設單位要會同監理機構監督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規范進行施工，督促施工單位建立健全工程質量保證體系、現場工程質量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質量預檢復檢制度。建設單位要建立健全設備材料質量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規定的材料和設備。
第二十一條建設單位必須嚴格執行國家有關基本建設財務管理的規定，建設資金必須按規定專賬管理，?？顚Ｓ?。局屬農業基本建設項目的財務管理由財務審計科負責，實行分項目單獨作帳、統一管理的財務管理模式，對項目資金設立專戶專賬，做到?？顚Ｓ?、專人管理，嚴格按基本建設程序、支出預算、投資計劃及工程進度撥付資金，所有開支均應遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴格落實一支筆審批制度。
第二十二條局屬農業基本建設項目必須由局黨委明確一名局領導組織項目實施，并從相關單位抽調專人成立項目實施小組。小型項目或田間試驗類項目由實施單位負責人為項目責任人，并設置一名項目聯絡員。嚴格落實“一個項目一名責任人和聯絡員，一個月一次工作進度交流例會”的工作機制。
第二十三條項目實施過程中，建設單位必須主動積極加強與產業發展科的溝通聯系，以便發現問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產業發展科要定期或不定期地對項目實施情況進行督查，對項目實施過程中出現問題提出指導意見和建議。
第二十四條每個項目的聯絡員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產業發展科書面或者電話報告項目投入和進度等最新情況，再由產業發展科匯總后，于當月月底向局長匯報全局的項目進展情況。
第二十五條小型項目或田間試驗類項目由實施單位自行組織自查，接受縣農業局以及上級相關部門的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結束后，實施單位必須向產業發展科報告驗收結果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農業基本建設項目由產業發展科牽頭組織相關單位開展自查，接受部、省、市、縣相關部門的工作督查和項目驗收。
第二十六條農業基本建設項目完工后，建設單位必須及時向產業發展科提請對項目單項工程進行竣工驗收，再由縣農業局統一行文，向上級申請對項目進行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農業基本建設項目驗收，各相關單位要密切分工協作。產業發展科負責協調聯絡上級相關部門，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等;財務審計科負責獲得相關單位的項目結算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務決算報表，整理歸集項目資金使用票據、賬目等;現場監督單位負責協調施工建設單位和監理單位，提供施工階段的所有施工和監理資料，安排布置驗收觀摩現場等。
第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類項目由實施單位自行管理檔案。局屬農業基本建設項目從申報到竣工的各個環節和各個方面所產生的文件、材料、資料等，都必須歸口產業發展科統一管理。項目順利通過驗收后，再由產業發展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關規定存入檔案室。
第二十九條農業基本建設項目的主要檔案資料包括:申報立項階段:關于申報項目或編制項目可行性報告、項目實施方案的通知，項目可行性研究報告委托編制合同、可研報告文本及批復文件，項目初步設計委托編制合同、初步設計文本及批復文件，項目施工圖設計委托編制合同、施工圖文本及批復文件，下達投資計劃文件，項目環境影響評估意見，成立項目領導小組文件等。
招標投標階段:建設工程招標代理合同，建設工程造價咨詢合同，縣發改局對招標方案的批復文件，招標公告紙質版與網站版，中標候選人公示紙質版與網站版，中標通知書，資格預審文件，中標單位投標書，中標單位技術標書，公證書等。
建設實施階段:建設工程施工合同、建設工程委托監理合同、儀器設備采購合同(或申請政府采購的文件及批復)，工程規劃許可批復文件，土地使用審批文件，開工報告，開工通知書，工程質量管理資料，工程質量保證資料，工程結算書，工程監理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設備試運行報告等。
竣工驗收階段:項目結算審核報告文件，項目固定資產移交手續，項目竣工財務決算報表，項目資金審計報告，項目實施情況總結，其他有關審批、調整、檢驗文件和相關技術資料等。
項目宣傳推介。
第三十條縣農業局辦公室負責統籌項目宣傳報道。局各單位應認真n好項目的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽，也為以后爭取更多的項目打好基礎。
第三十一條對通過了可行性論證的項目，應積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯系項目合作單位或個人，盡最大努力使項目最終能夠實施。對正在實施或已建設完成的項目，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關場合、各種媒介對外宣傳，擴大影響。
第三十二條應積極主動向上級相關部門匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。
第三十三條項目宣傳中必須嚴格財務開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達到最大的宣傳效果。
附則。
第三十四條本制度所稱農業基本建設項目，是指全部或部分使用農業部管理的基本建設投資，以擴大生產(業務)能力或新增工程效益、增強農業發展后勁和事業發展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續建工程項目，包括種植業項目，以及農業部管理的科研教育、生態環保、農村能源、社會化服務、市場信息、質量安全等項目。
第三十五條本制度自公布之日起實施，產業發展科負責本制度的實施、監督、修訂和解釋。
項目部每一周一次進行安全、質量例會和每周的班前會制度，強化全員安全、質量意識，提高防范安全事故和質量事故的能力，為確保工程順利進行。
1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。
2、檢查分析工程項目施工進度計劃完成情況，提出下一階段進。
度目標落實措施。
3、檢查分析工程項目質量，安全狀態，針對存在問題提出(整改)措施。
4、檢查工程質量核定及工程款(人工工資)支付情況。
5、解決一些需要協調(處理)的有關事項。
2、工段班組質量、安全考核;。
3、質量安全事故處罰;。
4、各單位工程質量責任人考核獎罰。
做到職責明確、獎罰分明，充分調動全體員工，搞好工程質量的積極性，堅持做到獎罰兌現。
嚴格執行質量三檢制，層層嚴把關，上道工序驗收不合格，不得進行下道工序施工。
1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，必須班組自檢。未達到合格不予驗收。
2、班組自檢合格后，由項目部施工質量管理人員驗收，驗收通過再通知公司技術人員進行驗收。
3、公司驗收后，通知監理，由監理組織業主、設計、質監等有關部門代表參加驗收。發現問題及時整改，整改合格后，方可進行下道工序施工，并履行鑒字手續。
4、對連續作業的工作，實行交接班制度，各個施工環節，上一班人員必須對下接班人員進行質量、技術、數據交接(交底)，并做好交接記錄，保證施工質量不受影響。
為保證工程質量、實現計劃目標，項目部建立一套工程質量管理體系，完善各項管理制度，把各項內容，計劃目標作為一項硬指標，與經濟利益掛勾，對目標計劃未實現，項目管理人員扣工資總額20%，并全年獎金扣發，目標計劃實現，公司給予表彰，經濟獎勵、晉級、高功等。按照“誰分管，誰負責”的原則，明確任務和目標，分清職責，嚴格遵循一級抓好一級。
項目經理由企業管理部門考核。項目部其它管理人員和班組長由項目經理負責考核，考核的結果作為分配的依據。
設計交底與技術交底是工程施工前一項重要內容:1、在開工前建設單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數套。
2、在設計技術交底前，總工程師應組織項目部工程技術人員熟悉設計文件，對圖紙以施工圖冊為單位進行審閱，對圖紙中存在的問題應記錄，以書面形式打字成文。
3、為了減少圖紙的差錯，將圖紙中可能存在的質量隱患與問題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現場具體要求。
4、設計技術交底與設計圖紙會審，由建設單位負責組織召開，由設計單位負責將設計意圖、工藝布置、結構設計特點、工藝要求、施工技術要求、施工技術措施和有關注意事項進行認真細致的交底，并對參加會議的各單位提出疑問，存在問題和需要解決的問題進行答疑、研究、協商、擬定解決的問題的方法。
5、設計技術交底的目的是為了使建設單位、施工單位、監理單位了解工程設計特點和設計意圖，正確掌握關鍵部位的質量要求，保證工程施工質量順利進展。
6、技術交底:以設計圖紙施工質量計劃、工藝流程、施工工藝。質量檢驗評定為依據，分別以書面形式向班組做交底，并在實施過程中做跟蹤檢查。
建筑、安裝工程施工項目，必須實行掛牌制度，使整個項目全員都了解國家有關方針、政策、法令、法規及公司有關規定制度。了解工程中所使用的機械操作規程，了解工程中所用建筑材料、技術指標參數，使用方法和工藝。
1、國家有關政策、方針、法令、法規、需要上墻掛牌。
2、公司有關規章、制度、技術措施，需要上墻掛牌。
3、各級人員質量、安全職責、責任制，需要上墻掛牌。
4、建筑材料使用應分規格、分型號、分堆進行標識掛牌。
5、施工機械操作規程應分類掛牌。
6、施工區域易發生危險地段(部位)應標識掛牌。
1、每進一批材料均應有出廠合格證(質保書)。
2、鋼筋、紅磚、水泥進場后，必須由監理或業主現場抽樣，檢測試驗，合格后，方可用于工程中。
3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標試驗，試驗不合格，不準使用。
4、塑鋼窗，要用三項指標、角強度試驗，其它材料試驗按有關規定執行。
1、攪拌站場地周圍應設置統一圍檔并搭建防雨操作柵。
2、攪拌站機體應安裝平衡、牢固，并有接地或接零保護裝置，并設專人負責操作，定期進行維護和保養。
3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內并按級配做好標識。
4、當班作業完畢后，及時清理干凈，并要確保攪拌站場地內排水暢通。配電箱應及時關閉上鎖。
5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。后臺專人負責監護，應接受監理傍站人員監督，并按規定做好試塊留置工作。
(二)、計量設施精度及控制措施。
1、砂石子。水泥用料必須車車過磅計量，水要用自動控制水泵，每盤稱量的偏差應控制在水泥、摻合料、水、外加劑在2%以內，粗、細骨料在3%以內。
2、隨時做好水灰比控制，當黃沙含水量變化較大時，應及時調整用水量。并做好坍落度測試。
3、攪拌時間根據砼坍落度要求確定，一般不少于60秒。
(一)鋼筋加工場。
1、鋼筋機械安裝應平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。并由專人負責操作定期維護保養，當班人作業完畢后，及時清理干凈，如場地內的鋼筋頭和雜物。
2、鋼筋堆放應搭好堆放架子，按不同規格，分類堆放，做好標識，同時保持場地排水暢通，并有防雨設施，以免生銹。
(二)模板加工場。
1、各種電動工具的電源配電箱內，按操作規程，加裝漏觸電保護器，并有專人負責操作，定期檢查維護。
2、凡需加工的模板料應按規格堆放整齊，并做好標識，當使用完拆模后，應及時清理干凈。
3、模板加工場內嚴禁吸煙，并懸掛，禁止煙火警告牌，同時配備足夠的滅火器等消防器材。
(三)砂石料堆場:。
砂石料堆場，統一設置在攪拌站內，并對堆料場地做好硬化地處理。進入堆場的砂石料應按不同級配，規格分類堆放，并做好標識，確保原材料在使用過程中的質量控制。
(四)磚塊堆場:。
進入工地的磚塊統一堆放，在各個區指定場地內。并按規定的高度碼放整齊。同時及時清掃使用后的磚塊碎屑雜場，保持作業區內的環境整潔。
(五)鋼管堆場:。
凡進入工地使用鋼管應在各作業區指定場地內，整齊堆放，不得隨意亂堆。當使用完畢后，拆除的鋼管應堆放整齊，若不再使用，應將鋼管及時移到工地指定堆場堆放整齊。
在溝通機構建立后，編制了溝通的制度和具體流程，規定了各方的責任和權利以及相應的獎懲條例，并以具體的流程來規范各方的溝通行為，其中包括一般情況和緊急情況下的溝通方式。
（1）要求各方必須建立相應的溝通機制，列出溝通責任人員的名稱、職務、聯系方式和負責的范圍，其中包括對內和對外溝通范圍。
（2）要求各方人員應進行對等溝通，即技術層人員與技術層人員溝通，管理層人員與管理層人員溝通，盡量避免2個不同單位之間的跨層溝通，以防產生不必要的誤會。
（3）在同一單位內，各層之間要掌握溝通內容和深度，技術人員應清楚向管理層反映什么情況，什么內容，期望管理層解決什么問題；管理層也需要知道應解決什么問題。
（4）溝通的響應時間應明確，什么問題需要多長時間響應，應記錄每次響應時間，對超時響應的況進行原因分析，對于無故拖延響應的給予一定的懲罰。
（5）定期召開碰頭會，碰頭會主要由項目的管理層和相關的技術人員參與，集中各方的工程進度完成情況和在工程中遇到的問題，提出工程中隱存的風險，探討降低風險的手段。
（6）確定緊急情況下的溝通方式和投訴途徑。
（7）確定項目監理方在溝通中的主導地位，負責組織各方定期開會，解決有爭議的問題。
管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設置的規范。它是實施一定的管理行為的依據，是社會再生產過程順利進行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。
1、權威性
2、完整性
3、排它性
4、可執行性
組織所設置的管理制度，必須是可執行的，不能偏離組織本身事務，成為一紙空文；
5、相對穩定性
管理制度一旦制定，在一般時間內不能輕易變更，否則無法保證其權威性。這種穩定性是相對的，當現行制度不符合變化了的實際情況時，又需要及時修訂。
6、社會屬性
因而，社會主義的管理制度總是為維護全體勞動者的利益而制定的。
7、公平公正性
管理制度在組織力對每一個角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
二、****大市場三期內貨運車輛由物業公司采取收費管理的`辦法進行統一管理。
三、所有貨運車輛必須先到物業公司市場管理部進行登記并繳納500元保證金后方可在大市場三期開展貨運服務。
五、場內貨運車輛,由物業公司統一辦理出入證。
六、場內貨運車輛,必須服從****大市場三期交通管理有關規定,在指定地點?？?。
七、貨運收費標準由車主同客戶協商決定,嚴禁欺客、宰客、搶客等行為。
八、貨運車主須文明經營、熱情服務、不得野蠻操作。造成貨主、顧客損失的必須予以賠償。
九、進入****大市場三期的貨運車輛必須先辦理車輛保險手續。
十、貨運車主違反上述有關規定的,物業公司有權扣除保證金,禁止該車進入市場營運。
十一、物業公司只負責貨運車輛登記與監督,有關營運及車主的經濟責任和法律責任由車主自行負責,具體業務和責任與物業公司無關。
為了確保zz大市場三期樓宇和公共設施的安全,凡承擔市場內裝修的施工單位或個人,以及業主/使用人必須遵守下列規定:。
一、申報程序。
凡欲進行室內裝修的住戶應提前向物業公司申報,由業主/經營戶、其他使用人攜帶有關證件(權屬證明、租賃合同、身份證等),填寫《裝修申請表》,注明裝修時間、項目及施工隊伍名稱,并附有關圖紙資料,經公安消防部門審核,批準后提交物業公司受理并由裝修單位到物業公司簽訂《裝修施工責任書》,交納相關費用后,方可進場施工。
二、裝修提交材料。
1、裝修平面圖;。
2、裝修用料,如天花、隔墻、地面等的用料;。
3、照明系統和電源布線圖;。
4、給排水系統要求;。
5、維修檢查口的'位置;。
6、天花平面設計圖;。
7、各立面圖;。
8、櫥窗及招牌的設計(包括字體、店徽的設計及尺寸規格)。
三、裝修范圍。
2、任何裝修方案和材料不得違反消防規范要求,不得遮擋消防設施;。
3、不得擅自鑿除樓面使用超重材料,樓地面裝修不得使用超厚材料;。
4、不得擅自封閉陽臺或改變陽臺的用途;。
6、全部裝修只限于樓宇內部,禁止改變建筑物外觀,禁止在規定部位外的空間做任何廣告形式的裝飾。
7、不得擅自在樓頂加蓋建筑物和堆放雜物.
8、安裝天線和太陽能熱水器等不得破壞房屋防水層.
9、不得侵占公共空間,損害公共部位和設施.
四、批準權限。
1、裝修方案和圖紙必須經公安消防部門批準;。
2、非結構變動由物業公司負責勘查、鑒定、批準;。
3、專用設備(如水、電氣儀表、管線等)的變動,必須報請相應主管部門批準,物業公司可有償代辦。
五、施工管理。
1、申請批準后,物業公司發給'施工許可證'。裝修單位拿到'施工許可證'方可施工;。
3、為保證裝修期間大市場內的清潔衛生,保證由裝修帶來的建筑垃圾能及時清運,物業公司向所有裝修工程業主/經營戶、使用人收取垃圾清運押金(以物業公司財務收據為準),每標準商鋪為300元,垃圾由業主/經營戶自行清運,市場管理員檢查簽署合格意見后,押金一次性退還。
6、施工人員應到物業公司辦理個人登記,發給臨時出入證后在指定區域內活動。施工人員進出物業時必須佩戴此證。
7、物業公司有權隨時對裝修進行監督、檢查有權制止違規行為,限期用戶整改,有權采取強制措施。
8、裝修施工期間應嚴格控制噪音,減少環境污染,否則裝修戶,一切后果自負。
一、財務人員要認真學習國家的有關法律、法規和制度，對于新的財務方面制度及規范，要及時認真地學習，并堅決地貫徹執行。
二、切實加強財務人員的自身建設，認真學習有關財務專業知識，不斷提高業務素質和職工道德修養。
三、財務人員在履行職責時，應當遵守法紀，嚴格執行，不得玩忽職守，濫用權，徇私枉法，索受了賄。
四、加強各種現金票證的管理及做好各項資金及時到位的工作。
五、財務室房屋結構、門、窗必須牢固。應使用“三保險”門鎖，配備具有密碼裝置的保險箱，安裝有效的報警器。
六、財務室的現金、支票等有價證券，下班后或者因故離開，一律存入保險箱內，并撥亂密碼，支票和印章必須分開保管。
七、財務室必須遵守現金庫存限額的規定，臨時性大量現金存放過夜須向領導報告，并派專人值班。
八、提高財務科安全保衛意識，做好防盜工作。
九、財務工作人員違反職責的按有關規定進行處罰，情節嚴重，構成犯罪的，追究其刑事責任。
xxx集團有限公司。
xxx項目部。
摘要：流程管理是項目管理的重要組成部分，而實施與控制過程最值得關注。這篇文章講述在項目工作中，用工具嚴格進行流程管理的重要性。從項目管理的觀點看，用基于互聯網的解決方案比用內部網節省成本。
項目管理（pm）正逐漸被認為公司管理的有效且有力的管理系統。特別是那些市場導向與技術更新快的公司與組織，用項目方式進行管理不僅是維持與擴大市場份額的明智選擇，而且也是公司的生存之道。甚至對那些以運營為主的公司，變化也不可避免，亦需要項目管理使業務不斷壯大?，F狀與發展趨勢對項目管理的發展產生巨大影響，項目管理趨向更多的知識，如流程規劃與再造。同時，更多的與項目管理理論整合的工具正在實際工作中被開發運用。制訂良好的計劃是項目成功的基礎，但不是全部。項目經理與項目成員應有能力實施計劃，使計劃從紙上轉成有形的交付品。計劃比較好做，因為項目經理通常能控制核心組員及內部信息。項目經理可以讓其項目成員通過培訓與咨詢，得到專業的方法，從而去想、去說、去工作，利用現成的流程與系統文件制訂一套好的計劃。但即使對于經驗豐富的項目經理，項目的實施也是一個挑戰，要與合作伙伴、供應商及承包商進行很好的合作。這里有兩種合作情形：一種是各參與公司有不同的管理水平，有些具有專業項目管理經驗、另外一些項目管理知識十分匱乏，很難天短期成為專業人員。項目經理需要制定簡單實用的流程，保證溝通交流無障礙。另一種情形是項目的各參與方都具備豐富的項目管理技術。每個公司都有很好的流程，及經過很好培訓的員工。在許多案例中表明，出色的項目經理并不保證項目一定成功。其挑戰是如何嚴格地遵循復雜的`流程并在一個小組內實行。這需要參與公司協調一致，建立一套有效的管理協調系統。本文著重講述實施計劃，建立可執行項目流程，并展示如何利用互聯網進行項目管理。
流程規劃與再造是公司提高運營管理的兩個重要方面，實施iso認證是提高公司管理水平的途徑之一。另一個方法是實施六個標準差（si*sigma）管理，這是類似于商業流程管理的一套方法，在許多公司，如霍尼韋爾、ge和摩托羅拉等應用，創造了奇跡。iso與六個標準差證實：在日常工作中使用標準化且優化流程，可使公司管理完善，減少偏差，提高效率。流程是通過一系列相關工作產生結果，具有重復性。即使項目運作具有臨時性特征，許多項目工作，包括變更、洽商、材料供應等，具有重復性，可以運用流程規劃方法與相應工具有效管理。在《項目管理知識體系指南》一書中，項目流程管理被定義為五階段：
――啟動—授權項目或過程。
――規劃—定義與確定目標，選擇最佳行動完成目標。
設立流程的目的是解決項目的核心問題：時間延誤與成本造支。這兩大問題可分解為如下幾項：
――如何激勵員工。
――如何將項目計劃有效地與所有成員溝通，特別是遠程項目管理。
考慮到這些問題，在目前項目中可以概況三個普遍問題：流程問題、溝通問題與人員問題。
流程問題：
流程沒有很好規劃—iso沒被正確執行；
遵循不一致的流程—依賴于人的技巧與意愿，努力程度—結果工作質量不穩定；
人員問題：
過份依靠項目組成員的自覺性—人畢竟是人，不能過份依賴人的主觀能動性；
溝通問題：
花費太多時間溝通，了解問題與變更—在許多情況中，電子郵件與傳真不起作用；
不能了解最新的時間表與變更，結果缺少決策必需的信息支持；或者信息過時，按錯誤信息進行決策。
如何處理流程問題。
憑借多年的項目工作經驗，霍尼韋爾公司我的工程網開發了網上平臺，進行項目管理。我的工程網幫助項目經理利用系統化的、優化的方法并規劃并實施流程。
我的工程網在設計流程中，有四個主要方面：表格、路徑、權限與創建者。在流程中，表格是溝通方經常用到的，包括姓名、地址、描述及意見、日期、地點及附件等信息。日常工作中，我們會用到多種形式的表格。路徑是流程流動次序，包括四個方面內容：
誰處理這些表格。
這張表格流經多少個步驟。
每一步會通知誰。
路徑會按什么順序走。
權限是保密問題，即誰可看哪張表格創建者有權設計流程，或記錄表格和流程中的所有活動。
舉個例子：在一個電廠的管理系統項目中，項目經理接到客戶變更請求，涉及到工程部、培訓部、協調部和工廠。實際的變更流程不是單向的，如圖三所示是循環的。在我的工程網四個主要方面中，路徑是最復雜的一個概念，在圖三中，矩形表示角色：包括項目經理、工程部、培訓部、協調部和工廠。步驟共有9步：技術查看、安排培訓、發送vo、更新計劃、變更計劃、執行，確認vo，進行生產。
這個流程包括以下步驟：
項目經理擬定建議書，提交給工程部?！爸凉こ滩繉忛啞?。工程部人員更改設計并有兩個選擇：提交表格至培訓部。如何需要培訓即“安排培訓”，或直接交到協調部?！霸O計通過”。若需要培訓，培訓部人員將更改培訓時間，提交表格至協調部?！霸O計通過”。協調部將改變定單，至工廠“發送vo”。工廠人員將更新生產計劃，傳遞表格至項目經理“更新計劃”已被批準。項目經理可以接受計劃或傳遞至協調部。去“執行”，或拒絕計劃，返回給工廠，更新計劃，再次“改變設計”。將要經過若干次返復，直至工廠更新計劃被項目接受。協調部發布“確認vo”至工廠。最終，工廠從“確認vo”至“生產”，完成此變更。對于一個角色或許有多步行動。以協調部為例，有“發送vo”與“確認vo”兩步。在圖三中，在每個角色下，有橢圓形表示步驟，菱形表示不同決策，是或否，角色下矩形表示作什么工作箭頭表示方向。
在第一步，負責傳遞表格的人理所當然得到通知，在一些情況下，分享信息的人亦得到通知。設計好的流程的關鍵是對業務與行業的深入了解，明確每一步的投入與產出。同時，需要每一步檢驗是否增值，即不增值的步驟必須刪除。項目成員必需具備理解與實施流程的能力。培訓，特別是公司安排的統一培訓，比僅個人參加效果好。為了保證流程的有效性，須所有參與項目人員?；裟犴f爾員工就從項目管理培訓及六個標準差學習中受益匪淺。
這三個問題在實際中相互聯系并交織在一起，并且需要用整合的手段進行追蹤。沒有信息技術的支持，人們在日常工作中很難解決以上溝通問題。有許多工具可以解決流程問題。lotus—notes是大家熟悉的工具之一。這是一套具有強大的功能且界面友好的系統。許多企業應用lotus—notes作為辦自動化的工具，進行日常事務處理。但對于項目管理來說，lotous—notes有很多局限。
流程管理的目標是解決大量重復性工作中所產生的問題，這是項目管理中的重要組成部分，需要特殊的技術與技巧。一個公司可以用本文所講述的概念與工具，建立一套可行的流程管理體系，有效地進行實際操作。選擇好的工具是實現有效溝通的重要因素，在時間緊、預算少的項目中，互聯網工具是最好選擇。其投資少，維護最小，開始快。另外，利用整合的管理工具。項目管理平臺的優越性可以總結如下：
有效執行iso標準；
即使地域分散，也可實現在線合作—節省成本，快速解決問題；
通過流程設置，文件自動流轉，自動通知—使流程標準化實施，保證質量；
量化追蹤—規避風險；
第一條為了加強項目結算管理工作，規范結算程序，確保工程結算有章可循，防止結算紕漏，預防結算糾紛，實現結算工作制度化、規范化、科學化?，F根據國家有關法規、公司有關規章制度及項目管理的有關規定，特制定本管理辦法。
第二條本辦法中的項目結算，是指項目部依據施工承包合同進行的工程計量和價款結算與收支工作。包括：
對外結算：是指公司與業主進行的各類工程款結算。
對內結算：是指項目部與施工單位進行的各類勞務費結算。
第二章各部門結算職責。
第一條各部門結算管理中的職責：
第二條現場計量、原始數據收集由項目負責人負總責。項目部其他人員均應在其職責范圍內，對涉及有關計量結算事項，積極協助和配合有關部門做好結算工作。
第三章工程結算依據及原則。
第一條工程結算依據。
（一）對外結算依據。
3、工程簽證，計日工、設備使用簽證等；
4、經發包方認可的其它計量、結算資料。
（二）對內結算依據。
1、勞務承包合同或認價單；
3、工程簽證，零用人工等；
4、經雙方認可的其它計量、結算資料。
第二條工程結算原則。
（一）及時性原則，對內對外結算應按合同約定，應做到簽證及時、計量及時、結算及時，必須堅持按月計量和結算。對內結算最長不得延期一個月。
（二）工程量統一原則。對內結算實體工程量應不大于業主、監理批復量，不得出現對內結算工程量大于業主、監理批復量的情況。
（三）價格統一原則。合同外項目單價，對內結算單價應小于業主、監理批復的單價。
（四）費用可控原則。分部分項工程對內結算總額應小于業主、監理批復結算總額。除按上述原則外，應嚴格控制零用人工、設備費用和材料費用。
第三條項目部應在工程開工、分部分項工程實施前及月計劃下達的同時進行項目合同、技術、計量規則等交底工作，以便計量簽證人員了解合同、技術、計量要求，及時辦理主合同計量簽證工作，客觀進行分包計量簽證工作，以確保計量簽證及時、客觀。
第四章對外結算。
第一條對外結算。
一般根據業主、監理制定的結算程序和規定進行。項目部應根據合同和現場條件，對業主、監理提出的結算程序、規定和辦法進行積極協商，以使工程計量、結算、工程款收付及時、客觀、公正。
第二條合同內對外結算。
（一）計量。
1、一般以主合同約定的計量原則或業主、監理批復的計量原則進行。對于合同外新增項目的計量，項目部應積極與業主、監理協商，及時確定計量辦法。
2、項目部應積極做好與計量有關的原始地面、建基面測量工作，以及原始地貌地物的記錄工作，必要時應留有圖像資料，并應及時上報監理以得到確認（或按合同要求與監理人員共同進行，簽字認可）。對于機電安裝工程應做好機電設備驗收交接記錄、工作面驗收交接記錄及必要的檢測、測量數據等。
3、項目部應積極與設計（或業主、監理）地質工程師進行地質編錄工作，必要時應留有圖像資料，并應索取并保留有關地質編錄資料。
4、項目部應在單元工程、分部分項工程施工前或實施后，應及時進行施工簽證或計量簽證；對發生的計日工及時進行簽證。
5、項目部應在每次人員、設備進場時，及時向監理提交進場人員、設備情況報告，并保存監理認可的記錄資料。
6、項目部認為應該計量的其他工程簽證事項。項目部所有計量簽證單及與計量有關文件、資料等應及時交經營核算部，并在經營核算部存檔。
（二）結算。
1、項目部各部門、作業層應在合同約定的結算期內，及時向經營核算部門提交當期施工簽證計量的`原始資料，經營核算部門應在結算期前催要相關資料，以確保當期施工項目及時簽證計量和結算。
2、經營核算部門應每月按照合同約定或業主、監理批準的結算程序、結算格式，編制月度結算單，經商務經理（總經濟師）審核，項目經理審批后及時向監理提交月度結算申請表及相關證明材料，督促其盡快完成月度結算審批。對存在異議或爭議的結算，應積極向監理、業主提供相關證據資料，并積極溝通協商，以便在當月進行結算。
第三條增補項目結算。
（一）對設計變更新增項目的結算，項目部應依據變更圖紙，應及時編制新增項目單價，提交監理、業主審批，并應在審批后按合同內工程結算原則執行。
（二）對于業主、監理書面指令的合同外項目，項目部應在實施前與業主、監理商定計量結算原則，并及時編制項目單價，提交業主、監理審批后，應在完成當月進行結算。
（三）對于業主、監理口頭指令的合同外項目，項目部應在當日向業主、監理提交材料（通知單、聯絡單或報告等形式），取得書面簽字認可。
（四）對于客觀變化、合同約定條件以外情況和不可抗力造成的合同外項目，應按照上述合同外項目處理原則，與業主、監理進行溝通協商解決。
第四條變更賠目結算。
（一）對于由于施工條件、施工方案、外部環境等引起的工程量、價格變化，項目部應在合同約定期限內向業主、監理提交變更補償或索賠意向，并收集相關資料及時編制并提交費用報告。
（二）對于由于材料價格調整，項目部應按照批復的施工組織設計、施工進度計劃、施工技術方案、施工設計、膠凝材料配合比、地形地質變化資料等，和項目的施工日志、實施的工程量，詳細計算各類材料的實際使用量，根據招投標文件與實際材料價格（材料購置發票或物價指數等）計算調差費用。
（三）對于客觀原因引起的窩工，項目部應在發生窩工后及時向業主、監理提交現場人員、設備、材料等情況報告，并按照批復的施工組織設計、施工進度計劃、施工技術方案、施工設計和相關文件等，計算人員、設備窩工數量和費用，及時提交業主、監理。
（四）在發生不可抗力等因素引起的停工、財產損失時，項目部應在加強自救的同時，積極收集發生不可抗力事件的有關資料數據，及時清理統計各類損失情況上報監理；并積極編制復工方案和措施上報監理批準，并根據損失情況和批復的復工方案編制費用補償或索賠報告上報監理和業主。
（五）項目部應積極收集國家、行業或當地有關工程造價相關信息和資料，對因此引起的價格、費用變化，應積極向業主、監理提交費用變更補償報告。
（六）項目部應認真研究合同條款、技術文件和業主、監理、設計的要求，結合施工過程，積極尋找和發現工程變更、補償和索賠點，按照合同約定的時效，及時向監理、業主提交調差、補償、變更或索賠報告。若監理批復不合理時，應在合同約定的時效內及時提交復審報告。對于監理不及時批復的報告，應在時效范圍內定期函告監理，以使報告有效性連續。
（七）項目部各部門和作業層應熟悉合同條款，對上述合同條件發生變化或其他因素造成的合同條件變化，應積極報告經營核算部門，負責收集相關資料和證據，及時提交經營核算部門，以便于編制費用變更或索賠報告，并應在后期協助做好變更索賠工作。
第五條竣工決算。
（一）竣工決算是項目最終經營效益的體現，項目部應切實重視項目竣工決算工作。項目部完工后，項目部應成立竣工決算小組，應組織有關人員，依據施工圖紙及設計變更繪制工程竣工圖，最終工程量以竣工圖為計算依據，以原施工承包合同、補充合同或協議、監理和業主的簽證，以及國家有關規定，編制工程竣工結算。
（二）為了確?？⒐Q算的完整性，避免漏算、少算，項目部應切實加強工程結算資料、施工技術資料、施工圖紙及變更設計資料、項目往來文件、會議紀要、補充協議等資料保管工作。同時，項目經理、經營核算部門主要人員、財務人員應參與竣工決算的編制工作，直至竣工決算得到監理、業主批準為止。
第六條項目部應切實重視施工組織設計、施工平面布置、施工技術方案、施工工藝以及安全、質量、文明施工措施等對工程結算、變更補償和索賠的重要性。編制上述方案時，應滿足工程結算或為工程變更補償、索賠等提供依據。
第七條項目部應切實加強溝通管理工作，創造和諧的外部關系，應有理、有據、有節地就工程計量結算、變更補償、索賠及工程款收付與業主、監理、設計等進行協商溝通，確保工程結算工作的順利進行。
第八條項目部應及時將重大合同變更、重要事項和變更結算過程中存在的問題向公司、局有關部門進行報告，以期建立全方位、多層次的公關協調體系，促進工程結算、變更索賠及時、有效解決，維護我局應得的合法經營效益。
第九條項目部應堅持工程進度與工程結算雙同步，堅持工程進度與合同變更處理并重，堅持工程按期完成與同步解決變更、補償、結算兩不誤，維護業主與我局合法權益兩不誤。不應以業主、監理要求或工程進度為由而忽視工程結算工作，避免滿足業主利益而忽視我局應得利益的情況發生。
第五章對內結算。
第一條對內結算包括工程分包、勞務分包和設備租賃等工程計量、結算及價款支付等。對內結算應堅持“先結算、后支付”的原則，嚴禁項目部未履行結算程序而支付分包工程款項的行為。
第二條項目部進行對內結算時必須有合同，應嚴格執行本辦法規定的對內結算規定，制定項目部對內計量、結算和支付工作程序，明確責任，嚴格執行結算程序。
第三條分包方結算負責人應為其所在單位的負責人或其委托授權人（授權書格式見附件2—1），并應與分包方現場負責人相一致；分包方材料領用人員應由其現場負責人委托授權（授權書格式見附件2—2），否則項目部有權拒絕進行工程結算、價款支付和材料領用工作。
第四條工程（勞務）分包合同內結算。
（一）計量，分包工程計量原則上由分包方依據合同約定，提出其當月施工合格工程的計量申請，計量申請應在月度截止日后7日內提交，項目部依據程序進行審核確認。分包方未按期提供計量申請的，由項目部有關部門進行計量，分包方確認即可。同時項目部應按以下程序進行計量審核。
1、所有工程計量和審查人員應熟悉分包合同約定的分部分項工程（價號）施工內容和計量要求，嚴禁出現與合同不一致工程計量情況的發生。
2、項目部現場技術人員或測量人員進行分包工程計量的計算工作，凡與原始界面有關的工程計量應由測量人員進行工程量計算；固定尺寸構筑物由現場技術人員進行工程計量。所有工程計量應以項目技術管理部門審查，質量管理部門質量合格性審查，經營核算部門計量審核，項目部商務經理（總經濟師）審定的原則進行。（工程計量表格式見附件3—1）技術管理部門應依據現場技術人員或測量隊報審的工程量對協作單位工程量簽證進行審核，審核工作必須以項目部和業主間已審定的結算報表為依據，必須與項目部和業主間已審定的結算報表一一對應，不允許出現上下倒掛現象。對于業主、監理尚未審定的項目及工程量，按合同外項目或變更、索賠項目計量結算原則進行處理。因分包方的原因造成質量事故返工項目的工程量不予計量。
3、物資、材料、配件領用計量應由庫管人員根據分包方當月領用情況進行統計，編制分包方材料領用結算單（見附件3—2）；風、水、電等動力消耗量應由管理人員進行統計，編制分包方風水電費用結算單（見附件3—3）；分包方使用我方設備情況計量由現場技術人員進行統計，編制機械設備租賃費用結算單（見附件3—4），上述所有匯總表應由項目物資設備管理部門進行審核。
4、質量、安全部門負責分包方質量、安全有關費用的計量和質量、安全獎罰費用的計算，由經營核算部門進行審查，項目商務經理（總經濟師）進行審核。
5、分包方使用項目部辦公、交通設施等費用由項目部綜合管理部門進行費用計量和計算工作，提交經營核算部門。
6、分包方有關財務費用的計算由財務部門負責，提交經營核算部門。
7、零用工管理及計量。
（1）現場施工需要使用零工時，應由現場施工負責人提出申請，項目部工程技術部門同意，項目主管生產副經理審批同意后方可使用零工。
（2）零工使用應在工作結束時，由現場負責人簽發零工使用工票，經工程技術部門審查，分包方現場負責人簽字認可后，應在施工內容完成后3天內提交經營核算部門，否則經營核算部門有權拒絕結算。
（二）結算，項目部應在計量確認后7日內完成結算工作。
1、各計量有關部門將審核后的計量單提交經營核算部門，由經營核算部門編制月度結算單（結算單格式見附件3—7）經營結算部門在編制結算單時，除根據上述各部門提交的計量單計算分包方費aa用外，應按合同規定計算以下費用：
1）支付分包方預付款應扣減費用；
2）分包方質量保證金費用；
3）分包方安全文明施工保證金應扣減費用；
4）分包方進度保證金應扣減費用等；
5）分包方應扣減的其他費用。分包方質量保證金、安全文明施工保證金、進度保證金等返還時間以分包合同約定進行，一般不得早于主合同約定時間。
2、月度結算單應經工程技術部門、質量安全部門、設備物資部門和財務部門審查，分包方現場負責人簽認后，商務經理（總經濟師）審核，項目經理審批后作為當月結算正式依據。
3、結算單一式三份，經營核算部門、財務部門和分包方各執一份。
第五條工程（勞務）分包合同外結算。
（一）項目部要求分包方實施合同外項目時，應與分包方簽訂補充協議或由項目部簽發委托施工通知單，明確計量辦法和單價后方可實施。
（二）合同外項目結算應按進度當月進行結算，依據補充協議或委托施工通知單規定的內容進行。計量、結算程序同合同內項目。
第六條分包方補償、索賠項目結算。
（一）因合同條件發生變化或不可抗力造成分包方費用增加，分包方提出補償、索賠費用時，項目部應積極應對，對分包方提出的要求應進行認真研究，經項目合同評審領導小組評審，對合理的補償索賠費用，項目部提出索賠補償意見，并按以下程序辦理分包方補償索賠事項：
1、索賠補償費用占原分包合同總額10%以內時（總價合同）或占當期累計結算金額15%以內時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以內，由項目部評審，項目經理審批后辦理。
2、索賠補償費用占分包合同總額10%以上、20%以內時或占當期累計結算金額30%以內時（單價合同）時，且補償金額在5萬元以上、20萬元以下時，項目部初評后，提交相應變更索賠費用說明，上報工程公司審后辦理。
3、超過上述2款中條件時，項目部初評，工程公司審核，工程局審批后方可辦理。
4、對于上述1款中，若分次索賠補償費用累計超過項目部審批標準時，項目部應按相應程序分別按上述2、3款規定執行。
（二）對分包方在履約過程中給項目部質量、安全、進度、文明施工、環境保護、人員、設備等造成損害，項目部應依據分包合同及時向分包單位提出反索賠，并應要求分包方進行整改，反索賠費用確定后應在當月結算中扣回。
第七條完工清算。
（一）項目部應在每一項分包合同約定的施工內容（或勞務分包）完工后，質量合格，應與分包方進行最終清算。完工清算應在完工驗收合格后15天內進行。清算時應對分包方完成的工程量、計日工、材料、設備及工程款支付情況等進行核對，編制分包工程清算單，作為分包最終結算的依據。
（二）完工清算單經雙方認可后，應與分包方簽訂清算協議，清算協議中應明確質量保證金、工程維修、工程款清結等事項。清算協議簽署之前，應按照局施工分包管理辦法規定進行審批和備案。
第八條支付。
（一）項目部財務部門應依據結算單，編制工程款支付結算單（格式見附件3—8），按月進行工程款支付。支付時分包方應提供稅務部門認可的發票，或按合同規定執行，否則不得支付。項目部在施工期間資金緊張或不足時，需分批支付進度款時，應及時與分包方進行協商，應取得分包方諒解，以免影響分包方積極性。工程款支付結算單一式三份，財務部門、經營核算部門和分包方各執一份。
（二）嚴格禁止超結算支付，對于確因工程需要預支工程款的，支付金額應小于分包方當期完成未進行結算工程造價的50%，同時應按照財務管理相關規定和程序進行審批。
（三）項目部在支付工程款時，應監督分包方及時支付農民工工資。分包方應在收到工程款15日內支付農民工工資，一般情況下，分包方應最遲在項目部下次支付工程款時，提交農民工工資發放單復印件進行備案，否則項目部有權停止工程款支付。
（四）最終工程款清結時，必須有清算協議。對于工程分包，質量保證金支付原則上應與我方主承包合同約定相一致。
（五）對于分包方違約解除合同的最終清算，項目部應本著客觀實際的原則，依據合同條款的約定進行清算。對分包商拒不進行或不認可末次進度結算和完工清算的，應由項目部按照合同約定和分包方已完工程編制結算送達分包方，并留存相應證據，作為以后雙方協商、仲裁或法律訴訟時的依據。
第九條設備租債計量與結算方式參照分包結算執行。項目部在租賃設備計量過程中應嚴格控制零用臺班（時）數量，明確臨時零用設備計量程序。
第十條項目部應嚴格執行對內按月結算的規定。對分包方（租賃方）無理拒不進行工程計量簽認、不能正常結算、拖延結算，無理糾纏者，應按合同約定解除合同。
第十一條項目部在對內結算過程中，要樹立合作共贏的經營理念，積極穩妥處理對內結算中的各類爭議。必要時依據合同約定的方式進行。
第六章存檔管理及統計。
第十二條項目部應設立專門檔案管理部門，應妥善保存與工程結算有關資料，所有與此有關的原件必須存檔，應建立嚴格的資料借閱制度，確保各類工程結算資料完整保存。項目部應妥善保存以下資料：
（一）工程招投標文件，含答疑及補充材料、承諾書、備忘錄等。
（五）安全文明環保文件。
（七）施工過程中會議紀要、備忘錄、往來文件等資料；
（八）與業主往來的工程款支付、借款支付憑證等；
（十）施工期間國家、地方或行業有關政策性文件，當地政府對工程的強制性要求等；
（十一）其他應存檔的材料。
第十三條項目部應建立嚴格的資料交接程序，以便人員更迭時確保材料的完整性。項目部在完工撤點時，應將所有工程材料進行歸類存檔。項目部應同時建立工程材料電子版檔案庫，對上述材料有電子版的，應同時保存電子版；工程完工時，應同時對電子版材料進行歸類整理，并刻錄光盤保存。
第十四條各工程公司應建立工程資料檔案庫，對完工撒點項目資料進行統一管理。上述資料應按照國家和我局檔案管理規定存檔，原則上存檔時間應不低于工程完工后5年。
第十五條項目部應按月上報項目結算報表（格式見附件四），同時應按照局《施工分包管理規定》按季度上報分包工程結算報表。
第十六條項目部應建立主合同結算臺帳，分包（設備租賃）結算臺帳，材料領用和消耗臺帳，應加強材料核銷管理，對結算情況應定期進行分析，防止結算漏項或分包結算額大于主合同結算額的現象發生。
第七章附則。
第一條本辦法解釋權歸局經營項目管理部，自發布之日起執行。
附件：
一、對內結算流程圖。
二、對內結算授權委托書格式。
2—1工程結算委托授權書格式。
2—2材料領用委托授權書格式。
三、對內計量、結算表格式。
3—1完成工程量簽證單。
3—2材料領用結算單。
3—3水電費用結算單。
3—4機械設備租賃費用結算單。
3—5綜合費用結算單。
3—6獎罰費用結算清單。
3—7工程結算單。
3—8工程款支付結算單。
四、工程結算情況月報表。
附件2—1：工程結算委托授權書格式。
授權委托書。
______________科技有限公司______________工程項目部：
茲委托______________（居民身份證編號：______________）為我單位委托代理人，代表我單位就合同談判、簽字與合同執行過程中的現場管理、工程結算、資金收付及相關事宜，其簽名真跡如本授權書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權委托書。
特此證明。
授權委托單位（公章）：
委托單位法人代表（簽字）：______________。
委托代理人（簽字）：______________。
委托日期：______年______月______日
附件2—2：材料領用委托授權書格式。
授權委托書。
中國水電十五局________________工程項目部：
茲委托________________（居民身份證編號：________________）為我單位委托代理人指定的材料領用人，代表我單位就材料、工具、機具的領用及相關事宜與你方辦理相關手續，其簽名真跡如本授權書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權委托書。
特此證明。
授權委托單位（公章）：
委托代理人（簽字）：________________。
材料領用人（簽字）：________________。
委托日期：______年______月______日
附件3—1：
附件3—2：
附件3—3：
附件3—4：
附件3—5：
附表3—6：
附件3—7：
附件3—8：
附件四：
中國水電十五局總經理辦公室2008年10月22日印發。
文檔為doc格式。
。
為確保核心系統升級x項目順利實施，項目組特制定《中信銀行核心系統升級x銀行項目管理辦法》，全體項目組成員項目組成員包括參與本項目的總行技術、業務人員;分行技術、業務人員;廠商人員。
須嚴格遵照執行。
“核心系統”指我行未來整體it架構中的“瘦核心”，功能范圍包括存款、貸款、借記卡、結算業務、銀行各類業務的會計核算、總賬以及機構管理、柜員管理等基礎支撐功能。
核心系統升級項目采取“統一規劃、分步實施”策略及三年四階段實施方案。該項目對提高我行客戶服務水平、快速響應市場需求及監管要求、提升管理信息系統數據源質量，優化核心系統軟件架構，規范開發管理模式有重要意義。
核心系統升級項目的業務目標是通過整合業務需求，借鑒行業經驗，解決現存問題，同時在客戶服務、快速應對市場變化、產品管理、管理信息系統數據支持方面獲得明顯提升。技術目標是充分考慮it規劃的要求和約束，使核心系統在靈活性、可擴展性方面取得根本性的進步，提高it對業務需求的響應能力;提升系統的安全性、穩定性和處理能力，對運維管理提供系統性的支持;形成有效的開發管控模式，保證系統架構的穩定和開發運維的可持續。
指完成業務需求和技術需求的過程。
和系統設計、第二階段是完成核心系統基礎模塊及負債子系統的開發上線、第三階段是完成資產子系統的開發上線、第四階段是完成會計核算子系統的開發上線。各階段的持續時間分別是9個月、12個月、8個月和7個月。
核心系統升級x項目參與部門有總行公司銀行部、零售銀行部、國際業務部、計劃財務部、信貸管理部、結算運營中心、會計部和信息技術部。計劃在需求開發和系統設計階段引入外部合作廠商。
核心系統升級x項目采用以下組織結構。
項目管理辦公室(簡稱pmo)由歐陽謙副行長任主任、信息技術部張斌總經理、會計部李佩霞副總經理任副主任，信息技術部、會計部、公司銀行部、零售銀行部、國際業務部、計劃財務部、結算運營中心、信貸管理部一級部副職、業務項目經理和技術項目經理為成員。會計部胡葆青任業務項目經理，信息技術部劉良俊xxx任技術項目經理。項目管理辦公室負責項目實施過程工作的組織推動。項目管理組由信息技術部項目管理骨干和具有豐富經驗的外部專家組成，負責協助項目經理的項目管理工作。
廠商到位后，將安排相應項目經理，以及項目管理人員加入pmo和項目管理組。
業務組由總分行任職干部、業務骨干及合作公司人員組成。業務組負責提出業務需求、驗收測試、手冊編寫和業務培訓，并參與上線投產的組織工作。
技術組由總行信息技術部任職干部、技術骨干、分行技術骨干、外包廠商技術人員、以及合作公司人員組成。技術組負責需求分析、系統設計、系統開發、數據移植、技術測試及上線投產等工作。
3.2角色與職責。
除領導小組外，本項目包括pmo成員，負責項目日常工作的項目經理、小組組長及小組成員。
pmo成員：負責本部門內部與核心系統升級x相關工作的組織協調，對項目組提出的問題及時組織部門內部討論并反饋意見(需部門一把手簽字);根據需要參與各個階段工作成果的評審。
項目經理：負責項目的組織、管理與實施;負責執行pmo的工作部署，負責領導、監督和指導項目小組的工作;負責協調與其他項目的關系;負責對小組組長和成員的考核。
小組組長：協助項目經理完成項目日常管理工作;負責本小組的工作組織、管理與項目實施，負責領導、監督和指導小組成員的工作;負責對小組成員考核。
小組成員：配合小組組長完成項目日常工作，根據小組組長的安排，按時保質完成項目實施工作。
題組成員對本部門相關人員的工作組全職人員(包括組長和成員)要及時將工作情況和存在的問題反饋給所在部門，必要時協調所在部門相關人員參與項目組的專題討論，或協助項目組成員對本部門相關人員進行訪談。
4.1匯報路徑。
匯報路徑原則上采用逐級匯報方式，即：
對可能影響項目進度、安全、質量和人員團結等重要事項，小組成員應及時報告，必要時可越級匯報。
各小組組長與項目經理、項目組成員，銀行項目組成員與廠商項目組成員應保持密切溝通，確保項目匯報路徑暢通。
4.2匯報內容。
匯報內容即包括任務完成進度、遇到的難點和困難、存在的問題和潛在的風險、以及變更請示等，也可包括對本項目執行提出的建議。
4.3匯報與溝通方式。
4.3.1書面匯報與溝通。
4.3.1.1每日報工。
本項目建議采用每日報工的工作方式。報工采用書面匯報方式進行。
每天下班前，小組成員以書面工作日報形式匯報自己當天投入到每項工作的工作內容和工作量報小組組長。
4.3.1.2項目周報。
項目周報包括計劃與周報兩方面內容。
項目管理組每周四向各小組發布最新下周項目計劃，各小組參照該計劃制定下周本組具體工作計劃。
各小組每周五向項目管理組提交本小組周報，內容主要包括本周工作完成情況、下周工作計劃和項目進行過程中存在的重要問題。項目管理組根據各小組工工作周報，匯總形成項目組周報，并跟進如下事宜：1)確認各組任務完成情況，如有延遲，項目管理組負責追蹤確認延遲原因，明確改進措施。2)匯總并跟蹤各小組反映的重要問題。3)預警項目風險點。
每周五下班前項目管理組將分析完成的項目周報報送項目經理，項目經理根據周報信息確認項目整體情況，協調解決項目問題，控制項目進度與質量，并提出下一階段工作要求與安排。
項目周報模版見附件1《核心系統升級x項目周/月報》。
4.3.1.3項目月報。
各小組組長應每月月末向項目管理組提交項目月報，內容主要包括本月工作計劃完成情況、下月工作計劃和項目進行過程中存在的問題。
項目管理組每月根據各小組的工作計劃和工作總結，結合項目的總體進展情況，匯總后形成項目月報。并及時報項目領導小組、pmo、項目經理、并發送各小組。
4.3.1.4項目里程碑報告。
項目管理組配合項目經理，根據項目的進展情況，綜合匯總后形成里程碑報告。項目里程碑報告用于反映項目成果、進展、下一階段工作計劃和決策問題。里程碑報告應及時報送項目領導小組、pmo、項目經理、并發送各小組。
項目里程碑報告模版見附件2《核心系統升級x項目里程碑報告》。
4.3.1.5工作聯系單。
工作聯系單用于項目組內部，當某項工作需要確認、跟蹤時，可由一方填寫《工作聯系單》至接收方。工作聯系單需報項目經理審批，項目經理審批通過后發送項目管理組歸檔，并由項目管理組將工作聯系單發送至接收方進行后續處理。項目管理組跟蹤聯系單處理情況。
工作聯系單模版見附件3《核心系統升級x項目工作聯系單》。
4.3.1.6電子郵件、電話和口頭。
項目過程中日常業務、技術問題的交流與確認、項目組內日常的工作匯報以及各類通知、通告等，可借助電子郵件完成。日常工作中一般性的匯報和溝通可以采取電話或口頭的形式。
1、項目會議包括：pmo例會、項目組周例會、各小組周例會、專題討論會，以及不定期召開的項目組全體會議、項目領導小組會議等。
2、會議管理：項目管理組負責領導小組會議、項目組全體會、pmo例會及項目組周例會的會議組織，包括預定會議室、發會議通知、會議記錄并整理會議紀要等。各小組例會、業務協調會、技術協調會和其他專題會議，由各小組負責安排會議場所并記錄、整理會議紀要。各類會議需要使用會議設備，如投影儀等由項目管理組統一管理，參會人員需提前申請，使用完畢交還項目管理組保管。
3、項目組全體會議：項目組全體會議不定期召開，參加人員為項目組全體成員，會議主要內容包括：重大事項的.調整和公布，階段性的總結等，由項目經理主持。
4、項目組周例會：項目組周例會每周五下午召開一次，由項目經理主持，參加人員為各小組組長、副組長，會議主要內容包括：項目總體狀況總結、上周工作回顧、關鍵問題及風險討論、依賴因素討論、下周人員安排、下周工作安排等。
5、pmo例會：pmo例會原則上兩周安排一次，pmo相關人員參會，可視情況進行調整。由項目經理向pmo領導匯報項目進度及存在的問題，對項目執行中遇到的重大問題提交pmo或項目領導小組決策。
6、項目領導小組會議：項目領導小組會議不定期召開，由pmo向項目領導小組匯報項目進度及風險，對項目過程中的重大問題提交項目領導小組決策。
7、小組例會：小組例會每周五上午召開一次，由各小組組長召集，參加人員為本小組全體成員，主要內容包括：通報本周工作情況、問題討論與交流、安排下周工作等。
8、技術、業務專題討論：由項目經理、小組組長或技術、業務骨干主持，參加人員為相關項目成員，會議主要是討論有關技術、業務專題。
項目管理組負責每兩周發布項目進度報告報pmo,里程碑點發布里程碑報告報領導小組。
本項目基于wbs與資源的計劃制定方法，基于wbs的多里程碑進度跟蹤和度量。
5.1進度控制管理目標。
本項目進度控制管理目標為，通過有計劃的控制措施，保證項目按預定時間完成。在必要情況下，對項目的時間計劃進行調整。
項目經理牽頭總體計劃的制訂和控制，小組計劃由各小組組長負責制定，項目管理組負責配合項目經理執行項目進度的跟蹤與監督，并及時將項目進展情況匯報項目經理和pmo。
5.3.1高層計劃。
本項目的高層計劃指按里程碑點制訂的整體計劃，由項目經理負責制訂，并報pmo和領導小組審批。
5.3.2總體計劃。
1、總體計劃形成方式：本項目總體計劃的形成采用自上而下和自下而上的過程，即項目經理在聽取各小組工作計劃的基礎上，結合項目的實際情況，把握項目的總體進度，提出項目總體計劃的初步設想，并提交項目組例會討論。討論通過后項目經理根據項目組例會的意見進行必要的修訂，形成項目總體計劃并下發各小組執行。
2、總體計劃內容：本項目的總體計劃是指在項目執行期間，根據項目的總體實施目標和總體時間框架制訂的詳細工作計劃，項目總體計劃中應包含進度計劃、培訓計劃、質量保證計劃等方面的內容。
本項目因分階段實施，周期長，因此項目總體計劃應包括跨越整個項目生命周期的：1)核心系統需求開發、概要設計;2)基礎模塊及負債子系統的開發上線;3)資產子系統的開發上線;4)會計核算子系統的開發上線四個階段的階段性計劃和月度計劃。
5.3.3wbs日程計劃。
wbs日程計劃分為兩類：
1、小組wbs日程計劃：指由小組組長根據項目總體計劃進行任務分解，制定的小組工作計劃。各小組wbs日程計劃應細化到工作日，并應有明確的起始時間和完成時間，任務分解到人。小組wbs日程計劃需報項目經理審核批準。
2、項目組wbs日程計劃：項目經理根據各小組的wbs日程計劃，匯總形成項目組wbs日程計劃，項目組的wbs日程計劃可細化到周，有明確的起始時間和完成時間，任務應分解到人。
項目監控是指項目組依照項目計劃對項目狀況和績效進行跟蹤，并采取相應的控制和糾偏活動，以保證項目各項活動依照項目計劃有序進行。
項目監控主要包含項目報工、項目跟蹤、項目問題管理、項目風險管理、項目變更管理等。
項目計劃跟蹤主要由項目經理負責，項目管理組負責跟蹤的具體工作，在計劃執行出現偏差時及時提醒相關責任人，并通報小組組長和項目經理。
5.4.1項目報工。
各組長可通過小組成員每日報工了解各項工作的完成情況。出現問題時，組長應及時與小組成員溝通，力爭彌補出現的進度偏差。在確有必要的情況下，組長可對wbs日程計劃進行調整，并報項目經理審批。
5.4.2項目跟蹤。
項目跟蹤依照關注點的不同，分為兩類：項目周/月跟蹤與項目里程碑跟蹤。
5.4.2.1項目周/月跟蹤。
項目周/月跟蹤的目的是通過收集項目信息和更新項目狀態，展現項目實際進展與項目總體計劃和wbs日程計劃的偏差。
項目經理負責了解各小組任務完成情況，小組組長負責了解小組成員任務完成情況，更新wbs日程計劃及活動完成百分比，并填寫任務實際完成時間。
項目經理和小組組長檢查項目問題，記錄項目問題的跟蹤情況。如果問題已處理，則記錄問題的處理方式與處理結果。項目管理組可配合小組和項目經理跟蹤附件4《核心系統升級x項目問題跟蹤表》的問題解決情況。
項目經理和小組組長檢查項目風險，對于已經發生的風險，記錄風險發生的情況、風險對項目的實際影響，項目組采取的應對措施以及實施效果。
5.4.2.2項目里程碑跟蹤。
本項目里程碑跟蹤主要指對項目高層計劃的跟蹤，目的是收集項目信息、更新項目狀態，并向項目領導小組、pm0匯報當前里程碑的完成情況。
項目經理發現實際發生與高層計劃偏差5個工作日時，應及時預警，調查偏差原因并提出解決方案，采取措施盡可能減小偏差;若發現實際發生與高層計劃偏差10個工作日時，要及時上報pmo和領導小組，匯報偏差產生的原因及應對措施，如需調整高層計劃，需報pmo和領導小組審批。
項目里程碑跟蹤同樣需要對項目問題和項目風險進行檢查與跟蹤，并填寫附件4《核心系統升級x項目問題跟蹤表》和附件5《核心系統升級x項目風險跟蹤表》。
對于記錄到附件4《核心系統升級x項目問題跟蹤表》中的問題，小組組長根據問題重要程度和對項目的影響，指派相關小組成員作為問題負責人解決問題。
問題負責人負責解決問題，如果問題較嚴重，符合項目變更的條件，則需要發起項目變更。
項目管理組每日對問題跟蹤表中記錄的問題進行檢查，對不需要項目變更的問題，原則上5個工作日內解決(優先級高的問題，原則上3個工作日解決)，超過5個工作日尚未解決的問題，項目管理組提出預警，督促問題負責人盡快解決，并報項目經理和小組組長關注。
本項目的風險管理應關注風險分析、風險監控與風險應對。
5.4.4.1風險分析。
項目經理、小組組長、項目組成員，依據識別出的每個風險的描述和影響范圍確定風險的分類，并結合以往的經驗和本項目的實際情況，確定風險發生的可能性有多大，確定風險一旦發生，對項目的影響有多大。
對于識別出的風險，各小組要及時報告項目經理，并提出建議。對于一般性風險，項目經理召集相關人員進行必要討論后確定對應措施;對于重大風險，項目經理提出解決建議，報pmo決策。
項目經理為每個風險指派小組成員具體負責，該小組成員負責跟蹤風險的狀態，監視風險發生條件是否具備。
風險發生可能性的說明。
風險發生可能性。
等級。
數值。
描述。
含義。
很低。
發生的概率為0%~20%。
非常不可能，機會很小。
低
1
發生的概率為21%~40%。
不可能，可能不會。
中等。
2
發生的概率為41%~60%。
我們懷疑，可能不會。
高
3
發生的概率為61%~80%。
可能，我們相信。
很高。
4
發生的概率為81%~100%。
幾乎一定，非?？赡?。
2)風險影響程度說明。
風險影響程度說明。
風險影響程度。
等級。
數值。
描述。
低
0進度延誤低于10%，或工作量增加低于10%。
中
1進度拖延在10%~30%之間，或工作量增加在10%~20%之間，或質量不高，需要返工。
高
2進度拖延在30%~50%之間，或工作量增加20%~30%之間，或質量較差，必須重大返工，否則無法繼續工作。
關鍵。
3進度拖延超過50%，或者工作量增加超過30%，或質量極差，很難達到需求。
5.4.4.2。
風險監控。
風險監控是一個日常性的工作，貫穿于本項目的整個過程中，采取定期(周/月跟蹤、里程碑跟蹤)或事件驅動的方式來進行。
風險負責人監視風險發生條件。如果風險發生條件有變化，需及時上報項目經理，并重新進行風險分析。
風險負責人維護風險的狀態：1)如果風險已經發生，正在執行風險應對措施，則狀態修改為“處理中”;2)如果風險應對措施執行完畢，風險被成功規避，則根據風險策略，將風險狀態修改為“已減輕”、“已轉移”、“已避免”;3)如果風險應對措施未能有效控制風險，風險被轉化為項目問題進行處理，則將風險狀態修改為“已關閉”;4)如果風險發生條件已經不具備，風險已不可能發生，則風險狀態修改為“已關閉”
項目經理應在項目月報和項目里程碑報告中通報項目風險，報送pmo和領導小組知悉。
5.4.4.3.風險應對。
風險應對是指風險負責人執行風險應對策略和措施來避免風險或減低風險帶來的影響。
風險負責人監視風險發生條件，風險發生條件滿足時，風險負責人要實施風險應對措施。
風險應對措施實施后，要評估和記錄實施效果，更新風險狀態，并匯報項目經理風險發生和處理情況。
如果成功控制了風險，則直接將風險狀態轉為關閉，如果未能控制風險或未達到預期的效果，則風險負責人匯報項目經理審批后，將此風險轉化為項目問題，記錄到附件4《核心系統升級x項目問題跟蹤表》中進行跟蹤處理，風險狀態也轉為關閉。
變更管理是當項目發生重大偏差或問題時，采取的糾偏活動，以保證項目能夠有序進行。
變更管理包括需求變更管理和項目變更管理。
需求變更管理的目的是控制需求變化對項目的影響，如對項目計劃或項目交付物等的影響。
需求變更有兩種情況：
1)對已經提交的需求進行更改;2)新需求。第一種情況需要對變更進行評估與分析;第二種情況則直接受理新需求并進行后續工作。
1、需求變更發起前，各業務和技術小組應充分討論與溝通，評估是否發起該變更申請，若需要，由各小組組長負責填寫附件6《核心系統升級x項目需求變更申請表》，并提交項目經理審批。
2、項目經理組織業務和技術相關人員判斷是否為重大變更，判斷依據是：1)工作量超出總工作量達5%;2)里程碑點推遲;3)涉及關聯系統需求變化的;4)其他影響高層計劃安排的;滿足上述任一條件即為重大變更。
3、如果變更屬于重大變更，則項目經理要組織重大需求變更分析與評審;如果變更不屬于重大變更，則還要判斷是否接受變更。
4、重大需求變更分析與評審。
如果變更屬于重大變更，項目經理組織重大需求變更分析與評審。評估內容包括：1)技術可行性分析;2)需求合理性、可行性分析;3)關聯系統影響分析;4)變更的風險分析;5)分析需求的緊急程度。
5、項目經理根據需求變更的分析與評審及對項目計劃的影響程度，判斷是否接受需求變更，并填寫附件6《核心系統升級x項目需求變更申請》，如該變更需要調整項目計劃則執行項目(計劃)變更，填寫附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，提出明確意見與分析后，報pmo領導審批。
6、需求變更得審批通過后，項目經理需組織項目成員進行需求分析，需求分析結束后形成《核心系統升級x項目需求規格說明書》。
7、需求變更與修改工作產品的關系：
如果需求變更發生在定義階段，需要更新設計文檔;如果需求變更發生在開發階段和測試階段，需要更新設計文檔、代碼、測試方案和測試案例;如果需求變更屬于重大變更，則項目經理要組織評審活動對重要工作產品進行驗證。
8、需求變更與維護需求跟蹤矩陣的關系：
修改完工作產品后，項目經理負責組織小組組長更新需求跟蹤矩陣。
本項目項目變更有下述三種情況：
當目實際進度與項目高層計劃發生較大偏差時，由項目經理負責填寫附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，調整項目高層計劃和項目總體計劃，并報項目領導小組審批。
當本項目小組新增或調整wbs日程計劃時，由小組組長在本周項目計劃周報中體現，報項目經理審批，項目經理審批通過后，由項目經理負責同步調整項目wbs日程計劃，并下發各小組執行。
3、項目核心成員變更。
當項目核心成員在項目實施期間離開項目組時，需要進行正式的交接和審批過程。核心成員包括：銀行項目經理、廠商項目經理、小組組長、需求分析人員、系統設計人員、測試負責人等。小組內核心成員變更時，由小組組長填寫附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，報項目經理審批，小組組長或廠商項目經理人員變更時，由銀行項目經理填寫附件7《核心系統升級x項目變更申請表》，報pmo審批。
本項目需求管理的目的(cmmi定義)，在于管理項目產品及產品組件的需求，并識別這些需求與項目計劃及工作產品間的差異。
7.1需求受理。
涉及核心系統升級x項目范圍內系統的需求進行統一管理，由核心升級項目業務組和技術組組織分析需求與核心升級項目的關聯性，給出需求是否實施、與核心系統的協同關系等意見?；镜目刂茰蕜t是：監管需求和急迫的業務需求必須支持;可能導致項目延期的新增業務需求則進行必要的控制。
7.2需求跟蹤。
需求跟蹤的目的是跟蹤需求的實現過程，并且在發生需求變更時確定變更影響的范圍。
本項目需求開發階段，各小組組長指定專人負責需求跟蹤，并依照附件8《核心系統升級x項目需求跟蹤矩陣交付物要求》，編寫《核心系統升級x項目需求跟蹤矩陣》，將需求功能點和需求狀態記錄到需求跟蹤矩陣中，并報項目經理審核。
當發生需求變更時，需求跟蹤人員負責變更影響的設計結果、測試結果和需求狀態更新到需求跟蹤矩陣中，上報項目經理審批。
項目管理組負責跟蹤與核心系統升級x有協同關系需求的項目進展。
7.3需求變更。
見6.1需求變更管理。
8.1質量計劃。
本項目由項目經理指定專門的qa人員負責制訂質量保證計劃，用于審計本項目各里程碑點是否按要求實施。
質量審計包括產品審計和過程審計，產品審計用于審計各階段交付物的質量，如需求開發階段，需要審計文檔規范、需求范圍、功能點是否完整等內容。過程審計主要用于審計項目執行過程中是否按要求執行了項目動作，如在計劃時間點是否制定了《wbs日程計劃》等。
8.2質量保證。
本項目的質量保證主要方式是評審。
評審按《中信銀行x銀行評審管理規范》執行。
1、項目管理組對開發過程中產生的文檔、公司提交的重要文檔、源程序及其它重要資料進行安全分級管理，嚴格控制文檔發布范圍。
2、未經項目經理批準，項目成員不得以網絡、磁盤、u盤、紙介質等任何方式對外傳播文檔信息。
3、項目組成員要注意保管好各自辦公所用的電子介質、筆記本和文檔資料，廢棄資料要注意銷毀。
4、項目組成員所使用的電腦必須安裝我行統一規定的防病毒軟件，采用統一的準入登陸。
5、所有廠商項目組成員必須簽署《中信銀行核心系統升級x銀行項目保密承諾書》。
本項目使用信息技術部統一的配置管理工具firefly，firefly可以進行任務和文檔管理，核心系統升級x項目組僅使用文檔管理功能。
核心系統升級x項目配置管理說明見附件9《核心系統升級x項目配置管理說明》。
配置管理工具詳細操作說明見《中信銀行x銀行配置管理系統操作手冊》。
11.1考勤、請假制度。
17:00。各小組根據工作如需合理安排加班。
2、小組成員因病、事需要休假時，需提前以書面方式向項目經理請假并得到批準后報pmo副主任審批。
為加強項目經理對項目組成員的管理，調動項目組成員的積極性，提高項目團隊的工作效率和質量，本項目特制定了考核管理辦法?？己斯芾磙k法適用于項目組的行內人員。
詳見附件10《中信銀行核心系統升級xx銀行項目考核管理辦法》。
11.3合作廠商管理/外包人員管理。
合作廠商人員、外包人員應遵守的中信銀行xx銀行信息技術部應用開發部外包技術人員管理制度：包括訪問控制、重要文檔交接登記、人員簡歷清單，人員入場考試、進廠工作到位和人員離崗報告，相關承諾的跟進措施，交付驗收制度，知識轉移方案等。
詳見附件11《中信銀行xx銀行信息技術部應用開發部外包技術人員管理工作流程》。
11.4培訓組織。
項目組內部各類技術、業務培訓組織與實施由項目管理組統一負責。
11.5后勤保障。
本項目的辦公環境、設備、紙質和實物介質、外出會議、團隊活動等日常管理與支持，由項目管理組統一負責。
為提高企業技術創新的水平，加強對企業科研項目的管理，使xxx企業（以下簡稱“企業”）的科技管理工作進一步規范化，根據國家的有關規定并結合本企業的實際情況，制定本辦法。
（一）目的：
科研項目管理是指課題從立項論證、組織實施、結題驗收等過程的全程管理。其目的是使企業科研項目實行制度化和科學化的管理，保證科研計劃圓滿完成，出成果、出人才、出效益，提高競爭力。
（二）科研項目種類。
1、國家、省、市級立項項目；
2、橫向委托與合作項目；
3、企業科研開發項目；
4、其他項目或課題。
（三）科研項目的立項。
1.企業將定期或不定期地發布科研開發項目立項指南，確定重點支持的研究方向。
1.1國家、省、市各類科技計劃項目的申報，由企業研發中心統一組織，項目的選題根據各類計劃的要求，結合企業的具體情況，由企業確定并組織相關技術人員進行申報。研發中心代表企業對外申報項目。
1.2橫向委托與合作的項目，如果研究內容達到企業科研開發項目水平的，由項目承擔單位要求，經企業批準，可以列為企業科研開發項目。
1.3企業科研開發項目，是企業科研、開發項目的主體，根據項目的難易程度、市場前景、項目所處的研究階段、對企業發展的意義等，將企業科研開發項目分為三個級別：企業科研項目、企業開發項目、企業工作或預研項目。
2.申報科研項目按以下程序進行：
（2）立項目的；
（3）項目的目標和主要研究內容；
（6）項目進度計劃及階段目標；
（7）項目經費預算：(8)主要參加人員等內容。
2.2研發中心對提交的立項申請書進行形式審查。
2.3企業主管總工程師對所有提交的立項申請書進行技術審查。
2.4企業項目管理委員會在聽取項目申報人對項目的.介紹后，根據企業的發展對項目進行審查，形成意見，明確建議立項的項目、暫緩立項的項目以及不予立項的項目，報企業分管領導最終審查。
2.5企業分管領導根據企業項目管理委員會審查意見，確定具體的立項項目、項目級別、保密事項、并確定科研經費，報企業總經理審定批準。
2.6經批準立項的項目，由研發中心向各項目組下達《技術管理》通知，項目正式立項。
3.1為保證科研開發計劃的嚴肅性，科研項目實行項目負責人負責制。項目負責人應按照項目內容和進度要求完成科研任務并及時做好結題工作。
3.2項目的研究內容不得隨意改變。如因特殊情況擬局部變更內容的，項目負責人應提出書面報告；未經批準而變更研究內容的，按未完成處理。
3.3項目負責人一般不得隨意更換。因特殊情況（如病休、調動、離職等）離開該項目研究工作半年以內者，要確定臨時負責人并在研究開發中心備案。如時間超過半年或有其他原因需更換項目負責人的，須報企業研發中心批準，其中國家、省、市計劃項目由研發中心報項目下達部門審批。如無合適人選更換則按中止項目辦理，并按規定追回剩余經費。
3.4研究計劃執行過程中，項目負責人每年年末須編寫項目年度工作總結，并提出下一年度的研究計劃，在規定的時間內報研發中心。
3.5科研項目應按時完成。因故需要延長時間的，項目負責人應在結題期限前一個月提出并提交《科研項目延期申請報告》，報研發中心批準，其中國家、省、市計劃項目由研發中心報主管部門批準。
3.6因故須中止的科研項目，應按《國家計劃項目合同》或《科研開發項目合同》明確的有關條款規定辦理中止手續。
3.7研發中心對企業的在研項目定期或不定期地進行抽查，及時掌握項目的進展情況。年末，對研究開發項目進行總結，并對各部門的研發情況提出考評意見。
（五）科研項目的結題驗收。
4.1科研項目應嚴格按計劃組織實施，按時結題。各類項目結題時要按照有關計劃要求和合同要求，實事求是地進行工作總結和技術總結，完成工作報告和研究開發報告。項目完成后，首先由研究開發中心按照《xxx企業科研開發項目立項申請書》組織進行驗收，并簽署驗收意見。最后提交研發中心組織科技成果鑒定。
4.2科技項目完成后，應及時進行歸檔工作，提交的材料包括：立項報告書、試驗過程記錄、計算書、設計圖紙、相關圖片錄象帶、性能測試報告、應用試驗報告、用戶協議、查新檢索報告、項目研究工作報告和項目研究成果報告等。
5.1國家或地方政府各類科技計劃項目，項目申報成功后，上級下撥的科研經費由研發中心管理，按照項目過程的階段和需要分配經費。
5.2橫向委托與合作項目，外來經費由研發中心代管，由所在單位負責分配，企業配套經費由研究開發中心按照項目過程的階段分配和使用進行管理。
5.3企業科研開發項目，經批準后，經費同時確定，全部經費由企業承擔?？蒲薪涃M下達方式根據項目的具體情況確定。一般項目按三個階段分配下達：第一階段，立項批準后下達總經費xx%；第二階段，中期考核合格后下達總經費xx%；第三階段，項目通過結題驗收并提交完整的材料（包括：試驗過程記錄、計算書、性能測試報告、應用試驗報告、用戶協議、查新檢索報告、項目研究工作報告和項目研究成果報告等），再下達xx%。一些特殊項目，根據項目的計劃進度和進展情況分批下達。
5.4科研開發經費實行?？顚Ｓ?，財務上為每個課題設一個帳戶，項目批準后，資金同時打入帳戶。設立《科研經費使用薄》，由項目負責人掌握，明細經費使用內容和金額。
5.5對于將經費挪做他用或報銷金額與實際不符的，一經發現立刻暫停下達經費，并根據具體情況進行處理。
6.1科技成果轉化，是指對具有實用價值的科技成果所進行的后續試驗、開發、應用、推廣直至形成新產品、新工藝、新材料、發展新產業等活動。
6.2為促進科技成果轉化為現實生產力，規范科技成果轉化活動，激活科技人員創造性，推動企業的發展，企業鼓勵各部門和有關科技人員加速科技成果轉化，對在科技成果轉化中取得成績的個人和部門按《xxx企業科技成果轉化獎勵辦法》給予獎勵。
7.1本辦法由企業研究開發中心負責解釋。
7.2本辦法自xxxx年xx月xx日起試行。
7.3對于國家、省、市計劃項目要嚴格執行各類計劃的管理辦法。當本辦法與國家、省、市計劃管理辦法有沖突時，以國家、省、市計劃管理辦法為準。
制度。
二、堅守工作崗位，努力完成本職工作。項目部全體員工應認真履行崗位職責，積極完成項目部交給的各項工作任務，對需要登記入冊、記錄備案、定期檢查檢修或交接的工作，應做到當日（班）處理完畢，并達到及時、準確、符合規范要求。
三、具有很強的團隊合作精神，員工之間互相溝通和交流，彼此間互相關心和幫助。
四、服從領導的安排，認真而高效地完成領導安排的工作和自己的本職工作，不得有陽奉陰違或敷衍失職的行為，也不能任意頂撞上級。
五、嚴格上班管理。上班人員要穿戴整潔、得體，禁止穿拖鞋上班。在辦公室，不得在上班時間上網聊天，看網絡電影，玩電腦游戲、干私活、辦私事、不得擅離工作崗位。每發現上述現象1次，綜合辦將發出警告通知，以后再出現，每次將罰款100元。對每月工作表現突出，吃苦耐勞，盡職盡業的員工將給予表彰和獎勵。
六、禁止賭博，弘揚正氣，保持良好的生活工作作風。違規者除沒收賭博玩具外，第一次進行批評教育，第二次將處200元的罰款，第三次被發現的，作辭退處理。員工間不得打架斗毆，不得酗酒滋事，有矛盾有誤會通過項目部進行解決。
七、嚴禁員工喝酒和醉酒上班，一經發現，每次罰款50元。。
八、遵守法律法規及當地風俗習慣。不得與當地村民來往過密，不得走村串寨，不得與當地婦女發生不正當男女關系。因自身原因與村民發現糾紛或發生男女關系應主動向項目部領導匯報，通過組織程序進行解決，不得通過極端手段自行處置。因此造成的損失及費用由自己承擔。
九、各科室要加強工作的協調和配合。項目部全體員工要團結協作，互相支持，主動與友鄰科室搞好關系。工作上不得“踢皮球”，不得推諉扯皮，根據任務區分，完成本階段本工序應該完成的工作。全體員工要服從管理，下屬人員要多請示多匯報。嚴禁拉幫結派，搞小集團主義；嚴禁各行其是，不服從管理；嚴禁利用手中權利為難別人，刁難工作，甚至阻擾工作。
十、不得泄漏業務或職務上的機密，或借職務之便，貪污舞弊，或以項目部名義在外行騙。
十一、員工在上班時間不得怠慢拖延、不得聊天閑談，以便提高工作效率。
十二、同事之間應通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆，搬弄是非，以維護正常工作。
秩序。
十三、項目部公用設施，員工共同愛護，以保證設施正常使用壽命，盡量做到節約資源，每天下班自覺關閉辦公設備、電器線路，門窗。
十四、員工每天應注意保持工作地點的環境清潔和自身的衛生清潔。
十五、從事外聯工作的員工正式場合衣著須得體、言談舉止端莊、大方、不亢不卑，不得有損項目部形象。服飾色澤穩重、搭配合理，禁止穿奇裝異服。
十六、來訪客人，每個員工都必須用主動熱情的態度對待，并做好應答或解釋工作，無論何種原因，都不得與外來客人大聲爭吵，影響工作秩序。確實委屈之事，應采取暫時回避態度，并通過正常渠道向上級反映。
十七、接電話時，用語盡量規范、簡潔、使用文明用語。接電話人在時，應盡快轉接電話。接電話人不在，應留下對方姓名、單位、職務等信息。接到重要電話，應及時轉告項目部領導。
十八、項目部全體員工應該主動培養自己的工作技能，在工作上精益求精，從而提高工作效率。
十九、項目部全體員工應保持旺盛的戰斗力，活力充沛地將短期和長期目標結合，力求不斷改善工作業績，積極主動，敢于承擔責任和壓力，用不懈的努力和不斷創新的方法確保任務完成。
二十、學習能力。從自身或他人實際工作的成功、失敗中吸取教訓、總結經驗；能夠不斷更新知識結構，具備學習新知識與技能的能力。
二十一、嚴格遵守項目部考勤制度，按規定時間上、下班，不得無故遲到、早退。二十二、項目部每月初召開一次管理工作會議，就上月管理工作進行講評小結，通報違紀違規情況，表彰好人好事，分析存在的問題并制訂相應的對策。
一、項目部的人事使用，由項目部領導集體研究，按項目機構設置來決定。
二、人事使用遵循“機構設置合理，人員配置適當”的原則，定員定崗，各司其職。
三、建立人事檔案并備案。
四、保持人員的相對穩定，因工作需要增減人員，應及時報科室領導和項目經理，經項目部領導研究決定后按要求招聘或聘用。
六、所有人員必須手續齊全，填寫履歷表，并將身份證、學歷證、職稱證和操作證等相關證件的.復印件交項目部存檔。
七、施工隊因工作需要做人事的變更或調整，需經項目部領導審批同意。
八、本辦法適用于本項目實施期間。
一、考勤和請假、休假制度。
第一條、為加強本合同段內部管理，統一作息、請假時間及休假規定，特制定本制度。
第二條、本制度適用于本合同段項目部全體職工。項目部可根據工期進度情況及季節氣候特點，適時調整作息時間表。
第三條、作息、考勤制度。
（一）、作息時間：
早：7：00—7：30早餐時間。
7：40—12：00上班時間。
中：12：00—13：30中餐、午休時間。
13：30—19：00上班時間。
晚：19：10晚餐時間。
（二）、綜合辦于每天早上上班時間在辦公室食堂門口對上班人員打考勤，上班遲到10分鐘以內記一次遲到，一月內累計遲到3次記曠工半天，以次類推；遲到10分鐘以上30分鐘以內記曠工半天；遲到30分鐘以上1小時以內記曠工1天（病、事假除外，但必須向本部門領導及項目經理請假；但因特殊情況，生病、加班者可提前請示項目經理并告知綜合辦，第二天可適當推遲上班時間或安排休息；因特殊事情遲到且遲到前跟主管領導和項目經理請示過并有主管領導和項目經理簽字認可的，可視為沒遲到；凡未假離開者均視為曠工，一月累計三次曠工者，按自愿辭職處理），發工資時根據考勤表扣除。當天無論遲到時間長短，除記遲到或曠工外，任何員工還必須正常上班。
（三）、項目部由專人負責考勤，統一制定考勤表格，每月嚴格按照考勤計發工資。
（四）、職工要自覺遵守作息時間和配合考勤。
（一）、無重要事情，無正當理由，非不得已不能隨便請假離開工地和工作崗位。在重要崗位且無人替代的情況下，或在工期緊張或缺少人手的情況下，將嚴格控制請假。請假1天以內，由科室領導審批，到綜合辦辦理請假登記手續；1天以上10天以內，由本人填寫假條，由科室領導簽字，送項目經理審批后，到綜合辦辦理請假登記手續。
（二）、請假時先到綜合辦公室領取并填寫好請假條，經科室領導或項目經理簽字批準后，將簽好字的請假條交由綜合辦公室考勤人員保存，所有請假的人員離開工地前均需當面或電話向項目經理報告，返回工地后要及時到辦公室銷假。
（三）、對擅自離開工作崗位，不假外出的人員，每發現1次，扣除天數的雙倍工資，出現3次，將勸其離工作崗位或解除職務。
（四）、職工因病請假的，病假期七天以內不扣發工資；超過七天到十五天以內的，當月工資按70%計發；十五天以上的，當月工資按實際上班天數計發。
（五）、若是為了工作需要而被安排出差的人員，應先到綜合辦公室領取并填寫好出差報告單，先經科室負責人簽字同意后，再由項目經理簽字批準。最后將簽好字的出差報告單交由綜合辦公室考勤人員保存，所有出差的人員離開工地前均需當面或電話向項目經理報告，返回工地后要及時到辦公室銷假。
（六）、考勤以天為單位計，上午10：00前離開或下午4：00后返回工地，當天均不計考勤。
（七）、超假處理：按累計超假天數，扣除超假天數工資。
（八）、本請假制度請項目部全體員工認真、嚴格遵守。
第五條、休假規定。
（一）、主要管理人員每半年可以請假1次，假期10天（包含路途），差旅費用自理。一般職工每季度休假一次，休假時間6天（按每月2天累計6天）。項目部根據工作的實際情況，合理安排時間休假。
（二）、休假不得超過規定的天數。若超出一天扣發一天工資。
（三）、每月工資發放嚴格依據考勤表扣發請假時間工資，全年休假時間未超出規定的天數，按天數補發其未休假天數的工資，超出規定天數工資不補發，全年未休假、無病假或事假的職工，獎勵一個月工資。
為了提高項目部職工生活水平，創建整潔有序，飯菜可口，服務周到的食堂，特建立本制度：
（一）、食堂工作人員必須身體健康，無傳染疾病。
（二）、食堂工作人員必須樹立全心全意為職工生活服務的思想，工作人員分工合作，共同搞好食堂飯菜質量、清潔衛生及食品衛生，保證熱飯熱菜，并保證職工按時就餐和公共飲食安全。
（三）、遵守作息時間，不得提前就餐，按規定的時間擺桌開飯。
（四）、必須高度重視食堂餐廳的清潔衛生工作。食堂餐廳地面、桌子、臺面每日要沖洗、擦拭，保證食堂及餐廳無蠅、無塵、無污漬。餐具要清洗干凈，定期消毒。食堂周圍的環境衛生也由食堂負責。菜品做到生熟分放、分墩，菜品必須清洗干凈，注意防蠅、蟑螂和老鼠。
（五）、每日的伙食由廚師安排，采購員按要求盡量滿足所購菜品及輔料。
（六）、堅持成本核算，既要保證飯菜質量，又要努力降低成本，注意節約，杜絕浪費。食堂采購要求兩人同行。一般到大型正規的蔬菜賣場進行采購。堅持貨比三家，對腐爛變質食物堅決做到不采購、不驗收、不制作、不出售。要千方百計杜絕影響職工身體健康的事件發生。保證飲食衛生。
（七）、采購發票、單據必須由采購員和驗收員兩人簽字方為有效。對采購回來的食物驗收人要點數，復稱，不弄虛作假。食堂開支日清月結，采購員將單據按月整理成冊，經復核無誤后，由項目經理簽字報銷。
（八）、工地送餐由工程科提前將就餐人數報給食堂。食堂要優先保證工地送餐的供應，保證在外加班的同志能按時吃到熱飯熱菜。工地送餐個數由食堂登記到專用表格上。
（九）、工地晚上加班比較常見，食堂兩位師傅輪流值班，負責晚班加餐的制作和熱水供應。要隨叫隨到，熱情周到。
（十）、食堂要積極配合項目部及綜合辦公室的安排，積極、熱情招待好外來客人在本食堂就餐。并做好相應的就餐記錄。
（十一）、食堂工作人員每年進行一次體驗，患傳染病和有傳染病史的人不得擔任炊事工作。
（十二）、非食堂工作人員，一律不許進入制作間，不準擅自加工私菜，以免影響正常工作。
（十三）、項目部綜合辦公室應對食堂進行不定期的檢查，并經常征求職工對飯菜質量的意見，加強公共監督，以便更好地改進食堂的管理工作。
1、堅決執行國家和地方關于物業管理的各項法規、政策和公司的有關規章制度，加強業務學習，不斷提高業務素質和領導能力。
2、建立健全和完善各項規章制度，加強業務培訓，提高管理人員的業務素質，并在實踐中不斷根據管理計劃目標和工作成效，調整管理體系。
3、負責制定實現目標實施方案、并組織員工全面落實，爭取一至二年內達到市級優秀物業管理住宅小區。
4、堅持取之于民，用之于民的費原則，負責審批項目部財務收支，合理使用管理費，節約開支，保證管理費的95%用于項目員工的工資開支、辦公開支和小區的.維修養護，不得向商戶亂收費、亂攤派。
5、積極協調好與項目內的各業主之間的關系及與當地主管部門、業務部門的業務關系和人際關系，自覺接受民主監督，積極采納合理化建議，建立良好的個人形象，樹立領導威信。
6、接受公司總經理和業主委員會組織的年度和任期考核，接受獎懲，對總經理和業主負責。
7、關心員工生活，為員工解決實際困難，豐富員工的業余文化生活，增強集體凝聚力。
8、完成物業公司交辦的其它任務。
第一條為了響應廣東省東莞市科技局鼓勵企業科技創新的要求，充分發揮我司研發技術的優勢和潛力，改革和完善我司研發管理制度，促進我司研發工作的開展與進步，特制定本辦法。
第二條凡有客戶需求或有市場前景的符合本公司科研性質的任務的科研項目均適用于本辦法。
第三條公司研發項目必須根據公司經營的總體目標：“把我司建設成為具有行業技術特色，在珠三角地區有一定影響、處于全國同類企業先進行列的電聲器材企業”，緊密聯系珠三角地區的實際，加強對行業技術中一些瓶頸技術和工藝改善類問題的立項研究。
第四條公司的研發項目實行分級管理機制：公司領導分工負責，研發部門統一管理全公司各類技術的研發項目，各生產,生技和研發工程師等負責本部門的研發項目，課題負責人負責本課題的組織實施。
第三章課題的申報及立項管理。
第五條公司內各部門和個人申報各類研發技術的研發項目要經公司研發部門審核、公司分管領導審批才能上報。公司內個人和不具有獨立的單位承擔的外來委托的課題，須由公司與外來單位簽署研發合同。
第六條公司研發項目設立重點項目、一般項目兩種，每年評審一次。公司。
研發項目成果形式為研究報告、專利證獲得、營收等。研究報告的完成時限一般為1至2年；專利一般為2至3年，最長不能超過3年。除重要的技術研究外，鼓勵以研究報告、專利證獲得為項目的最終成果形式。
第七條申報公司資助的研發項目，申請者必須是我司在職職工，課題組成員也必須大部分是我司的在職職工。
申請我司資助的研發項目者應符合以下條件：
（一）屬于本公司的在職職工，遵守公司規章制度，擁護公司團隊領導。
（二）申請重點項目，申請人應具有公司工程師技術職務(或相當專業技術職務)；
（三）申請一般項目者(包括課題組成員)不作技術職務的限制；
第八條申報公司的'研發項目，每人每次限報一項。有以下情況者，不受理其申報公司項目：
（一）承擔各公司或部門資助的研發項目尚未完成者；
（二）體弱多病不能堅持正常開展工作者；
（三）準備離職或請假半年（含半年）以上者；
（四）無正當理由未完成歷年承擔公司研發項目和上級領導安排的研發項目的課題負責人。
第九條申報公司的研發項目者必須填寫《東莞正陽電子有限公司研發項目申請書》。由申請者所在部門應對其內容的真實性、項目方案的可行性及基本工作條件能否保證等提出審查意見，蓋章審核后，報送研發部門。
第十條公司研發部門負責對受理的研發項目組織公司技術團隊進行評審，技術團隊應對項目的先進性、可行性、必要性、經濟或社會效益提出評價論證意見，并對項目是否立項提出建議。研發部門根據技術團隊對項目的評價意見，視當年研發經費分配額度情況，對資助項目數和每個項目資助強度進行綜合調整平衡，報公司主管領導審批。
第十一條公司研發項目中的重點項目在公司年度發展規劃的中確定，每年設立1個重點科研項目，寧缺勿濫。一般項目由技術團隊根據當年申報項目的數量和質量進行平衡后確定，其中一般項目應占20%以上。
第十二條為保證評審的公正性，公司研發項目評審組和工作人員必須嚴格遵守下列評審紀律：
（一）評審階段不得以任何理由向評審組以外透露課題論證的相關背景材料；
（二）評審組人員申請本年度科研項目者，不得參加本年度科研項目評審工作；工作人員(含文職人員)申請本年度科研項目者，不得參加會議評審階段的工作。
第十三條經研發部門報送立項的科研項目，其項目經費均須進入公司財務處賬戶，由財務處統一管理。公司研發項目資助經費由財務處專項管理。項目經費不分撥給項目研究成員個人。
第十四條公司研發項目的申請者在接到獲準資助通知后10天內與研發部簽訂承擔課題協議書，無正當理由逾期未簽訂協議者視為自動放棄接受資助。
第十五條我公司研發項目管理實行年度檢查制度，檢查項目的進度、質量和經費使用情況。凡獲得各級立項的研發項目，每年應按規定填寫《年度進展報告書》上報公司研發部門；形成最終研究結果時，要填寫《結果報告書》，提交研發成果進行項目終結，并向公司檔案管理部門提交完整的項目檔案。
第十六條凡有下列情形之一者，須由項目負責人提交書面申請，經研發部門報相關資助機構審批：
（一）變更項目負責人；
（二）改變項目名稱；
（三）改變最終成果形式；
（四）研究內容有重大調整；
（六）延期一年以上或多次延期；
（七）項目執行過程中或成果提出等方面有涉外問題；
（八）中止項目協議；
（九）撤銷項目；
（十）其他重要事項的變更。
第十七條凡有下列情形之一者，須由項目負責人提交書面申請，報研發部門審批：
（一）變更或增補課題組成員；
（二）延期不超過一年；
（三）其他非重要事項的變更。
第十八條凡有下列情形之一者，經公司技術團隊鑒定后，由公司作出撤銷課題處理：
（一）研究成果有嚴重政治問題；
（二）剽竊他人成果；
（三）與批準的課題設計嚴重不符；
（四）嚴重違反財務制度。
被撤銷課題的課題負責人三年內不得申請新課題。
第十九條項目研究完成后，如有必要應接受審查部門對其經費使用情況的審查。
第二十條用項目經費購置的研發設備屬于公司資產，其使用權和經營權一般歸東莞正陽電子有限公司所有，其中固定資產必須納入東莞正陽電子有限公司的固定資產賬戶進行核算與管理。資產處置按公司有關規定執行，防止公司資產流失。
第二十一條因意外因素必須中止的正在執行的研發項目，中止項目的責任人必須寫書面報告，報研發部門及有關主管部門，經同意后方可中止，并按有關部門要求作善后事宜。
第二十二條公司資助的研發項目從獲準資助通知下達時間算起，兩年內未完成研究的一般項目，三年內未完成的重點項目，經審查理由正當，可申報延期一次，但延期不能超過一年；沒有正當理由而未能按期完成的項目，一律撤消并要給予適當的處罰。無故不完成各公司領導安排的研發項目的負責人按相關資助機構管理制度處理。
第二十三條項目負責人請假半年以上或離職，必須按課題管理有關規定，到研發部門辦理相關手續后，公司主管部門方準予辦理請假或離職手續。
第二十四條公司研發項目經費的使用按照《東莞正陽電子有限公司研發經費管理暫行辦法》有關規定執行。
第五章成果鑒定和成果轉化。
第二十五條為科學地評估各項目研究成果的質量，項目最終成果須進行鑒定，通過鑒定后予以驗收結項。重點項目和其他項目中政治性、政策性強的最終成果一般須經鑒定結項后，方可提出。
第二十六條公司項目最終成果的鑒定由公司研發部門和技術團隊組織進行鑒定。通過后項目由研發部門上報國家專利局申報來進行最終的鑒定。
第二十七條強化成果轉化意識，拓展成果轉化渠道，充分發揮研發項目成果的經濟效益。
（一）公司各級管理部門和課題組應積極采取各種措施加強對研發項目成果的宣傳、推廣和轉化，充分發揮其在公司經營和人才培養中的作用。
（二）鼓勵研發項目成果向批量化生產轉化，為公司產品提升價值，為公司、顧客服務；為行業技術進步服務。
第六章附則。
第二十八條本辦法由研發部門負責解釋，自通過之日起施行。
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