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成立鎮檔案安全風險隱患排查治理工作領導小組,從思想上、行動上把檔案安全隱患排查治理工作放在重要位置,層層落實檔案安全隱患排查治理工作責任制,分解責任到具體人、每一個環節,確保檔案安全隱患排查治理工作思想到位、職責到位、指揮到位、措施到位。
鎮黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動全鎮經濟及社會各項事業發展,解決矛盾糾紛的基礎性工作來抓。教育引導廣大檔案管理工作人員,特別是村、企事業主要負責人,提高對檔案工作重要性的認識,增強檔案管理的責任感和自覺性,提高管理水平。
一直以來,我行領導高度視案件防控工作,充分依靠員工的智慧和力量,集思廣益,結合實際工作查找問題,重點對各項規章制度進行梳理,查缺補漏、剔舊補新,使制度與實際工作相符;對內管內控、工作落實和業務流程等層面存在屢查屢犯的問題進行認真分析梳理,分類匯總,通過查找基礎管理工作中深層次的問題和漏洞,剖析根源,制定方案及時整改。
1、認真落實各部門案件防控工作的各項措施,實行資金安全管理責任制,層層簽訂《包商村鎮銀行金融資金安全責任書》。成立有專門的案件防控領導小組,明確工作職責,實行績效考核制度和問責制度。認真執行人員排查制度,全面施行輪換崗計劃。
2、認真落實《包商銀行新型農村金融機構案件防控及風險平排查工作的實施方案》,在我行開展了全方位對員工不良行排查工作,以提高員工防范道德風險和業務操作風險的能力,對員工不良行為排查率為100%。
3、為強化我行的金融管理,結合我行實際,先后修定制定了《掇刀包商村鎮銀行柜面業務操作規范作業標準》、《掇刀包商村鎮銀行現金出納管理制度》、《掇刀包商村鎮銀行防范及化解資金支付風險預案》等通過程序約束、機制保障,從源頭上強化了對會計業務操作運行的監督制約。
為認真開展非法集資排查工作,全力維護我鄉社會穩定,在鄉黨委、政府的高度重視下,根據《縣開展非法集資風險專項排查活動方案》文件要求,我鄉認真開展非法集資風險自查工作,現將此項工作開展情況自查如下:
為有效進行非法集資排查活動,保護群眾利益不受侵害,我鄉綜治辦通過召開專題會議,安排部署非法集資風險排查工作,會議制訂了實施方案,并明確相關人員排查責任,確保此次排查工作全面、徹底。
結合我鄉實際,通過發放宣傳資料和接受群眾咨詢等多種方式進行打擊非法集資的法律宣傳和教育。通過一系列宣傳教育活動,真正讓社會公眾自覺遠離非法集資、主動舉報非法集資現象。
為保障此次自查工作徹底、不留死角,領導小組各成員分組對鄉屬各辦所、各單位、各企業集資行為進行了全面排查,未發現存在非法集資現象,同時也未接到群眾舉報非法集資現象。
我行審慎選擇代理銷售的理財產品。經我行多方面調查,***銀行經過多年的發展完善,已具有高效的風險控制體系,通過銀銀平臺與多家銀行簽訂合作協議。我行與***銀行簽訂《銀銀平臺理財產品銷售合作協議》,代理銷售***銀行風險級別為基本無風險級別、低風險級別及較低風險級別的理財產品,主要為保本浮動收益型的理財產品,充分降低客戶的投資風險。
我行與***銀行在協議中明確發行方、代銷方的責任和義務,代理銷售的理財產品的產品風險和客戶收益由***銀行承擔,我行在銷售過程中充分向客戶揭示產品風險。每一期理財產品的銷售我行還與***銀行單獨簽訂分期的《理財產品銷售合同》,如對方存在違規行為和重大風險隱患,我行可隨時終止與其合作。在我行代銷期間,我行持續跟蹤"***"的業績表現,每期均能保本并實現預期收益。
根據xxx部于xxx下發的《全面開展風險排查工作檢查方案》的要求,我支行組織各營業網點按照《會計檢查內容一覽表》進行了自查,自查情況如下:
我支行上門服務對象為大連錦輝購物廣場,根據相關要求,建立了《上門服務登記簿》,服務全程均配備專用運鈔車輛及安全保衛人員,由備案的雙人操作,逐筆登記,并做到及時記賬。
根據相關規定,設立并登記了明細臺帳,嚴格執行出入庫手續。
堅持執行持證上崗,堅持雙人開封包,密碼鑰匙分離保管,現金審批執行三級簽章,堅持查庫制度。
我支行銀企對賬崗為專職授權員,能夠做到對賬回執核對印鑒,但存在授權員休息時,先代核再由授權員二次審核的現象。
存在聯動門通道無監控問題。
嚴格執行空白重要憑證雙人管理、雙人領用、賬證分管制度,按規定使用、作廢重空憑證,并及時登記相關賬簿,堅持查庫制度。
嚴格執行印章與憑證分離管理,能夠做到人手一章,專人保管、專人使用、保管人與使用人一致,無私刻印章現象。
柜員注冊登記簿與核心系統柜員信息相符、與實際相符,及時對調離、輪崗人員進行更改。
按規定裝訂、保管、調閱,嚴格執行會計檔案專庫保管、雙人管理及調閱手續。
嚴格執行atm相關要求,設立相關登記簿,堅持武裝守護、監控下專人分崗管理。
人行管理項下的帳戶管理系統、聯網核查系統、反對洗錢系統、管理員、操作員與實際不符現象。
通過教育培訓,廣大員工進一步了解了房地產中介機構告。
的主要內容,加強了對其危害性的認識。
通過此次排查工作,我公司進一步完善了房地產中介機構的融通制度,并加強了其監管機制,我公司將繼續堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發點,合法、規范地經營活動,為維護我市的正常健康的房地產秩序而不斷努力。
某某有限公司。
二零xx年五月四日。
組織“不規范經營行為排查”、“業務檢查”以及季度內控全面自查,并形成自查報告,就發現的問題及時整改,有效的提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束,但在今后的工作中我支行會繼續緊抓“非法集資風險排查”不放松,持續保持案防的高壓態勢。對員工異常行為進行分析監測,規范員工行為。做到有效預防和及早發現、化解案件風險,為全行又好又快發展提供堅實的保障。
按照xx省檔案局下發《關于開展檔案安全風險隱患排查治理情況專項督查的通知》的相關要求,為做好我鎮檔案安全風險隱患排查治理工作,自查情況如下:
在縣檔案局的指導幫助下,認真貫徹落實有關法律法規,做好全鎮各類檔案的收集、整理、歸檔、管理、使用等各項工作,不斷加大投入,提高辦公條件,檔案管理水平不斷提高。
“一把手”負總責,親自過問、主動協調、直接參與;在此基礎上,逐一分解細化整改措施,逐項明確協辦和督辦部門,各部門加強溝通,充分信息共享,形成了各部門齊抓共管、全部整體聯動的格局。截至目前,各項措施已經全部啟動,有效地遏制各類案件和重大違紀違規問題的發生。
(一)強化領導,落實質量安全風險排查責任。成立了以局長為組長,副局長為副組長,各業務人員的風險排查工作領導小組,認真組織實施。
(二)細致摸查,把安全風險隱患消滅在萌芽狀態。以特種設備、食品、食品添加劑、隊伍建設等為重點認真開展排查。認真摸查潛在的風險對象、風險環節、風險品種、風險時段等“風險點”。做到全過程、全方位進行深入排查,根據查出隱患制定相應的防范和控制措施。
(三)嚴把三關,構筑企業安全生產防線。切實把好原料進廠關、生產過程關、出廠檢驗關。一是嚴把原料進廠關。全面查驗企業采購原料、食品添加劑的驗證記錄以及進貨臺賬;二是嚴把生產過程關。檢查企業是否嚴格按照生產工藝流程組織生產;嚴把添加劑使用關,重點檢查生產過程中使用的食品添加劑是否符合國家規定;三是嚴把出廠檢驗關,進行嚴格檢查,確保成品合格率達到100%。
(四)控制四類風險,確保質量安全零風險。對隱患排查出的問題,實施風險管理。一是控制管理風險。完善從企業負責人到車間管理人員的責任落實;二是控制質量風險。對企業存在的質量安全風險實施。
在效果上,我縣產品質量水平得到了提升,特別是食品企業,在20xx年監督抽樣中,合格率100%,企業的整體水平得到了提高。
1、要強化情報信息工作,嚴密檢測重點人頭動向,及時報告黨委政府,配合相關部門,采取超常規措施,多方做好穩控工作,把不穩定因素和矛盾化解在當地,嚴防集、上訪事件發生。
2、加強對本地區非法集資活動的分析研究,完善日常監管措施,確保建立長效預防機制。
我行采取手工記賬和機器扣劃相結合的方式。由銷售人員建立手工臺賬,資金歸集行在募集期結束時從客戶理財賬戶批量扣劃資金,歸集我行的清算賬戶中,在資金劃轉日調撥到***銀行指定的歸集賬戶中,到期日負責查收理財資金的本金、收益及管理費用,并將理財資金及收益批量劃付至客戶的理財賬戶。所有的賬務處理均經總行個人金融業務部授權后由資金歸集行來完成,不存在線下銷售或手工出單的情況。
為防范我行內部機構及從業人員違規代銷行為,保障客戶合法權益,根據《中國銀監會辦公廳關于銀行業金融機構代銷業務風險排查的通知》(銀監辦發]335號)文件精神要求,我行迅速組織人員對代銷業務進行了自查?,F將自查情況報告如下:
(一)持續加強員工思想教育工作,深入貫徹落實銀監會要求,使員工深刻認識非法集資的危害性。
(二)持續關注員工涉嫌非法集資問題苗頭,對發現問題,要按照“打早打小打苗頭”原則,積極妥善處置。
(三)持續建立排查工作長效機制,時刻關注員工動向,將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業務發展之中。
(四)持續建立處非內控防范監測機制,加強賬戶資金監測和貸前涉非調查。
(五)持續建立類金融機構合作準入機制,加強對各類有合作關系的類金融機構的調查,對于不符合規定的機構不予進行業務合作。
(六)持續建立員工涉非內部約束機制,將涉非案件及涉非行為納入考核中,明確責任追究辦法,加大處罰力度。
我校由安全小組嚴格按照問題清單一一排查。
1.我校是全封閉式學校,學校無學生在校外租住民房或借住在親戚朋友家中。
2.學校無未辦理教師資格證的教師在學校從事教學工作。
3.學校不存在1名男教師單獨包班的情況。
4.學校對照“十嚴格、十不準”的要求,每學期對教職工開展至少2次法治教育、警示教育培訓。
5.學校明確女教師擔任生活指導教師,并定期對學生開展心理和生理健康教育。
6.學校對學生及家長開展預防xx宣傳和法治教育。
7.學校設立防xx舉報箱、公布舉報電話。
8.學校把全體教職工納入師德教育周活動參與對象。
9.學校認真開展師德師風監測和考核,隨時掌握學校師德師風狀況。10.學校認真落實食堂、營養餐管理的系列制度,嚴把食品安全關。
11.學校無校車,不存在非法校車接送學生以及學生搭乘農用車、黑車等非法營運車輛的情況。
12.學校不存在男性工勤人員管理女生宿舍的情況。
(二)物防技防隱患。
1.學校視頻監控全覆蓋,但未接入公安“天網”工程。
2.學校領導定期對視頻監控進行回放查看。
3.學校圍墻完全封閉,門衛室工作規范正常。
(三)人防隱患。
2.學校未發現與異性學生言行隨意,不注重教師形象的教職人員;
5.學校未發現喝酒后進入校園的人員;
6.學校未發現未經學校允許將學生帶離學生宿舍、學校行為的人員;
7.學校未發現校園內其他可能存在侵害學生的人員。
為了加強基層機構關鍵環節操作風險管理,進一步完善風險控制體系,全面提高工作效率和抵御風險能力,防止出現因“管理疲勞”產生的操作風險和案件,根據《包商銀行新型農村金融機構案件防控及風險平排查工作的實施方案》文件要求,在現有業務經營管理部門加強內控管理的同時,建立了對基層機構關鍵風險點監控檢查制度。幾個月以來,基層機構關鍵風險點再監督工作得到了領導高度重視,配備了監控人員,落實了監控職責,實施了監控檢查,已經積累了一定的工作經驗,也發現了一些問題,檢查發現的問題已得到積極整改,風險監控工作取得較好的成績。
監控檢查采取的主要措施:
1、我行每月初組織風險經理對基層機構關鍵風險點進行一次交叉檢查,月底組組織各基層風險經理再進行一次自查。
2、各部門領導對基層部門進行不定期突擊檢查。對發現的問題現場簽發《關鍵風險點監控檢查發現問題通知書》,要求3個工作日內由問題部門將整改結果回復,對無法整改或不是人為原因造成的違規,由問題部門書寫情況說明。
我縣的企業主要是以食品加工為主,全縣共有食品生產企業41家,其中獲證的25家食品生產企業,(目前停產的有3家),未獲證的17家小作坊有4家事膠合板生產企業。我縣的企業特點是規模小,小作坊企業占比例較大,為了加大對產品的風險排查,我們逐一進行排查,針對糕點食品企業對原材料把關不嚴、食品添加劑的驗證記錄、進貨臺賬、生產過程的控制管理與記錄、食品添加劑使用量的控制以及產品出廠檢驗記錄不全等風險的共性,我局采取統一集中整治,進一步提高經營者的產品質量意識。
在效果上,我們借助風險排查整治工作加快建立企業落實主體責任報告制度,督查企業全面落實主體責任,自上而下層層分解落實產品質量安全崗位責任,嚴格落實全過程質量控制措施,嚴格按照標準組織生產,加強對企業員工的業務培訓,提高質量管理水平,減少質量安全隱患。
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