<menuitem id="an1j4"></menuitem> 會計是一門需要細心和準確性的學科，因為它直接關系到企業的財務健康和經營效益。下面是一些寫作技巧和注意事項，希望對大家寫會計總結有所幫助。
把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下文是報銷制度管理辦法，歡迎閱讀!
為保證公司差旅費的合理使用，規范差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：
1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。
2、坐飛機的有關規定。
1)級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2)特殊情況規定：
a、業務緊急，必須乘飛機;。
b、路途長，乘火車時間超過30小時;。
c、本身業務需要，并由對方出機票款;。
d、機票打折幅度大，折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3)報批手續：
一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批準。
3、工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
4、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節余歸己、超支不補。
5、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60%予以補助。
6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。
7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費并領取補助。
10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。
11、出差補助天數的計算方法：
2)到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數的計算方法：按照實有天數計算。
15、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16、其它。
1)報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現后將加倍扣還。
附件：差旅費報銷標準。
職務一般地區費用標準(元/天)特殊地區費用標準(元/天)。
總裁280380。
事業部/職能部門總經理(主任)240320。
部門經理220280。
部門副經理/主管180230。
一般人員160200。
注：1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。
2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;。
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。
一、原則。
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區總裁書面簽字的審批單傳真件復印后附于原始單據后，方可作為報銷憑證)。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審核。
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核。
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核權限。
同審批權限。
五、費用報銷及借款時間一覽。
項目周一周二周三周四周五。
(分公司財務部可根據實際情況進行適當調整)。
六、報銷手續。
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。
2、印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。
3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。
4、機房與oa設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6、差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
8、超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。
同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。
3、住宿費報銷標準：
注：(1)住宿費系指房間標準;。
(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。
4、乘座工具標準。
5、員工分類標準：
第一類：公司領導指公司領導班子成員;。
第二類：中層干部及高級職稱人員;。
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。
第四類：安裝維修人員。
三、差旅費報銷原則。
(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;。
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。
(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:。
重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;。
武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;。
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。
##有限責任公司。
20xx年六月二十日。
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目前大家逐漸認識到制度的重要性，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的企業制度管理辦法，歡迎大家借鑒與參考!
企業一般是從時期過度過來的，尤其是對于改革深化過程中的中國現在社會，這點表現的更加突出。時期多數是“以人為本”，完全站在人的角度，的英雄人物往往成為企業內部的“神”，是企業的定海神針，盲目的“造神”和“崇拜”，使得企業走的是“神”的路，“兩個凡是”絕對是企業內部的座右銘和憲法，所以在這種狀態下，企業內部所有的規章制度不過是為造神而服務，一旦制度影響了“神”，制度就要修訂或。所以說，企業高層是企業內部規章制度無法執行的罪魁禍首絕對不是危言聳聽。
企業要發展就必拋棄“神”的因素，必須通過正規化的企業運做來實現企業內部的團隊效果，而不是哪個人的效果。企業是一個團隊，團隊必須依附于共同的價值觀，企業也只有具有了這種共同價值觀，才有可能基業常青，才有可能成為百年老店。規章制度為企業塑造這種共同價值觀承擔者主要的，所以企業高層必須正視這個問題，自己主動從“神龕”上走下來，否則再輝煌的企業也不過是曇花一現。
那么企業高層到底該如何做呢？建議如下：
首先，對于自己已經決定的事情自己必須堅決去執行，而不能夠因為自己是高層，而為所欲為；企業員工所有的任務都來源于企業和任務，任務的變化無常只能使得員工不知所以然，沒有固化的員工，更不知道該走向何方，結果只能象無頭蒼蠅一般亂撞，“做一天和尚撞一天鐘”，企業根本不可能有方向。
其次，企業有規定的，必須按照規定執行；執行人對規定有意見的，也必須先執行，執行后提出個人意見；“法大于己”絕對不能夠成為一種口頭禪，也不能夠僅僅說說而已，企業內部的所有規定是企業內部所有員工遵守的共同的價值觀和紀律，是為企業的團隊效率負責的，企業高層不能夠通過利用特權為提高自己的效率而降低企業的團隊效率。企業運做是向團隊效率要利潤的，而不是向哪一個人要利潤，所以企業高層每時每刻都應該注重自己的一言一行，時刻做企業規章制度的榜樣和守護神，企業高層也只有尊重了“法”，才能夠更加贏得員工的尊重和威信。
第三，企業沒有規定的，按照企業的文化和價值觀，并以企業利益最大化為，先把事情做起來，然后再做匯報、建制度；任何企業都不是十全十美的，所以在任何時刻，企業都有可能出現這樣或那樣的矛盾和沖突，而這種矛盾和沖突發生的根源也往往是由于企業沒有規章制度來約束，在這種情況下，企業高層必須通過樹立企業文化來固化這種運做方式。企業沒有規定，企業高層就必須樹立一種“先做事，后承擔”的做事原則，否則就變成了分不清，事情也沒有做的尷尬局面。
最后，不管有沒有制度約束，負責人對任務負責的同時，必須對結果負責；企業要發展就必須想顧客要利潤，不管你如何，只要結果沒有實現“假定”，任何人都必須受到相應的處罰，千萬別遵循“功過相抵”的原則，因為這樣只能喪失企業運做的積極性和忠誠度，最終使得“結果導向+業績導向”無法實現。
企業高層是企業旗幟的揮動者，其一言一行都會在企業內部產生重要影響。為了自己，也為了企業的未來，請企業高層們時時刻刻檢點自己的行為。員工把自己當成神并不可怕，如果你自己也把自己當成神，這就是最可怕的了。
一、公司車輛由辦公室統一管理。
二、車輛使用按先上級、后下級。
先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。
面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。
公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十三、違規與事故處理。
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
（1）無照駕駛；
（2）未經許可將車借予他人使用；
（3）違反交通規則引起的交通肇事；
（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
二、日常管理。
1、公司車輛分為辦公室直管車輛、業務科室專配車輛。辦公室直管車輛主要用于公司領導公務活動、科室緊急情況用車，一般情況下，科室工作人員外出不派車；業務科室專配車輛主要用于本科室業務工作用車。必要時，辦公室對業務科室專配車輛實行統一調度。
2、辦公室直管車輛由辦公室安排?？剖乙蛱厥馇闆r確需用車，可到辦公室填寫《車輛使用派車單》，報請總經理同意。駕駛員憑《派車單》出車，費用按1元/公里標準在科室成本中列支。
3、公司所有車輛保險由辦公室負責統一辦理，辦公室根據相關政策，考察選擇保險公司。
4、駕駛員通訊必須保持24小時暢通。除指派用車外，駕駛員必須按時上下班，保證在崗在位，自覺服從調度，做到隨叫隨到。非工作時間，車輛必須停車入庫或停放在辦公室指定位置。未經批準不準擅自出車。不準駕車到娛樂場所。
5、駕駛員請假半天以上，須將車鑰匙交回辦公室。
6、公司所有車輛一般不得用于辦理私事或外借使用。因特殊情況私人用車必須經領導批準。燃油費、過路過橋費、司機補助費及其他費用均由用車人承付。
1、公司車輛實行定人定車責任制，專人駕駛，禁止私自將車輛交他人駕駛。
2、駕駛員應加強安全法律法規、安全知識和安全技能學習，牢固樹立安全第一意識，自覺遵守有關法律、法規和交通規則，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全。
3、駕駛員應嚴格遵守車輛操作規程，加強對車輛的經常性安全檢查，定期維護保養，嚴禁帶故障出車。
4、駕駛員出車，必須帶齊有關證照。
5、車庫和車輛須按規定配備有效的消防器材。
6、任何時候、任何情況下，發生事故必須立即電話報告辦公室，并在回單位后寫出書面情況報告。
四、維修管理。
1、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修，由辦公室會同財務科負責結算維修費。汽車大修須經辦公室認真調查核實后提出車輛維修計劃，報總經理批準，按規定辦理維修報批手續。
2、因公外出，途中車輛發現故障需臨時維修，須請示隨車領導同意后，方可就地維修。駕駛員需持舊部件及有效票據進行費用核銷。凡未按要求、私自維修的，費用自行承擔。
五、油料管理。
1、實行“統一管理、定點加油、分車核算、定時公布”制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。
2、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。
3、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期、時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。
六、獎懲辦法。
（一）對模范執行本制度，工作成績顯著的駕駛員給予獎勵。
設立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后，實施獎勵。
（二）對違反紀律及有關規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。
1、凡發生行車事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發駕駛員當月獎金。事故情節嚴重者，給予通報批評、調離崗位直至待開除公司。
2、擅自出車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。
3、駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故，由該車駕駛員承擔一切責任，并給予開除處理。
4、工作時間外，車輛未按指定地點停放，發現一次，扣發崗位補貼20元；造成損壞，損失費用全部由駕駛員承擔，并追究責任人相關責任。
5、未帶齊相關證件、違反交通法規，受到交警部門處罰，費用由責任人自理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。
6、酒后駕車發生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開除處理。
7、駕駛員私自將油料外流，一經發現，賠償三倍油料價值款，給予開除處理，并在公司通報批評。
8、駕駛員無故不出車的，由此產生的交通費用由駕駛員全額負擔。
七、附則。
1、辦公室對本制度實施情況進行監督檢查。
2、本制度由辦公室負責解釋，自下發之日起執行。
衛生間管理是企業管理水平和員工文明素質的綜合體現，為樹立良好的企業形象，創造一個干凈、衛生的生活環境，特制訂本制度：
一、公司衛生間管理每天由專人負責，每天值日者輪流打掃。
二、衛生間必須保證設施完好，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現象，如有損壞要及時維修。
三、訂時打掃，全天保潔，通風良好，做到各種設施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭。
四、衛生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發、無銹斑、無異味，墻面四角保持干燥，無蛛網、無紙屑、無雜物。
五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當天清理，便池內嚴禁丟棄報紙、煙頭和雜物，以免造成管道堵塞，便池需保持清潔，無污漬。
六、衛生間墻壁上嚴禁亂寫亂畫，對故意損壞衛生設施者，將根據情節輕重罰款。
衛生管理準則。
1.本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生，特訂定本準則。
2.凡新進入員必須了解衛生的重要與應用知識。
3.各工作場所內，均須保持整潔，不得堆積足以發生臭氣或有礙衛生之垃圾、污垢或碎屑。
4.各工作場所內走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。
5.各工作場所內，應嚴禁隨地吐痰。
6.凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前施以適當的消毒。
一、目的。
為了加強和規范公司管理，減少用車費用和降低公司成本，本著安全、節儉、有序、高效的原則，更好地為公司服務，提高工作效率，特擬定此制度。
二、適用范圍。
本制度所指車輛均指公司的業務辦公用車。
三、權責單位。
1、公司車輛由辦公室調度，主管人員管理。出差及業務用車應向主管人員登記申請，填寫用車申請表，領取鑰匙，出襄樊市需由總經理批準。
2、公司業務辦公用車的證照保管，車輛年審、車輛保險及養路費支出等事項統一由主管人員負責管理。
四、用車管理。
1、員工外出辦事，三公里以內，應首先選擇公交車為主要交通工具（經理以上人員及財務部支取大額現金用車除外）。其他貼合條件的用車，一律登記、記錄、申請。
2、主管人員依重要性順序派車，不按規定辦理申請者，不得派車。如公司車輛一時調配不開，到主管人員登記申請批準后方可打車外出。在發票上要注明始點和終點及所辦事宜否則不予報銷。
3、員工因私借用公車，需經辦公室同意，并經總經理簽署派車單后，主管人員方可派發車鑰匙。交還公車前必須堅持車輛整潔、外觀無損傷、車況正常，并按行駛里程計收油費。
4、節假日或業余時間車輛的使用應呈請主管人員負責人核準后方可調派。
五、車輛維修保養管理。
1、車輛實行節假日及夜間歸位管理，下班后必須按公司指定的存車地點存放，任何車輛不準隨意更換存車地點，如遇特殊情景必須提前通報主管人員并請示主管領導批準。
2、車輛日作任務結束后和節假日應停放在公司指定場所，并將車門鎖妥。
3、公司一般公務用車應指定特約修理廠維修，否則維護費不準報銷。如情景特殊，經主管同意可據實報銷?？勺孕行迯偷?，報銷購買材料零件費用。
4、車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復、更換零件時，可視實際需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過200元時，應事先征得主管批準。
5、如因駕駛員使用不當或車管專人疏于保養，致使車輛損壞或機件故障，其所需要修護費，應依情節輕重，由公司或職責人予以負擔。
6、在無照駕駛、非公駕駛外出、未經許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規則、發生事故或造成車輛損壞等情景，由車輛駕駛員及其直接職責人承擔一切后果。
7、私闖紅燈、亂停車、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時車速超規定等駕駛車輛違反交通規則行為，其罰款和費用由駕駛人員自行負擔。其余根據具體情景，另行確定職責。
8、各種車輛如在公務途中遇不可抗拒車禍發生，應先急救傷患人，向附近公安機關報案，并立即與主管聯絡處理。突發性其它類臨時事故或故障，也應遵守先報告再處理原則。
9、發生職責事故造成經濟損失時，按實際損失，職責者應賠償。
a.一般事故（經濟損失在1000元以下者）:按經濟損失的50%處罰；
b.嚴重事故（經濟損失在1000~5000元者）:按經濟損失的40%處罰；
c.重大事故（經濟損失在5000~10000元以上者）:按經濟損失的20%處罰；
d.特大事故（經濟損失在10000元以上者）:按經濟損失的10%處罰。
10、因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金額后，按3.13條執行。
11、發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經扣除保險金額后，按3.13條執行。
12、公司領導自行出車，出現職責事故，按本制度規定處理。
13、公司駕駛員要認真做好對公司領導和各部門的駕駛服務。
14、憑車輛使用申請審批表出車，未經主管批準，不得用公車辦私事。
15、工作積極主動，服從分配，同事之間搞好團結互助，有事提前請假，不得無故缺勤。
16、公司職工不得用公車學習汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛保管者負責。
17、駕駛人應嚴守交通規則，交通違章按第十一條處理。
18、對用車者服務。
b.維護公司的良好形象；
c.司機應在乘車人（異常是公司客人和干部）上下車時，主動打招呼，開關車門；
d.當乘車人上車后，司機應向其確認目的地；
e.當乘車人下車辦事時，司機一般不得離車；
f.乘車人帶大件物品時，司機應予以幫忙。
19、離車注意。
a.司機因故需離開車輛時，必須鎖死車門；
b.車中放有貴重物品或文件資料，司機必須在離開時，應將其放與后行李箱后加鎖。
20、出發前后工作。
a.清潔車內外衛生，確保整車干凈整潔；
c.司機應根據目的地選擇最佳的行車路線；
d.隨車運送物品時，收車后需向管理職責者報告。
21、個人形象。
a.司機要堅持良好的個人形象，堅持服裝的整潔衛生；
b.注意頭發、手足的清潔；
c.注意個人言行；
d.在駕駛過程中，努力堅持正確的姿勢。
22、因公外出晚間23時以后回到公司的車輛及員工，可根據情景憑票報銷一趟回到住所出租車費。
23、司機與公司領導或客戶同行時，應保守機密，不得隨意向他人泄露任何相關信息及資料。
24、屬公司所有的其它各種車輛（包括貨車、叉車、拖拉機等）參照本管理制度的有關條款執行。
25、未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關法律法規執行。
26、本制度經人事主管人員起草，經總經理核定、批準后施行，人事主管人員對其負有解釋權。
一、目的。
規范倉儲管理，確保貯存期間產品質量的穩定性，確保物資安全，確保能及時為車間生產及為顧客提供合格的產品。
二、范圍。
適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。
三、定義。
無
四、相關文件。
《產品防護控制程序》。
《檢驗控制程序》。
《標識和可追溯控制程序》。
《請（采）購驗收程序》。
五、職責。
1倉儲負責產品的貯存及驗收控制。
2品管負責產品的檢驗和驗證。
3倉儲負責《規定》的制定，解釋，修改和稽查。
六、程序。
1、入庫手續。
1）、采購物資到公司后，先放置于待檢區，由倉管員根據對方送貨單清點其數量，核實品名、規格是否正確、包裝無損，產品標識清晰、質量合格證件齊備無誤后，填寫《請（采）購驗收單》辦理入庫手續（保存質量合格證件）。在清點采購物資數量時，不便直接清點數量的物資可采用稱重等方法。
2）、對于須要檢驗的產品，連同《請（采）購驗收單》送至品管部，由品管部進行檢驗。
3）、倉管員根據合格的檢驗記錄或標簽，填《請（采）購驗收單》辦理入庫手續，及時登帳并貼掛標簽加以標識。
4）、成品入庫：經包裝后放入倉儲成品庫，分單號、型號擺放并標識。開具《入庫單》（附件一），經經手人、倉儲經辦人、生產部主管簽字后分別將各聯送交財務、業務等部門。
5）、每一筆入庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理，登錄《收發存日記帳》（附件二），做到日清月結。
2、貯存物品的擺放要求。
根據物資不同的性能和特點（具體包括材質、體積、重量、物流上面頻率），合理劃區擺放，采用科學的保管方法做到二齊、三清、四號定位。
二齊——————庫容整齊、堆放整齊；即做到倉儲潔凈，保持通道順暢；
三清——————規格、材質要分清，數量要點清；
四號定位——————指區域、料架、層次、貨位號實行固定位置，對號入位。
1）、倉儲主管負責所有貯存區域的規劃，制訂《倉儲區域規劃圖》（附件三），編排區、架層、位號碼，庫存應按用途、性能規格化，運用立體貯存方法確定擺放位置。
2）、物品分區（待檢區、原材料區、成品區、不良品區、輔料區、辦公用品區等）分類排放整齊，標識清晰可見。當實際存儲物品與規劃圖不一致時，需掛牌明示其臨時擺放狀態。
3）、庫存物資提放盡量做到上輕下重，保持貨架穩固及易取，不能擱放在貨架上的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應鋪墊底物（如地臺板）堆放。
4）、易損物品、危險物品，顧客提供的產品設專區擺放，并給予醒目的標識。
5）、堆放的位置、高度或使用的容器，應符合產品的特點或其本身標識的要求。
6）、同一批產品因存放位置的限制，需要存放在倉儲不同的地點時，選擇其中一處放置且在標簽中注明其余產品的存放位置，在其余產品的標識中注明。
7）、強化目視管理，分顏色貼置《貨品標簽》（附件四）。
3、存量控制。
1）、為保證生產需要而又避免積壓流動資金，倉儲中各類物資的庫存量預先設定上下限（上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動資金狀況等因素）并填寫《倉儲存量明細表》（附件五），防止呆料、缺料及庫存積壓。
2）、當庫存物資發放至庫存量下限時，倉庫員應提出存量采購要求，填寫《請（采）購驗收單》轉采購作業。
3）、倉管員必須定期反饋存量資訊，每月以《收發存月報表》（附件六）形式提報。
4、存期控制。
2）、不同的批號要予以區分，防止混放，以便做到先入先出。發放有貯存期限要求的物品時，需在產品標識上加注有效日期。
5、貯存物品的環境及安全要求。
1）、根據不同物資的性能和特點，維護保養工作應做到“十防”，十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水，防暴曬和風雨襲擊并保持通風。
2）、不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會過分發熱的電器，配備足夠的滅火器等消防設備，確定位置，便于取用，任何情況下不能有物品阻礙器材的取用，保持消防通道的暢通，并做好防火防盜設施的日常保養維護。
3）、任何人（除倉管員、倉儲、財務主管和公司領導外）未經許可不得進出倉庫，更不得擅自動用庫存物資。
4）、貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監發監收制度。
5）、年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內外貼置封存條，期間任何人不得擅自撕毀、待上班時統一開封。
6、物資的領發。
倉儲根據相關部門的《領料申請單》（適用于原材料、半成品）或《出庫單》（適用于成品出貨，附件七），辦理產品的出庫手續，核對品名、型號（規格）、數量等無誤后，在單上簽字，及時銷賬、銷卡。
1）、發料必須有依據，憑證、印章齊全。發料時要查對原有庫存，查對限額發放的數量。核實需發產品（如從大包裝中拆出的小包裝），標識清楚后，才能發放，必要時補充產品標識。
2）、要認真復查對數量，在料單注明庫存余額，以便核查。
3）、發料時應向領料人員當面交接清楚，及時登帳，做到日清月結。
4）、凡實行以舊領新的物資，須繳回舊物資，對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發放應嚴格執行審批手續，且對貴重物品及原材料施行監發料制度。
5）、倉儲人員無權將物資借出，如有特殊情況，應經分管副總經理批準，辦理借用手續，并應定期清理。
6）、產品用的主要物資如：外購配套件、協作件、包裝箱、試用柴油、機油，按計劃、按消耗定額，實行限額送料簽收制。
7）、對于在生產和維修過程中需領用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。
8）、成品及物資出廠遵照《出貨監督和管理辦法》進行操作，填寫《物品放行單》（附件八）審批后方可放行出廠。
9）、每一筆出庫應填寫《出庫單》，出庫數量都要及時在每天下班前統一進行帳務清理，做到出庫帳日清月結。
7、退料手續。
1）、凡錯領、錯發、工藝更改、顧客要求等原因，已領出物資，領用部門可填《退料單》，倉儲核實其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續，因生產計劃變動或其他原因造成原材料、零部件、外協件有多余的，由領用部門自行妥善保管，但超過一個月未使用時，應向倉儲辦理退料手續。
2）、因抽檢風險的存在，在生產過程中，發現采購物資的質量缺陷或材質不符時，可填《退料單》填寫并辦理退庫手續，這些不合格品統一放置于不良品（標識）區擺放，倉儲及時統計數量，通知采購部門與供方協商更換或索賠。
8、定期盤點、巡查制度與考核。
1）、貯存物品需建立臺帳，要經常用余額法、發料核對法、定期或分批盤點法，做到逐日自查、月度抽查、年終盤點。做好帳務清理（發生盈虧應列表上報，經領導簽批后，再進行帳務處理），保持帳、單、物一致。倉管員應常查看庫存物品，發現異常及時處理，在盤點或日常巡查中發現超過貯存期限或變質的物品，應及時通知品管部檢驗，根據檢驗結果采取相應的處理措施?！皫挝铩比喾首鳛閭}儲考核內容。
2）、倉儲須及時處理呆滯品、待修品（填寫《物品維修申請單》附件九）和不良品，報廢品（填寫《物品報廢申請單》附件十）以確保存貨正常管理。
9、倉儲管理人員交接手續。
倉儲管理人員換任時應辦理交接手續，原管理人員應對經管的帳本簽字，新換任的倉儲管理員在財務部門的見證下辦理交接手續。
七、應用表單。
《請（采）購驗收單》。
《入庫單》。
《收發存日記帳》。
《倉儲區域規劃圖》。
《貨品標簽》。
《倉儲存量明細表》。
《收發存月報表》。
《出庫單》。
《物品放行單》。
《物品維修申請單》。
《物品報廢申請單》。
《領料申請單》。
。
關于印發《中國航天科技集團有限公司。
各院、公司、直屬單位：
為進一步加強集團公司財務報告管理工作，集團公司組織對《中國航天科技集團公司財務內部管理報表管理辦法》（天科財〔2006〕878號）、《中國航天科技集團公司財務快報管理辦法》（天科財〔2007〕738號）、《中國航天科技集團公司財務決算評比辦法》（天科財〔2007〕794號）和《中國航天科技集團公司財務決算報告管理辦法》（天科財〔2013〕1130號）進行了梳理整合，修訂為《中國航天科技集團有限公司財務會計報告管理辦法》，已經2020年11月30日集團公司總經理辦公會審議通過?，F印發給你們，請遵照執行。
特此通知。
中國航天科技集團有限公司。
2020年12月4日。
中國航天科技集團有限公司。
第一章總則。
第一條為了規范中國航天科技集團有限公司（以下簡稱集團公司）財務會計報告管理，保證財務會計信息的真實、準確、及時、完整，根據《中華人民共和國會計法》、《企業財務會計報告條例》、《企業會計準則》、《軍工科研事業單位會計制度》、《中央企業財務決算報告管理辦法》和《企業內部控制基本規范》及其配套指引等有關法律法規，結合集團公司實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于集團公司和所屬各單位（以下簡稱單位）。
第三條本辦法所稱財務會計報告（以下簡稱財務報告），是指反映單位某一特定日期財務狀況和某一會計期間經營成果、現金流量等財經運行數據及相關應披露信息的文件。
財務報告的目的是向財務報告使用者提供上述信息，反映企業管理層受托責任履行情況，有助于財務報告使用者做出經營決策。
第四條財務報告使用者包括出資人（投資者）、債權人、政府及其有關部門、社會公眾以及單位內部使用者等。
第五條財務報告應當基于真實的交易、事項以及完整、準確的賬簿記錄等資料，根據國家統一會計制度以及主管部門相關要求，并按照統一規定的編制基礎、編制依據、編制原則和方法進行編制。
第二章職責分工。
第六條單位負責人對本單位財務報告的真實性、完整性負責。單位主管會計工作的負責人（包括總會計師或財務總監，下同）對財務報告負有主管責任。
第七條財務部門是財務報告的業務歸口管理部門，負責財務報告的具體管理工作。主要職責包括：
（一）負責擬定財務報告；
（二）負責根據實際發生的經濟業務進行會計處理，并收集、匯總相關會計信息；
（三）負責組織財務報告的編報及批復工作；
（四）負責對所屬單位財務決算報告的編報進行指導、監督和評價；
（五）負責配合審計機構對財務報告的審計工作。
第八條各業務部門負責提供財務報告所需的相關信息，并配合財務部門完成財務報告編報工作。主要職責包括：
（三）負責定期與財務部門核對相關業務的數據與信息，并對核對結果提出相應處理意見；
（四）負責審核所屬單位財務報告中相關業務的信息和數據。
第九條財務報告編報機構的設置和人員配備應科學合理，財務報告的編制、披露和審核等過程要符合不相容崗位相分離的原則。
第十條財務報告的編制、報送、審核、審批應實行分級授權管理，各環節的手續和流程要符合授權權限。
第三章財務報告的構成第十一條財務報告包括財務報表、會計報表附注、財務情況說明書以及其他應當在財務報告中披露的相關信息與資料。
第十二條按照財務報表的編報期間，財務報告分為年度財務報告和中期財務報告，中期財務報告又可分為半年度、季度、月度財務報告，包括集團公司月度財務快報。
第十三條財務報表是對單位財務狀況、經營成果、現金流量以及相關經濟運行情況的結構性表述，包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及相關反映財經運行管理信息的報表等。
第十四條會計報表附注是對會計報表中列示項目所作的進一步說明，以及對未能在這些報表中列示項目的說明。
第十五條財務情況說明書是財務報告的組成部分，以財務指標和相關統計指標為主要依據，對財務狀況、經營成果等情況進行分析說明，客觀反映單位經營特點及發展趨勢。
第十六條其他信息和資料是指根據財務報告使用者需要、監管要求、經營決策需求等另行進行專項說明、事項披露以及補充報告的信息和資料。
第十七條年度、中期等不同周期的財務報告可以根據財務報告使用者不同需求設定不同的信息和內容，具體報表、情況說明以及應披露相關信息的內容和格式應符合上級單位、主管部門或監管機構的要求。
第十八條年度財務報告反映會計主體一個完整會計年度期末財務狀況和全年經營成果的財務報告，一般包括財務報表、會計報表附注、財務情況說明書、專項情況說明等。
第十九條中期財務報告反映會計主體一個會計年度內某一時點或某一期間財務狀況和經營成果的財務報告，至少包括財務報表、相關情況說明以及按要求應對外披露的信息。
第二十條單位在編制財務報告前應結合實際做好編制工作的組織與部署，統籌協調成員單位和相關職能部門，明確時間安排、工作分工以及具體編制程序等事項。
第二十一條單位在編制年度財務報告前，應開展資產盤點、債權債務核實和減值測試工作，使會計賬簿記錄與實物資產、單位實際往來信息、會計憑證等保持一致。發現差異的要查明原因，向相應決策機構報告并及時處理。
單位根據上級要求或經營管理需要，可于編制中期財務報告前，開展相應的資產清查工作。
第二十二條集團公司執行重大財務事項報備制度。重大財務事項是單位生產經營過程中發生的對財務狀況或經營成果產生重大影響的事項，是影響財務報告內容和結論的重要因素。單位發生重大財務事項的，應及時向上級單位報告，并于每個會計年度結束前將當年發生的重大財務事項及影響情況逐級向上級單位備案。
重大財務事項包括重大會計政策和會計估計變更、期初數調整事項、重大資產收益或損失、重大資產減值準備轉回及核銷、對外捐贈與贊助事項、重大投融資、重大涉訴事項、大額擔保、企業改制、重組、破產、并購、上市以及其他對財務狀況和經營成果有重大影響的內容。
第二十三條單位編制合并財務報表前應確定合并范圍，每年隨重大財務事項備案提交年度合并范圍單位名單、與上一年度變化情況及相關證明材料；年度中合并范圍發生變化的，應在當月向上級單位說明情況并按相關規定對合并范圍進行調整。
第二十四條單位合并范圍應當以控制為基礎予以確定，包括通過直接或間接持有股權形成控制的境內外子公司、受托管理滿足控制條件的企事業單位以及滿足控制條件的結構性主體等。
第二十五條新設立、無償劃入的單位均應在實際取得控制權且完成相關法律手續的當月納入集團公司合并范圍；收購的單位應在實際取得對被收購方控制權的當月納入集團公司合并范圍。
第二十六條符合下列條件之一的單位可不再納入集團公司財務報表的合并范圍，并提供相關證明材料：
（一）已經取得工商或法人注銷登記的單位（應提供工商或法人注銷證明）；
（三）已進入破產清算程序的單位（應提供法院已受理破產或宣告破產的相關文件）；
（四）其他已喪失控制權的單位（應提供其他證明控制權已經轉移或喪失的相關文件）。
符合上述第（三）項條件的單位，尚未完成破產程序的應作為未納入合并范圍子企業，仍按照集團公司有關公司管理的規定進行管理，直至完成清理。
第二十七條報告期內涉及產權劃轉（含事業單位管理關系變更）的單位，合并財務報表原則上應以期末結賬日的產權隸屬（管理）關系確定；結賬日尚未辦理產權劃轉(管理關系變更)手續的，由實際實施管理控制的單位進行合并。
第二十八條單位負責組織合并范圍內所屬單位編制財務報告，包括工作部署、培訓指導、報表編制、審核審定、對外報送等事項，以保證財務報告編制質量。
第二十九條集團公司每年根據上級要求和管理需要，分別確定各期財務報告的具體內容和規范事宜，并單獨下發具體工作要求、報告內容、報表格式以及編報說明等。
單位可根據特定管理需要，在集團公司統一要求的基礎上，對本單位及所屬單位財務報告提出具體要求和適應性修改。
第三十條單位在報告期結束時編制財務報告，應當依照規定的結賬日進行結賬，不得提前或者延遲。年度結賬日為公歷年度每年12月31日；季度、月度結賬日分別為公歷年度每季度、每月的最后一日。
第三十一條單位應嚴格按照企業會計準則及財務會計制度的相關規定，在全面財產清查、債權債務確認、資產質量核實的基礎上，認真組織編制財務決算報告，全面、完整、真實、及時地反映單位財務狀況、經營成果和現金流量。
第三十二條編制財務報告應當遵循全面性、完整性原則：
（三）除單純以持股為目的、自身不開展實際經營活動的境外殼公司外，納入財務報告合并范圍的全部單位均應按要求完整編報財務報告中各項內容；無特殊要求的，上述境外持股殼公司不分戶編報財務報告，財務數據在上級合并報表中體現。
第三十三條編制財務報告應當遵循真實性、準確性原則：
（一）財務報告應當以經過核對無誤的會計賬簿為基礎進行編制，做到賬表相符；
（五）財務報告應真實、客觀地反映實際發生的資產損失。
第三十四條編制財務報告應當遵循可比性、一致性原則：
（三）單位會計政策、會計估計一經確定，不得隨意變更，且各報告期間應保持一致；確需變更的，按照集團公司會計政策和會計估計工作管理辦法執行。
第三十五條編制財務報告應當遵循謹慎性原則，按照有關資產減值準備計提的標準和方法，合理預計各項資產可能發生的損失，定期對計提的各項資產減值準備逐項進行認定、計算；規范相關資產公允價值的計量與核算，不得濫用公允價值調節利潤。
第三十六條單位在財務報告編制過程中，對報表各項指標的數據填報不得遺漏，報表內項目之間和表式之間各項指標的數據應當相互銜接，保證勾稽關系正確。
第三十七條財務報告應當按照統一的會計政策進行編制；合并范圍內單位執行的會計政策與母公司（含其他合并主體，下同）不一致的，應按照母公司的財務報告編報政策對所屬單位的財務報表進行調整或轉換。涉及事業單位的按照國資委和集團公司明確的核算和轉表規定執行。
第三十八條財務報表應當按照統一的會計期間進行編制；合并范圍內單位與母公司會計期間不一致的，應按照母公司的會計期間對所屬單位的財務報表進行調整。
第三十九條執行事業單位會計制度的事業單位和執行國有建設單位會計制度的基建項目應當參照國資委有關轉表要求進行財務報表轉換。
第四十條境外企業財務報告應當按照集團公司統一執行的會計準則、會計年度和其母公司的會計政策進行調整后編制。
第四十一條集團公司對期初數調整實行嚴格管理，因國家或集團公司統一會計政策變更、合并范圍發生變化以及發生其他統一要求調整事項的，按相關要求對期初數和上期可比數據進行調整；其他因前期會計差錯調整以及單位自身因素需對期初數進行調整的，應報集團公司審批，經同意后方可進行相應調整。
第四十二條單位在編制財務報告時應將合并范圍內單位間形成的內部交易、內部往來和內部現金流量進行充分抵銷，涉及資產、負債、所有者權益、收入、成本費用、利潤及利潤分配、現金流量等相關指標的數據均應按照合并口徑進行調整。
第四十三條為便于理解財務報告，了解和分析單位資產質量、財務狀況，核實企業真實經營成果，單位應當在會計報表附注和財務情況說明書中，對財務報表的重要內容進行充分披露和詳盡說明，不得以表格代替文字說明，不得隱瞞事實、避重就輕，不得隱瞞企業重大財務會計事項。
第四十四條單位的年度財務報告應經過專門審計機構的審計；按照國家各主管部門及監管機構要求需要對中期財務報告進行審計的，遵循相關規定。
第四十五條單位應當為審計機構開展財務報告審計、履行審計程序、取得審計證據提供必要的條件和協助，不得干預其審計業務。
審計機構應按照執業標準，對被審計單位的財務報告發表獨立的審計意見，并對其出具審計報告的真實性、合法性負責。
第四十六條單位應根據審計意見進行相應的調整；對審計意見存有異議且未進行調整的，應及時向上級單位報告，并說明情況。
第四十七條單位應組織對合并范圍內所有單位的財務報告進行審核確認；年度財務報告應由本單位主管會計工作的負責人組織審核，并提交決策機構審定。
第四十八條年度財務報告需提交單位董事會（行政辦公會）或相應決策機構進行審定；中期報告按照上級主管部門、監管機構要求以及本單位管理規定由相應的決策機構或負責人審定。
第四十九條對外提供的財務報告應當加蓋單位公章，并由單位負責人、主管會計工作的負責人、會計（財務）機構負責人簽名或蓋章，主管部門或監管機構有特殊規定的遵循其具體要求。
第五十條對外提供的財務報告應當符合上級單位、主管部門或監管機構規定的報表格式和指標口徑要求，并使用統一的報表軟件填報各項數據信息。
財務報告須經審計的，單位應當按要求將審計機構出具的審計報告隨同財務報告一并對外提供。
第五十一條對外提供財務報告應嚴格執行上級單位、主管部門或監管機構規定的時間節點要求，確保財務報告的及時性。
第五十二條財務報告應根據涉及國家秘密或商業秘密程度情況，合理確定涉密等級及保密期限；對外提供財務報告時，應嚴格執行集團公司的相關保密規定，財務報告中涉及國家秘密或商業秘密的，應履行相應保密審查程序后再提供。
第五十三條向不同使用者提供的財務報告中相同指標的數據和信息應保持一致；在各類文件、分析、報表以及在對外提供信息、內部管理等事項中所使用的指標數據，應以當期財務報告中的相應數據為準。
第五十四條單位應對所屬單位上報的年度財務報告進行批復，并指出上級批復、財務報告編報及審計過程中反映的需關注的事項和整改的問題；單位對于批復中指出的各類問題要切實整改，整改落實情況應正式行文向上級報告。
第五十五條單位應充分利用財務報告所反映的數據和信息，定期開展財務分析，預測經濟發展趨勢，揭示相關問題和經營風險，并對所屬單位財務狀況、經營成果等進行績效評價，為管理決策提供信息支撐。
第五十六條單位應按照檔案管理有關規定對財務報告、工作底稿、形成的電子數據和軟件參數及相關文件等資料進行歸檔保管。
第八章監督與評價。
第五十七條單位應建立健全財務報告的監督檢查機制，對各所屬單位財務報告的編制崗位設置、編制流程、工作質量等進行監督，并按照財務報告審核要求對財務報告進行嚴格審核，對發現的問題及時予以糾正。
第五十八條集團公司對所屬單位的財務報告管理工作進行評價，評價結果納入對所屬單位財務工作的考核，對于工作開展不力或存在較大問題的將通報批評。
每年集團公司遵循公平、公正、公開原則對所屬單位相關工作開展評比，對評為優秀的單位予以通報表彰。評比內容包括但不限于單位編報工作組織情況、工作開展難度、報送及時性、數據準確性、編報完整性和規范性等，具體評比標準、評比方法執行集團公司財務報告評比工作實施細則。
第五十九條任何組織或個人不得授意、指使、強令單位編制和對外提供虛假或者隱瞞重要事實的財務報告。
第六十條單位財務報告內容不完整、信息披露不充分，或者數據差錯較大，造成財務報告不實，財務報告嚴重不符合規范要求的，將責令其重新編報，并予以通報批評；對于在財務報告編制工作中弄虛作假、提供虛假財務信息，以及故意嚴重漏報、瞞報的，依照有關規定進行責任追究；涉嫌犯罪的，依法移送國家機關處理。
第九章附則。
第六十一條國家法律法規對財務報告編制和披露有其他特殊監管要求的，依照其規定。
第六十二條本辦法由集團公司財務金融部負責解釋。
第六十三條本辦法自2021年1月1日起施行，原《中國航天科技集團公司財務內部管理報表管理辦法》（天科財〔2006〕878號）、《中國航天科技集團公司財務快報管理辦法》（天科財〔2007〕738號）、《中國航天科技集團公司財務決算評比辦法》（天科財〔2007〕794號）、《中國航天科技集團公司財務決算報告管理辦法》（天科財〔2013〕1130號）同時廢止。
中國航天科技集團有限公司集團辦公室2020年12月7日印發。
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為了加強姚伏鎮干部管理，落實“專事、專人、專職、專責”，在全鎮大力弘揚“實、細、快”的工作作風，提高工作效率，推動全鎮各項工作快速協調發展，特制定本制度。
一、干部實行分級負責，歸口管理制。
干部必須服從站所長工作安排，各站所、村委會主要負責人向分管領導、鎮長及書記負責。
二、鎮分管。
領導及站所、村委會主要負責人對書記、鎮長及黨委、政府會議安排的重點工作要在__日內拿出具體思路、具體措施，措施要有針對性、有可行性，要有完成時限、有獎罰標準，原則上誰分管的工作誰安排，主要領導只做強調。
三、各站所長管理。
1、遵守姚伏鎮制定的各項工作制度。
2、必須毫無條件地堅決執行鎮黨委、政府會議的決議、決定，立說立行，想方設法，保質保量地完成工作任務。
3、對書記、鎮長和分管領導安排的各項工作，在__日內必須采取措施加以落實，并將落實情況、存在的問題及時報告。
4、工作要先向分管領導匯報，再同分管領導一起向鎮長或書記請示匯報。
5、就本站所工作積極主動地向黨委匯報，并提出合理性、建設性、超前性意見，供分管領導和鎮長、書記參考。
6、如因工作不積極、不主動，推諉扯皮，造成工作延誤，將嚴厲追究責任人責任，給予停職處理。
四、各村領導班子管理。
1、創新環境。各村主要負責人要與本村班子成員、班子成員與干部之間要相互配合、互相幫助、相互團結、相互補臺，努力營造相互關心、相互理解、相互支持和諧相處的氛圍，減少內耗，嚴禁鬧無原則糾紛，如造成工作被動或較大負面影響的做待崗處理。
2、千方百計地調動本村干部的工作積極性和主動性，鼓勵和支持干部創造性地開展工作。
3、有以下情形之一者，由各村主要負責人向分管領導、主要領導提出申請，提交黨委會議研究決定，視情節做出一個月到半年的待崗處理:。
(1)鬧矛盾、挑起糾紛，造成本村班子不團結的;。
(2)不服從主要負責人的管理，安排工作不執行的;。
(3)消極怠工，影響工作任務完成的;。
(4)工作不負責任造成損失或工作失誤的。
五、鎮干部工作管理制度。
1、干部實行上班考勤簽到制，任何人不得遲到、早退，嚴禁曠工，請假需填寫請假條或公事通知單，任何人不得代請或電話請假，確有特殊原因事后必須履行補假手續，否則按曠工對待。
2、干部在工作期間，不得喝與工作無關系的酒，不得進行娛樂活動，工作時間外，也不得聚眾酗酒，一經查出，除進行批評外，還要在機關干部會議上做檢查。
3、干部不得參與賭博和不正當的行為活動，如上班或休息期間喝酒或參與賭博。一經發現或被群眾舉報，是領導的，給予紀律處分，并向縣紀委報告進行處理;是一般干部的停職反省，做出深刻檢查，在全體干部大會上通報批評，并根據情節進行嚴肅處理。
4、干部要熱情服務，對來辦事群眾要耐心，嚴格按制度辦事，無論在重點建設項目工地、辦公室，對群眾反映的問題，要熱情、耐心，不能推諉塞責，盡量當即解決，如不能解決的，應說明原因，承諾解決期限。凡因工作作風被縣有關部門通報、曝光的或引起群眾上訪造成惡劣影響的，按待崗處理。
5、鎮內各辦公室公共固定財產和易損物品，由鎮黨政辦公室統一購置、合理調配，由財經所統一造冊登記，交各站所及專人使用保管，遇有人員變動將所配置的物品全部收回，防止損壞流失，如有損壞流失，由各站所負責人和具體使用保管人員賠償。
6、加強安全__。辦公室文件(特別是秘密文件)不得隨意傳閱，嚴格按程序辦理。公章、介紹信、文件頭紙等要妥善保管。辦公室廢紙一律火化處理。因傳謠或泄密造成不良影響和損失的，給予行政處分和經濟處罰。
7、做好防火、防盜、防爆、防事故工作。特別是在值班時間要加強防范。
8、要提高警惕，嚴防破壞財物現象發生，如發現可疑人員要嚴加盤問，發現壞人壞事及時檢舉揭發。對沖擊政府機關，擾亂正常工作秩序的行為，要給予堅決打擊。
9、干部要保持通訊聯絡暢通，個人移動電話及住宅電話號碼如有變更，應及時向辦公室報告登記，鎮領導要保證__小時通訊聯絡暢通。凡因聯絡不通，對工作造成重大影響的，將視其情節從重處理。
為保障公司正常工作秩序，維護公司財產安全，進一步加強對值班工作的管理和規范值班人員行為，確保值班工作的有效進行，結合公司實際情況制定本制度：
一、管理制度
1、公司雙休日值班參照正常工作時間，節假日實行24小時值班制。
2、值班地點為各自辦公室。
3、值班工作由各部門辦公室負責計劃和安排，并制定具體的值班表上報綜合處。
4、值班人員必須堅守工作崗位，嚴格遵守值班時間的規定，嚴禁無故不到、遲到早退、出現脫崗、串崗。
5、值班人員要加強區域內巡視，看護好責任區域內的設備和設施，做好防盜、防火、防災工作。
6、值班人員要向上級領導報告重要事件、重要情況，對上級重要文件及時傳達，并做好值班記錄。遇有緊急會議和突發事件，一定要及時向上級領導報告。
7、值班人員有特殊情況的，要及時向領導說明情況，經領導批準后辦理換班手續。
8、值班期間的事務，原則上要處理完畢，做到不拖拉、不推諉,未處理完畢的事情，要及時向領導說明情況。
9、值班結束時，值班人員負責清理辦公室衛生，并切斷所有用
電器電源，關好門窗，確保安全。
10、值班人員均須嚴格遵守本制度，由綜合處對值班工作負責檢查落實。
二、考核辦法：
1、在查崗期間，經核實該值班人員確實不到崗的，將扣除當日工資。
2、在值班期間凡發生無故不到、遲到、早退、脫崗、串崗，將扣除值班人員當日一半工資。
3、因值班人員玩忽職守，發生失盜、損壞設施設備等安全事故的，由值班人員全額賠償損失，追究當事人責任，給予值班人員停工處理。
4、因值班人員自身原因未及時向領導報告重要情況、未及時傳達上級重要文件等，造成嚴重后果的，給予值班人員停工處理。
5、值班人員未及時完成當日的任務，又未將情況及時向領導匯報，造成嚴重后果的，給予值班人員停工處理。
一、值班法警及保安要求和安排
（一）審判樓值班室設專職保安兩名，東大門設門衛一名，由法警大隊派干警監督指導開展工作，必要時值班人員要服從安排，配合全院的工作。
（二）值班人員工作期間須按規定著制服,做到認真負責，堅守崗位，未經許可不得擅自離崗,禁止脫崗、竄崗。
（三）值班室電話在正常上班期間一律用于工作聯絡，不準在電話中扯閑話、聊天等與審判工作無關的活動。
（四）接待來院人員必須熱情、講究禮貌，態度溫和、語言文明，登記迅速詳實準確，并由值班法警和保安簽字。
（五）認真履行值班職責，于每個工作日上午8:30前、下午7：00完成交接-班手續。
二、值班時間安排
本院值班西大門實行正常工作日早上8：20--下午7：00，中午不間斷值班制度，由兩名專職保安按值班表輪流值班；東大門由門衛實行每天24小時值班制度。
三、值班法警及保安的工作職責
（二）值班人員負責來院辦事外來人員的登記工作，嚴格執行來院人員登記制度。
（三）統一印制登記簿，登記內容包括姓名、性別、工作單位、來院事由、所去庭室、身份證號碼、進入時間和離開時間等。
（四）門衛值班嚴格實行安檢、盤問和登記制度。對進入審判和辦公區域的人要嚴格盤問，查明身份和意圖，憑身份證等有效證件登記后方可進入。無有效證件人員經值班人員審查，必要時與法警隊負責人及院領導聯系，經同意后方可入內。對隨身攜帶物品要進行安檢，必要時可寄存于鐵柜內。
（五）對進入辦公樓的外來人員登記后，由值班人員用內線電話聯系相關被訪庭室或干警是否接待，如被訪庭室拒絕接待或本人不在崗的，一律阻止其進入。
（七）對于前來咨詢的人員，在登記后指引其到導訴咨詢服務庭室。
（八）對于上訪、纏訴人員，一律登記后由法院信訪室負責安排接待。
（九）對于約見單位主要領導的非上訪、纏訴人員，值班人員要先向法警大隊負責人報告，經法警大隊負責人與領導取得聯系同意后，經登記方予放行。
（十）對于來院的所有外來人員，離開時均應由接待庭室或干警負責在值班登記簿上記錄離開審判大樓時間后方可。
（十一）對于舉止不端、不遵守法院機關公共秩序、及毀壞公物的人和事，要進行勸阻和教育；對形跡可疑人員要進行詢問，發現異常情況及時向法警大隊負責人報告；對尋釁鬧-事、威脅單位安全、嚴重擾亂正常辦公秩序的人員，值班人員應及時采取措施，制止無效時，要向法警大隊負責人報告，再視情形采取措施，必要時向110報警。
（十二）規范機動車輛停放，維持法院整潔有序的辦公環境。外來機動車輛未經許可不得進入；外來車輛經許可進入院內，應按照值班規定位置有序停放。本院各種機動車輛必須按序停放。被扣押車輛需在院內停放的，需在指定地點按順序停放。
為維護單位正常的工作秩序，確保單位有一個安全、整潔、文明、高效的辦公環境，特制定本制度。
1、門衛實行值班制度，做到認真負責，堅守崗位，未經許可不得擅自離崗。
2、提高安全防范意識，作好防火、防盜工作，對尋釁鬧-事、威脅單位安全、擾亂正常辦公秩序的人員，門衛應及時采取措施，發現事故隱患應及時處理或報告、報警。
3、認真做好外來人員的檢查登記工作。外來人員憑身份證等有效證件登記后，方可進入。來訪人員要求會見院領導的，需與院領導聯系，經同意后，方可登記進入。
4、嚴禁閑雜人員進入院內。禁止外來人員在單位內推銷商品、收購廢書廢報、廢舊物品。
5、每天認真做好單位庭院、各辦公樓、衛生間的衛生，及時清運垃圾，保持辦公區無雜物、紙屑及其他垃圾，做好全天保潔。
6、認真做好單位院落的花草樹木的澆灌管理。
7、每天負責全院報刊、信件的分發，做到準確無誤，不得遺漏丟失。
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l、全體員工都有值班的責任和義務，值班表由辦公室負責制訂，值班人員嚴格按值班安排表執行。
2、值班人員要在值班室值班，堅守崗位，提高警惕，對單位辦公區進行巡視，保證值班電話24小時暢通，不得擅離職守。帶班領導全面負責當日的值班工作。
3、值班人員要及時處理值班中遇到的情況和問題，并做好值班記錄，發生突發事件及時向帶班領導匯報，及時妥善處理。
4、值班人員要提高警惕，做好安全保衛、防火和保密工作。
5、值班人員在交接-班前要搞好值班室衛生，關好門窗。
6、交接-班時，接-班人員要提前15分鐘到崗接-班；交、接-班雙方人員要當面交接值班鑰匙和值班記錄，并在值班記錄上履行簽字手續，做好工作交接。
7、值班人員有事（包括公事、私事）或因病不能值班時，報經帶班領導批準后，由本人自行調換班次，并在辦公室登記，嚴禁擅自不值班或值班脫崗，擅自不值班或值班脫崗的按曠工處理。
8、由于本人特殊情況不能參加值班的由本人提出書面申請，由局主要領導批準。
9、值班室的用品由當班人員負責清洗更換。
(一)堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。
(二)熟悉業務，認真鉆研，提高業務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的`一切業務。
(三)重大、緊急和超出職責范圍內的業務，應及時地向上級業務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把工作做好。
(四)加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。
(五)維護好室內秩序。做到整潔衛生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物，杜絕浪費。
(六)堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。
(七)遇有特殊情況需換班或代班者必須經室主任或值班主管同意，否則責任自負。
(八)按規定時間交接-班，不得遲到早退，并在交-班前寫好值班記錄，以便分清責任。
一)辦公室值班管理制度
2、對辦公室內的一切物品、設施負責無特殊情況不得外借
3、必須禮貌受理來自各方的電話,重要事情的電話要詳細做好記錄,并及時轉告受話人
4、當接到其他部門報來的事故(事件)電話時,及時向部門經理報告
5、嚴禁外部人員進入部門辦公室嚴禁撥打私人電話值班電話不得外借
6、必須保持室內清潔衛生嚴禁在辦公室內嬉笑打鬧
二)保安部巡邏管理制度
1、人員在崗巡查期間,必須嚴格執行酒店和部門的各項規章制度
3、夜值巡邏人員,每班次巡查打卡不得少于6次下班時認真張 貼、核算打卡時間記錄,報領班復審。
4、巡邏人員在巡查期間應與各崗位保持聯系。每次巡查時，應嚴格認真地對酒店各部位進行檢查，確保安全，對巡邏期間發現的情況應及時妥善處理，并報當班領班。
5、巡邏人員下班時應對所用器械進行交接，需下一班處置況應作完善交接，并有領班監督實施。
6、巡邏人員應服從當值領班的統籌安排，無特殊情況，不得更改巡邏路線和次數，改運巡邏路線時應作詳細記錄。
1、辦公室財產保管。如有借出物品，一定要登記并及時催還。
2、將工作內容及時登記在日志上。收到請柬、文件時，必須及時通知相關人員并及時登記備忘。做好交接工作：做了什么事，那些事已經處理，那些事情還需要處理，請記在值班日志中。
3、按時到崗，觀察辦公室的整潔和衛生狀況，根據情況打掃衛生，不得在辦公室喧嘩、吵鬧，營造良好的工作環境。
4、有領導前來會議，要主動打招呼、倒茶，熱情接待。
5、要熟悉院辦老師及相關領導，見到老師要尊敬稱呼。
6、接聽電話時，主動客氣應接相關工作，面向不同部門、單位、人、事。聯系相關具體老師，急事馬上匯報，并作好記錄。
7、值班必須簽到，代班的同學需寫清楚幫誰代班。有特殊情況必須提前請假。
8、下班時要整理好辦公桌。關閉所有電器。
9、如辦公室沒開門則及時與 xx 聯系。
10、熟悉本部門工作情況，嚴禁在辦公室做與值班無關的事。
11、培養后備干部：相關工作建檔和部門工作運行情況、開展情況，負責人加強業務指導。
12、本制度自20xx年x月xx日正式執行，請各值班人員認真貫徹，嚴格執行
為進一步加強應急值班工作，規范工作程序，切實提高應急值班工作水平，特制定本制度。
第一條 應急值班室，履行值守應急，信息匯總和協調職能，發揮運轉樞紐作用，實行24小時值班制度，保障應急工作正常有序運轉。
第二條 及時接聽電話和接受網絡、傳真，掌握鎮域相關重大情況和其他形式的重要動態信息。辦理向縣政府報告應急重大、重特大突發公共事件。
第三條 值守應急管理工作要準確、及時、保密、文明。值班員必須嚴格按照黨的政策和國家有關法律法規和領導指示辦事，既有原則性又具有靈活性，圍繞政府中心工作，優質高效服務。
第四條 值班員應具有全心全意為人民服務的奉獻精神，應有高度的責任心和政治敏感性，應有嚴謹細化、熱情周到、雷厲風行的工作作風，具備一定政策理論水平、文字綜合能力和應急處置能力。
第五條 值班室工作人員要開通通訊工具，保持聯絡暢通。值班人員不得擅離職守，如遇特殊情況，需請人代班、換班或請假時，須經值班室負責同志批準。
第六條 在值班工作中，值班員要按照“及時、準確、穩妥、保密”的原則，主動了解和掌握緊急重大情況，并認真辦理有關事項。事前、事中、事后要及時向有關領導同志報告。
第七條 值班記錄必須準確、及時、簡明、完整，使用專用的《值班記錄》本，書寫清晰、頁面整潔。
第八條 在處置緊急重大情況中，值班員要認真研判，及時報告。對特別重大，重大突發事件信息，以及事件本身比較敏感，或發生在敏感地區、時間或可能演化為特別重大、重大環境突發事件的信息，值班員要掌握情況，溝通上下，聯系內外，協調左右。特別是在事發初期，根據領導同志的批示，做好組織協調工作，籌建指揮中心，必要時現場設立專線電話。始終堅持“快速、準確、周密”的原則，嚴格執行應急預案的各項規定。
第九條 值班員要將突發事件的事發時間、地點、基本內容、記錄準確后，要進一步詳細了解事故的基本情況，如事故的性質、原因、損失程度，人員傷亡情況，波及的范圍、影響程度等，便于向領導同志匯報。
第十條 快速傳遞信息。值班員在受理公共突發事件信息后，要迅速按程序報主管領導，填寫《值班信息》，報相關領導，并將領導批示精神快速傳達到相關部門和單位。
第十二條 值班員在處置過程中，要及時報告事件的處置進展情況，值班員要做好交接-班時的值班記錄，防止突發事件處置斷檔。
為規范辦公室學生干部值班行為，提高工作效率和水平，特制定本制度。
第一條 各值班人員每人每學期初始分數為100分。每次得分由辦公室根據值班記錄本及老師對工作的滿意程度評定，同時辦公室記錄每人每周得分情況，期終予以總結評定。
第二條 值班期間值班人員必須著裝整齊，同時維持教師辦公室的干凈整潔，協助老師處理相關事務，無故不服從安排者，扣10分。
第三條 每天最后一班值班人員，有義務清理值班室內衛生，關燈關窗鎖門，倒掉垃圾。最后一班后辦公室臟亂者，扣10分。
第四條 值班人員按照要求做好值班記錄工作，記錄本應在當次班該完成，無故未完成者，扣5分。
第五條 值班人員沒有請假而不來值班者，扣10分；值班人員無故遲到或者早退者，扣5分；值班期間無故外出不在值班室者，扣5分；若因事不能來值班者，需打電話向老師說明原因，同時須找人換班。
第六條 學期末將個人得分情況結合分團委學生會干部管理制度進行獎懲評定。結果將記錄檔案，以供評優參考。期末總評不及格（小于60分）者取消學生干部評優資格。
材料學院學生會
分團委辦公室
2011年10月18日
為進一步加強對值班工作的領導和管理，進一步規范值班人員行為，確保值班工作的有效進行，特制定本規定。
一、值班人員的主要職責
負責接聽、記錄電話，接待來訪人員；
負責解答投訴、咨詢的一般性問題；
負責處理突發事件；
負責其他臨時交辦的工作。
二、值班人員應提前做好值班準備工作，不得遲到、早退;當日不能值班者經值班負責人批準可提前自行調換，并由值班負責人報帶班領導。
三、值班人員要認真受理和解答來電、來訪所反映的問題，不得敷衍推諉。在受理來電、來訪過程中要熱情、周到、耐心、細致，使用規范用語，克服急躁情緒，杜絕過激言語。
四、對來電、來訪人員提出的問題，要及時解答；不能當時解答的問題，要及時查詢或與相關人員溝通后再做答復；對反映的疑難問題要詳細做好記錄，經整理后轉交有關科室或辦公室。
五、遇有突發事件和重要事項時，須詳細記錄事件發生的時間、地點、事件概況，報告單位和人員的聯系方式，在第一時間按程序報告帶班領導并及時處理，不得延誤和疏漏。
六、值班人員必須嚴格遵守各項規章制度，不得擅離職守，不得占用值班電話撥打私人電話，不做與值班工作無關的事項。
七、值班人員要保持值班室環境整潔，物品擺放整齊。
八、值班負責人負責組織值班人員做好值班工作，值班過程中值班室不得少于2人。帶班領導負責檢查本班次值班人員的到崗情況。
九、對值班脫崗的直接責任人和值班負責人在全鎮進行通報批評，扣除當月考核獎；對無故不到崗人員，在全鎮進行通報批評，扣除當月考核獎和當日值班費，一個季度內累計達到兩次，取消值班資格。對其他違規行為按有關規定處理。
十、值班工作由辦公室負責監督檢查。
1、 當周負責人安排值班后需做好記錄。在最終確認值班人員后方可將已用無課表上傳至交流群中。
2、 當周負責人在下發通知時必須確保每個值班人員接到通知（信息或電話）。
3、 對于請假者需做好記錄，但不算在值班人員中，下次需重新安排值班。
4、 負責人更換時要有一個工作交接，對于上一周出現的問題要交待給下一位負責人。如;請假未值班的成員，想多值班的人員可安排在下一周。
5、 當周負責人要對值班進行查勤，了解當周值班情況。
人文學部學生會辦公室
為加強分局安全保衛工作，增強分局各人員的安全意識，保證分局財產和各項資料的安全，制定本制度。本制度適用于分局所有人員，分局長室負責按人員提出分局安全值班名單。
1、分局長室明確一名分局長負責分局的具體安全保衛工作。
2、負責分局具體安全保衛工作的分局長負責制定分局值班表，采取按月輪換，在分局內部張貼，召開專題會議宣布，并對大家進行安全知識教育，培養防火、防水、防盜等安全防范意識。
3、值班實行雙人值班制度，一人住傳達室，一人住值班室，所有值班人員都必須按值班表要求的時間在崗值班，不得擅自調整。特殊情況，值班人員要調整班次的，報分管局長統一安排、調整。國家法定節假日，分管局長提前提出節假日安全值班表，報分局長室確定后與每位人員見面，并上報區局。
4、值班人員必須堅守崗位，按創安要求和分局的規定，進行安全巡邏和安全設施、水電設施、門窗現狀檢查，并認真、如實做好安全檢查和值班記錄等。
5、值班人員交接-班必須履行簽字和移接交制度，日常工作時間由辦稅服務廳值班長負責監交。
6、值班人員應保證分局值班電話暢通，不得在值班時間占用電話。
7、值班人員遇到異常情況應及時向分管局長或分局長匯報，確保異常情況能得到及時處理。
8、分局不定期對值班情況進行檢查，如未按時到崗或要求時間不在崗的人員，除按考勤的有關規定處理外，如出現安全責任事故，視情況做如下處理：
（3）如值班人員空崗，發現一次考核扣10分，發生了安全責任事故，則視情節輕重扣發一個季度至全年崗位津貼，正式人員年度公務員考評做不稱職處理，臨時人員作辭退處理。
9、本制度自公布之日起執行。
第七稅務分局
一、前期準備工作
1.???????值班教師應提前了解上晚自習的學員基本信息，晚自習時間，地點。
2.???????值班教師在晚自習開始時需要核對學員是否全部來齊，如果發現10分鐘內沒有來，需要打電話給其家長或本人，并在值班表的備注中做相關記錄。
二、中期輔導工作
1.???????了解學員的作業情況，并記錄其作業信息。在晚自習結束時需要填寫每個學員的作業完成情況。
2.???????保持教室的安靜，學員不得大聲喧嘩，不得在教室中嬉戲，教師需要時刻在教室中并與3-5分鐘內巡視一次，不得擅自離開教室，不得隨意打罵學生，或與學生一起嬉戲。不得在教室內聽歌或看電影等做與學習無關的事。
3.???????必須及時并耐心的解決學員的學習問題，不得不予理睬，或用譏諷的語氣回答問題，更不得直接告訴答案。
4.???????學員完成作業時教師需要嚴格檢查作業，不得漏檢，不檢或隨意檢查；檢查過程中如果發現有問題。應及時指出，并引導學員做出正確答案，在全部檢查后由本人簽字。
三、后期結束工作
1.???????學員離開后由值班教師引導在輔導效果評價表上填上相應的信息。
2.???????小學生離開時需要由家長來接，如果家長沒有來接，則必須電話告之家長確定其離開教室時間。如果有家長叮囑則盡力完成。
3.???????值班人員下班需確保中心內所有門窗、開關正常關閉。合肥
一、 調度室建立值班制度，由調度室主任統一調度人員輪 流值班工作。
二、 當班值班員要做好各項工作記錄，負責落實報告生產 安全情況，協助值班礦長做好安全，生產工作。
四、 各項記錄，臺賬，牌版，圖表齊
為了加強對輔導員辦公室學生干部值班的日常管理，維持正常工作，創造良好的工作環境，樹立系辦公室的良好形象，現制定本制度。本制度包括一下部分：
一、基本制度
第一條 值班人員儀容端莊，微笑服務，舉止文明、習慣使用禮貌用語，
第二條 請愛護辦公室的一切公物，保持辦公室的清潔。
第三條 請保持辦公室安靜，不要大聲喧嘩，不干擾他人辦公。
第四條 不要在辦公室內大聲聊電話或吃早餐等。
第五條 請節約用電，最后離開者請負責關掉電源和鎖好門窗。
第六條 所有值班人員必須以主人翁的態度愛護辦公室財物，任何人不得把辦公用品據為己有。
第七條 辦公室鑰匙要保管好，不得隨意外借，否則后果自負。
第八條 使用辦公室計算機后應刪除自己的文件，不要隨意在桌面擺放文件
二、值班制度
第一條 值班時間安排
輔導員辦公室老師不在應電話聯系當天值班老師。
2.周一到周五全天安排值班，周六周日晚上安排值班。節日假期值班安排以當周值班表公示為準。
3.各部長負責通知、督促本部門干事完成值班工作。
第二條 值班要求
1.值班人員值班應主動向輔導員老師問好，示意自己當天值班。
2.如值班者確實有事，請提前一天向辦公室或輔導員鄺老師請假，方便必要時人員調整。值班人員必須按時到崗，及時簽到，不得無故早退遲到。
3.值班人員負責完成輔導員交代的工作，若輔導員無安排工作可在辦公室學習，禁止進行與工作學習無關的娛樂活動，如上網聊天、看視頻等。
4.晚上的值班人員結束值班工作前簡單打掃辦公室。
5.請值班人員如實填寫《值班登記表》
6.如有來訪者，請值班人員熱情接待，并做好記錄。
三、 考核制度
值班人員的出勤情況和態度表現將作為評優、選拔工作的參考，學生會辦公室會定期考核并匯總情況。
工商管理系團委學生會
2012年3月27日
一、監控中心應保證運行正常，中心安排監控人員全天24小時值班。
二、中心監控實行白班、中班、晚班制，監控人員實行輪換白、中、晚班制。
三、值班時間及班次安排：白班從早上8點至晚上18點；星期六和星期天休息，星期六和星期天另安排人上白班；中班18點至第二天早晨1點；晚班從當天1點到早上8點；中班晚班星期六和星期天不休息。
四、監控人員上班和公司值班表，由考勤人員編制和考勤，主管領導負責監督落實。
五、考勤人員應于每星期五前編排下一星期上班表，并并通知相關人員，如果上班人員有特殊情況不能按時上班應按公司考勤制度要求提前向主管領導請假，主管領導批準后應安排其它人員頂班。
六、監控人員要嚴格遵守公司制定的各項管理制度，按時上下班，做好本職工作，上下班時做好崗位交接手續。
七、監控人員應具備的基本技能：
1、了解系統的操作和終端的起動程序，對出現的故障進行及時的處理。
2、熟悉中國交通行政區圖，熟練掌握公司客運車輛運行的線路和所經過的公路等級，熟練掌握車輛的發班、返程到站時間、中途休息站（點）。
1
3、按線路文件設定營運線路。
4、熟練掌握短信的發送和各車輛的隨車電話。
八、監控人員主要工作任務
1、接-班時，按規定重新監控設備，了解系統工作情況和車輛上線率。
2、根據相關部門提供車輛增、減進行詳細記錄和冊除報廢信息，及時修改車輛新的運行線路，并做好記錄。
3、按規定真實的填寫好值班日志。
4、對監控不到的車輛應采取措施，并做好記錄。
5、定期向客戶車輛發送天氣、路況、行車安全知識，提醒車輛駕駛員注意行車安全。
6、在監控車輛出現違章行為應發送信息，并及時進行糾正，對違章人員不能及時糾正的應電話通知車輛駕駛員，停止違章行為，并做好記錄。
七、對違章車輛及人員，監控人員提示不改的，應下達違章處罰通知書，交安技部門進行教育、處罰。
八、值班人員如遇緊急突發事件，應采取有效措施進行處理，待事后向中心負責人或公司主管領導匯報。如遇其職權不能處理的事件，應立即報靠或中心負責人或公司主管領導。
九、獎勵和處罰
1、對有以下行為的人員給予嘉獎：
（1）監控人員在工作中認真負責，積極為系統管理提供合理化建議，并被公司采納。
（2）通過監控首先發現車輛被盜、搶或車輛出重大突發事件，并及時向公司領導報告，并跟蹤重點車輛。
2、對有以下行為的人員給予行政和經濟處罰
（1）工作不負責任，不能按要求完成當班工作任務。
（2）利用公司設備和材物，做不屬于本公司的工作。
（3）不按時上下班，或上班玩游戲、觀看影視片等。
（4）上中、夜睡覺或長時間上網聊天。
（5）有事不按規定向主管領導請假，造成當班未有人員頂替上班。
新國線運輸集團有限公司海南分公司
二九年一月十八日
一、值班人員要按時交接-班，不得有誤，如有特殊情況不能值班者需提前告知。
二、值班人員要有高度責任心，盡職盡責，不得擅自離崗。
三、對外來人員要問明身份及來校事由，登記后方可入內。
四、值班人員對學生外出請假要嚴格把關，要按學校要求履行手續?；匦：笠皶r消假。
五、值班人員要提高警惕，如發現可疑人員來?；蛴芯o急情況要及時向有關部門報告。
六、門衛電話不得隨便使用。如有咨詢電話或家長來校咨詢情況，要熱情接待。
一、目的
為了確保夜間生產正常穩定運行以及出現問題能及時予以解決處理，現特制定夜間值班制度：
二、適用范圍
本制度適用于華泰焦化一廠所有夜間值班人員。
三、內容
1．值班時間：每日下午下班至次日早8：00。
2．值班地點：焦化一廠廠內
3．值班人員：根據辦公室每月編排的干部夜間值班表執行
4．值班要求：
1) 廠部、科室、車間所有領導手機必須24小時開機。
2) 廠部（科室）值班領導每天晚上20：00到公司四樓總調會議室開會。
3) 車間值班人員每晚20：30在焦化廠值班領導辦公室開碰頭會。
4) 科室、車間值班人員必須按值班表安排執行，當天下午不準離開廠區，若有事必須給當天廠部值班領導請假，給調度室打招呼，并找替班人，調度室做好記錄。若出現值班人員調整，未向調度室打招呼，罰款其50元。
5) 生產正常運行出現變化，車間要及時匯報調度室，調度室第一時間匯報給廠值班領導，再根據情況匯報總調。
6) 當出現影響生產正常運行，需要調集人員積極處理故障（不值班人員要隨叫隨到）。
7) 廠部值班必須檢查生產情況、勞動紀律，所查問題記錄詳細，次日晨會通報檢查問題。
8) 廠部、科室人員值班后不休息，車間值班人員次日下午車間生產工作安排好的情況下，經主管廠長批準同意，可以休息半天。 此規定從下發之日開始執行。
值班人員由售后部前臺業務和車間有關人員參加,負責處理 非正常營業期間的業務咨詢、緊急救援和臨時事宜。
一. 值班時間：正常營業時間以外的業務事宜均由值班人員負 責。
二. 值班人員應注意維護公司形象，接聽電話、回答咨詢要主動熱情規范，特別對需外出救援的客戶要熱情友好，不得推三阻四。
三. 外出救援必須統一穿著工服，佩戴胸牌。
四. 做好電話接聽記錄，及時把客戶要求轉達給相關人員。外出救援完成后，要及時填寫《外出救援單》，并請客戶確認。準確及時地做好結帳。嚴禁向客戶索取小費。
五. 值班期間擅離職守，按曠工處理。非公司人員不得進入店內逗留。保持好值班室內的清潔衛生。
六. 值班期間嚴禁飲酒，聚眾賭博 。
七. 公司車輛僅限救援及業務需要使用，嚴禁挪作他用。
八. 嚴格按值班表值班，因故不能值班的，應事先向服務經理報告批準后請他人代理。
九. 值班人員應將值班時處理的事項填寫報告表，以便備查。
十. 做好出車記錄，完整填寫出車時間，返回時間，出車人，乘車人。
十一．遵守交通法規，杜絕違章。
24小時救援值班管理制度
山西柳林鑫飛下山峁煤業有限公司
1、公司每日安排1名管理人員進行值班巡查工作，時間為當日下班17：00或17：30到次日早上8：00(下班時間~20：00可以允許離開公司，但手機必須開機，并告知門衛室)。值班人員必須做好值班記錄及交接-班記錄。
2、值班人員必須負責檢查庫區生產區、碼頭和生活區的情況，發現異常情況及時處理。
3、負責值班時間內所有突發事情的處理和對外聯系。
4、監督并抽查保安進行防火防盜巡查工作。
5、監督并抽查庫區操作人員的值班巡查工作。
6、值班人員必須在夜間零點以后對庫區及辦公樓至少巡查1次。
7、管理人員值班由公司運行安全部按實際情況進行安排，值班人員遇出差或年休假允許內部換班，特殊情況報運行安全部經理同意后順延至下一位。
8、值班人員認真填寫值班巡查記錄表。
9、當班值班人員負責保管干部值班室內所有財產，并交接清楚。 10、
11、 完成公司領導交辦的其他工作。 罰則：如在值班期間發生被盜事件，則由值班人承擔損失的5%（但最低罰款額為50元，最高罰款額為200元），并扣發當月值班津貼。
12、 請庫區保安人員、操作人員、計量人員及常住員工監督干部值班工作。 注：所有值班人員共同愛護干部值班室內所有財產，早上離開值班室應鎖門??！ 值班順序：
龔安新蔡國清鄭東明李炎宏劉元紅 吳謀剛劉斌
九江市招商燃氣有限公司
二0一二年十二月二十六日
2、事假每次扣除1分;曠工每次扣除5分;。
3、代人簽到簽退、打卡扣除3分，未經主管同意私自調班、換班者扣除4分;。
4、根據酒店工作需要員工主動配合加班者獎勵2分;。
(二)禮節禮貌、儀容儀表。
1、與同事或上級見面不打招呼者每次扣除1分;。
2、接待客人不用禮貌用語，態度語氣差，面無笑容者扣除2分;。
5、傳接電話不按規定程序者每次扣除1分;。
6、主動幫助客人提行李、按電梯。不做好迎送服務工作，每次扣除1分;。
7、粗言粗語，當客人面講客人聽不懂的方言者扣除1分;。
8、儀容儀表不符酒店規定標準者扣除1分;。
9、當客人面及在客人活動區域吸煙、修指甲、剔牙、等有損酒店的舉止，每次扣除1分;。
(三)工作紀律。
1、乘坐客用電梯，使用客用設施設備等扣除2分;。
2、工作時間干私活、聚集服務間中聊天扣除2分;。
3、不服從工作調動、不服從上級指揮、不虛心接受意見，下級頂撞上級者每次扣除3分;。
5、向客人索要小費者扣除5分，另加報酒店處理;。
6、損壞公共財物，亂拿客房物品扣除4分，情節嚴重者另報酒店處理;。
8、服務間、工作車臟亂每次扣除1分(當班員工);。
10、員工不按規定回收物品每次扣除1分;。
13、樓層員工對講機回話不及時，影響對客服務者每人每次扣除2分;。
15、員工隱藏走客房遺留或拿走客人物品，每次扣除10分。并報酒店處理;。
16、樓層中固定財產被損或不知去向，每件扣除責任人2分;。
17、員工在工作區域亂丟垃圾，隨地吐痰每人扣除2分;。
18、員工和員工間或與其他部門員工發生沖突，每人次扣除10分;。
19、每天每項計劃衛生完成不好每間次扣除1分;。
20、獲得酒店通報表揚，每人次加10分;。
22、工程人員維修房好后，員工在下班前沒有清潔好，每房扣除2分;。
二、工作業務技能考核。
(一)酒店知識。
1、酒店各營業區域的營業時間、地點，經營特色、聯系電話等;。
2、酒店及部門相應的管理規定、制度;。
3、本崗位業務技能知識;。
業務技能。
1、每次必考鋪床技能;。
三、直接上級和經理鑒定。
根據員工在職期間的表現，員工直屬上級及經理給員工以鑒定評分。
1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區總裁書面簽字審批后，出納方可支付，并將有大區總裁書面簽字的審批單傳真件復印后附于原始單據后，方可作為報銷憑證)。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關部門審核。
對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務部門審核。
財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
四、審核權限。
同審批權限。
五、費用報銷及借款時間一覽。
項目周一周二周三周四周五。
(分公司財務部可根據實際情況進行適當調整)。
六、報銷手續。
嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：
1、版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤后付款。
2、印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤后付款。
3、辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。
4、機房與oa設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
5、資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。
6、差旅費：于返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批后到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。
7、業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本著勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用于除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須注明起始、地點及原因;禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。
8、超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
第一條 為了加強公司考勤管理，督促員工養成自覺遵守紀律的好習慣，保證 各項工作的正常開展，特制定本考勤制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工。
第三條 公司員工除下列人員外，均應按規定上下班時間簽到（打卡）：
1、因公出差人員。
2、因故請假的人員。
3、臨時事務，事后以文字形式說明事由經主管簽字核準，將書面文件 交予行政部存檔、備查（注：必須當天或次日補上書面說明）。
第四條 上下班時間為上午：08：30—12：00，下午13：00—17：00；具體公 休時間以公司排班為準，（注：下屬機構工作時間以當地為準）。
第五條 公司員工一律實行上下班打卡、登記制度，當月考勤截止日期為每月底； 每日出勤規定打卡兩次，正常打卡時間要求為早08:30 前（上班前） 和晚17：00后（下班后）；（下屬分支機構以當地為準）
第七條 未打卡者必須要有真實合理的解釋并在未打卡登記表上登記（有直接主 管簽字核實）。
第九條 統計人員偽造、涂改現象者當日一律按曠工處理。
第十條 員工出勤情況每月底由行政部統計并交財務部一份，作為核發工資和 績效考核的依據。
第十一條 全年出勤率累計低于97%或事假超期者，不予考慮當年調資。
第十二條 員工曠工半天扣發當日工資，曠工一天扣發兩日工資，連續曠工3天 或全年累計曠工7天者應予解除勞動合同。
請、休假管理制度
員工請、休假，不如實反映情況，虛構請假理由，開虛假醫療診斷證明， 有弄虛作假等行為，一經發現，予以辭退并解除勞動合同。
第一條 請假程序：
1) 員工休假需事先經過部門負責人批準（批假人必須保證部門工作不受
影響下批假），并到行政部辦理相關手續，休假結束后應立即到行政
部辦理銷假手續；
2) 請假人必須將工作交接清楚方可休假。
3) 請假有效程序為：請假人向逐級領導提交書面的《請假單》，經最終審
批權限人批準后交行政部備案。附：《請假單》
第二條 批假權限
普通員工
部門主管請假，需總經理審批后按批準意見執行，并到行政部備案。
第三條 請假要求與相應的規定
1) 員工請假無論時間長短及假類形式，除急診病假及突發事件（必須在
當日10點之前本人或家人電話向部門負責人請假，事后補辦請假手
續）外，一律需按照請假提前時間要求事先提交書面的請假單，否
則按曠工論處，病假每月累計不得超過3天，每年累計病假不得超
過12天；事假每月累計請假不得超過3天，每年累計請假不得超過
12天；超過者公司予以勸退。
2) 員工假滿后應及時至行政部銷假，確有突發事件導致假滿仍不能及時
上班者須及時報知批準人，可按事假處理。逾期不歸又無報告者按
曠工處理；
第四條 病假
明者按事假處理；
病事假扣罰標準如下：
1--3天扣除當日標準工資20%，績效保底、補助全部扣除（住房、社 保除外）。
4--7天扣除當日標準工資50%，績效保底、補助全部扣除（住房、社 保除 外）；
7天（不含7天）以上扣除當日工資，績效、補助全部扣除（住房、 社保除外）；
3) 未按以上規定請假者，均以曠工論處；
第五條 事假
1) 員工因私請假屬事假，并應依據批假權限及請假時間進行請假和審批；
3) 事假以小時為申請單位,不足一小時的按一小時計算；
4) 試用期員工請病、事假，試用時間順延，累計達5天者，按自動離職
處理；
第一章 總 則
第一條 為加強公司員工出勤管理，規范員工請休假作業，確保工作之績效，使員工勤于職務，提高工作效率。特制定本制度。
第二章 公司作息制度
第二條 公司上班時間為：
夏天：上午8：00－12：00；下午15：00-18：00（5月1日至9月30日） 冬天：上午8：30－12：00；下午14：00-17：30（10月1日至4月30日）
第三章 工作制
第三條 公司一般實行每天8小時標準工作日制度。實行每周5天標準工作周制度，周
工作小時為不超過40小時。
第四條 遵照國家雙休日、年休假及法定節假日制度。
1. 每周公休日2天（周六、周日）。
2. 年休假：凡在公司連續工作滿一年以上者均可享受帶薪年休假，假期5日。如無特
殊情況不得分開休，只作一次性休完，且須當年休完，不得累計作為次年休假，休假前須提前一星期報部門批準,部門作出相應安排后報主管領導審批,休假人持審批單到辦公室備案后方可休假。
3.法定節假日：
（1） 元旦，放假1日；
（2） 春節，放假3日；
（3） 國際勞動節，放假1日；
（4） 國慶節，放假3日；
（5） 清明節、端午節、中秋節各放假1日；
（6） 法律、法規規定的其他節假日，如婦女節（半天）
第五條 請假管理
（1）公司目前共有：事假、病假、婚假、喪親假、產假、法定假等六種。
1
（2）員工請、休假須填報《請（休）假審批單》，提前1天或于當日將批準后的請假單
報送公司辦公室備查案方可離崗，否則按曠工處理。請假期滿需要續假的,必須提前履行續假手續,否則按曠工處理。
（3）原則上不允許任何員工電話請假。如遇特殊情況未能及時趕回公司請假的，電話請假后需補填請假條。
（4）病假、婚假、喪假、產假、必須出具相關證據，否則按曠工處理。
（5）以上請、休假期間，遇有法定休息日、公休日，均視為假期，不能在假期中沖減。
第四章 考勤范圍
第六條 公司全體員工。
第七條 特殊部門不考勤須經總經理批準。員工的考勤情況，工程部（西南名都）、營
銷部（西南名都）、保安部由各部門負責人自行負責，辦公室進行監督、檢查。
部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲
到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。其他部門統一
由辦公室打卡考勤。
第五章 考勤辦法
第八條 公司采用指紋機考勤制度。
第九條 員工外出辦事未能及時趕回公司打考勤時，須說明情況，并填寫《未打考勤證
明》，以備辦公室月底考勤審核統計。
第十條 加班：根據工作或生產需要，公司安排部分或全部員工在正常工 作時間以外或休息日和休假日工作時，稱之為加班。
1.因部門或個人原因導致未能按時完成工作任務而發生工時延長或重工者，不謂加班；或基于公司每周工作時長不足40小時，因公司項目開發，工作繁忙導致公休日被指派上班的，不謂加班。
2.公司員工于休假日或工作時間外，因工作需要而被指派加班時，如無特殊理由不得
推諉，否則視情節輕重懲處。
3. 員工加班3小時以上算半天，加班6小時以上算一天。
2
4. 員工加班后第二天應將加班內容詳細填寫《加班申請單》，報辦公室審核簽發后方
能生效。
5.對正常加班員工，辦公室可安排同等調休，調休時間有效期為半年。
第十一條 考勤設置種類：
1. 遲到：上班時間應到而未到崗者。
2. 早退：未到下班時間而提前離崗者。
3. 曠工：未經批準無故缺勤、工作時間未經批準擅自離崗者。
4. 請假：事假、病假（需提供醫院相關證明）。
5. 出差。
6. 外勤：全天在外辦事。
7. 加班、調休。
8、忘記打卡。
第十二條 員工須出示各類與考勤有關的證明材料，如：《未打考勤證明》、
《請休假審批單》、《出差審批單》等。
第六章 考勤統計及評價
第十三條 辦公室負責每月統計《月度考勤統計表》。
第十四條 考勤辦法。
本工資；遲到、早退兩小時以上按曠工一天論處。
2.曠工：曠工按三倍基本工資扣薪, 連續曠工三天或累計五天者按自動離職或開除處
理，不發任何薪資.
3.請假：（1）事假；凡請事假者扣發全天基本工資。（2）病假；凡請病假者扣發半天
基本工資，并需附醫院相關證明。如無醫院相關證明者，則作事假處理。
5、忘記打卡應及時通知辦公室備案，月累計三次以上忘記打卡者扣罰30元薪資；月累計
六次以上者按曠工一天論處。
4. 以上處罰均由財務部從當月工資中直接扣除。
第七章 附 則
第十五條 公司辦公室執行本制度，經公司董事長、總經理批準頒行。
懷化市和正置業有限公司
第一章 總 則
第一條 為維護正常的工作秩序，強化全體員工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本管理辦法。
第二條 考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高工作效率，搞好公司管理的一項重要工作。全體員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
第三條 公司的考勤管理由行政人事部負責實施。
第四條 部門經理或主管對所屬人員的考勤工作負有監督義務。
第五條 公司考勤實行指紋識別刷卡與早會點名簽到相結合的方
式進行，員工上、下班均需刷卡（早晚各1次）并參加早會點名簽到。員工應親自刷卡，不得幫助他人刷卡或托人刷卡。發現私自改動考勤登記的，直接予以辭退。
第六條 考勤記錄作為月份和年度個人工作考評的參考依據。
第二章 具體規定
第七條 作息時間
夏季（5月-10月）上午 8：30-12：00 下午：14：00-18：30；冬季（11月-4月）上午 8：30-12：00 下午：13：00-17：30。
第八條 遲到、早退
1、上班10分鐘以后到達，視為遲到，下班10分鐘以前離開，視
為早退。
2、以月為計算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元；第三次遲到早退扣款30元，累計增加。
3、當月連續遲到3次或累計達5次的，將給予通報批評，扣除當月50%的基本工資，并予以辭退。
4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司領導核實可視情處理。
第九條 請銷假
1、請假需提前一天申請，并填寫《請假報告單》，經批準人簽字同意，在行政人事部備案后方可請假，否則早會點名時一律按曠工對待。請假2天以內的，由部門經理或主管批準，2天以上由總經理批準；副總經理、總經理助理和部門經理請假均由總經理批準。
2、員工因公外出、處理其它亟待處理事項不能按時刷卡或參加點名的，應由有批準權限的領導提前與行政部取得聯系，說明原因并核實情況后可按照到勤對待，否則無效。
3、正常假期內的基本工資足額發放；符合條件并經批準的病假、婚假、產假、喪假，工資按照50%的標準發放；請事假的，扣發發生天數的基本工資。
4、當月享受的正常假期沒有休完的（經總經理批準，當月因工作原因不能休完正常假期的除外），下月不再累積。
5、曠工按照第十六條的有關規定執行。
第十條 病假
1、員工因病不能正常上班的，經部門經理批準，報行政人事部備案后，可以請病假。
2、患病員工請病假須由本人或直系親屬于當日八點三十分前向所
在部門經理或主管請假，填寫《請假報告單》，經批準后方可休假。
3、當月累計病假2天（含兩天）以內的，仍按照全勤對待；超過2天不足7天的，扣發當月5天的基本工資；超過7天的，建議離職待崗，基本工資停發；一個月以上的按照自動離職執行。
4、員工必須在病愈上班兩日內將醫院或門診部的有效憑證（如會診單、醫院病假條、報銷憑證或結算清單等）交給行政人事部核查，不能提供有效憑證的一律按照曠工處理。
第十一條 事假
1、員工因合理原因需要本人請假處理，并按規定時間申請，經公司領導批準的休假，稱為事假。
2、請事假的員工必須提前一天書面申請，經有批準權限的主管或經理同意，在人事行政部備案后方可休假，否則按曠工處理。如遇不可預測的緊急情況，可以電話與有批準權限的主管或經理請示，經同意并在行政部備案后也可休假，但事后必須在1天內依照前款的程序補辦相關手續。
3、事假按照日工資標準扣除。
第十二條 婚假
1、員工在本公司工作2年以上的，才能享受婚假。
2、員工需要請婚假的，由本人持法定的結婚證填寫婚假申請單，經部門經理批準，交行政人事部審核。
3、婚假假期為3天。男方25周歲、女方23周歲為晚婚，晚婚假期為7天。
第十三條 產假
1、女員工在本公司工作3年以上的，方可享受產假，但需提前一個月申請。
2、女員工正常生育時，給予60天產假，多胞胎多生一個嬰兒增加10天。符合晚育年齡的增加10天產假。
3、女員工符合婚姻登記管理機關的懷孕條件，正常懷孕三個月以內流產的給予7-10天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產的給予15天妊娠假，懷孕七個月以上流產的給予25天產假。
4、女員工休產假前需要有醫院證明，經所在部門經理簽字，由行政人事部報總經理批準后，方可休假。
5、男員工在本公司工作3年以上的，在妻子懷孕的當年，可以享受護理假7天，批準權限為公司總經理。
第十四條 喪假
員工供養的直系親屬死亡，可辦理喪假，假期為3天；在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。員工辦理喪假需在假前寫出申請，部門經理簽字后，經行政人事部交總經理批準后方可休假。
第十五條 工傷假：公司認定的工傷，工資全額發放。
第十六條 曠工
1、遲到早退超過30分鐘以上的，未向部門經理或主管領導請假，或未按規定時間請假，或違反病、事假規定，或違反公司制度中其它有關規定等行為，均視為曠工。
2、曠工一日的，扣除當月2天正常假，正常假不足以抵扣的，扣發當日2倍的基本工資；曠工2天的，扣除當月全部正常假期，正常假期不足以抵扣的，扣發曠工天數的2倍基本工資；曠工超過3天不足5天的，扣發當月50%的基本工資。
3、連續曠工超過3天或當月曠工累計超過5天的，扣發當月全部工資，并予以辭退。
第十七條 出差
1、員工外地出差須部門經理或主管以上領導簽字同意，憑會議（培訓）通知填寫《出差申請單》，行政人事部據此做好考勤工作。
2、員工出差當天不能返回的，由部門經理或主管核準后補簽《出差申請單》送行政人事部備案。
3、出差費用依據財務部門的相關規定執行。
4、出差滿7天的可補休1天；出差滿半月的可補休2天；出差滿1月的可補休3天。
第十八條 加班
1、員工每日待辦事項需當日完成，不得無故拖延。
2、原則上，公司不安排加班加點，鼓勵員工每月標準休假，如崗位工作需要加班，需書面逐級報請公司總經理批準，批準后加班薪酬按公司工資方案核發，如無批準，不予核算加班工資。
第三章 附 則
第十九條 本制度解釋權歸行政人事部。
第二十條 本制度自頒布之日起執行，如有變動另行通知。
馳原汽車銷售服務有限公司
商丘市
德全汽車銷售有限公司
二〇一五年三月十二日
主題詞：考勤 管理 通知
發：各部門 共印5份（存檔1份）
印發部門：行政部
總則
5、員工年度累積出勤情況將作為年度績效考核的重要因素之一予以考量。
第一章 考勤機使用注意事項
4、為便于考勤管理人員確認考勤機記錄，除因休假或全天外出未到班到崗而無法指紋簽到的，員工到班到崗（含值勤日）必須簽到/簽退。
5、除經審批確認的特殊情況外，員工出勤時間一律按指紋考勤記錄的時間為準。
第二章 具體規定
第一條 工作時間
1、公司工作時間實習季節區分制：
3、有關員工的法定節假日的休假的規定，具體依照國家相關法律法規的規定作給假及調休處理。
第二條 遲到、早退
1
6、偽造出勤記錄者，一經查明屬實，雙方均以曠工（職）論處且將扣除月度績效工資的20%以示處罰。
第三條 請假
4、員工休假期間達3天以上（含3天）的需做好相關工作交接并在休假期間保持聯絡暢通以及時應對緊急工作處理情形。經獲準休假3天以上的員工，應填寫《日常工作交接單》按流程呈批核實工作交接情況，并于休假前一個工作日下班前交存綜合部。
5、未按規定請假即休假或假滿未經續假而擅自不到職的，以曠工（職）論處且將扣除月度績效工資的10%以示處罰；偽造請假事由或請假手續者，一經查明屬實，以曠工（職）論處且將扣除月度績效工資的20%以示處罰。
第四條 病假
3、非需住院治療的一般病假，病假期間每日/每小時工資將從應發工資中予以扣除；
5、無正當理由或虛構謊報病假者，一經查實，公司將視情形給予通報批評、扣除績效工資直至解除勞動關系等不同程度的處罰措施。
第五條 事假
2、事假期間每日/每小時工資將從應發工資中予以扣除；
4、員工每年累積事假不得超過12天，超過12天的一律以曠工（職）論。
第六條 年休假
3、年假需一次休完，當年未休年假者不得累計到第二年；
4、員工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入；
5、員工本年累計事假8天以上的，不享受當年的年休假。
第七條 婚假
3、員工婚假期間享受本崗位基本工資收入。
第八條 產假及計生假
1、產假期間嚴格按照國家規定執行。
3、員工休產假/陪產假及法律規定的其他計生假前提交醫院證明，按公司規定的流程填具《員工請假單》及《考勤特殊情況說明》呈批報備。
4、員工產假期間享受本崗位基本工資收入。
第九條 喪假
1、員工的直系親屬（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周歲的子女）死亡，公司將酌情給予1-3天喪假（不含法定節假日、公休日）。
2、員工辦理喪假需按流程呈批《員工請假單》及《考勤特殊情況說明》并報綜合部備案；
3、員工喪假期間享受本崗位基本工資收入。
第十條 工傷假
2、員工因執行公務負傷或致傷殘者，持指定醫院證明，經公司確認確不能出勤，核給工傷假的，按照員工月平均工資的60%予以發放；工傷假期期滿應主動復職，否則一律按照曠工（職）處理。
第十一條 值勤
4、值勤人員職責如下：
1）代理收受保管公私函件及電文；
2）接待來客，收聽電話及整理收文并歸放各部門、各辦公室；
5、值勤人員不得推諉免值或擅離職守，如因病或因故確實不能到值者，應事先自行委托本公司同職人員代值并向綜合部報備，經委托代值的，其一切責任則由代值人員承擔；經取得公司總經理及董事長同意而免于值班的，經報備綜合部可不予值勤安排。
6、公司值夜另有專人擔任，不須輪值，但其職責除前條所列各項外，尤應注意人員的來往走動，燈火管理及門戶安全等事項。
7、公休日值日時間原則上與日常上下班時間一致，經總經理及董事長核準可稍晚于上班日工作時間到班或稍早于下班時離班；值夜時間以當日下午下班后至隔日上午上班前以內的時間為限，但需候接替人接值后始可離班。
8、在崗人員薪資給予已包括工作時間因素在內，故公司不另行報支加班費，但值班期間公司提供全天工作餐，并在每月計算考勤扣除以核定月工資表時將值班天數與法定工作天數并行計算以作平衡，值班一天為正常上班的半天計算，故各部門值班人員務必及時報綜合部門記錄備查。
9、違反上述值勤規定而擅自行事者，皆按正常工作日考勤管理做遲到/早退/曠工（職）處理。
第十二條 出差
4、接公司指示出差的員工無特殊理由應服從安排；員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵紀守法，按公司規定的標準和使用交通工具，合理降低出差費用；出差人員返回公司后，應及時向主管述職。
第十三條 曠工（職）
4、連續曠工（職）三日或全月累計曠工（職）六日或一年累計曠工（職）達十二日者，除依照上述規定予以處理的外，公司有權單方解除勞動合同。
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。
如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批準方可執行。
同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。
3、住宿費報銷標準：
注：(1)住宿費系指房間標準;。
(2)因特殊情況超標，經董事長批準后方可報銷。
4、乘座工具標準。
5、員工分類標準：
第一類：公司領導指公司領導班子成員;。
第二類：中層干部及高級職稱人員;。
第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;。
第四類：安裝維修人員。
三、差旅費報銷原則。
(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：
在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;。
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;。
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。
(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:。
重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;。
武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;。
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。
(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。
##有限責任公司。
20xx年六月二十日。
一、報銷憑有效原始發票按審批制度經領導審批后報銷相關費用（工會主席、副主席相互簽批）。
二、原始發票應載明。單位名稱、出票日期、貨物名稱、金額、數量、開票人及發票專用章等項內容。
三、報銷發票應注明經辦事由、經辦人簽名、經辦日期等事項。
四、獎勵物品發放要有簽領名單，集體活動用餐要有用餐人員名單。
五、購物（包括慰問品、辦公用品、獎品等）原則上至少需兩名或以上經辦人，大宗采購必須兩人以上經辦人。
六、購物（包括慰問品、辦公用品、獎品等）經辦人應向收貨單位索要購物發票，無發票的應由經辦人負責向稅務部門補辦發票。
七、購物（包括慰問品、辦公用品、獎品等）應附購物明細或購物小票（微機票附件）及參與人員名單報銷。
八、看望住院病人購物發票在規定標準范圍內憑領導和兩名經辦人簽字后報銷（加附小票），報銷不得超過慰問標準。
九、外出開會、學習、培訓人員報銷時，須將領導批準文件一并交送財務部，若對方單位提供食宿安排費用的，只報銷途中費用。
十、借備用金應及時報銷清還，前清后借，余款退還。
十一、支付勞務費報銷款，對方應提供勞務發票或由經辦人代辦理稅務發票，勞務費辦稅費用由對方承擔。
十二、各類大型活動應事先提出預算資金申請報告，經資金批準到位后方可使用資金。工會不墊付計劃外資金款項。
十三、大宗采購業務由資產管理人負責，兩人以上經辦人按比值比價原則請示領導后同時經辦，發票和貨物明細由經辦人簽字。
十四、嚴格執行支票領用單審批制度，不簽發空頭支票，按定額封寫“”字號，支票領用人及時交還票據。
第一條為了規范公司規章制度的發布程序和文件管理，建立規范化、標準化、系統化的公司規章制度體系，保障規章制度得以嚴肅、嚴格、有效的貫徹和執行，按照股份公司《規章制度管理辦法》要求，特制定本辦法。
第二條公司規章制度是指公司根據生產、經營、管理需要制定并統一發布的具有強制約束力和規范格式的公司內部法定性文件，包括制度、辦法、規范、規定、規程、流程、標準、以及由此而生成的表格、記錄、格式文本等，是公司各級單位按章辦事和開展生產、經營、管理活動的重要工具。
第三條凡涉及兩個以上部門共同使用、遵守或用于指導、規范本部門以外其他單位工作或需要跨部門協作完成的所有規章制度均屬于本辦法控制范圍，必須按照本辦法規定的程序發布實施。
第四條規章制度管理是指按照統一要求規范公司規章制度文件的制定、審核、修改、批準、發布、修訂、執行和廢止等一系列工作，并將全部規章制度按照統一標準進行分類和歸集，形成一套完整的企業內部法規集。
第二章管理職責。
第五條公司綜合辦公室是規章制度管理的綜合職能部門，其主要職責是：
(一)對規章制度進行宣貫和培訓，推動規章制度的實施，監督、檢查公司規章制度的執行情況，提高制度的執行力。
(二)對新發布規章值得成文必要性、合理性、與其他制度的銜。
接性、文件格式、文字、條理性等進行綜合審核。
(三)責成相應部門建立必要的規章制度或進行必要的修訂，組。
二、負責公司規章制度的組織起草、修訂、審核、登記、編號、發布、歸檔、廢止等工作。
第六條公司其他職能部門（安全生產管理部、生產技術部等）是公司規章制度地提出、制定、修訂部門，其主要職責是：
一、根據生產、經營、管理需要，提出并起草本部門職責范圍內的規章制度。
二、負責本部門制定的規章制度解釋、宣貫、推行，監督、檢查、指導本部門制定規章制度的執行情況。
第七條公司各部門以及所有員工都是公司規章制度的執行者，對公司規章制度規定的條款和工作標準有認真學習、貫徹、落實、執行并接受考核的義務。
第八條公司規章制度分為以下幾類：
一、綜合管理制度（系列代號zh）:指為規范和指導公司基礎管理、預算管理、規章制度管理、運行體系構建等綜合性經營管理工作而制定的制度。
定的制度。
四、財務管理制度（系列代號cw）：指為規范和指導公司會計核算、財務管理、資金管理、稅收籌劃、會計報表及財務分析等工作而制定的制度。
五、人事管理制度（系列代號rs）：指為規范和指導公司招錄與培訓管理、考核管理、勞資與薪酬管理、考勤管理、獎懲管理等工作而制定的制度。
六、行政管理制度（系列代號xz）：指為規范和指導公司行政督察、公文處理、公共關系、會議管理、印章管理、檔案管理等行政辦公事務而制定的制度。
七、信息管理制度（系列代號xx）:指為規范和指導公司信息化建設醒目管理、軟件管理、系統管理、數據管理、信息安全管理等而制定的制度。
八、安全與環境管理制度（系列代號aq）：指為規范和指導公司安全、消防、環境保護與治理、優化作業環境而制定的制度。
九、經營與生產管理制度（系列代號jy）：指為規范、指導、監督、檢查公司生產作業管理、物資管理、消耗管理、運銷管理、設備管理等管理工作而制定的制度。
第九條以上分類不足以涵蓋新增的制度時，可在現有分類基礎上向后延展。
第四章格式與內容。
一、”，第二。
層為“。
（一）”，第三層為“。
1、”，第四層為“（1）”。
說明：公司類別：汽運公司（代號qy）；
內容分類：參照第三章相應內容；
文件版本號：是文件更新修改次數的記錄，用2位阿拉伯數字表示，從01-99順延，代表文件整體重新制定和校驗的次數。第十二條管理制度的內容原則上按照以下次序進行擬定：
一、第一章為總則，包括制定本制度的辦法、目的、意義、適用范圍、定義等內容。
二、第二章為管理職責，包括本制度所涉及到的職能歸口部門和相關負有責任部門的相應職責內容。
三、第三章為管理要素分類，主要對制度中明確的管理要素進行分類說明。
四、第四章為管理程序，主要對履行制度的主要管理程序進行說明。
五、第五章為工作標準，主要是對制度的執行提出相應的工作標準和獎懲標準。
六、第六章為附則，主要規定制度的生效時間、解釋部門、與原制度的關系等內容。
七、對于制度中其他需要進一步說明或是需要特殊說明的，可插入以上章節中單列章節說明，次序順序下延。
第十三條規章制度經起草部門起草后，交由綜合辦公室初審和校驗，最后經公司經理部批準后下發。
第十四條規章制度通過公司文件通知形式發布，涉及職工權益的按公司相關規定和程序辦理。
第十五條綜合辦公室負責根據生產經營管理的需要或組織機構、部門職能調整和業務調整時，適時對相應制度進行修訂或廢止。
第十六條公司各相關單位的負責人為制度貫徹執行的第一責任人，負責對該制度在本單位范圍內進行宣傳、貫徹、培訓、監督、執行。
第十七條綜合辦公室負責檢查、督導、考核規章制度的落實情況。
第六章附則。
第十八條本辦法由公司經理部負責解釋。
第十九條本辦法自下發之日起執行。
1.本規定適用于公司總部、各子公司、控股公司的規章制度管理。2.本規定所稱規章制度，指公司總部、各子公司、控股公司依據職責和權限，按規定程序制定的各類規范經營管理行為、具有長期約束力的規范性文件。標準及其它應用公文不適用本規定。
3.公司規章制度實行分級制定，歸口管理，分工負責，標準統一的管理方式。
4.公司各項規章制度以遵守國家法律法規，體現公司意志，維護公司整體利益，結合公司實際，保持制度權威和效力為根本前提。
二、管理職責。
監督各中心、各子公司、控股公司制度管理工作，對違反制度管理規定的要求整改。2.各中心負責本中心職責范圍內專項制度的建立與管理，具體職責包括：定期檢查、審查、評估、修改職責范圍內的規章制度；宣貫與實施職責范圍內的規章制度；匯編職責范圍內的規章制度。
3.各子公司、控股公司遵循制度管理規定，結合實際制定本公司的實施制度，職責包括：
定期更新完善本單位規章制度體系；
定期對本單位規章制度實行制度效力檢查、制度文本審查、管理工作監督等工作；
1.公司各類規章制度按照層次分類依次為公司章程、公司規章、中心（部門）規定。
公司章程是規范公司組織和行為的總規則，由董事會審批，以公司名義發布。
公司規章是規范公司各類經營管理業務活動的規則，由公司總裁審批，以公司名義發布。
中心（部門）規定是具體中心（部門）對公司規章的實施性規定和行使具體職責的規定，由中心審批，以中心（部門）名義發布。
2.規章制度按內容的不同，分為規定、辦法、細則三類。規定是對某方面工作做出帶有約束性的行為規范。辦法是對某項工作所做的比較具體的要求和規范。細則是為有效實施規定或辦法而制定的具體措施或就相關條文做出的具體說明和闡釋。
3.下一級管理制度可以對上一級管理制度進行補充和細化，但不得與上一級管理制度相抵觸，如出現抵觸的，以上一等級規章制度規定為準。同一部門制定的規章制度，新規定與舊規定不一致的，適用新規定。
1.制度建立和管理按照申報、立項、起草、審核、審批、發布、執行、維護、定期審閱、匯編的程序進行。
2.規章制度的建、改、廢，必須提前申報，根據工作需要完善規章制度建設的，填寫《規章制度建設申請表》。
3.立項。
申請公司規章立項，應當對制（修）定的必要性進行論證，并明確公司規章項目名稱、完成時間及負責人。
總裁辦根據各中心（部門）的立項申請，組織審查，編制年度公司規章制（修）定計劃，經公司總裁批準后執行。
對未在年度計劃中列出的即時性規章制度建設需求，由總裁辦根據實際情況，決定是否調整年度計劃，經公司總裁批準后執行。
4.起草。
起草公司規章應當由起草部門負責人組織。對于業務、職責交叉的公司規章，應當明確牽頭部門，并組成聯合工作小組負責起草。
起草部門對公司規章的適用范圍、對象、需要解決的主要問題和解決方案、與現有公司規章的關系、管理職責劃分以及主管部門的確定等，做出充分論證。重要公司規章需要備有書面論證材料。
起草部門應當將公司規章草案分送相關部門征求意見。被征求意見部門認真組織研究后提出書面修改意見。對存在爭議的事項，起草部門應當與相關部門充分協商并達成一致；重大事項經協商不能達成一致的，由總裁辦協調或報請公司總裁確定。
5.審核。
起草部門完成公司規章起草工作后，應當向總裁辦提交規章制度草案、草案起草說明（主要內容包括：公司規章論證情況、起草和征求意見過程、公司規章主要內容、需要說明的問題等）、相關部門意見等材料。
總裁辦收到審核材料后，應當就規章草案和起草說明是否完備、規章草案是否符合法律法規、草案內容是否具體、明確，能否貫徹執行、不同意見是否充分協商、規章草案與其它規章的銜接情況，是否有與公司章程和其它規章沖突、草案格式是否規范等方面組織審核。
總裁辦應當在收到公司規章審核材料后10個工作日內向申報單位反饋審核意見。
對不符合要求的，總裁辦負責協商起草部門補充、修改。6.審批及發布。
規章制度一經頒發實施，必須嚴格執行。起草部門根據實際需要，組織規章制度的宣傳培訓。與規章制度實施有關的部門和人員應掌握規章制度內容，并嚴格按照規章制度的規定履行工作職責。
規章制度執行過程中，有關部門發現有沖突、遺漏等問題，應當及時向規章制度起草和總裁辦提出修訂或廢止意見。規章制度執行中，需要解釋的，采用書面形式解釋，解釋不得違背規章制度的規定。
規章制度起草部門應當根據國家政策、法律的變化和公司發展的要求，及時提出修改或廢止規章制度的建議。
總裁辦每年組織對規章制度進行專項清理，并在提出具體修改或廢止的匯總意見后，報請總裁審批。確認修改的，由起草部門按要求修改；確認廢止的，由總裁辦以公文形式下發通知。
公司規章制度由總裁辦負責總體匯編，各中心（部門）完成本中心（部門）起草制度的匯編。
五、附則。
1.規章制度的檔案管理按照公司檔案管理的有關規定執行。2.本辦法由總裁辦負責解釋并督促實施。3.本辦法自發布之日起施行。
第一條為進一步規范和加強我縣義務教育階段學校公用經費支出管理，提高資金使用效益，根據《預算法》、《會計法》以及新修訂的《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》、《安徽省義務教育階段學校公用經費管理暫行辦法》、《蕪湖市義務教育階段學校公用經費管理實施細則》和國家有關義務教育經費管理規定，制定本實施細則。
第二條本細則所稱義務教育階段學校是指根據上級有關規定經我縣批準設立備案、實施義務教育的全日制小學、初中學校，包括特殊教育學校和一貫制學校的義務教育階段小學和初中部分（以下簡稱“中小學?！保?。
第三條中小學校公用經費是指保證學校正常運轉，在教學活動中的商品和服務支出。
第四條中小學校公用經費管理的基本原則。統籌兼顧，保證重點；?？顚Ｓ?，厲行節約；規范管理，提高效益。
第五條中小學校公用經費管理實行“以縣為主”、“誰主管、誰使用、誰負責”的管理體制。中心學校對學區內的各中小學在公用經費使用管理中負有主體責任。公用經費管理實行校長負責制，由學校財務部門統一管理。
第六條中小學校公用經費主要是根據國家農村義務教育經費保障機制改革政策，按照生均公用經費和在校學生人數由各級財政分級負擔、足額安排的各項資金。
第七條中小學校預算按照黨和國家的有關方針、政策，根據事業發展及財力，堅持量入為出、收支平衡、統籌兼顧、保證重點的原則，正確處理好需要和可能的關系，不得編制赤字預算。
第八條中小學校公用經費遵循“綜合預算、定額保障、分校核算、績效考評”的原則，納入學校部門綜合預算統籌安排，教學點納入其所屬學校統一編制。
第九條中心校要根據本學區不同規模學校的實際，科學合理分配中小學校公用經費，保證較小規模學校、教學點及農村寄宿制學校的基本需求。各學區可在年度公用經費總額的10%以內進行統籌使用，主要用于薄弱學校改造和義務教育均衡發展。各中心校要制定具體的經費統籌分配使用方案，方案需經學區管理委員會集體研究決定后方可實施。
第十條中小學校購置儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等，按照《政府采購法》要求，符合政府采購條件的，應實行政府采購。
第十一條中小學公用經費支出范圍包括。教學業務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、資料印刷、取暖、交通差旅、郵電通迅、儀器設備及圖書資料購置，房屋建筑和構建物、儀器設備的日常維修維護等。
第十二條中小學校要堅持勤儉辦學的方針，嚴格執行預算。各項資金必須按序時進度、支出標準和預算用途規范使用，任何學校和個人都不得任意突破預算指標或改變資金用途。
1、教師培訓費按照學校年度公用經費預算總額的.5％安排，用于教師按照中小學校年度培訓計劃參加培訓所需的培訓費、差旅費、伙食補助費、資料費、住宿費等開支。對未經批準或借培訓之名進行旅游等開支的任何費用，一律不得報銷。
2、規范公務出差行為，嚴格按照縣政府有關規定的差旅費標準執行，嚴禁公款旅游。
3、嚴格會議費預算管理，控制會議費預算規模，執行中不得突破。
4、建立公務招待用餐相關制度，嚴格按照招待費標準及開支范圍執行，從嚴從緊控制招待費支出。
第十三條。
中小學校應當按照規定，制定公用經費內部管理制度，細化支出范圍和標準，加強實物消耗核算，建立規范經費審批、實物管理等程序，實行物品采購并登記臺帳，建立健全物品驗收、保管、領用制度，強化內部控制，明確管理責任。學校所有支出實行校長負責制，建立在校長統一領導下的分管負責人、總務、教務、財務人員組成的財務管理體系，明確各自權限和職責，建立相互牽制機制。各項費用據實列支，嚴禁虛列虛支、虛報冒領和擠占挪用，嚴格執行國家規定的開支范圍及標準，切實提高資金使用效益。
第十四條中小學校會計科目按照《中小學校會計制度》和《中小學校事業支出明細表》規范設置，支出按現行政府收支分類科目核算，準確反映學校經濟活動。
第十五條在預算執行過程中，因上級政策調整變化和人力不可抗拒等因素，確需調整預算的，由中小學校按規定程序報縣教育局和財政局審核，經批準同意后方可執行。
第十六條。
中小學校要建立財務信息公開制度，成立由學校負責人、教務和總務等部門負責人以及教師代表組成的民主理財小組，對學校財務進行全面審核，同時對公用經費預算執行情況進行分析，每季度在固定公示欄公示公用經費使用及財務收支情況，接受師生和群眾監督。中心校對所屬學校財務公開情況進行監督管理，確保學校財務管理按規范程序實施，強化民主理財工作。第十七條中心校要加強在校生學籍管理，按時填報在校生學生學籍，保證在校生與學籍一致。同時各校要嚴格審核把關，杜絕出現“雙重學籍”、“在籍不在?！?、“在校不在籍”等情況，確保各項數據信息的真實準確。
第十八條。
縣教育局會同縣財政局，按照義務教育管理“以縣為主”的要求，進一步完善中小學校財務會計管理機制，加強對中小學校公用經費支出的審核管理，確保經費支出安全、規范和有效。
第十九條中小學校公用經費管理實行校長負責制，鄉鎮中心校對精品文章。
所屬學校財務管理負有主體管理責任，財政局、教育局定期或不定期開展檢查和績效評價，同時按照《無為縣教育系統內部審計工作制度》的相關規定進行內部審計。對騙取、截留、挪用、擠占上級資金，或因管理不善給國家財產造成損失和浪費的，按照《財政違法行為處罰處分條例》（國務院令第427號）和《無為縣教育局義務教育經費管理責任追究暫行辦法》（無教監xx6號）規定，追究相關單位和個人的責任，情節嚴重的，依法追究刑事責任。
第二十條。
本細則自印發之日起執行，原規定與本細則不一致的，以本細則為準。
第二十一條。
本細則由縣財政局、教育局負責解釋。
制度是個社會的游戲規則，更規范的講，它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約，為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們大學網提供的制度文章供您參考：
為貫徹落實全省“五老”志愿者網吧社會監督工作交流匯報會議精神，進一步營造有利于青少年健康成長的社會文化環境，充分發揮“五老”志愿者的作用，切實加強對網吧管理的社會監督，逐步使“五老”網吧監督走向制度化、規范化，共同研究出臺了《區“五老”網吧監督員管理辦法(試行)》，以供基層單位參照執行。其主要內容：
一、“五老”網吧監督員準入條件。
1、“五老”人員應能自覺自愿地參加網吧監督，有一定的活動時間。
2、“五老”人員的身體必須健康且能參加正?；顒?，原則上年齡在50至70周歲之間的“五老”志愿者。
3、必須是就地就近的常住“五老”人員，不跨社區監督。
4、有責任感和工作責任心，在社區有一定的威望，對青少年有關愛之心。
5、有一定的法律法規常識，能自覺遵紀守法。
二、“五老”網吧監督員任務職責。
“五老”網吧監督員在社區黨政的統一領導下開展工作,并接受各級關工委的指導,其任務職責是:。
1、巡察網吧中網絡的內容，監督網吧不得出現和傳播淫穢色情等違法有害信息。
2、監督網吧不得接納未成年人，協助網吧工作人員勸阻未成年人進入網吧。
3、對發現無證無照經營的“黑網吧”，應及時報告有關部門或社區關工委。
4、向上級反映網吧經營中的'好經驗、好做法和存在問題，提出建議。
三、“五老”網吧監督員考核機制。
對新調整補充的“五老”人員，社區、街道關工委應及時組織上崗培訓，做好工作交接。區文體局、區關工委每年應組織“五老”網吧監督員進行一次集中培訓。
2、發生以下情況的應及時調整退出網吧監督隊伍：
(1)因家庭事務等原因無法按要求參加對網吧監督的，或因監督不力造成不良社會影響的。
(2)對年齡偏大的，或因身體條件不適應繼續參與網吧監督的。
(3)因居住地發生變化、路途較遠不便對網吧監督的。
(4)監督人員自身發生違紀違法行為不適合對網吧監督的。
四、“五老”網吧監督員獎勵措施。
1、對能正常履職的“五老”網吧監督員，按每個有證照且營業網吧配備2名“五老”人員的，年初由區文明辦、財政局協調區關工委落實每人每月200元的補助標準，由街道或社區關工委考評后在每月或每季度組織發放一次。
2、對表現優秀的“五老”網吧監督員，在群眾公認、組織推薦的基礎上，區有關部門適時組織宣傳表彰。
3、對不符合網吧監督條件的“五老”人員，或因各種原因監督員變動時，社區、街道關工委應及時調整補充，并報區關工委、文體局審批。
五、“五老”網吧監督工作基本要求。
原則上以社區關工委“五老”網吧監督小組為單位，有組織地開展對網吧巡察監督，可采取兩人結伴或小組行動的方式，不提倡“五老”監督員單獨或深夜開展網吧巡察。其基本要求：
1、不定期地巡察網吧?！拔謇稀北O督員每周應安排一定的時間，持“工作牌”到網吧進行巡察監督。
2、做好登記、統計。每位監督員應做好巡察網吧的登記、統計，對發現的問題和好的經驗應及時登記、統計。
3、定期匯報情況。監督員每月中旬向社區關工委匯報情況一次，社區、街道關工委每月25日前逐級向街道、區關工委匯報情況一次。
4、疏堵結合?！拔謇稀北O督員應堅持教育引導、勸阻說服的方式，及時制止未成年人進入網吧，敦促業主和網民守法經營、文明上網。
5、“五老”監督員不直接處理網吧經營中存在的問題。在監督中如發現問題應及時與網吧業主聯系溝通，重要情況應及時報告社區關工委或有關部門，做到盡責不越位。
6、網吧監督員在工作中應注意交通及人身安全。
第一條為加強制度建設，建立健全企業規章制度管理體系，規范公司（以下簡稱公司）制度的制定、修改、廢止、執行、監督、評估，根據國家相關法律法規、集團公司及公司相關規定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱的“制度”是指公司及各部門按照規定程序制定的各類規范經營管理行為的、具有長期普遍約束力的規范性文件，包括規定、辦法、細則、標準等。
（一）符合性原則：制度要符合法律法規和集團規章制度的相關規定。
（二）前瞻性原則：從公司可持續發展的角度制定制度，避免因經營環境的快速變化而頻繁修改。
（三）實效性原則：從公司運營實際出發制定制度，認真調查研究，確保制度的可操作。
（四）系統性原則：從公司全局出發制定制度，避免制度間相互沖突。
第四條本辦法適用于公司及各部門制度的管理，涉及黨務工作或工會工作的制度按照相關規定管理。各地市分公司的制度管理可參照本辦法執行。
第五條董事會、黨組會、總經理辦公會是公司制度管理的最高決策機構，根據公司章程與“三重一大”等相關規定對各自所負責領域的公司重大制度進行決策審批。
第六條公司企業管理委員會對跨部門制度進行決策審批。
第七條企業管理委員會是公司制度管理的統籌管理機構。其下設的基礎管理工作組由部門級經理人員組成，是公司制度的專家審議和決策支撐機構，基礎管理工作組組長由發展戰略部總經理兼任，小組成員由發展戰略部、綜合部、市場經營部、集團客戶部、客戶服務部、網絡部、計劃建設部、系統集成部、財務部、人力資源部、內審部、黨群部、工會、紀檢組監察室各一名部門領導和一名管理人員組成?；A管理工作組職責為：
（二）對公司重大制度進行評審和發布，對跨部門制度制定的合規性進行審核，負責公司制度的執行監督與效果評估。
第八條基礎管理工作組的工作機構設在發展戰略部，其日常工作由發展戰略部具體負責?；A管理工作組下設預評估小組，成員為基礎管理工作組各組成部門的綜合主管，負責對基礎管理工作組的評審工作進行支撐。
第九條公司各部門負責編制和修改本部門職責范圍內的制度，協助基礎管理工作組審核與職責相關的其他制度，貫徹執行公司的'各項制度，并適時提出修改建議。公司各部門的審核職責包括：
（一）綜合部：負責對規章制度是否符合公司綜合管理規范和運營管理需要提出意見。
（二）發展戰略部：負責審核規章制度與制度規范的規范性和制度框架的匹配性，負責審核涉及法律的內容，保證規章制度與國家法律、法規、相關政策的一致性。
（三）人力資源部：負責審核規章制度中涉及人力資源要求的相關條款，保證與公司人力資源規定的一致性。
（四）財務部：負責審核與財務要求相關的內容，保證規章制度與財務要求的一致性。
（五）黨群部：負責審核規章制度中涉及企業文化要求的相關條款，保證規章制度與企業文化要求的匹配。
（六）紀檢監察室：負責審核規章制度與公司“三重一大”決策事項及管理要求的一致性。
（七）內審部：結合審計發現的問題和風險，提出相關規章制度的修改完善建議。
為規范公司的制度管理，提高規章制度質量和執行力，制定本辦法。一、總則。
1.本規定適用于公司總部、各子公司、控股公司的規章制度管理。
2.本規定所稱規章制度，指公司總部、各子公司、控股公司依據職責和權。
限，按規定程序制定的各類規范經營管理行為、具有長期約束力的規范性文件。標準及其它應用公文不適用本規定。
3.公司規章制度實行分級制定，歸口管理，分工負責，標準統一的管理方。
式。
4.公司各項規章制度以遵守國家法律法規，體現公司意志，維護公司整體。
利益，結合公司實際，保持制度權威和效力為根本前提。
二、管理職責。
監督各中心、各子公司、控股公司制度管理工作，對違反制度管理規定的要求整改。
------。
等工作；
完成本單位制度宣貫、匯編成冊以及規章制度的統計。三、制度分類及效力。
1.公司各類規章制度按照層次分類依次為公司章程、公司規章、中心（部。
門）規定。
公司章程是規范公司組織和行為的總規則，由董事會審批，以公司名義發。
布。
公司規章是規范公司各類經營管理業務活動的規則，由公司總裁審批，以。
公司名義發布。
中心（部門）規定是具體中心（部門）對公司規章的實施性規定和行使具。
體職責的規定，由中心審批，以中心（部門）名義發布。
2.規章制度按內容的不同，分為規定、辦法、細則三類。規定是對某方面工作做出帶有約束性的行為規范。辦法是對某項工作所做的比較具體的要求和規范。
2.各中心負責本中心職責范圍內專項制度的建立與管理，具體職責包括：定期檢查、審查、評估、修改職責范圍內的規章制度；宣貫與實施職責范圍內的規章制度；匯編職責范圍內的規章制度。
3.各子公司、控股公司遵循制度管理規定，結合實際制定本公司的實施制。
度，職責包括：
定期更新完善本單位規章制度體系；
定期對本單位規章制度實行制度效力檢查、制度文本審查、管理工作監督。
------。
細則是為有效實施規定或辦法而制定的具體措施或就相關條文做出的具體。
說明和闡釋。
3.下一級管理制度可以對上一級管理制度進行補充和細化，但不得與上一級管理制度相抵觸，如出現抵觸的，以上一等級規章制度規定為準。同一部門制定的規章制度，新規定與舊規定不一致的，適用新規定。
1.制度建立和管理按照申報、立項、起草、審核、審批、發布、執行、維。
護、定期審閱、匯編的程序進行。
2.規章制度的建、改、廢，必須提前申報，根據工作需要完善規章制度建。
設的，填寫《規章制度建設申請表》。
3.立項。
申請公司規章立項，應當對制（修）定的必要性進行論證，并明確公司規。
章項目名稱、完成時間及負責人。
總裁辦根據各中心（部門）的立項申請，組織審查，編制年度公司規章制。
（修）定計劃，經公司總裁批準后執行。
對未在年度計劃中列出的即時性規章制度建設需求，由總裁辦根據實際情。
況，決定是否調整年度計劃，經公司總裁批準后執行。
4.起草。
起草公司規章應當由起草部門負責人組織。對于業務、職責交叉的公司規。
章，應當明確牽頭部門，并組成聯合工作小組負責起草。
起草部門對公司規章的適用范圍、對象、需要解決的主要問題和解決方案、與現有公司規章的關系、管理職責劃分以及主管部門的確定等，做出充分論證。
------。
重要公司規章需要備有書面論證材料。
起草部門應當將公司規章草案分送相關部門征求意見。被征求意見部門認。
真組織研究后提出書面修改意見。
對存在爭議的事項，起草部門應當與相關部門。
由總裁辦協調或報請公充分協商并達成一致；重大事項經協商不能達成一致的，司總裁確定。
5.審核。
起草部門完成公司規章起草工作后，應當向總裁辦提交規章制度草案、草。
案起草說明（主要內容包括：公司規章論證情況、起草和征求意見過程、公司規章主要內容、需要說明的問題等）、相關部門意見等材料。
總裁辦收到審核材料后，應當就規章草案和起草說明是否完備、規章草案。
是否符合法律法規、草案內容是否具體、明確，能否貫徹執行、不同意見是否充分協商、規章草案與其它規章的銜接情況，是否有與公司章程和其它規章沖突、草案格式是否規范等方面組織審核。
總裁辦應當在收到公司規章審核材料后。
核意見。
對不符合要求的，總裁辦負責協商起草部門補充、修改。6.審批及發布。
規章制度一經頒發實施，必須嚴格執行。起草部門根據實際需要，組織規。
10個工作日內向申報單位反饋審。
------。
章制度的宣傳培訓。與規章制度實施有關的部門和人員應掌握規章制度內容，嚴格按照規章制度的規定履行工作職責。
規章制度執行過程中，有關部門發現有沖突、遺漏等問題，應當及時向規。
并
章制度起草和總裁辦提出修訂或廢止意見。規章制度執行中，需要解釋的，采用書面形式解釋，解釋不得違背規章制度的規定。
規章制度起草部門應當根據國家政策、法律的變化和公司發展的要求，及。
時提出修改或廢止規章制度的建議。
總裁辦每年組織對規章制度進行專項清理，并在提出具體修改或廢止的匯。
總意見后，報請總裁審批。確認修改的，由起草部門按要求修改；確認廢止的，由總裁辦以公文形式下發通知。
公司規章制度由總裁辦負責總體匯編，起草制度的匯編。
五、附則。
1.規章制度的檔案管理按照公司檔案管理的有關規定執行。2.本辦法由總裁辦負責解釋并督促實施。3.本辦法自發布之日起施行。
各中心（部門）完成本中心（部門）。
專業資料學習資料教育培訓考試建筑裝潢資料。
總則。
第一條。
依照國家政策法規和中國建材集團“五化”管理要求，為建立健全企業規章制度體系，推動實現公司生產經營管理制度化，特制定本辦法。
第二條。
本辦法適用于泉興中聯水泥有限公司全部規章制度的編寫、審批、發布、施行和管理監督，包括制度、辦法、標準、規程、規定、規則、細則、準則、手冊等。
第二章。
術語定義。
第三條。
規章制度是指在公司范圍內對需要協調統一的技術要求、管理要求和工作要求所制定的標準，是企業生產組織、技術保障和經營管理的依據，分為技術制度、管理制度、工作制度和部門制度四類。
第四條。
技術制度、管理制度和工作制度，由職能部門代表公司歸口管理，一經發布在全公司范圍內具有法規效力。
（一）技術制度是對全公司生產經營活動中需統一協調的技術事項所制訂的制度，包含標準、規范、規程、守則、作業指導書等。
（二）管理制度是對全公司生產經營活動中需統一協調的管理事項所制訂的制度，管理事項包括生產組織、設備保全、品質工藝、行政管理、人力資源、資產財務、安全環保、能源計量、物資采購、黨群文化等有關事由。(三)工作制度是對全公司生產經營活動中需統一協調的工作事項所制訂的制度，工作事項包括執行相應管理制度和技術制度時與工作崗位的職責、技能、工作內容、檢查考核等有關事由。
第五條。
部門制度是由公司各二級部門根據本部門實際情況，在本部門范圍內實行管理活動的規章制度。部門制度的內容不得與公司規章制度相抵觸。
第六條。
主管部門是指規章制度所述事由的主要責任單位（指制度起草部門）。
第七條。
使用部門是指規章制度所述事由的實際執行單位。
第三章。
職責分工。
第八條辦公室是規章制度管理的負責單位，承擔規章制度的日常管理工作，主要職責是：
(一)建立健全規章制度體系，對各類規章制度進行標準化審查和編碼。
（二）協調規章制度涉及技術標準、管理標準和工作標準的制訂、修改，必要時組織對公司重要標準的討論和修訂，協調規章制度接口工作。
（三）做好規章制度的清理與匯編工作，定期發布有效制度清單，及時回收失效或作廢制度。
第九條按照專業分工，規章制度主管部門負責專業規章制度的編制、送審及修訂，保證規章制度的有效性，主要職責是：
（一）根據需要起草或修改制度時提出編寫說明，并將制度文件與說明送各有關部門會簽，辦理制度審查、修改、批準，交辦公室歸檔。
（二）對制度的有效使用進行跟蹤，對制度的有效版本實施控制。
（三）提出對作廢受控制度的處理意見。
（四）建立本部門主管制度的索引和控制狀態檔案，制定識別現行規章制度修訂狀態清單。
第十條。
制度使用部門負責制度的使用管理，主要職責是：
（一）嚴格執行規章制度，對本部門持有制度實施維護、管理和跟蹤。
（二）監督相關人員按規章制度規定實施操作。
（三）建立本部門規章制度控制與管理規定,指定專人實施規章制度管理。
（四）負責與其它部門的聯絡，接受主管部門對規章制度的指導和檢查。
第四章。
規章制度編制要求。
第十一條。
編寫規章制度必須遵循以下基本原則：
（一）合法性：遵守國家法律法規，嚴格執行強制性國家標準、行業標準，貫徹上級單位的各項規章制度，并與同級單位相關標準相協調。
（二）可操作性：規章制度應與公司或部門的實際情況相結合，便于指導實際工作。
（三）準確性：全面反映所述事由及程序，層次清楚，文字表達簡潔明了，通俗易懂，邏輯嚴謹，標準中的數值、公式等技術內容應正確無誤。
第十二條。
“第一章總則”：說明制定本制度的目的、適用范圍、基本原則?！暗诙乱脴藴省保褐饕f明規章制度中直接引用或涉及的企業規章制度、國家法律法規或國家標準。引用標準所包含的條文，通過引用可視為轉化成公司規章制度。沒有引用標準的，可省去此章。
“第三章術語定義”：明確本制度中部分創設概念名稱的內涵和外延。沒有術語定義的，可省去此章。
“第四章。
職責分工”：規定本制度涉及部門或個人的職責義務。
第四章及以后為實體內容、程序內容。
最后一章為附則：說明本制度的提出單位、歸口單位，首次發布的日期及修改情況等。
附件：主要包括為正確使用本制度而附加的內容，包括流程圖、表格等。
第十三條。
在各“章”中可根據內容添加“第幾條”，條數按大寫數字從頭到尾連續累加。
（一）規章制度由所述事由的主管部門起草，所述事由涉及幾個部門時，由一個部門起草，并與其它部門協調一致后提出征求意見稿。
（二）規章制度起草部門在起草受控規章制度時，必須加注“編寫說明”。
（三）辦公室對規章制度征求意見稿審定、登記、編號后會簽，當征求意見稿嚴重不規范時，辦公室有權退回起草部門進行修改。
第十五條。
規章制度的會簽、審查和批準：（一）規章制度征求意見稿及“編寫說明”經起草部門領導簽字后，送規章制度涉及的有關管理部門和領導會簽。
（二）由起草部門確定要會簽的部門，并注明在規章制度會簽審批表上。
（三）會簽后起草部門根據會簽意見，將規章制度征求意見稿修改，形成規章制度討論稿，隨同“編寫說明”一并送分管領導審查，并根據需要報分管領導或總經理批準。審查人對規章制度負有技術業務責任，批準人對規章制度負有行政管理責任。
（四）質量體系程序文件制度由管理者代表審查批準。
（五）在下述情況下，規章制度討論稿應送總經理審查并批準：
1.二個或二個以上分管領導會簽意見不能協商一致時；
2.規章制度涉及公司方針、目標、經營發展戰略規劃等重大問題時；
3.由總經理分管的部門和工作；
4.分管領導認為必要時。
（六）經批準后，由辦公室安排到辦公會上討論通過，對于直接涉及勞動者切身利益的規章制度，應由工會安排職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，要履行與工會或者職工代表平等協商程序。
（七）規章制度正式印發后，辦公室應保存下列材料，按規定時間歸檔：
2.規章制度編寫說明；3.規章制度會簽、批準頁；
4.工會安排組織的民主討論資料；
5.正式文本；
6.發放簽收清單。
第十六條。
（一）由主管部門列出規章制度發放清單，發放清單上注明發放部門、個人、數量、是否受控、是否上oa網，并由公司分管領導審批后發放，規章制度簽收人必須在清單上簽字，規章制度發后將清單交回辦公室歸檔，規章制度主管單位應留有一定數量的備用份數，簽收保存。
（二）對外報送規章制度和上oa網發布由辦公室負責辦理。
（三）使用人丟失、損壞規章制度影響使用時，?應由使用人向單位寫出書面陳述，由單位出具證明，說明情況和預防措施，向主管部門申請補發，并辦理登記簽收手續。
（四）要求在公司外印刷或特殊裝訂時,由主管部門提出申請,分管領導批準落實費用后實施。
第十七條。
（一）規章制度需要修改時，由主管部門提出修改內容和修改說明。
（二）規章制度修改的批準原則上由該規章制度原審批部門領導進行審批。如原審批部門職能發生轉移，新審批部門必須獲取有關背景材料后方可審批。（三）受控規章制度的修改由規章制度主管部門負責通知規章制度使用人將原規章制度交回，并建立收回規章制度清單。
（四）主管部門需保留作為資料的作廢規章制度，應寫上“保留資料”并加蓋“作廢”章，其它部門不得保留。
第五章。
第十八條。
q/qxzl—規章制度類別·分類號·順序號-發布年度。
1q表示企業。
2qxzl代表泉興中聯水泥有限公司。
3規章制度類別分為技術制度（用代號j表示）、管理制度（用代號g表示）、工作制度（用代號z表示）和部門制度（用代號b表示）。
4分類號是指在同一類別制度中，為進一步區分標準，而制訂的分類號。詳細的分類方法，見附件。
5順序號是指同一分類別中的第幾個標準。修訂發布時，原順序號不變，僅將年份改為修訂的年份。
6發布年度是指該規章制度發布的年度，并非實施年度。
上級單位下發的需在公司實施執行的規章制度，或外來作業規范性文件，如規范、規程、標準、測驗方法等，可直接引用，由辦公室管理，納入公司規章制度體系編號。
第六章。
第二十條。
（一）受控規章制度嚴禁私自復印、贈送、外借，如確因工作需要復印、外借等，必須由主管部門審核、經公司分管領導批準，辦公室負責做好標識和記錄，修改或改版時，必須“以舊換新”。
（二）規章制度主管部門要不定期、不定點對受控規章制度進行檢查。
第二十一條。
（一）外來規章制度與公司規章制度接口：
1.外來規章制度需在公司內貫徹執行時，應使用轉發的形式，?轉化為公司規章制度，轉化過程按本辦法規定辦理。
2.外來作業規范性文件，如規范、規程、標準、測驗方法等視為本公司作業指導書工作標準的業務性制度，由相關專業部門負責，辦公室管理，納入公司規章制度體系分類編碼。
3.上級單位規章制度視為外來制度，?主管部門可根據實際需要直接發放到本公司相關二級部門。主管部門列出二級部門的閱知范圍清單，交辦公室代發，辦公室保存代發簽收清單。
（二）主管部門與使用部門的接口1.規章制度使用部門負有對規章制度執行使用和證實規章制度有效性責任，必須接受規章制度主管部門的指導和監督。
2.規章制度主管部門應協助規章制度使用部門，解決在落實執行規章制度中遇到的問題。
3.主管部門和公司領導的行政指令、會議紀要若出現與規章制度規定不一致或無規章制度規定時，所述事由的主管部門應考慮是否修改規章制度的必要性，如有必要，則修改或修訂規章制度。
第七章。
附則。
第二十二條。
本辦法由辦公室起草并歸口管理。
第二十三條本辦法自下發之日起施行。辦公室將適時提供對照表。
辦法是行政機關為貫徹某一法令或者做好某方面工作而制定的法規性文書。
辦法一般用“命令”或“通知”的方式，在行政管理領域運用得非常普遍。20xx年各期《中華人民共和國國務院公報》，差不多每期都發表有國務院各部委制定的辦法，有時一期上刊登若干篇。以20xx年第7號為例，刊登的辦法計有：國土資源部以通知的方式的《礦產資源勘查開采登記機構管理暫行辦法》和《礦產資源勘查開采登記人員資格及機構考核授予辦法》，水利部以命令的方式的《水利基本建設項目稽察暫行辦法》，國家稅務總局以通知的方式的《外商投資企業采購國產設備退稅管理試行辦法》。
(二)辦法的特點。
1．具體性。
辦法和條例、規定是比較近似的文種。
它們都有法規性，分章列條的外部形式也比較接近。它們之間的區別體現為：條例的制作單位級別高，意義重大，內容全面、系統、原則。規定的制作單位沒有條例那么嚴格，內容比較局部化，方法、步驟、措施比較詳細。而辦法由分管某方面工作的職能部門作出，內容更為具體。但這些區別不是絕對的，彼此之間的界限很難劃分清楚。例如同是對公文辦理作出規定，中央辦公廳使用的是條例，而國務院辦公廳使用的卻是辦法。
2．普遍性。
辦法的應用范圍廣泛，使用率高，特別是在我們國家法制建設一步步前進，人們的法制觀念一步步強化的時候，自覺守法已逐步成為人們行動的準則，事情無論大小，都要有法可依。而辦法可以用于指導實施國家的某一法律、條例，可以對某項工作作出具體規定，因而越來越廣泛地被行政管理部門所采用。
3．實踐性。
辦法的內容都是貼近于工作實踐的方法、步驟和措施，帶有很強的實踐性特點。
4．派生性。
有相當一部分辦法是為貫徹落實某一法律而制定的，是法律的派生物。例如，國務院和中央軍委的《中國人民解放軍士官退出現役安置暫行辦法》的第一條說：“根據《中華人民共和國兵役法》和《中國人民解放軍現役士兵服役條例》的有關規定，制定本辦法?！逼鋵Ψ珊蜅l例的依附性十分明顯。
(三)辦法的類型。
1．實施法律、條例和計劃的辦法。
這種辦法的派生性很強，有的從標題上就明確指出這一點。如《中華人民共和國國務院公報》20xx年第5號刊登的《中華人民共和國海關實施〈行政復議法〉辦法》，就是對海關如何貫徹執行《中華人民共和國行政復議法》制定的辦法?！?0xx年曾憲梓教育基金會〈優秀大學生獎學金計劃〉實施辦法》也屬于這種類型。
這種辦法雖然也是以相關法律為依據制作的，但不是哪一部法律和條例的派生物，有一定的`獨立性。它是行政管理部門對一些法律不可能具體涉及的局部性工作所作的安排。例如《中華人民共和國國務院公報》20xx年第7號上刊登的《水利基本建設項目稽察暫行辦法》，第一條說：“為規范水利基本建設行為，加強國家水利基本建設投資管理，提高建設資金使用效益，確保工程質量，保證稽察工作客觀、公正、高效開展，特制定本辦法?！边@段話準確概括了其實施行政管理的性質。
(一)標題和制發時間、依據。
1．標題。
辦法的標題一般由主要內容和文種構成。主要內容包括基本事項、適用范圍或闡釋依據，如《儲蓄存款利息所得個人所得稅征收管理辦法》、《統計上崗資格證書頒發實施辦法》、《〈國務院關于職工工作時間的規定〉的實施辦法》。
如果是試行或暫行，在標題中要寫明，如《外商投資企業采購國產設備退稅管理試行辦法》。
2．制發時間、依據。
加括號標于標題之下正中，有多種寫法：制發時間和通過的會議；通過的會議及通過的時間；機關和時間；機關和首次時間及修訂時間。
(二)正文。
1．總則、分則、附則寫法。
內容復雜的辦法，可采用總則、分則、附則式寫法。
總則寫明制定辦法的目的、依據、意義、適用范圍、實施部門等。如《第五次全國人口普查辦法》第一章為總則，分別寫了目的和依據、領導機關、普查標準時間、經費來源、責任機關。
分則列出具體的方法、步驟、措施、要求等，可分若干章展開。如《第五次全國人口普查辦法》，分則共含第二章“人口普查的對象和登記原則”，第三章“人口普查的宣傳和準備工作”，第四章“人口普查的登記和復查工作”，第五章“人口普查人員的選調和培訓”，第六章“人口普查數據的公布和管理”，共計五章，含第六到第四十三條。
附則用來寫特殊規定、補充規定和生效時間。如《第五次全國人口普查辦法》附則共三條，分別涉及少數邊遠不便地區的特殊情況，實施細則的制定權，施行時間。
2．直接分條式寫法。
內容簡單的辦法，直接分條即可。前若干條寫目的、依據、宗旨等，中間較多的條款寫方法、步驟、措施等，最后一兩條寫補充規定和實施要求。
1、規章制度是企業建立正常工作秩序、經營環境，規范全體員工行為的基本準則。制定、修改和廢止規章制度，應依據企業生產經營管理發展需要，具有前瞻性、導向性、連續性、穩定性和可操作性，有利于企業安全生產提高經營效率和效果，使企業更好、更快的發展。
2、各項規章必須按照權利和義務對等的原則，明確規范與被規范各方應承擔的責任，并具有可操作性。
3、擬在東方德森能源有限公司全系統實施的各項規章，經審核同意后，須報公司辦公會議審定，由董事長簽發，以公司文件形式頒發。
4、擬在專業管理實施的各項規章，經公司辦公室審核同意后，由總經理簽發，以公司文件形式頒布。
第二章
修改與廢止
1、當已頒布規章的規范對象、范圍或實施條件發生較大變化，無法繼續完整地發揮應有的規范作用時，規章的起草部門應及時組織有關人員進行修改，或申請通知廢止。
暫行（試行）規定（或辦法）實施1年以后，規章的起草部門應認真總結試行中的情況和問題，提出修改或廢止的意見。
2、修改已頒布的規章（包括暫行規定）應按照本辦法關于立項、起草、審核、頒布的工作制度進行。
3、決定廢止現行規章時，應向辦公室以書面說明廢止的理由，以及替代被廢止的規章。
第三章
附則
1、暫行（試行）規定或辦法等臨時性規章須注明有效期，自頒布實施之日起，最長不超過兩年。
2、各部門應將制定的各項規章分類匯編，每年進行一次認真清理，及時修改（廢止）已不適應企業發展需要的規章。
3、規章匯編由企管部負責。
3.會員個人和家庭困難補助4.看望住院病人。
根據全國總工會頒發的《中華全國總工會辦公廳關于加強基層工會經費收支管理的通知》（總工會發[xx]23號）和《中華全國總工會財務部關于加強基層工會經費收支管理的通知的補充通知》（工財發[xx]69號）（以下簡稱《通知》）和自治區文件規定，其“逢年過節”的年節是指國家和自治區規定的法定節日，“節日慰問品”原則上為符合中華民族傳統節日習慣的用品和職工群眾必需的一些生活用品；慰問對象為全體工會會員，每位會員的全年所有節日慰問總額控制不超過1200元。
2.工會會員本人過生日慰問品的發放。
會員本人過生日，工會應慰問祝賀?？梢韵驎T送生日蛋糕等慰問品，也可向會員發放指定蛋糕店的領取蛋糕券，慰問標準人均不得超過150元。
3.工會會員個人和家庭困難的補助。
工會會員個人或家庭因患病、災害等原因遇到較大困難，每次補助一般不得超過1000元；重大特殊困難，經本級工會集體研究，每次補助不得超過xx元。
4.看望住院病人。
工會會員本人或親屬因患病、意外等情況住院時，工會應慰問，慰問標準人均不超過150元。
5.組織會員觀看電影、開展春游秋游等集體活動支出。
工會可用會費組織會員觀看電影、開展春游秋游等集體活動，當會費不足時，可用工會經費適當彌補。
工會應盡量統一組織觀看電影，因會員工作性質、時間等原因不能統一組織的`，可發放同等價值電影票。工會組織會員開展春游秋游活動需要在外用餐的，可適當安排工作餐；活動地點應嚴格控制在本地，并做到當日往返。
6.職工教育活動優秀學員（包括自學）的獎勵。
工會組織開展對職工教育（包括業務知識、文化、技術和技能培訓及在職自學等）活動中對優秀職工、優秀學員的獎勵，應以精神鼓勵為主、物質刺激為輔，獎品或獎金支出標準人均不得超過500元。
7.職工各類文藝、體育活動費的補助。
工會開展的各類大型文藝匯演、體育比賽活動，可以對因參與文體活動而誤餐的工會干部和工會會員給予伙食費、夜餐費補助，發放補助的標準為：人均每餐不超過50元。
開展比賽、競賽活動時，不可普發獎金（如設安慰獎、鼓勵獎、參與獎等），不可超范圍、超標準發放。比賽、競賽獎勵標準人均不得超過500元。
第一條為規范四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“宏華公司”或“公司”)及下屬各控股子公司制度管理，特制定本辦法。
第二條本管理適用宏華公司以及所屬各控股子公司（宏天、友信、科貿等）。分公司若未特別提及，等同于子公司運用本制度。
第三條公司制度分為根本制度、基本管理制度和業務管理制度三類。（1）根本制度是指宏華公司及所屬各控股子公司的最高制度，是制定其他管理制度的基本依據。主要包括公司章程、綱領等。
（2）基本管理制度是指宏華公司及所屬各控股子公司各項工作或業務活動的重要管理規定。主要包括投資管理制度、經營計劃管理制度、薪酬制度、考核制度、任免制度等。
（3）業務管理制度是指宏華公司各部門及所屬各控股子公司因工作需要制定的準則、細則或辦法。主要包括標準化、程序化工作的基礎管理規定。
第二章制度的制定、頒發和執行。
第四條公司制度按照“務實適用”的原則制定。
第六條下屬控股子公司根本制度由宏華公司相關部門研議，總經理辦公會議審議通過，提請子公司股東大會/董事會制定并頒發。
第七條宏華公司基本管理制度的制定由總經理下達指令，相關部門負責人組織擬訂，跨部門會簽征求意見，總經理辦公會審核提案，董事會審議通過并由董事長簽發，辦公室負責督導落實。
第八條下屬控股子公司基本管理制度由子公司總經理下達指令，子公司相關部門負責人組織擬訂，跨部門會簽征求意見，宏華公司對口部門予以指導協助，參照宏華公司相關制度文件，宏華總經理辦公會審議通過，子公司董事會審議通過并由子公司董事長簽發，子公司綜合部負責監督落實。
第九條業務管理制度由宏華公司職能部門或控股子公司相關部門根據工作實際需要負責起草，部門負責人審核，制度中涉及到的部門負責人會簽征求意見，辦公室（子公司綜合部）加以修改并規范，宏華公司總經理或子公司總經理審批并簽發。
第十條制度應用詞確切，語句通順，符合企業發展實際，應充分考慮其他相關制度規定，避免相互抵觸。
第十一條公司制度由辦公室統一編排文號，統一存檔和下發，底稿由辦公室存檔。
第十二條根本制度下發范圍由宏華公司董事長確定，基本管理制度的下發范圍為部門負責人以上管理人員，業務管理制度的下發范圍為管理人員和有關員工；特殊情況由總經理確定發放范圍，各部門承辦人員需用時向上級索閱。第十三條宏華公司及下屬控股子公司制度類文件頒布的同時，一律抄送一份宏華公司審計部備案。
第十四條與上市公司公司治理或重大經營管理活動相關的制度的制定與修訂由董事會秘書組織制度歸口管理部門形成專項提案列入議事日程，提請董事會/股東大會審議，制度審議通過時按照《信息披露管理辦法》在指定媒體予以披露。第十五條分發時由收件人簽收，部門負責人調動時，制度文件列入移交內容。第十六條制度頒發后，由制定部門負責監督實施。
第十七條制度中涉及董事會的權限，在非董事會會議召開期間，經董事會授權，由董事長代為履行。
第十八條根本制度、基本管理制度和業務管理制度可視制度的重要性試運行一段時間后正式頒發，在試運行期間充分聽取全體員工意見，辦公室負責對意見進行整理、歸納及上報，試運行時間由相關制度的負責人控制。
第十九條辦公室每年年初組織對各類制度進行年度審定，提出具體制度修訂和廢止的建議。根本制度原則上三年修訂一次，基本管理制度原則上一年修訂一次，業務管理制度依據實際需要進行修訂。
第二十條制度的制定部門在日常工作中負責收集制度執行過程中發現的問題和改進建議，需要立即改正的問題，以補充規定的形式暫時修訂，在正式修訂時合并為一個制度。
第二十一條修訂制度的程序執行第二章有關規定，修訂后的制度下發后，原來的制度同時廢止。
第四章附則。
第二十二條宏華公司辦公室/子公司綜合部是公司制度的專業管理部門，負責制度組織制定工作。
第二十三條本制度由宏華公司辦公室負責制訂、修改并解釋。此前宏華公司的相關管理規定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執行。
第二十四條本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和公司的有關規定。第二十五條本制度經宏華公司總經理辦公會審議通過后生效實施。
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