反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)（模板15篇）

活動(dòng)總結(jié)能夠幫助我們把握活動(dòng)的重要信息和關(guān)鍵點(diǎn)，更好地理解活動(dòng)達(dá)到的目的和效果。以下是小編為大家整理的一些高分活動(dòng)總結(jié)范文，希望可以給你提供一些寫(xiě)作思路和技巧。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)字

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。

精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)。

規(guī)章制度。

細(xì)則。

周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。

二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

通過(guò)十天在鄭陪的學(xué)習(xí)，收獲頗豐，做為一名反洗錢(qián)崗位工作人員在聽(tīng)取了總行反洗錢(qián)局魯政處長(zhǎng)《新形勢(shì)下反洗錢(qián)工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座，現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，淺談在反洗錢(qián)工作中的實(shí)踐心得。

反洗錢(qián)工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作，做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠(chéng)信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定，促進(jìn)金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實(shí)施。

反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，初步建立和完善了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，明確了內(nèi)部反洗錢(qián)操作流程，基本上能按規(guī)定開(kāi)展反洗錢(qián)日常工作。但由于反洗錢(qián)工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》要求，無(wú)論是工作力度、實(shí)效，還是長(zhǎng)效管理機(jī)制建設(shè)，都未達(dá)到有關(guān)要求，亟待于在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。

目前存在以下一些問(wèn)題。

(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后，反洗錢(qián)工作缺乏力度。某些金融機(jī)構(gòu)成立后，由于機(jī)構(gòu)人員遲遲不能確定，時(shí)至今日，部分縣市支行的反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)仍未組建成立，致使目前反洗錢(qián)工作處于尷尬境地，缺乏應(yīng)有的力度。

(二)內(nèi)控制度缺失，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。隨著金融機(jī)構(gòu)的掛牌上市成立，其業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)也將發(fā)生變化，因此，原有的反洗錢(qián)管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反洗錢(qián)方面的措施和辦法尚未健全。內(nèi)控制度的缺失，必將導(dǎo)致反洗錢(qián)內(nèi)部管理“出現(xiàn)真空”，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

(三)客戶(hù)身份識(shí)別制度落實(shí)不到位，反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)薄弱。從調(diào)查情況來(lái)看，一線工作人員在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對(duì)并登記的真實(shí)有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號(hào)碼，對(duì)客戶(hù)的其他情況都沒(méi)有相關(guān)的記錄記載，就是已登記的客戶(hù)身份證號(hào)還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。

分析原因認(rèn)為客戶(hù)都是自己的熟人或朋友，不會(huì)參與洗錢(qián)，為挽留客戶(hù)，放松了對(duì)部分客戶(hù)的身份識(shí)別，只登記了身份證明文件的編號(hào)，對(duì)大額的資金往來(lái)，根據(jù)現(xiàn)金管理的要求做一些工作?？蛻?hù)身份識(shí)別制度落實(shí)不到位，反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)薄弱。

(四)一線員工反洗錢(qián)意識(shí)淡薄，思想認(rèn)識(shí)上存在偏差。一是普遍認(rèn)為洗錢(qián)活動(dòng)僅僅發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、大中城市，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后的小縣城、欠發(fā)達(dá)地區(qū)，洗錢(qián)的可能性極小;二是基層行一線員工認(rèn)為其網(wǎng)點(diǎn)大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)牧民收入來(lái)源較為單一，不會(huì)有人把“黑錢(qián)”拿到偏遠(yuǎn)的農(nóng)村去洗;三是認(rèn)為偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民對(duì)洗錢(qián)一無(wú)所知，即便開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，也沒(méi)有任何效果。

(五)人員素質(zhì)不高，反洗錢(qián)履職不到位。人員素質(zhì)較低，加之對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)操作流程及法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，與當(dāng)前反洗錢(qián)工作要求有一定差距，特別是一線人員對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)了解甚微，對(duì)有關(guān)的反洗錢(qián)操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識(shí)別可疑交易。另外，基層管理人員重企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，輕員工反洗錢(qián)培訓(xùn)，造成一線人員反洗錢(qián)知識(shí)欠缺。

鑒于存在以上幾個(gè)問(wèn)題，我們應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的對(duì)策：

(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，完善反洗錢(qián)工作體系。

要進(jìn)一步理順關(guān)系，根據(jù)當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革的現(xiàn)狀，盡快組織人員安排落實(shí)轄區(qū)各級(jí)支行的反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立健全反洗錢(qián)組織體系，及時(shí)調(diào)整反洗錢(qián)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定反洗錢(qián)工作的負(fù)責(zé)部門(mén)，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員，制訂嚴(yán)格的工作職責(zé)，確保反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。

(二)完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，個(gè)金機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，制定履行反洗錢(qián)義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計(jì)制度等，構(gòu)筑嚴(yán)密的反洗錢(qián)制度防線，同時(shí)根據(jù)反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反洗錢(qián)工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

(三)加強(qiáng)落實(shí)客戶(hù)身份識(shí)別制度。在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實(shí)記錄客戶(hù)姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話、清晰的有效身份證件復(fù)印件等。在為客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)，客戶(hù)身份識(shí)別資料有變化的，要及時(shí)補(bǔ)充完善原有記錄。要舍得投入，購(gòu)買(mǎi)“居民身份證識(shí)別器”，驗(yàn)證身份證的真?zhèn)?購(gòu)買(mǎi)復(fù)印機(jī)將客戶(hù)有效身份證件或身份證明文件復(fù)印，并在“客戶(hù)身份識(shí)別登記簿”上登記保存。嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對(duì)規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)客戶(hù)身份，并登記公*網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。

(四)加大培訓(xùn)力度，提升反洗錢(qián)隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢(qián)工作，充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培訓(xùn)力度。反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，注重反洗錢(qián)操作技能的有效提高，培訓(xùn)工作要分層次開(kāi)展，首先要加強(qiáng)對(duì)管理人員的培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)一步提高其思想認(rèn)識(shí)，提升管理水平;其次要強(qiáng)化對(duì)具體操作人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)是制度法規(guī)和日常操作，盡快提高個(gè)金機(jī)構(gòu)一線反洗錢(qián)崗位人員的工作水平和操作能力。

(五)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范反洗錢(qián)操作行為。金融機(jī)構(gòu)是反洗錢(qián)重要組成部分，基層行網(wǎng)點(diǎn)眾多，加之體制因素的影響，很有可能成為犯罪分子進(jìn)行洗錢(qián)的“溫床”。因此，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)行反洗錢(qián)操作行為非常重要。

一是請(qǐng)基層人民銀行指導(dǎo)和監(jiān)督反洗錢(qián)工作。首先通過(guò)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使正確認(rèn)識(shí)和理解反洗錢(qián)工作，不斷完善反洗錢(qián)組織體系和內(nèi)控制度，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù);其次依法開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，加大檢查處罰力度，督促把反洗錢(qián)工作制度落到實(shí)處，嚴(yán)格規(guī)范反洗錢(qián)工作行為。

二是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部自上而下要建立反洗錢(qián)定期不定期檢查制度，督促轄區(qū)各支行，及時(shí)向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心上報(bào)大額交易和可疑交易，有效落實(shí)反洗錢(qián)操作規(guī)程，認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)。

根據(jù)央行的反洗錢(qián)報(bào)告，我們發(fā)現(xiàn)：中國(guó)反洗錢(qián)制度的漏洞仍然存在于銀行，未來(lái)銀行仍然面臨著巨大的反洗錢(qián)壓力。所以我們要切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，彌補(bǔ)銀行在反洗錢(qián)執(zhí)行情況過(guò)程中存在的幾大漏洞。首先是客戶(hù)身份識(shí)別制度?！傲私饪蛻?hù)制度”作為反洗錢(qián)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，其執(zhí)行效果的好壞直接關(guān)系到反洗錢(qián)后續(xù)工作的順利開(kāi)展。

因此，強(qiáng)化反洗錢(qián)“了解客戶(hù)制度”，成為當(dāng)前反洗錢(qián)工作亟待解決的問(wèn)題。當(dāng)前，銀行只能在柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)向客戶(hù)了解客戶(hù)信息，但這種方式效果不盡人意。一是客戶(hù)往往以屬于公司秘密和個(gè)人隱私為由拒絕透露或提供相關(guān)信息;二是客戶(hù)愿意提供，但無(wú)法核實(shí)該信息的真實(shí)性。有效證明文件種類(lèi)較多，識(shí)別難度較大。目前我國(guó)的有效身份證件主要包括：居民身份證、臨時(shí)身份證、戶(hù)口簿、護(hù)照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及中國(guó)臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證等。

柜面人員在缺少有效識(shí)別手段的前提下，對(duì)于如此多的有效身份證件，很難識(shí)別其真?zhèn)危虼穗y以確保對(duì)客戶(hù)身份的真實(shí)性、合法性進(jìn)行核實(shí)。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務(wù)等政府管理部門(mén)的信息共享平臺(tái)，及時(shí)獲取企業(yè)、個(gè)人的相關(guān)資料，有效確認(rèn)客戶(hù)身份，準(zhǔn)確核實(shí)客戶(hù)資料，為識(shí)別洗錢(qián)犯罪活動(dòng)提供真實(shí)的基礎(chǔ)信息，為反洗錢(qián)工作及時(shí)、高效地開(kāi)展提供有力的信息支持。

反洗錢(qián)宣傳月總結(jié),反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)范文

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識(shí)，決定開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。

主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：

1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開(kāi)展宣傳。

營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢(qián)專(zhuān)欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。

2、面向營(yíng)業(yè)部客戶(hù)開(kāi)展宣傳。

開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶(hù)發(fā)放宣傳資料，提醒客戶(hù)注意洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識(shí)，并向客戶(hù)講解反洗錢(qián)知識(shí)。

在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢(qián)、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識(shí)、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內(nèi)容，使廣大客戶(hù)能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)對(duì)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。

3、組織測(cè)試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。

營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。

通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

1.反洗錢(qián)培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。利用晨會(huì)時(shí)間，每月召開(kāi)兩次反洗錢(qián)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)活動(dòng)采用靈活、有針對(duì)性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢(qián)法》、《反洗錢(qián)工作管理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制度展開(kāi)學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢(qián)義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢(qián)有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提高了大家對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。

認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，20_年10月我部開(kāi)展了以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪”為主題的反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣傳，活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。

2.舉辦反洗錢(qián)知識(shí)考試。為推動(dòng)《反洗錢(qián)法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)，曲靖營(yíng)業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢(qián)活動(dòng)的要求并結(jié)合我營(yíng)業(yè)部具體情況，進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)考試。極大地提高了反洗錢(qián)從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。

3、按照公司反洗錢(qián)工作的要求，及時(shí)對(duì)可疑交易進(jìn)行登記、識(shí)別、審核、排查，做好客戶(hù)信息留存和保管；每月按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)報(bào)表、根據(jù)實(shí)際情況撰寫(xiě)反洗錢(qián)季度總結(jié)等。

按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送可疑交易報(bào)告及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。

對(duì)系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫(xiě)《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進(jìn)行分析。

4、在20_年度反洗錢(qián)工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢(qián)案件，這也說(shuō)明了我司在反洗錢(qián)工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

(二)，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。

1.加強(qiáng)反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢(qián)法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢(qián)責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。并將反洗錢(qián)納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)市公司關(guān)于反洗錢(qián)的各項(xiàng)精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)達(dá)到客戶(hù)信息識(shí)別的客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶(hù)當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。

6.當(dāng)客戶(hù)出現(xiàn)反洗錢(qián)法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的情況時(shí)，對(duì)該客戶(hù)重新進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，并留存相關(guān)識(shí)別資料。

7.對(duì)客戶(hù)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，定期審核保存的客戶(hù)基本信息。

(三)面臨的主要問(wèn)題：

4、公司對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

三、20_年反洗錢(qián)工作思路。

20_年，我司反洗錢(qián)工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管，強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，加大反洗錢(qián)監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢(qián)工作在預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪方面的有效性。

(一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢(qián)法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢(qián)法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)、做好反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營(yíng)造更加濃厚的反洗錢(qián)氛圍。

(二)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢(qián)線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢(qián)的案件發(fā)生，則責(zé)無(wú)旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

(三)強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。按照《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度，并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定，對(duì)市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢(qián)義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分登記，實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問(wèn)題和等級(jí)較低的問(wèn)題，進(jìn)行通報(bào)，并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展；在新一年反洗錢(qián)工作中，營(yíng)業(yè)部會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢(qián)行為的判斷處理能力；加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶(hù)反洗錢(qián)法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺(jué)支持和配合營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作；不斷總結(jié)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，確保營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)范文

20xx年，我行按照人行《關(guān)于開(kāi)展x省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作考核評(píng)估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等文件精神，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢(qián)工作任務(wù)。一年來(lái)，主要做了以下工作：

我行根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，確定了一名反洗錢(qián)報(bào)告員，負(fù)責(zé)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)的分析報(bào)告工作，在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)許可證）及經(jīng)辦人有效身份證件的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解客戶(hù)有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相應(yīng)的科目賬戶(hù)；在為單位客戶(hù)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，在辦理開(kāi)戶(hù)時(shí)，嚴(yán)格審查客戶(hù)提供的材料、證明文件和資料的真實(shí)性、完整性和有效性，并在聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中進(jìn)行核查；能根據(jù)審慎性原則認(rèn)真開(kāi)展了解客戶(hù)活動(dòng)，對(duì)重要客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對(duì)其賬戶(hù)的現(xiàn)金交易以及賬戶(hù)交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；能夠按規(guī)定期限保存客戶(hù)賬戶(hù)資料和交易記錄，保存銀行結(jié)算賬戶(hù)存款人的信息資料等。暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶(hù)。對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

我行不斷加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度。建立臺(tái)賬制度和異常交易報(bào)告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現(xiàn)金支付登記簿》，加強(qiáng)對(duì)大額交易收付交易、大額轉(zhuǎn)賬收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。對(duì)現(xiàn)有的賬戶(hù)進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定對(duì)不符合要求的存款賬戶(hù)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的），已通知客戶(hù)盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。

我行對(duì)有意套取現(xiàn)金或公款私存的賬戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，以確保我行結(jié)算賬戶(hù)都能合規(guī)運(yùn)營(yíng)，各單位結(jié)算賬戶(hù)和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定。我行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù)；沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

我我組織過(guò)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，通過(guò)張貼宣傳畫(huà)、橫幅等進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)反洗錢(qián)知識(shí)普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶(hù)的法律意識(shí)，形成良好的抵制、打擊洗錢(qián)活動(dòng)的社會(huì)氛圍。編印反洗錢(qián)制度匯編書(shū)籍，使員工進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢(qián)的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。。

我行能按照反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對(duì)反洗錢(qián)缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。

今后，

一是將繼續(xù)深入開(kāi)展反洗錢(qián)工作，繼續(xù)加大反洗錢(qián)工作力度；

二是不斷完善反洗錢(qián)工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展；

三是要不斷完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞；

五是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)的社會(huì)宣傳力度；六是嚴(yán)格保密制度，確保反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

為全面推進(jìn)××市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí)，于200×年×月×日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行××市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉。

二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)熟悉此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。

為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合××市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。

三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)。

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍?！痢谅?lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶(hù)在信用社開(kāi)立帳戶(hù)的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和把握反洗錢(qián)的操作程序，把握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿(mǎn)成功。

總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作熟悉不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

為全面落實(shí)2022年中國(guó)人民銀行總、分行反洗錢(qián)工作會(huì)議精神要求，充分發(fā)揮反洗錢(qián)宣傳在維護(hù)金融安全、控制金融混亂、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)人民錢(qián)袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗錢(qián)工作，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)能力和公眾反洗錢(qián)意識(shí)，根據(jù)中國(guó)人民銀行沈陽(yáng)分行《關(guān)于組織2022年遼寧省反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》(沈銀反洗錢(qián)字〔2022〕2022年5月至10月，興業(yè)銀行大東支行組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，總結(jié)如下：

為更好地開(kāi)展宣傳工作，取得最佳宣傳效果，支行成立了宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮宣傳工作。宣傳活動(dòng)開(kāi)始前，支行領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定活動(dòng)計(jì)劃、參與者者和具體內(nèi)容，組織員工實(shí)施，我支行全體人員培訓(xùn)，結(jié)合洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，幫助金融高質(zhì)量發(fā)展宣傳主題，普及基本知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和公眾自我保護(hù)能力，提高公眾積極配合反洗錢(qián)工作的意愿，營(yíng)造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳義務(wù)，鞏固洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防線。

我支行以“筑牢洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”的宣傳主題，采取日常宣傳與特色宣傳相結(jié)合的宣傳方式，開(kāi)展“切合主題、充分細(xì)致、有成效、有影響力”的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。通過(guò)內(nèi)容豐富、形式多樣、富有吸引力的宣傳方式，向社會(huì)公眾普及反洗錢(qián)基本常識(shí)、增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢(qián)工作的意愿。

（一）日常宣傳：

（二）特色宣傳：

我機(jī)構(gòu)針對(duì)不同主題在活動(dòng)月期間展開(kāi)了形式多樣的宣傳計(jì)劃：由于疫情原因5.6月未組織大型的集中宣傳，進(jìn)行陣地和社區(qū)宣傳，同時(shí)通過(guò)美篇形式開(kāi)展宣傳，宣傳內(nèi)容針對(duì)老年、中青年以及青少年等不同受眾群體，側(cè)重于讓群眾了解洗錢(qián)的危害，警示洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)危害性，共發(fā)放宣傳單151份；7月公益服務(wù)類(lèi)進(jìn)入企業(yè)宣傳，宣傳內(nèi)容講解洗錢(qián)途徑、以及案例分享等，收到企業(yè)人員的一致好評(píng)，共發(fā)放宣傳單35份；8月鄉(xiāng)村振興類(lèi)深入農(nóng)村宣傳，宣傳內(nèi)容，講解什么是反洗錢(qián)，什么是洗錢(qián)罪，以及怎樣遠(yuǎn)離洗錢(qián)詐騙的陷阱等內(nèi)容進(jìn)行講解，和現(xiàn)場(chǎng)解答相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到預(yù)期宣傳效果，共發(fā)放宣傳單78份；9月在周邊商戶(hù)及陣地，宣傳內(nèi)容圍繞落實(shí)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃，在反洗錢(qián)宣傳中融入掃黑除惡、反恐怖、禁毒、打擊地下錢(qián)莊、打虛打騙、打非處非等重點(diǎn)、專(zhuān)項(xiàng)工作內(nèi)容，以事說(shuō)法、以案說(shuō)法，結(jié)合新型洗錢(qián)犯罪案例警示社會(huì)公眾遠(yuǎn)離地下錢(qián)莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動(dòng)，收到周?chē)罕娨恢潞迷u(píng)，共發(fā)放宣傳單132份。

（三）支行培訓(xùn)：

在支行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下組織以“筑牢洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)防線，助力金融高質(zhì)量發(fā)展”為主題的反洗錢(qián)內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)應(yīng)知應(yīng)會(huì)、反洗錢(qián)履職手冊(cè)等相關(guān)反洗錢(qián)知識(shí)的培訓(xùn)，針對(duì)培訓(xùn)對(duì)象全體和團(tuán)隊(duì)共組織反洗錢(qián)相關(guān)培訓(xùn)四次，提升和加深員工的反洗錢(qián)意識(shí)。

我支行本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，普及反洗錢(qián)基本常識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和社會(huì)公眾的自我保護(hù)能力，增強(qiáng)社會(huì)公眾主動(dòng)配合反洗錢(qián)工作的意愿，營(yíng)造良好的工作氛圍和輿論環(huán)境。提升了我支行員工和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，受到群眾一致好評(píng)，積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳義務(wù)，夯實(shí)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防線。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展?，F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行中心支行*科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類(lèi)洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專(zhuān)、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、客戶(hù)身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。

三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢(xún)活動(dòng);支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。

此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣大客戶(hù)的理解和支持。

20xx年xx月xx日。

反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)

xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢(qián)自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢(qián)合規(guī)專(zhuān)員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷(xiāo)部人管崗xx。要求各部門(mén)認(rèn)真做好我中支的反洗錢(qián)自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。

本次反洗錢(qián)自查自糾工作覆蓋到中支各部門(mén)、各服務(wù)部，自查時(shí)間為xx年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢(qián)自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：

我中心支公司反洗錢(qián)工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢(qián)管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專(zhuān)員，其它部門(mén)經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。

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工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢(qián)工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢(qián)審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢(qián)合規(guī)管理部門(mén)組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門(mén)人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號(hào)}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[xx]第001號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)培訓(xùn)計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢(qián)宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號(hào)}。

通過(guò)制訂反洗錢(qián)相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢(qián)的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。

三、大額和可疑交易報(bào)告情況。

茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類(lèi)報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。

四、客戶(hù)身份識(shí)別情況。

3

【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}來(lái)執(zhí)行。

五、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存情況。

茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶(hù)原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類(lèi)存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶(hù)投保、退保、給付等均保存資料記錄。

通過(guò)舉辦專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢(qián)專(zhuān)場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢(qián)工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

洗錢(qián)是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、私運(yùn)及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。

在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升xx銀行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)工作水平。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢(qián)工作奠定基礎(chǔ)。

領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合x(chóng)x銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢(qián)工作提供制度支持。

建立健全反洗錢(qián)的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)制度匯編》。

二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢(qián)工作效率。

三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢(qián)工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展提供人員保障。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。

提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢(qián)知識(shí)的積累，為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。

2、建立了支行反洗錢(qián)培訓(xùn)登記簿專(zhuān)門(mén)用于登記反洗錢(qián)內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。

同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)，近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。

3、認(rèn)真選配工作人員。

在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢(qián)法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，從事反洗錢(qián)報(bào)告工作。

四、制定嚴(yán)格措施確保客戶(hù)身份識(shí)別制度和客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí)。

(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差錯(cuò)處理。

在開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的'客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。

對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)等進(jìn)行一戶(hù)一檔保管，并保證賬戶(hù)管理資料的完整性和合規(guī)性。

(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定》，以“了解你的客戶(hù)”原則開(kāi)立各類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)。

一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶(hù)進(jìn)行年檢，近幾年對(duì)公賬戶(hù)年檢率均達(dá)到80%以上，對(duì)未通過(guò)賬戶(hù)年檢的賬戶(hù)堅(jiān)決進(jìn)行清理。

二是積極維護(hù)賬戶(hù)系統(tǒng)信息，使賬戶(hù)系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。

匿名銀行賬戶(hù)及存款人身份不明銀行賬戶(hù)進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢(qián)義務(wù)。

五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。

各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。

近三年來(lái)，通過(guò)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬(wàn)余筆，金額9370億元;可疑交易76萬(wàn)余筆，金額4270億元。

根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級(jí)行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作，順利的完成了本年度的反洗錢(qián)工作任務(wù)。

現(xiàn)將本年度的反洗錢(qián)工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系

20xx年度因支行人事變動(dòng)和工作要求，使****支行原反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動(dòng)。

為了能夠順利開(kāi)展支行反洗錢(qián)工作，行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此也高度重視，立即召開(kāi)會(huì)議討論，并迅速成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的新的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開(kāi)展反洗錢(qián)工作。

二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)工作認(rèn)識(shí)

加強(qiáng)對(duì)反洗工作重要性的認(rèn)識(shí)，我行認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢(qián)工作管理辦法(201*年修訂)的通知》和《關(guān)于印發(fā)*******銀行反洗錢(qián)管理系統(tǒng)操作規(guī)程(201*年修訂)的通知》以及省分行《關(guān)于印發(fā)*******銀行**省分行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理暫行辦法的通知》。

使臨柜人員系統(tǒng)全面地掌握對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析。

通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)，不僅提高了我行員工的反洗錢(qián)意識(shí)，而且也有效防范了各類(lèi)反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

三、制定專(zhuān)人，落實(shí)客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定

根據(jù)《*******銀行反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定管理辦法》的通知的要求，我們?cè)O(shè)置了新建客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表和原有客戶(hù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定表。

首先，由會(huì)計(jì)出納部指定專(zhuān)人對(duì)客戶(hù)進(jìn)行初級(jí)評(píng)定，給出初評(píng)意見(jiàn);然后，提交信貸部，由信貸部指定專(zhuān)人進(jìn)行復(fù)評(píng)給出復(fù)評(píng)意見(jiàn);最后，提交反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行綜合評(píng)定并給出綜合評(píng)定意見(jiàn)。

四、明確職責(zé)，制定反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作流程

為全面落實(shí)反洗錢(qián)工作職責(zé)，支行會(huì)計(jì)出納部嚴(yán)格落實(shí)反洗錢(qián)工作ab角制度，由b角操作員完成交易補(bǔ)錄、案例和客戶(hù)評(píng)級(jí)調(diào)整等工作，a角操作員完成檢查工作，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止洗錢(qián)活動(dòng)。

反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)

根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認(rèn)真扎實(shí)地組織開(kāi)展好我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)，以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚(yáng)安全發(fā)展理念，大力實(shí)施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動(dòng)為載體，強(qiáng)化紅線意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)，普及安全知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，全面推動(dòng)各項(xiàng)安全責(zé)任制的落實(shí)。我們做了如下幾個(gè)方面的工作：

知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

2、為了達(dá)到平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)的目的，掀起活動(dòng)開(kāi)展的高潮，3月2日，召開(kāi)全所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)大會(huì)，安排布置安全生產(chǎn)月活動(dòng)。我所各股室、養(yǎng)護(hù)公司分別召開(kāi)會(huì)議明確活動(dòng)主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動(dòng)宣傳車(chē)1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動(dòng)。不斷提高廣大職工的安全意識(shí)、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律、抑制聲音指揮的主動(dòng)性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)70人。

3、3月3日當(dāng)天我所安全生產(chǎn)月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組在縣政府門(mén)口開(kāi)展了平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對(duì)群眾進(jìn)行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識(shí)傳單200份，并為群眾解決安全知識(shí)疑難問(wèn)題。

4、積極組織開(kāi)展安全生產(chǎn)對(duì)話談心活動(dòng)。緊緊圍繞明責(zé)、盡責(zé)、知厲害的主題，各股室股室長(zhǎng)及養(yǎng)護(hù)公司負(fù)責(zé)人按規(guī)定坐談并進(jìn)行了分級(jí)實(shí)施，要求所有人員牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)，正確履行職責(zé)，切實(shí)把我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展期間安全生產(chǎn)水平得到進(jìn)一步提高，并取得成效。

5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實(shí)一次，重點(diǎn)檢查平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設(shè)總體部署，扎實(shí)開(kāi)燕尾服各項(xiàng)安全工作。3月下旬在門(mén)莊道班組織了1次應(yīng)急救援演練，通過(guò)演練，提高了干部職工的安全防范意識(shí)和救援能力。

通過(guò)此次平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關(guān)愛(ài)生命，安全發(fā)展。

反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)總結(jié)

為宣傳普及反洗錢(qián)知識(shí)，推動(dòng)反洗錢(qián)工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號(hào))及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號(hào))的文件精神，安誠(chéng)保險(xiǎn)江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢(qián)專(zhuān)員召開(kāi)會(huì)議，部署計(jì)劃，要求分公司全轄全面開(kāi)展本次活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由分公司稽核督察室及分公司反洗錢(qián)專(zhuān)員組織實(shí)施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢(qián)宣傳月有序開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。

二、對(duì)照要求，周密安排，制訂反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)計(jì)劃。

為了更好的貫徹落實(shí)總公司及人民銀行的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)要求，江蘇分公司專(zhuān)門(mén)制定了詳細(xì)的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)工作計(jì)劃及實(shí)施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號(hào))的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動(dòng)中，我們突出重點(diǎn)，把握節(jié)奏，突出在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”，財(cái)務(wù)上注重反洗錢(qián)篩選系統(tǒng)的高效運(yùn)用，承保上著力構(gòu)建反洗錢(qián)客戶(hù)信息系統(tǒng)，尤其是強(qiáng)化識(shí)別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，這一系列工作對(duì)于有效防范、化解洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。

同時(shí)，根據(jù)要求，各機(jī)構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢(qián)相關(guān)政策及知識(shí)，明確宣傳主題，中支公司以點(diǎn)帶面使反洗錢(qián)工作深入到各支公司，并通過(guò)以下7種形式開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

1.集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)法律法規(guī)、反洗錢(qián)實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對(duì)日常工作中的反洗錢(qián)要求有全面的認(rèn)識(shí)了解，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢(qián)工作的重要性。

2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場(chǎng)，出單中心柜臺(tái)等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢(qián)宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.設(shè)立反洗錢(qián)咨詢(xún)窗口。設(shè)立專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)咨詢(xún)窗口解答客戶(hù)咨詢(xún)，方便客戶(hù)了解反洗錢(qián)工作的相關(guān)知識(shí)。

4.設(shè)立反洗錢(qián)宣傳角。通過(guò)擺放反洗錢(qián)相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊(cè)，使公司干部職工及客戶(hù)能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢(qián)的具體內(nèi)容。

5.在職場(chǎng)開(kāi)辟《反洗錢(qián)知識(shí)園地》。使廣大干部職工及客戶(hù)通過(guò)知識(shí)園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。

6.哪里有安誠(chéng)機(jī)構(gòu)，哪里就要開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實(shí)處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場(chǎng)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。

7.分公司11月還通過(guò)手機(jī)短信息方式發(fā)送反洗錢(qián)提示信息進(jìn)行宣傳，信息發(fā)送共計(jì)91人次。

總之，我司反洗錢(qián)宣傳月工作取得了階段性成果，通過(guò)反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)，使客戶(hù)對(duì)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況有了感性認(rèn)識(shí)，也使我司廣大干部員工對(duì)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢(qián)工作職責(zé)，反洗錢(qián)工作任重而道遠(yuǎn)，今后，將以總公司及南京人行反洗錢(qián)工作要求為指引，腳踏實(shí)地，義無(wú)反顧的做好反洗錢(qián)工作。

反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)

1.加強(qiáng)宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)。

洗錢(qián)犯罪是經(jīng)濟(jì)生活的一大公害，要切實(shí)加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹(shù)立反洗錢(qián)責(zé)任感，提高員工的反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)，讓反洗錢(qián)工作深入員工意識(shí)，達(dá)到切實(shí)改變員工普遍認(rèn)識(shí)的目的，從而在工作中自覺(jué)或不自覺(jué)地做好反洗錢(qián)相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢(qián)法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造濃厚的反洗錢(qián)氛圍。同時(shí)，要制定和實(shí)施有目的的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢(qián)培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級(jí)公司對(duì)下級(jí)公司進(jìn)行反洗錢(qián)巡回指導(dǎo)、反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人員(專(zhuān)崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以會(huì)代訓(xùn)傳達(dá)反洗錢(qián)精神、跨區(qū)域反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等多種形式，目的只有一個(gè)，就是使所有員工增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，提高反洗錢(qián)素質(zhì)。

2.針對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)狀，制定反洗錢(qián)制度，規(guī)范反洗錢(qián)工作流程。

業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢(qián)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個(gè)制度的制定是一回事，但落實(shí)和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門(mén)或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開(kāi)展督促檢查。沒(méi)有監(jiān)督機(jī)制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，防范于未然。再則，在反洗錢(qián)制度的執(zhí)行過(guò)程中，要注意協(xié)調(diào)好部門(mén)之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過(guò)程中跑偏、失控。

3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。

當(dāng)前的時(shí)代是信息化、科技化高速發(fā)展的時(shí)代，洗錢(qián)的技術(shù)手段也越來(lái)越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險(xiǎn)業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢(qián)工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的科技含量，提高監(jiān)測(cè)水平和技能是一個(gè)迫在眉睫、亟待解決的問(wèn)題。

加強(qiáng)信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個(gè)機(jī)構(gòu)、多個(gè)部門(mén)共同努力，就一個(gè)公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運(yùn)作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，共同監(jiān)測(cè)。要加強(qiáng)信息高速交流，就必須完善反洗錢(qián)軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告的質(zhì)量。同時(shí)，要主動(dòng)與銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)和執(zhí)法部門(mén)聯(lián)網(wǎng)，擴(kuò)大大額和可疑交易監(jiān)測(cè)范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的效率。對(duì)于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個(gè)反洗錢(qián)領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。

4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢(qián)合力。

俗話說(shuō)，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險(xiǎn)公司一定要注重加強(qiáng)反洗錢(qián)基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢(qián)工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報(bào)告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺(tái)賬，逐步完善反洗錢(qián)相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報(bào)表資料的收集、整理、分析、報(bào)告和移送制度。加強(qiáng)反洗錢(qián)檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢(qián)保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險(xiǎn)。洗錢(qián)是高技術(shù)犯罪，反洗錢(qián)包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個(gè)方面。就壽險(xiǎn)公司而言，沒(méi)有銀行的配合，沒(méi)有監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)，反洗錢(qián)就成為一句空話。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，必須實(shí)行綜合治理，在整個(gè)反洗錢(qián)事業(yè)中，壽險(xiǎn)公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動(dòng)，加大反洗錢(qián)工作力度，提高反洗錢(qián)工作質(zhì)量。積極探索和改進(jìn)反洗錢(qián)工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢(qián)工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢(qián)工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢(qián)合力，及時(shí)查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過(guò)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢(qián)行為。

反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)

為了普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開(kāi)展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。

活動(dòng)期間，我公司在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢(qián)的活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”、“貫徹《反洗錢(qián)法》，遏制洗錢(qián)犯罪”，并在顯著位置宣傳中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢(qián)舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。

20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門(mén)口進(jìn)行反洗錢(qián)集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開(kāi)始?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”反洗錢(qián)宣傳橫幅。擺放反洗錢(qián)宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢(qián)傳臺(tái)，擺放專(zhuān)題宣傳折頁(yè)、反洗錢(qián)一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢(qián)知識(shí)等宣傳資料。

此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫(xiě)問(wèn)卷50余份。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢(qián)”、“反洗錢(qián)”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。

反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)

中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部：根據(jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢(qián)工作總結(jié)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、年我司繼續(xù)按照反洗錢(qián)管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢(qián)內(nèi)控制度、反洗錢(qián)組織架構(gòu)、反洗錢(qián)客戶(hù)身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢(qián)檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢(qián)工作。

二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶(hù)特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶(hù)劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)、低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)?？蛻?hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶(hù)總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過(guò)各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出。客戶(hù)總風(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢(qián)系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢(qián)崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫(xiě)。

三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶(hù)實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶(hù)資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過(guò)電話對(duì)客戶(hù)進(jìn)行電話回訪，核對(duì)客戶(hù)的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫(xiě)客戶(hù)信息真實(shí)性調(diào)查表。

四、在反洗錢(qián)制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請(qǐng)人行反洗錢(qián)處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢(qián)工作的相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法。

(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢(qián)職能、業(yè)務(wù)線反洗錢(qián)工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢(qián)工作的積極性。加大對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢(qián)知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢(qián)人員專(zhuān)題培訓(xùn)、反洗錢(qián)知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開(kāi)反洗錢(qián)年/半年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。

(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶(hù)身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行20xx年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶(hù)進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶(hù)將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶(hù)資金“哪里來(lái)，哪里去”的原則，做好客戶(hù)身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶(hù)管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶(hù)身份情況后才予以個(gè)案處理。

(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶(hù)的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。

(1)全面記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

(2)全面收集該級(jí)客戶(hù)每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

(3)全面了解客戶(hù)的資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。

(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：

1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng);各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開(kāi)展此項(xiàng)工作。

2、審計(jì)時(shí)間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。

3、審計(jì)對(duì)象反洗錢(qián)審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢(qián)行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。

4、審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。

反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)

為進(jìn)一步推進(jìn)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，提高我部工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)公司合規(guī)部號(hào)文件要求，我部在9月份組織了全營(yíng)業(yè)部的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)反洗錢(qián)學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)識(shí)別能力。

營(yíng)業(yè)部將反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)總結(jié)、交流反洗錢(qián)工作情況和當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，對(duì)什么是洗錢(qián)、洗錢(qián)的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解，提高識(shí)別可疑交易的能力。

二、強(qiáng)化反洗錢(qián)重要性，構(gòu)建反洗錢(qián)組織體系。

為確保切實(shí)履行好反洗錢(qián)這項(xiàng)重要職責(zé)，營(yíng)業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢(qián)工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢(qián)工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合營(yíng)業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。

活動(dòng)期間，營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，整合各類(lèi)宣傳資源，把反洗錢(qián)知識(shí)有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場(chǎng)、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動(dòng)包括：

(一)在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡(jiǎn)成客戶(hù)易于接收的通俗語(yǔ)言，如“不要往陌生的賬戶(hù)中轉(zhuǎn)賬、匯錢(qián)”、“自己的銀行、證券賬戶(hù)、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺(tái)的宣傳展架上放置反洗錢(qián)資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程的等待間隙，給客戶(hù)發(fā)放宣傳資料，講解洗錢(qián)的危害。

(二)利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)題講座。活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，營(yíng)業(yè)部專(zhuān)門(mén)組織了一期反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，穿插反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并對(duì)投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢(qián)的形式”、“洗錢(qián)的危害”、“常見(jiàn)的洗錢(qián)途徑”等知識(shí)重點(diǎn)講解，使每位客戶(hù)意識(shí)到洗錢(qián)的危害，學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢(qián)行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。

(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，利用每次電話回訪、上門(mén)拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶(hù)宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，9月份我部主動(dòng)電話、上門(mén)拜訪客戶(hù)多人次，發(fā)送短線條，大多數(shù)客戶(hù)對(duì)于我部的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢(qián)工作。

(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”專(zhuān)題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢(qián)知識(shí)等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢(qián)的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹(shù)立“反洗錢(qián)人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。

本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會(huì)反響，進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)部在江山社會(huì)地位，提高了社會(huì)知名度，最重要的是通過(guò)本次活動(dòng)使得反洗錢(qián)工作深入人心，使得市民認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見(jiàn)的犯罪形式，會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢(qián)犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。