<menuitem id="an1j4"></menuitem> 活動(dòng)總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)活動(dòng)中存在的問(wèn)題和不足，從而提出改良措施和提高活動(dòng)效果。在這里為大家推薦一些活動(dòng)總結(jié)的經(jīng)典范文，希望能夠激發(fā)大家寫(xiě)出更好的總結(jié)。
為宣傳普及反洗錢(qián)知識(shí)，推動(dòng)反洗錢(qián)工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號(hào))及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號(hào))的文件精神，安誠(chéng)保險(xiǎn)江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
一、精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢(qián)專員召開(kāi)會(huì)議，部署計(jì)劃，要求分公司全轄全面開(kāi)展本次活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由分公司稽核督察室及分公司反洗錢(qián)專員組織實(shí)施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢(qián)宣傳月有序開(kāi)展提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。
二、對(duì)照要求，周密安排，制訂反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)計(jì)劃。
為了更好的貫徹落實(shí)總公司及人民銀行的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)要求，江蘇分公司專門(mén)制定了詳細(xì)的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)工作計(jì)劃及實(shí)施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號(hào))的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動(dòng)中，我們突出重點(diǎn)，把握節(jié)奏，突出在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”，財(cái)務(wù)上注重反洗錢(qián)篩選系統(tǒng)的高效運(yùn)用，承保上著力構(gòu)建反洗錢(qián)客戶信息系統(tǒng)，尤其是強(qiáng)化識(shí)別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，這一系列工作對(duì)于有效防范、化解洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。
同時(shí)，根據(jù)要求，各機(jī)構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢(qián)相關(guān)政策及知識(shí)，明確宣傳主題，中支公司以點(diǎn)帶面使反洗錢(qián)工作深入到各支公司，并通過(guò)以下7種形式開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。
1.集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)專項(xiàng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)法律法規(guī)、反洗錢(qián)實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對(duì)日常工作中的反洗錢(qián)要求有全面的認(rèn)識(shí)了解，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢(qián)工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場(chǎng)，出單中心柜臺(tái)等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢(qián)宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.設(shè)立反洗錢(qián)咨詢窗口。設(shè)立專門(mén)的反洗錢(qián)咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢(qián)工作的相關(guān)知識(shí)。
4.設(shè)立反洗錢(qián)宣傳角。通過(guò)擺放反洗錢(qián)相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊(cè)，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢(qián)的具體內(nèi)容。
5.在職場(chǎng)開(kāi)辟《反洗錢(qián)知識(shí)園地》。使廣大干部職工及客戶通過(guò)知識(shí)園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
6.哪里有安誠(chéng)機(jī)構(gòu)，哪里就要開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實(shí)處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場(chǎng)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
7.分公司11月還通過(guò)手機(jī)短信息方式發(fā)送反洗錢(qián)提示信息進(jìn)行宣傳，信息發(fā)送共計(jì)91人次。
總之，我司反洗錢(qián)宣傳月工作取得了階段性成果，通過(guò)反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)，使客戶對(duì)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況有了感性認(rèn)識(shí)，也使我司廣大干部員工對(duì)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢(qián)工作職責(zé)，反洗錢(qián)工作任重而道遠(yuǎn)，今后，將以總公司及南京人行反洗錢(qián)工作要求為指引，腳踏實(shí)地，義無(wú)反顧的做好反洗錢(qián)工作。
在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升____銀行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢(qián)工作奠定基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合____銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢(qián)工作提供制度支持。
建立健全反洗錢(qián)的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《____銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)制度匯編》。
1、進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，限度地提高反洗錢(qián)工作效率。
2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢(qián)工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展提供人員保障。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，____銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。
提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢(qián)知識(shí)的積累，為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢(qián)培訓(xùn)登記簿專門(mén)用于登記反洗錢(qián)內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。
同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。
在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢(qián)法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，從事反洗錢(qián)報(bào)告工作。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)。
規(guī)章制度。
細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
通過(guò)十天在鄭陪的學(xué)習(xí)，收獲頗豐，做為一名反洗錢(qián)崗位工作人員在聽(tīng)取了總行反洗錢(qián)局魯政處長(zhǎng)《新形勢(shì)下反洗錢(qián)工作現(xiàn)狀及發(fā)展》的講座，現(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，淺談在反洗錢(qián)工作中的實(shí)踐心得。
反洗錢(qián)工作在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下是一項(xiàng)重要而艱巨的工作，做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家利益和人民群眾根本客觀要求，是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠(chéng)信及金融穩(wěn)定的需要，也是保證信譽(yù)支付穩(wěn)定，促進(jìn)金融系統(tǒng)健康發(fā)展的保證。隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的相繼頒布實(shí)施。
反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，初步建立和完善了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，明確了內(nèi)部反洗錢(qián)操作流程，基本上能按規(guī)定開(kāi)展反洗錢(qián)日常工作。但由于反洗錢(qián)工作還處于起步階段,按照《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》要求，無(wú)論是工作力度、實(shí)效，還是長(zhǎng)效管理機(jī)制建設(shè)，都未達(dá)到有關(guān)要求，亟待于在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和提高。
目前存在以下一些問(wèn)題。
(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后，反洗錢(qián)工作缺乏力度。某些金融機(jī)構(gòu)成立后，由于機(jī)構(gòu)人員遲遲不能確定，時(shí)至今日，部分縣市支行的反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)仍未組建成立，致使目前反洗錢(qián)工作處于尷尬境地，缺乏應(yīng)有的力度。
(二)內(nèi)控制度缺失，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。隨著金融機(jī)構(gòu)的掛牌上市成立，其業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)也將發(fā)生變化，因此，原有的反洗錢(qián)管理措施也將隨之改變和完善。但從目前情況看，反洗錢(qián)方面的措施和辦法尚未健全。內(nèi)控制度的缺失，必將導(dǎo)致反洗錢(qián)內(nèi)部管理“出現(xiàn)真空”，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。
(三)客戶身份識(shí)別制度落實(shí)不到位，反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)薄弱。從調(diào)查情況來(lái)看，一線工作人員在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對(duì)并登記的真實(shí)有效身份證件或身份證明文件，只有居民身份證及其號(hào)碼，對(duì)客戶的其他情況都沒(méi)有相關(guān)的記錄記載，就是已登記的客戶身份證號(hào)還存在記錄模糊、不完整等現(xiàn)象。
分析原因認(rèn)為客戶都是自己的熟人或朋友，不會(huì)參與洗錢(qián)，為挽留客戶，放松了對(duì)部分客戶的身份識(shí)別，只登記了身份證明文件的編號(hào)，對(duì)大額的資金往來(lái)，根據(jù)現(xiàn)金管理的要求做一些工作。客戶身份識(shí)別制度落實(shí)不到位，反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)薄弱。
(四)一線員工反洗錢(qián)意識(shí)淡薄，思想認(rèn)識(shí)上存在偏差。一是普遍認(rèn)為洗錢(qián)活動(dòng)僅僅發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、大中城市，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后的小縣城、欠發(fā)達(dá)地區(qū)，洗錢(qián)的可能性極小;二是基層行一線員工認(rèn)為其網(wǎng)點(diǎn)大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)牧民收入來(lái)源較為單一，不會(huì)有人把“黑錢(qián)”拿到偏遠(yuǎn)的農(nóng)村去洗;三是認(rèn)為偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民對(duì)洗錢(qián)一無(wú)所知，即便開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，也沒(méi)有任何效果。
(五)人員素質(zhì)不高，反洗錢(qián)履職不到位。人員素質(zhì)較低，加之對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)不到位，對(duì)反洗錢(qián)相關(guān)操作流程及法規(guī)學(xué)習(xí)不夠，與當(dāng)前反洗錢(qián)工作要求有一定差距，特別是一線人員對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)了解甚微，對(duì)有關(guān)的反洗錢(qián)操作程序掌握不熟練，在日常工作中，難以有效識(shí)別可疑交易。另外，基層管理人員重企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，輕員工反洗錢(qián)培訓(xùn)，造成一線人員反洗錢(qián)知識(shí)欠缺。
鑒于存在以上幾個(gè)問(wèn)題，我們應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的對(duì)策：
(一)加強(qiáng)制度建設(shè)，完善反洗錢(qián)工作體系。
要進(jìn)一步理順關(guān)系，根據(jù)當(dāng)前機(jī)構(gòu)改革的現(xiàn)狀，盡快組織人員安排落實(shí)轄區(qū)各級(jí)支行的反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立健全反洗錢(qián)組織體系，及時(shí)調(diào)整反洗錢(qián)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定反洗錢(qián)工作的負(fù)責(zé)部門(mén)，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的管理人員，制訂嚴(yán)格的工作職責(zé)，確保反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。
(二)完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，個(gè)金機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，參照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，制定履行反洗錢(qián)義務(wù)的組織保障制度、業(yè)務(wù)流程制度、崗位責(zé)任制度、內(nèi)部審計(jì)制度等，構(gòu)筑嚴(yán)密的反洗錢(qián)制度防線，同時(shí)根據(jù)反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，量化工作任務(wù)，使反洗錢(qián)工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
(三)加強(qiáng)落實(shí)客戶身份識(shí)別制度。在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)并登記有效身份證件或身份證明文件，詳實(shí)記錄客戶姓名、住址、職業(yè)、聯(lián)系電話、清晰的有效身份證件復(fù)印件等。在為客戶提供服務(wù)時(shí)，客戶身份識(shí)別資料有變化的，要及時(shí)補(bǔ)充完善原有記錄。要舍得投入，購(gòu)買(mǎi)“居民身份證識(shí)別器”，驗(yàn)證身份證的真?zhèn)?購(gòu)買(mǎi)復(fù)印機(jī)將客戶有效身份證件或身份證明文件復(fù)印，并在“客戶身份識(shí)別登記簿”上登記保存。嚴(yán)格執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對(duì)規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)客戶身份，并登記公*網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
(四)加大培訓(xùn)力度，提升反洗錢(qián)隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層網(wǎng)點(diǎn)的反洗錢(qián)工作，充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培訓(xùn)力度。反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，注重反洗錢(qián)操作技能的有效提高，培訓(xùn)工作要分層次開(kāi)展，首先要加強(qiáng)對(duì)管理人員的培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)一步提高其思想認(rèn)識(shí)，提升管理水平;其次要強(qiáng)化對(duì)具體操作人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)是制度法規(guī)和日常操作，盡快提高個(gè)金機(jī)構(gòu)一線反洗錢(qián)崗位人員的工作水平和操作能力。
(五)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，規(guī)范反洗錢(qián)操作行為。金融機(jī)構(gòu)是反洗錢(qián)重要組成部分，基層行網(wǎng)點(diǎn)眾多，加之體制因素的影響，很有可能成為犯罪分子進(jìn)行洗錢(qián)的“溫床”。因此，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)行反洗錢(qián)操作行為非常重要。
一是請(qǐng)基層人民銀行指導(dǎo)和監(jiān)督反洗錢(qián)工作。首先通過(guò)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使正確認(rèn)識(shí)和理解反洗錢(qián)工作，不斷完善反洗錢(qián)組織體系和內(nèi)控制度，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù);其次依法開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，加大檢查處罰力度，督促把反洗錢(qián)工作制度落到實(shí)處，嚴(yán)格規(guī)范反洗錢(qián)工作行為。
二是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部自上而下要建立反洗錢(qián)定期不定期檢查制度，督促轄區(qū)各支行，及時(shí)向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心上報(bào)大額交易和可疑交易，有效落實(shí)反洗錢(qián)操作規(guī)程，認(rèn)真履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)。
根據(jù)央行的反洗錢(qián)報(bào)告，我們發(fā)現(xiàn)：中國(guó)反洗錢(qián)制度的漏洞仍然存在于銀行，未來(lái)銀行仍然面臨著巨大的反洗錢(qián)壓力。所以我們要切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，彌補(bǔ)銀行在反洗錢(qián)執(zhí)行情況過(guò)程中存在的幾大漏洞。首先是客戶身份識(shí)別制度?！傲私饪蛻糁贫取弊鳛榉聪村X(qián)的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，其執(zhí)行效果的好壞直接關(guān)系到反洗錢(qián)后續(xù)工作的順利開(kāi)展。
因此，強(qiáng)化反洗錢(qián)“了解客戶制度”，成為當(dāng)前反洗錢(qián)工作亟待解決的問(wèn)題。當(dāng)前，銀行只能在柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)向客戶了解客戶信息，但這種方式效果不盡人意。一是客戶往往以屬于公司秘密和個(gè)人隱私為由拒絕透露或提供相關(guān)信息;二是客戶愿意提供，但無(wú)法核實(shí)該信息的真實(shí)性。有效證明文件種類(lèi)較多，識(shí)別難度較大。目前我國(guó)的有效身份證件主要包括：居民身份證、臨時(shí)身份證、戶口簿、護(hù)照、軍人及武裝警察身份證件、港澳及中國(guó)臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證等。
柜面人員在缺少有效識(shí)別手段的前提下，對(duì)于如此多的有效身份證件，很難識(shí)別其真?zhèn)?，因此難以確保對(duì)客戶身份的真實(shí)性、合法性進(jìn)行核實(shí)。建議盡快建立與人行、公安、工商、稅務(wù)等政府管理部門(mén)的信息共享平臺(tái)，及時(shí)獲取企業(yè)、個(gè)人的相關(guān)資料，有效確認(rèn)客戶身份，準(zhǔn)確核實(shí)客戶資料，為識(shí)別洗錢(qián)犯罪活動(dòng)提供真實(shí)的基礎(chǔ)信息，為反洗錢(qián)工作及時(shí)、高效地開(kāi)展提供有力的信息支持。
。
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好2009年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【2009】第36號(hào))文件要求，我部在2009年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢(qián)宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召，有針對(duì)性開(kāi)展了系列反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)，并對(duì)員工開(kāi)展了反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，揚(yáng)青春智慧，爭(zhēng)文明先鋒！現(xiàn)將我部2009年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢(qián)26問(wèn)》為主，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢(qián)知識(shí)考試，通過(guò)考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢(qián)知識(shí)。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過(guò)考試。)。
二、開(kāi)展對(duì)外宣傳活動(dòng)。
(一)、營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣傳自2007年反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)以來(lái)，我部常年在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢(qián)犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢(qián)舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)，在投資者園地設(shè)置反洗錢(qián)知識(shí)專欄。
(二)、場(chǎng)外宣傳情況09年反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng)，聯(lián)合將反洗錢(qián)知識(shí)對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢(qián)知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢(qián)ppt，就反洗錢(qián)的概念、危害、洗錢(qián)形式等做了詳細(xì)的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢(qián)的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢(qián)的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映，他們一些人沒(méi)有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢(qián)有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開(kāi)戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢(qián)知識(shí)宣傳教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分，我部特別就反洗錢(qián)的概念、危害、洗錢(qián)形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。
3、除了對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢(qián)的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門(mén)口舉辦了一場(chǎng)宣傳活動(dòng)，員工積極向路人派發(fā)反洗錢(qián)宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解；還有部分同事帶上這些資料，向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過(guò)這次活動(dòng)，我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢(qián)的重要性，另一方面又樹(shù)立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢(qián)工作，在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，打擊一切不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象，讓青春在崗位上閃光！
1.反洗錢(qián)培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。利用晨會(huì)時(shí)間，每月召開(kāi)兩次反洗錢(qián)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)活動(dòng)采用靈活、有針對(duì)性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢(qián)法》、《反洗錢(qián)工作管理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制度展開(kāi)學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢(qián)義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢(qián)有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提高了大家對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，20_年10月我部開(kāi)展了以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪”為主題的反洗錢(qián)專題宣傳教育活動(dòng)。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣傳，活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。
2.舉辦反洗錢(qián)知識(shí)考試。為推動(dòng)《反洗錢(qián)法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)，曲靖營(yíng)業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢(qián)活動(dòng)的要求并結(jié)合我營(yíng)業(yè)部具體情況，進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)考試。極大地提高了反洗錢(qián)從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。
3、按照公司反洗錢(qián)工作的要求，及時(shí)對(duì)可疑交易進(jìn)行登記、識(shí)別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)報(bào)表、根據(jù)實(shí)際情況撰寫(xiě)反洗錢(qián)季度總結(jié)等。
按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送可疑交易報(bào)告及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。
對(duì)系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫(xiě)《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進(jìn)行分析。
4、在20_年度反洗錢(qián)工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢(qián)案件，這也說(shuō)明了我司在反洗錢(qián)工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
(二)，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。
1.加強(qiáng)反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢(qián)法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢(qián)責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。并將反洗錢(qián)納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)市公司關(guān)于反洗錢(qián)的各項(xiàng)精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)達(dá)到客戶信息識(shí)別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
6.當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢(qián)法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的情況時(shí)，對(duì)該客戶重新進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存相關(guān)識(shí)別資料。
7.對(duì)客戶按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，定期審核保存的客戶基本信息。
(三)面臨的主要問(wèn)題：
4、公司對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
三、20_年反洗錢(qián)工作思路。
20_年，我司反洗錢(qián)工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管，強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，加大反洗錢(qián)監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢(qián)工作在預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪方面的有效性。
(一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢(qián)法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢(qián)法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)、做好反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營(yíng)造更加濃厚的反洗錢(qián)氛圍。
(二)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢(qián)線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢(qián)的案件發(fā)生，則責(zé)無(wú)旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
(三)強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。按照《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度，并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定，對(duì)市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢(qián)義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分登記，實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問(wèn)題和等級(jí)較低的問(wèn)題，進(jìn)行通報(bào)，并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展；在新一年反洗錢(qián)工作中，營(yíng)業(yè)部會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢(qián)行為的判斷處理能力；加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢(qián)法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺(jué)支持和配合營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作；不斷總結(jié)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，確保營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展,有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)上級(jí)行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求,支行開(kāi)展了以預(yù)防洗錢(qián),維護(hù)金融安全為主題的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。本文是本站小編為大家整理的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)，僅供參考。
為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的。
通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容。
1.6月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢(qián)工作實(shí)際，采取有力措施，積極營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢(qián)意識(shí)，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營(yíng)銷(xiāo)和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。
二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢(qián)政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢臺(tái)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁(yè)，采取多種形式，全面介紹反洗錢(qián)政策以及洗錢(qián)的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢(qián)宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)月的宣傳效果。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
和內(nèi)容，通過(guò)視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對(duì)全行和網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)工作活動(dòng)的實(shí)際，在分管行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。
崗位職責(zé)。
加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢(qián)宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手對(duì)存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時(shí)督促整改。
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢(qián)宣傳月反洗錢(qián)。
工作總結(jié)。
如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
通過(guò)反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
。
為進(jìn)一步普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)，營(yíng)造反洗錢(qián)良好社會(huì)氛圍。根據(jù)7月3日人民銀行召開(kāi)的反洗錢(qián)工作座談會(huì)會(huì)議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤(pán)錦市20反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)方案”通知要求，交通銀行盤(pán)錦分行舉辦了以“警惕洗錢(qián)陷阱”為宣傳主題的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、基本情況。
我分行充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢(qián)工作形勢(shì)，高度重視反洗錢(qián)在日常生活中對(duì)個(gè)人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，將反洗錢(qián)意識(shí)滲透到工作各個(gè)環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識(shí)別洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力，圍繞反洗錢(qián)法律法規(guī)、反洗錢(qián)知識(shí)及常識(shí)、洗錢(qián)活動(dòng)的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢(qián)工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢(qián)陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開(kāi)展宣傳。向柜臺(tái)客戶宣傳反洗錢(qián)知識(shí)及常識(shí)，提示洗錢(qián)陷阱;向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)，提高客戶對(duì)反洗錢(qián)義務(wù)履行的自覺(jué)性。
二、開(kāi)展方式。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門(mén)前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢(qián)的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢(qián)方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢(qián)知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)。
三、取得效果。
通過(guò)本次“反洗錢(qián)集中宣傳月”活動(dòng)，首先，提高了我行全員對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，同時(shí)也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍;其次，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性?？傊?，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為社會(huì)共識(shí)。
四、存在的問(wèn)題及建議。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
宣傳工作中的宣傳力問(wèn)題進(jìn)行了綜合分析。一方面，認(rèn)為宣傳力與宣傳效果緊密關(guān)聯(lián)，所以，要正確認(rèn)識(shí)宣傳力的類(lèi)別、方向、大小和終結(jié)，做好宣傳工作，今天本站小編給大家找來(lái)了宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
今年10月10日是第xx個(gè)“世界精神衛(wèi)生日”，根據(jù)《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于開(kāi)展xx年“世界精神衛(wèi)生日”宣傳活動(dòng)的通知》文件精神和深化精神病人社會(huì)服務(wù)管理創(chuàng)新的工作要求，為了加大對(duì)精神衛(wèi)生工作的宣傳力度，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾對(duì)精神衛(wèi)生工作的關(guān)注度，xx區(qū)于xx年10月10日在區(qū)精神衛(wèi)生中心隆重舉辦了由區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)社會(huì)治安綜合治理辦公室、區(qū)教育局、區(qū)新涇鎮(zhèn)人民政府聯(lián)合主辦，區(qū)精神衛(wèi)生中心承辦，東方講壇辦公室、人民網(wǎng)上海頻道協(xié)辦的“承擔(dān)共同責(zé)任促進(jìn)精神健康”世界精神衛(wèi)生日主題宣傳活動(dòng)暨重性精神病人服務(wù)管理成效展示，也揭開(kāi)了全區(qū)一系列的主題宣傳活動(dòng)的序幕。
xx區(qū)衛(wèi)生黨工委副書(shū)記、xx區(qū)禁毒辦副主任、xx區(qū)衛(wèi)生局副局長(zhǎng)等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席了本次活動(dòng)。
本次大型主題宣傳活動(dòng)正值xx區(qū)爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城區(qū)之際，假區(qū)內(nèi)園林式的精神專業(yè)醫(yī)院------xx區(qū)精神衛(wèi)生中心，以“醫(yī)院開(kāi)放日”這一新穎的活動(dòng)形式為載體，緊密對(duì)接了重性精神病人服務(wù)管理創(chuàng)新、衛(wèi)教系統(tǒng)“醫(yī)教結(jié)合”等重點(diǎn)工作，詮釋了“承擔(dān)共同責(zé)任促進(jìn)精神健康”的主題。
今年的宣傳活動(dòng)的主辦方充分考慮到宣教的實(shí)際效果和效應(yīng)輻射，結(jié)合許多新的元素和工作亮點(diǎn)，通過(guò)播放介紹xx區(qū)重性精神病人“五化”工作機(jī)制等服務(wù)管理成效匯報(bào)的展示紀(jì)錄片、舉行“陽(yáng)光日間醫(yī)院”社區(qū)志愿者聘用頒證儀式以及區(qū)特殊教育學(xué)生心理健康導(dǎo)航項(xiàng)目啟動(dòng)簽約儀式等全新載體，向社會(huì)全面介紹xx區(qū)精神衛(wèi)生重點(diǎn)工作開(kāi)展情況。
活動(dòng)的重頭戲之一是“與心靈相約”健康論壇，在濃濃的人文關(guān)懷氣氛下，主辦方邀請(qǐng)全國(guó)知名心理專家趙旭東、徐光興以“陽(yáng)光心態(tài)，快樂(lè)生活”為主題，向參加論壇的聽(tīng)眾們傳達(dá)了和諧心身的理念。而在場(chǎng)的聽(tīng)眾們，也紛紛就自己感興趣的話題向?qū)＜姨釂?wèn)，包括如何處理人際關(guān)系、工作關(guān)系、維護(hù)心理健康等，這一活動(dòng)平臺(tái)促進(jìn)大眾了解健康的心理內(nèi)涵，增加市民對(duì)“溝通、理解、關(guān)愛(ài)”的接納和踐行。
本次活動(dòng)還設(shè)置了豐富多彩的群眾活動(dòng)，吸引了許多市民積極參與。來(lái)自xx區(qū)陽(yáng)光心員康復(fù)學(xué)員康復(fù)成果展演，向人們生動(dòng)地傳達(dá)了積極參與社會(huì)活動(dòng)和社會(huì)交流，對(duì)于保持精神健康的重要性。
在精神衛(wèi)生知識(shí)宣傳區(qū)，結(jié)合“承擔(dān)共同責(zé)任促進(jìn)精神健康”主題，通過(guò)向市民發(fā)放宣傳折頁(yè)、展板展覽、宣傳品等推廣健康生活和工作的理念和方法，通過(guò)舉全社會(huì)之力，從維護(hù)個(gè)人身心和諧入手促進(jìn)家庭和諧、社會(huì)和諧，從而共建宜人生活的社會(huì)環(huán)境。
在咨詢區(qū)，來(lái)自上海市和xx區(qū)的多位專業(yè)心理咨詢?nèi)藛T開(kāi)展大型現(xiàn)場(chǎng)義務(wù)心理健康咨詢，讓市民更多了解心理咨詢的作用;在心語(yǔ)心愿征集活動(dòng)在網(wǎng)上同時(shí)如火如荼地開(kāi)展著，一條條微博就是一份份美好的希冀;在同時(shí)開(kāi)辟的精神病人農(nóng)療基地里走入“開(kāi)心果園”人們播種著希望，在去年播下的“心愿樹(shù)”旁放飛心愿、收獲希望，參與者表達(dá)了對(duì)健康的向往。
今年xx年精神衛(wèi)生日的宣傳活動(dòng)活動(dòng)形式多樣、內(nèi)容豐富，掀起了現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)高潮，有效延伸了心理衛(wèi)生工作的內(nèi)涵，提升普通市民對(duì)心理衛(wèi)生的關(guān)注度，倡導(dǎo)在全社會(huì)共同支持理解，營(yíng)造關(guān)注心身健康、構(gòu)建和諧社區(qū)的氛圍。
時(shí)間匆匆，轉(zhuǎn)眼又到了xx年末?；赝疽荒陙?lái)的情況，xx年對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是大步發(fā)展的一年。宣傳工作在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)和各單位大力支持下，緊緊圍繞企業(yè)的中心任務(wù)，牢牢把握宣傳工作的主線，以“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、誠(chéng)信、敬業(yè)”的企業(yè)精神為指引，堅(jiān)持以正確的輿論導(dǎo)向引導(dǎo)人，凝聚廣大職工艱苦奮斗、頑強(qiáng)拼搏，共同為企業(yè)的發(fā)展而努力。在宣傳公司奮斗目標(biāo)、培育企業(yè)文化、提升企業(yè)影響、展示企業(yè)風(fēng)采等方面都取得了一定的成績(jī)。總結(jié)今年的宣傳工作，主要有以下幾個(gè)方面：
一、牢牢把握宣傳工作主線，始終堅(jiān)持正面宣傳為主，為公司改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)造良好的輿論氛圍。
今年以來(lái)，宣傳工作根據(jù)公司“成本管理、花園式工廠”等主題，開(kāi)展了企業(yè)形勢(shì)教育，積極主動(dòng)的向廣大職工宣傳“可持續(xù)發(fā)展”的重要性、緊迫性和持久性，以宣傳報(bào)道的方式讓廣大職工了解公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向。同時(shí)通過(guò)報(bào)道公司在生產(chǎn)、管理、大修、經(jīng)營(yíng)中涌現(xiàn)的新人新事，好人好事，優(yōu)秀職工等典型人物的先進(jìn)事跡，激勵(lì)了公司員工開(kāi)拓進(jìn)取，有力的推動(dòng)了公司的精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)。
二、繼續(xù)做好對(duì)內(nèi)宣傳工作，凝聚職工力量、鼓舞職工士氣。
堅(jiān)持出版《xxx報(bào)》，內(nèi)容涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面。同時(shí)，還積極把握時(shí)機(jī)，從輿論上營(yíng)造了良好的主流輿論和氛圍。做到集中和有效的宣傳。
(1)公司內(nèi)刊截止10月《xxx報(bào)》已刊發(fā)9期。
《xxx報(bào)》分為四版，一版為公司重要重大新聞或省市重要領(lǐng)導(dǎo)視察、公司項(xiàng)目建設(shè)或一般市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)視察為重要新聞稿件，二版則是綜合新聞，報(bào)括分廠和班組的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)以及小改小革，三版為專版，設(shè)有專欄公司xx普法動(dòng)態(tài)。四版為副刊，包括。
散文。
和圖片。整份報(bào)紙以幫助員工了解本站公司發(fā)展為基本原則，突出當(dāng)月重大事件的報(bào)道，匯總公司發(fā)生的新聞，讓員工清楚了解公司在當(dāng)月發(fā)生的大小事件。
(2)櫥窗9期，多以圖片為主，主要展示公司項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)態(tài)和公司重大活動(dòng)。
(3)宣傳稿件。
三、9月份公司黨委專門(mén)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳信息工作的通知》，并且擴(kuò)大了通訊員隊(duì)伍。
四、在對(duì)外宣傳方面，宣傳始終堅(jiān)持突出做好重大活動(dòng)宣傳。對(duì)公司開(kāi)展的每項(xiàng)活動(dòng)及時(shí)做出宣傳報(bào)道。
今年以來(lái)，公司宣傳工作雖然取得了一定的成績(jī)，但也存在著許多不足。具體反應(yīng)在稿件質(zhì)量方面、通訊員隊(duì)伍建設(shè)方面等等。宣傳工作對(duì)內(nèi)可以凝聚力量、堅(jiān)定信念;對(duì)外可以打造品牌、提升產(chǎn)品附加值，其產(chǎn)生的效益不可估量。為此，展望xx年，除了繼續(xù)保持今年以來(lái)宣傳工作的良好勢(shì)頭外，還要集中精力做好以下幾點(diǎn)：
一、認(rèn)真做好通訊員隊(duì)伍的建設(shè)工作。這項(xiàng)工作是宣傳工作的基礎(chǔ)，希望各部門(mén)都要予以高度的重視。
二、繼續(xù)抓好對(duì)外宣傳工作。今年以來(lái)，對(duì)外宣傳工作與去年同期比較有較大進(jìn)步，但這是自己和自己比，應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到離公司的要求差距還是很大的。
xx年，宣傳工作要在公司黨委和綜合管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，一如既往的做好企業(yè)宣傳工作。為促進(jìn)企業(yè)的全面進(jìn)步;為推進(jìn)企業(yè)精神文明與企業(yè)文化建設(shè)服務(wù);為宣傳貫徹黨的政策方針?lè)?wù);為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力、提升企業(yè)形象與企業(yè)美譽(yù)度、產(chǎn)品知名度服務(wù)。歸根到底，要作出自己不懈的努力和應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
今年以來(lái)，我單位按照上級(jí)安全生產(chǎn)主管部門(mén)有關(guān)文件要求，結(jié)合自身實(shí)際，采取了多種形式，扎實(shí)開(kāi)展了安全生產(chǎn)宣傳教育工作，大力宣傳了安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)，組織了安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查，開(kāi)展了安全隱患治理活動(dòng)，成效顯著，極大地促進(jìn)了我系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作?，F(xiàn)就主要情況總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全。
安全生產(chǎn)宣傳教育是做好安全生產(chǎn)工作的重要一環(huán)，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，從學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建平安市場(chǎng)的高度，將此項(xiàng)工作納入重要議事日程，專門(mén)組織召開(kāi)了班子會(huì)，成立了以一把手為組長(zhǎng)，其他班子成員為副組長(zhǎng)，相關(guān)股(室)、所負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真研究制定了《安全生產(chǎn)宣傳教育方案》和《安全生產(chǎn)宣傳規(guī)劃》，對(duì)安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)進(jìn)行了周密的部署，提出了具體要求，并將兩個(gè)文件下發(fā)到相關(guān)股(室)、所，確保了此項(xiàng)工作的扎實(shí)有效開(kāi)展。
二、大力宣傳，營(yíng)造了濃厚的社會(huì)安全宣傳氛圍。
為了廣泛宣傳“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針和安全生產(chǎn)標(biāo)本兼治、重在治本的各項(xiàng)政策措施，唱響“安全發(fā)展”主旋律，推進(jìn)“平安市場(chǎng)”創(chuàng)建及安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作措施的落實(shí)，不斷提高全民的安全意識(shí)，提高全民的安全文化水平，我單位組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《安全生產(chǎn)法》、《河南省安全生產(chǎn)條例》、《消防法》及相關(guān)的法律法規(guī)。為了營(yíng)造濃厚的社會(huì)安全氛圍，增強(qiáng)全民的安全意識(shí)，單位專門(mén)組織人員深入到各個(gè)市場(chǎng)向商戶及購(gòu)物市民發(fā)放安全知識(shí)資料，并現(xiàn)場(chǎng)接受咨詢，讓安全生產(chǎn)知識(shí)走進(jìn)千家萬(wàn)戶，讓“安全發(fā)展”科學(xué)理念深入人心，大大地提高了商戶及市民的安全文化水平。
三、注重實(shí)效，檢查督導(dǎo)和隱患治理有機(jī)結(jié)合。
我單位始終把監(jiān)督檢查、隱患排查、督查整改作為安全生產(chǎn)宣傳教育的工作重點(diǎn)，圍繞市場(chǎng)設(shè)施安全、防火防災(zāi)安全、食品質(zhì)量安全等重點(diǎn)方面，開(kāi)展了深入細(xì)致的檢查活動(dòng)。
我單位成立了督導(dǎo)檢查組，由各市場(chǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，定期深入各個(gè)市場(chǎng)針對(duì)需要重點(diǎn)防范的重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，尤其在五一、國(guó)慶等重大節(jié)日更是進(jìn)行了深入細(xì)致的重點(diǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患和事故苗頭，第一時(shí)間提出了整改要求，并按照安全隱患排查和專項(xiàng)整治有關(guān)規(guī)定，對(duì)重大安全隱患做好記錄和上報(bào)工作，在限定時(shí)間內(nèi)抓好整改落實(shí)，確保了全年安全無(wú)事故。
。
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。即對(duì)內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的法律制度和案例分析，加強(qiáng)員工自身的宣傳教育，正確履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的職責(zé)和保密義務(wù);對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳單，同時(shí)組織熟悉反洗錢(qián)業(yè)務(wù)的工作人員走進(jìn)行設(shè)攤宣傳，向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。
(一)準(zhǔn)備階段。
自9月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“xxxxxxxxxx”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，我行積極制定的宣傳活動(dòng)方案，并指定專人負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。
(二)宣傳階段。
網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。
1、媒體宣傳。我行利用led滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng);網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。
2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。
3、組織設(shè)攤宣傳。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過(guò)設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。
根據(jù)中國(guó)人民銀行xx支行xx號(hào)文件要求，我行積極響應(yīng)我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開(kāi)展了為期3個(gè)月的關(guān)于征信及社會(huì)信用體系的專題宣傳活動(dòng)，同時(shí)積極做好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳，并按時(shí)報(bào)送活動(dòng)總結(jié)。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我行在接到活動(dòng)實(shí)施方案后，第一時(shí)間將宣傳活動(dòng)納入日常工作的重要內(nèi)容，隨著《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè)，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求宣傳部門(mén)既要按照活動(dòng)實(shí)施方案要求開(kāi)展《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識(shí)等相關(guān)征信知識(shí)宣傳，又要結(jié)合x(chóng)x當(dāng)?shù)丶拔倚械膶?shí)際情況認(rèn)真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實(shí)處。
隱私，保證信息安全；如何養(yǎng)成良好習(xí)慣，維護(hù)良好記錄；如何保持良好信用，享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識(shí)。通過(guò)設(shè)立信用報(bào)告查詢臺(tái)，提供查詢服務(wù)等等，通過(guò)宣傳，促進(jìn)全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動(dòng)既強(qiáng)調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實(shí)用，增強(qiáng)了人們講誠(chéng)信，守信用的理念，強(qiáng)化了人們關(guān)愛(ài)信用記錄、主動(dòng)查詢個(gè)人信用報(bào)告的意識(shí)，為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動(dòng)達(dá)到了預(yù)期的成效。
通過(guò)我們對(duì)征信知識(shí)的宣傳，公眾對(duì)征信知識(shí)認(rèn)識(shí)明顯提高，作為公民應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對(duì)自己的生活會(huì)帶來(lái)方便，而不良信用記錄則會(huì)影響自己的經(jīng)濟(jì)生活。同時(shí)，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等違法行為受到法律的制裁，有效的保護(hù)了公眾的個(gè)人信息，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)多層次、全方位、專業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動(dòng)，不僅普及了公眾征信知識(shí)，使得珍愛(ài)信用記錄的觀念不斷深入人心，也進(jìn)一步樹(shù)立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性，擴(kuò)大征信工作的社會(huì)影響力。
為全面推進(jìn)××市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行××市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，××聯(lián)社于200×年×月×日—×日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí)，于200×年×月×日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行××市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)熟悉此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作治理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注重將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，××聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了××市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合××市實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢(qián)工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢(qián)工作責(zé)任意識(shí)。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專業(yè)隊(duì)伍?！痢谅?lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于×月×日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和把握反洗錢(qián)的操作程序，把握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作熟悉不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來(lái)，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬(wàn)。
2.凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)反洗錢(qián)工作環(huán)境。
3.凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。
4.依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
5.認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度基礎(chǔ)。
6.打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。
7.凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作環(huán)境。
8.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
9.嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展。
10.提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
13.了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
14.做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。
15.反洗錢(qián)是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
16.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
17.身份識(shí)別請(qǐng)配合，齊心協(xié)力反洗錢(qián)。
18.保護(hù)自己，請(qǐng)您遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)。
19.打擊洗錢(qián)，遏制犯罪。
20.打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)。
21.打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融安全。
22.打擊洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序。
23.遏制洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家利益。
24.反洗錢(qián)，人人有責(zé)。
25.反洗錢(qián)：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)。
26.預(yù)防洗錢(qián)陷阱，構(gòu)建和諧人生。
28.預(yù)防洗錢(qián)，維護(hù)金融安全。
29.個(gè)人信息保管好，賬戶密碼別泄露。
30.身份證件莫出借，代人受過(guò)苦難言。
31.賬戶替他人提現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金成幫兇。
32.反洗錢(qián)是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
34.堅(jiān)決預(yù)防控制與打擊洗錢(qián)犯罪。
35.健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢(qián)線索。
36.警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。
37.警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)。
38.警惕洗錢(qián)陷阱，保護(hù)自身利益。
39.舉報(bào)洗錢(qián)，利國(guó)利民。
40.舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
42.了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
43.履行反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)金融秩序。
44.履行反洗錢(qián)職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪。
46.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
47.認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢(qián)制度基礎(chǔ)。
48.任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。
49.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
50.提高反洗錢(qián)意識(shí)，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
51.提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
52.洗錢(qián)害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢(qián)責(zé)無(wú)旁貸。
53.宣傳貫徹反洗錢(qián)法，打擊遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪。
54.嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展。
55.依法打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。
57.勇于舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
58.預(yù)防洗錢(qián)，遏制犯罪。
59.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。
60.做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。
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宣傳口號(hào)|社區(qū)口號(hào)|學(xué)校標(biāo)語(yǔ)|企業(yè)標(biāo)語(yǔ)|醫(yī)院標(biāo)語(yǔ)。
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今年的12月4日，是我國(guó)第x個(gè)全國(guó)法制宣傳日。為積極貫徹實(shí)施“12.4”全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)，我校根據(jù)教育局《關(guān)于開(kāi)展20xx年“12.4”全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)的通知》的文件精神和工作要求，結(jié)合本校的實(shí)際情況，緊緊圍繞“弘揚(yáng)憲法精神，建設(shè)法治中國(guó)”這一活動(dòng)主題，深入開(kāi)展了一系列法制宣傳教育活動(dòng)，取得了良好的效果，讓廣大師生都充分感受到法律的重要性，使法治精神深入人心。現(xiàn)將我校開(kāi)展活動(dòng)情況匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
為了切實(shí)開(kāi)展好這次宣傳教育活動(dòng)，專門(mén)成立了法制宣傳日活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校領(lǐng)導(dǎo)高度重視“12.4”全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)，在11月27日，就認(rèn)真組織全校教師對(duì)《新義務(wù)教育法》、《未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)，為全國(guó)法制宣傳日活動(dòng)的到來(lái)做好了知識(shí)積累，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并及時(shí)制定了宣傳活動(dòng)方案，對(duì)“12.4”宣傳活動(dòng)做了精心組織、全面安排。
二、認(rèn)真落實(shí)，營(yíng)造氛圍。
弘揚(yáng)法治精神，知法、守法、護(hù)法是每個(gè)公民的崇高義務(wù)。我校歷來(lái)重視對(duì)師生法制精神地培養(yǎng)，此次法制宣傳活動(dòng)是在全校范圍內(nèi)營(yíng)造更為濃厚的法律氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大師生的法制觀念和法律意識(shí)，促進(jìn)了依法治校，依法執(zhí)教，普法育人工作地順利開(kāi)展。具體活動(dòng)內(nèi)容有：
1、加強(qiáng)教職工的法制宣傳教育，提高教職工的法律意識(shí)。
（1）利用全體教職工會(huì)議時(shí)間，組織廣大教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大關(guān)于社會(huì)主義民主法制建設(shè)的重要論述。
（2）組織教職工學(xué)習(xí)《義務(wù)教育法》、《未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》等相關(guān)法律法規(guī)，以提高廣大教職工法律意識(shí)。
2、組織法制宣傳隊(duì)上街進(jìn)行法治宣傳。12月4日我校派出由閆雄韜校長(zhǎng)帶隊(duì)的”12.4”法制宣傳隊(duì)，到縣城主要街道發(fā)放宣傳材料300余份，積極開(kāi)展普法公益活動(dòng)，增強(qiáng)了活動(dòng)的感染力和影響力。
3、12月5日聯(lián)合河郭鎮(zhèn)派出所對(duì)教教室宿舍展開(kāi)清查管制刀具行動(dòng)。本次行動(dòng)雖然未發(fā)現(xiàn)管制刀具，但我們發(fā)現(xiàn)有的同學(xué)攜帶與學(xué)習(xí)無(wú)關(guān)的學(xué)校不允許帶進(jìn)校園的危險(xiǎn)物品。以后要將清繳管制刀具工作和學(xué)生法制教育密切結(jié)合起來(lái)，增強(qiáng)法制意識(shí)、安全防范意識(shí)和守法觀念，為學(xué)生安全，健康成長(zhǎng)創(chuàng)造良好環(huán)境。
4、開(kāi)展形式多樣的法制宣傳教育活動(dòng)。
（1）在校大門(mén)口懸掛“弘揚(yáng)憲法精神建設(shè)法治中國(guó)”“增強(qiáng)憲法意識(shí)，推進(jìn)依法治?！毙麄鳈M幅，營(yíng)造氛圍。
（2）12月1日周一利用國(guó)旗下講話對(duì)全體師生進(jìn)行主題為“增強(qiáng)法制觀念創(chuàng)建平安校園”的法制宣傳動(dòng)員，對(duì)全校師生再一次進(jìn)行法制宣傳教育，拉開(kāi)整個(gè)法制宣傳教育活動(dòng)的序幕。
（3）12月2日下午，各班級(jí)開(kāi)展一次以“法律伴我成長(zhǎng)”為主題的班會(huì)，學(xué)生積極講述自己身邊的法律故事，班主任從學(xué)校的規(guī)章制度到國(guó)家的法律法規(guī)進(jìn)行講解，為學(xué)生“學(xué)法、用法、守法、護(hù)法”打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。提高了學(xué)生的法律意識(shí)，養(yǎng)成學(xué)法守法的行為習(xí)慣。
（4）、舉辦了一次法制講座，并組織師生觀看法制宣傳片，通過(guò)鮮活的案例教育，進(jìn)一步提高廣大青少年學(xué)生的守法意識(shí)。
（5）以“法律伴隨我同行”為主題，組織學(xué)生開(kāi)展手抄報(bào)活動(dòng)，對(duì)各班手抄報(bào)進(jìn)行評(píng)比并把優(yōu)秀作品在學(xué)校櫥窗展示。，進(jìn)一步鞏固學(xué)生的法制教育效果。
總之，我校對(duì)“12.4”宣傳活動(dòng)始終能夠做到領(lǐng)導(dǎo)重視，全員參與，措施到位，并能常抓不懈，使法制教育工作真正成為我校教育教學(xué)中不可忽視的重要環(huán)節(jié)。今后，我們?nèi)詫⒁愿诱J(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)的文件精神，積極主動(dòng)地做好全校師生的法制宣傳教育工作，為維護(hù)學(xué)校和諧穩(wěn)定，為促進(jìn)學(xué)生地健康成長(zhǎng)，繼續(xù)做出我們地努力，進(jìn)一步推進(jìn)“平安校園”建設(shè)。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等情況時(shí)有發(fā)生，對(duì)我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作帶來(lái)了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會(huì)嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識(shí)，決定開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開(kāi)展宣傳。
營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢(qián)專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶開(kāi)展宣傳。
開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識(shí)，并向客戶講解反洗錢(qián)知識(shí)。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢(qián)、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識(shí)、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測(cè)試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。
通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門(mén)業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
1、設(shè)立反洗錢(qián)業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺(tái)。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門(mén)前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢(qián)的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
2、營(yíng)業(yè)窗口擺放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢(qián)方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢(qián)知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)。
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